§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 未经审计。

１．３ 公司负责人李福祚、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人（会计主管人员）王金芝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	４，５７３，２３９，９４４．４２	４，２２６，３４９，２９８．００	８．２１％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	３，７５６，０７６，０４６．７３	３，４２３，８０５，２２９．２１	９．７０％
总股本（股）	６５４，０２１，５３７．００	６５４，０２１，５３７．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．７４３０	５．２３５０	９．７０％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	７１３，８３３，０７５．４６	７０４，３５５，１５６．０２	１．３５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３３３，１７０，８１７．５３	２６８，８５５，０９０．４３	２３．９２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－６，０４３，２９１．３３	１００，７７６，２７４．４７	－１０６．００％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．００９２	０．１５４１	－１０５．９７％
基本每股收益（元／股）	０．５０９４	０．４１１１	２３．９１％
稀释每股收益（元／股）	０．５０９４	０．４１１１	２３．９１％
加权平均净资产收益率（％）	９．２８％	９．３４％	－０．０６％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	８．６９％	８．９６％	－０．２７％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－１９１，５３９．９４
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２５，０２６，６８６．１５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２４５，４１５．０１
所得税影响额	－３，８７７，８３４．５５
少数股东权益影响额	－７，９３８．６８
合计	２１，１９４，７８７．９９	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	５５，９００
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
１、华润东阿阿胶有限公司	１５１，３５１，７３１	人民币普通股
２、中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	９，５３９，７６４	人民币普通股
３、中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金	９，００１，７８８	人民币普通股
４、上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	８，９７３，０５４	人民币普通股
５、中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	８，２６９，２３９	人民币普通股
６、中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金	５，９７９，９１１	人民币普通股
７、交通银行－富国天益价值证券投资基金	５，８３５，７９７	人民币普通股
８、中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金	５，８００，０００	人民币普通股
９、ＵＢＳ ＡＧ	５，７６９，７１３	人民币普通股
１０、中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	５，６００，３１１	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１３、经营活动产生的现金流量净额较同期下降１０６．００％，系公司回款政策发生变化及对客户授信额度增加所致。 １４、投资活动产生的现金流量净额较同期下降３２９．１８％，主要系公司增加了直营店购房款及理财产品投资。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月０５日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司发展战略、生产经营等情况
２０１２年０１月０５日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金	公司发展战略、生产经营等情况
２０１２年０１月１２日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司发展战略、生产经营等情况
２０１２年０２月０２日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、华夏基金、银华基金、工银瑞信、安信证券、朱雀投资	公司发展战略、生产经营等情况
２０１２年０３月１４日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券联合调研５０余人	公司发展战略、销售等情况

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：０００４２３ 证券简称：东阿阿胶 公告编号：２０１２－０９

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第四次会议于２０１２年４月１２日以邮件的方式通知董事。会议于２０１２年４月２２日以通讯的方式召开，会议应参会董事９人，实际参会董事９人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年第一季度报告及摘要的议案》；

二、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》；关联董事事李福祚先生、魏斌先生、张海鹏先生进行了回避表决。

三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司确定第七届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》；根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟确定第七届董事会独立董事津贴每人每年１２万元人民币（含税），外部董事津贴每人每年６万元人民币（含税）。独立董事和外部董事行使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用，均在公司据实报销。

四、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司聘任２０１２年审计机构并确定其报酬的议案》；根据公司经营发展实际需要，拟聘任立信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。同时，建议向其支付年度审计费用为５５万元人民币。

五、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司确定召开２０１１年年度股东大会会议时间的议案》。

以上议案第二、三、四项内容需提交最近股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年四月二十四日

山东东阿阿胶股份有限公司

关于２０１２年日常关联交易的独立董事意见

公司召开的第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关规定，我们发表以下独立董事意见：

公司向关联企业销售产品是日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了公司的正常经营活动，对本公司有一定利润贡献且不会对关联人形成依赖；交易价格按市场价格定价，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益，对中小股东是公平的。

独立董事签字：刘洪渭 张世东 杜杰

二Ｏ一二年四月二十四日

证券代码：０００４２３ 证券简称：东阿阿胶 公告编号：２０１２－１１

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第三次会议于２０１２年４月１２日以邮件的方式通知监事。会议于２０１２年４月２２日以通讯的方式召开，会议应参会监事５人，实际参会监事５人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过了以下议案：

一、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年第一季度报告及摘要的议案》。

二、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》；关联监事方明先生、刘文涛先生进行了回避表决。

三、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于确定第七届监事会外部监事津贴的议案》；根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟确定第七届监事会外部监事津贴每人每年６万元人民币（含税）。外部监事行使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用，均在公司据实报销。

以上议案第二、三项内容需提交最近股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一二年四月二十四日

证券简称：东阿阿胶 证券代码：０００４２３ 公告编号：２０１２－１２

山东东阿阿胶股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司董事会；

２、召开时间：２０１２年６月１８日上午９点；

３、召开地点：山东省东阿县阿胶街７８号公司会议室；

４、召开的方式：现场投票；

５、出席对象：（１）截止２０１２年６月１２日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；（２）公司董事、监事和高级管理人员；（３）公司特聘律师及相关工作人员；

６、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１１年度报告及摘要》；

２、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

３、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

４、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

５、审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

６、审议《公司独立董事２０１１年度述职报告》；

７、审议《关于公司聘任２０１１年度审计机构及确定其报酬的议案》；

８、审议《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》；

９、审议《关于公司确定第七届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》；

１０、审议《关于公司确定第七届监事会外部监事津贴的议案》；

１１、审议《关于公司聘任２０１２年审计机构并确定其报酬的议案》。

以上议案具体内容分别详见公司在２０１２年３月８日和２０１２年４月２４日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记办法

１、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书（授权委托书见附件）及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于２０１２年６月１７日下午６点）；

２、登记时间：（１）２０１２年６月１７日上午８点至下午６点；（２）２０１２年６月１８日上午８点半前；

３、登记地点：山东省东阿县阿胶街７８号，公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系电话：０６３５－３２６４０６９

传真：０６３５－３２６４０６９、３２６０７８６

联系人：王鹏

邮编：２５２２０１

２、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年四月二十四日

附件：

山东东阿阿胶股份有限公司

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东东阿阿胶股份有限公司２０１１年年度股东大会，并授权其行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报及复印件均有效。