§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司法定代表人李东义先生、总经理高振先先生、主管会计工作负责人常务副总经理谢耘先生及会计机构负责人（会计主管人员）李明敏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末		增减变动
		调整前	调整后
资产总额（元）	９９７，３７６，５６７．９６	１，０１７，２８０，１２０．２３	１，０１７，２８０，１２０．２３	－１．９６％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	６４３，７５３，５７５．７７	６３７，４５０，２７０．３１	６３７，４５０，２７０．３１	０．９９％
总股本（股）	３４４，７０８，３４０．００	３４４，７０８，３４０．００	３４４，７０８，３４０．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．８７	１．８５	１．８５	１．０８％
项目	本报告期	上年同期		增减变动
		调整前	调整后
营业总收入（元）	４７，７０７，０８９．９４	５１，３８４，２６７．３９	５２，６８０，０４３．３３	－９．４４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	４，５８６，５６５．８３	２，３２２，３６４．６０	３，２６４，９５６．０７	４０．４８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	２５，１２３，４０２．９９	－３，５６５，３８７．８１	－３，５６５，３８７．８１	８０４．６５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０７	－０．０１	－０．０１	８０４．６５％
基本每股收益（元／股）	０．０１３	０．００７	０．０１	３０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０１３	０．００７	０．０１	３０．００％
加权平均净资产收益率（％）	０．７２％	０．３３％	０．４５％	０．２７％
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（％）	－０．０１％	０．２８％	０．４０％	－０．４１％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	８，３８５，９１６．７９	主要是子公司珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称”清华科技园“）减持可供出售金融资产“拓邦股份”股票的投资收益。
其他非流动资产处置损益	１，４３２，７５９．９６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	６３，５３５．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２０４，１０７．９７
所得税影响额	－２，１５４，１６８．２２
少数股东权益影响额	－３，３０８，５２０．４０
合计	４，６２３，６３１．１０	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	－	－	－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	－	－	－
重大资产重组时所作承诺	－	－	－
发行时所作承诺	－	－	－
其他承诺（含追加承诺）	深圳力合创业投资有限公司	２００８年，公司出资１，６００万元与深圳力合创业投资有限公司、无锡华利通投资咨询有限公司等共同参与投资设立江苏数字信息产业园发展有限公司。深圳力合创业投资有限公司承诺：江苏数字信息产业园发展有限公司开业后五年累计收益不低于注册资本（８，０００万人民币）的４０％。若该公司未达到上述投资回报水平或无法支付上述投资收益，则深圳力合创业投资有限公司出资补足公司应享有的上述投资收益；或应公司的要求受让公司持有的该公司股权，受让价格为公司出资额加上８％的年收益率。	未到履行时限。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	６２，３４８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
珠海水务集团有限公司	３６，４３３，１６２	人民币普通股
深圳力合创业投资有限公司	２９，５５２，４４５	人民币普通股
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品	１６，１８２，３６０	人民币普通股
宁波恒益投资有限公司	１２，０００，６６７	人民币普通股
正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品	６，９１０，２７８	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融裕２５号	６，３６０，５６８	人民币普通股
宁波顺诺贸易有限公司	５，２３４，７７６	人民币普通股
珠海富华投资有限公司	３，４５０，１０４	人民币普通股
陈明	３，０２１，７３８	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融恒泰一号	２，６８７，４７７	人民币普通股

（１）应收票据期末数比期初数减少７２７．５７万元，主要是子公司珠海华冠电容器有限公司（以下简称”华冠电容器“）和珠海华冠电子科技有限公司（以下简称”华冠电子“）的应收银行期票减少。

（２）应收账款期末数比期初数减少２，４１５．４７万元，主要是子公司珠海力合环保有限公司（以下简称”力合环保“）收到补偿款。

（３）其他应收款期末数比期初数增加３０３．３２万元，主要是子公司珠海力合环境工程有限公司（以下简称”力合环境“）投标项目所支付的保证金增加和清华科技园的其他应收款增加。

（４）其他流动资产期末数比期初数增加４，５００万元，是银行理财产品投资增加２，９００万元和委托银行贷款１，６００万元。

（５）在建工程期末数比期初数增加８８．１９万元，主要是子公司力合环保钢网架维护工程等的工程费用增加。

（６）短期借款期末数比期初数减少１，６００万元，是子公司华冠电子归还银行短期借款。

（７）应付账款期末数比期初数减少１，４１８．５７万元，主要是子公司华冠电子和华冠电容器应付材料款项减少。

（８）预收款项期末数比期初数减少２４１．９０万元，主要是子公司华冠电子销售确认结转。

（９）营业税金及附加本期比去年同期增加４８．３４万元，主要是子公司华冠电子营业收入增加所致。

（１０）销售费用本期比去年同期减少７４．２４万元，主要是本期较上年同期合并范围减少原子公司力合科技发展有限公司。

（１１）管理费用本期比去年同期增加２８３．１４万元，主要是公司绩效工资、新增员工工资及业务开拓费用增加。

（１２）财务费用本期比去年同期减少５６．２７万元，主要是子公司深圳力合华清创业投资有限公司委托银行贷款利息收入增加及华冠电子借款利息费用减少。

（１３）资产减值损失本期比去年同期增加６０．０３万元，是子公司华冠电子坏账准备转销同比减少。

（１４）投资收益本期比去年同期增加１，０７７．９３万元，主要是子公司清华科技园可供出售金融资产处置收益增加和华冠电子处置子公司投资收益增加。

（１５）营业外收入本期比去年同期减少３８．０７万元，主要是政府补贴同比减少。

（１６）所得税费用本期比去年同期增加３２１．３５万元，主要是子公司清华科技园所得税费增加和力合环保的税费返还同比减少。

（１７）营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润本期比去年同期增加，主要是子公司清华科技园可供出售金融资产处置收益同比大幅增加及华冠电子扭亏为盈。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

１、经公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准，子公司力合环保与珠海市城市排水有限公司签署了《关于<珠海市吉大、南区污水处理项目污水处理合同>若干事项的补充协议》。２０１２年１月１７日，力合环保收到珠海市城市排水有限公司支付的补偿款２４，６０１，１７３．１７元。

２、经公司第七届董事会第十次会议审议批准，２０１２年１月１９日，子公司力合华清与华商银行、深圳力合光电传感技术有限公司签订了委托贷款借款合同，通过华商银行向深圳力合光电传感技术有限公司提供年利率为８％、期限１２个月的委托贷款１，６００万元，用于其生产经营或者补充流动资金。

３、经公司第七届董事会第十次会议审议批准，子公司力合环保与公司控股股东珠海水务集团有限公司签署了《南区水质净化厂二期工程委托建设服务协议书》，承接了南区水质净化厂二期工程的建设，委托建设服务费为工程概算的１．５％，工程暂定估算投资９，０００万元。报告期，已收到委托建设服务费５０万元。

４、经公司第七届董事会第十一次会议审议批准，子公司力合环境参与了珠海东澳岛南沙湾片区污水处理系统工程一体化处理设备及弱电安装工程的投标，并以３，５４３，８４３．０２元的价格中标。

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

１、子公司清华科技园投资５００万元向珠海市司迈科技有限公司增资，取得其１５％的股权。工商变更登记正在办理中。

珠海市司迈科技有限公司，注册资本３５３万元，经营范围为嵌入式软件、光机电一体化设备、医疗仪器、生物医药的研发；医用光学器具、仪器及内窥镜设备的销售等。

２、子公司华冠电子投资的全资公司常州华冠精密机械有限公司于２０１２年１月５ 日办理了工商注销登记。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期 损益
１	理财产品	－	东亚银行结构性理财产品１	２９，０００，０００．００	０	２９，０００，０００．００	５８．００％	０．００
２	理财产品	－	东亚银行结构性理财产品２	２１，０００，０００．００	０	２１，０００，０００．００	４２．００％	０．００
３	理财产品	－	东亚银行结构性理财产品３	２１，０００，０００．００	０	０．００	０．００％	９，０８４．００
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	－９，４５２．８０
合计				７１，０００，０００．００	－	５０，０００，０００．００	１００％	－３６８．８０

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	报告期 增减变动（％）
应收票据	３，４３４，１６３．３８	１０，７０９，８８４．７８	－６７．９３％
应收账款	５２，６０６，８４１．９５	７６，７６１，５９０．００	－３１．４７％
其他应收款	５，７９０，５８７．７７	２，７５７，４１８．７８	１１０．００％
其他流动资产	６６，０００，０００．００	２１，０００，０００．００	２１４．２９％
在建工程	２，４８５，３５２．８４	１，６０３，４５７．７７	５５．００％
短期借款	８，５００，０００．００	２４，５００，０００．００	－６５．３１％
应付账款	２３，９２３，１７７．２６	３８，１０８，９１４．６０	－３７．２２％
预收款项	３，６４５，８４３．６９	６，０６４，８４０．０９	－３９．８９％
项目	２０１２年１－３月	２０１１年１－３月	报告期 增减变动（％）
营业税金及附加	１，３８３，３４９．１１	８９９，９５５．０７	５３．７１％
销售费用	１，４２４，３５４．６０	２，１６６，７５９．３１	－３４．２６％
管理费用	１１，８４１，９５７．３９	９，０１０，５２１．１７	３１．４２％
财务费用	６３７，３２８．０７	１，２００，００１．４１	－４６．８９％
资产减值损失	（１，４７３．５０）	（６０１，７２８．５１）	９９．７６％
投资收益	９，３１８，５２８．９３	（１，４６０，８０４．０５）	７３７．９０％
营业利润	１１，５５２，４０１．４０	２，８０９，４４８．００	３１１．２０％
营业外收入	２８２，０３１．０３	６６２，６９０．３０	－５７．４４％
利润总额	１１，８１８，０９５．４２	３，４４５，２８７．１２	２４３．０２％
所得税费用	３，６６６，９２２．１１	４５３，４０４．３１	７０８．７５％
归属于母公司股东的净利润	４，５８６，５６５．８３	３，２６４，９５６．０７	４０．４８％

证券投资情况说明

公司证券投资由股票投资和银行理财产品构成。２０１２年第一季度，公司证券投资亏损３６８．８０元，证券投资期末帐面值为５０，０００，０００．００元。

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

２０１２年第一季度，公司主要以电话沟通的方式答复了个人投资者关于公司基本经营状况、行业发展等情况的咨询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：李东义

力合股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日

证券代码：０００５３２ 证券简称：力合股份 公告编号：２０１２－０１８

力合股份有限公司第七届董事会

第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于２０１２年４月２３日以通讯方式召开。会议通知于２０１２年４月１７日以电子邮件和书面方式送达各位董事。董事会９名董事均参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

１、２０１２年第一季度总经理工作报告

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２、公司２０１２年第一季度报告正文及全文

公司２０１２年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予以披露。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司《２０１２年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、关于追溯调整财务报表上年同期数的专项说明

董事会认为：子公司珠海力合环保有限公司于２０１２年１月１７日收到的人民币２４，６０１，１７３．１７元补偿款中，５，１８３，１０３．７４元应确认在２０１１年，公司据此追溯调整２０１１年第一季度合并利润表数据，符合《企业会计准则》的要求，是对公司实际经营状况的客观、真实反映。

独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为：追溯调整事项符合《企业会计准则》的要求，是对公司实际经营状况的客观、真实反映。同意公司董事会有关本次追溯调整的意见及相关原因和影响的说明。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

《关于追溯调整财务报表上年同期数的专项说明》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日

证券代码：０００５３２ 证券简称：力合股份 公告编号：２０１２－０１９

力合股份有限公司第七届监事会

第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于２０１２年４月２３日以通讯方式召开，会议通知于４月１７日以电子邮件和书面方式送达各位监事。监事会５名监事均参与了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，会议以５票赞成、０票反对、０票弃权一致审议通过并形成以下决议：

１、公司２０１２年第一季度报告正文及全文

公司２０１２年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予以披露。公司监事会及监事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２、关于追溯调整财务报表上年同期数的专项说明

子公司珠海力合环保有限公司于２０１２年１月１７日收到的人民币２４，６０１，１７３．１７元补偿款中，５，１８３，１０３．７４元应确认在２０１１年，公司据此追溯调整２０１１年第一季度合并利润表数据，符合《企业会计准则》的要求，是对公司实际经营状况的客观、真实反映。同意公司董事会有关本次追溯调整的意见及相关原因和影响的说明。

特此公告。

力合股份有限公司监事会

２０１２年４月２３日

证券代码：０００５３２ 证券简称：力合股份 公告编号：２０１２－０２１

力合股份有限公司关于追溯调整财务报表上年同期数的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、追溯调整事项的原因、性质及调整说明

本公司之控股子公司珠海力合环保有限公司（以下简称“力合环保”）与珠海市城市排水有限公司（以下简称“排水公司”）２０１１年１２月签署协议明确了２００３年至今补偿款的支付金额和时间，由排水公司在２０１２年１月３１日前一次性向力合环保支付人民币２４，６０１，１７３．１７元，此笔补偿款已于２０１２年１月１７日到账。根据大华会计师事务所有限公司《关于力合股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（大华核字［２０１２］１９２号），相关的收入应分年度确认。该补偿款属于２０１１年的部分５，１８３，１０３．７４元确认在２０１１年度，属于２０１１年以前年度的部分１９，４１８，０６９．４３元作为前期会计差错进行调整。

上述调整事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议批准，并在公司２０１１年度报告中披露。详见２０１２年４月１３日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于前期会计差错更正并追溯调整２０１１年财务报表期初数的公告》。

该补偿款属于２０１１年的部分５，１８３，１０３．７４元是年末一次确认的，此项收入应是全年的收入，按照可比性原则，对２０１１年度的收入按季确认较为合理，因此对２０１１年第一季度的利润表进行调整，对已披露的２０１１年第一季度合并利润表的影响为：营业收入增加１，２９５，７７５．９４元，所得税费用增加３１０，９８６．２３元，归属于母公司的净利润增加９４２，５９１．４７元，少数股东损益增加４２，１９８．２４元。

二、会计差错更正事项对２０１１年第一季度合并比较财务报表的影响

根据会计准则相关规定，调整公司２０１１年第一季度合并利润表，上述调整事项影响报表项目如下：

报表项目	２０１１年１－３月 追溯调整前金额	调整金额	２０１１年１－３月 追溯调整后金额
营业收入	５１，３８４，２６７．３９	１，２９５，７７５．９４	５２，６８０，０４３．３３
所得税费用	１４２，４１８．０８	３１０，９８６．２３	４５３，４０４．３１
归属于母公司所有者的净利润	２，３２２，３６４．６０	９４２，５９１．４７	３，２６４，９５６．０７
少数股东损益	－３１５，２７１．５０	４２，１９８．２４	－２７３，０７３．２６

三、公司董事会、监事会、独立董事意见

董事会认为：上述追溯调整事项符合《企业会计准则》的要求，是对公司实际经营状况的客观、真实反映。

监事会认为：调整事项符合《企业会计准则》的要求，是对公司实际经营状况的客观、真实反映。同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。

独立董事意见：调整事项符合《企业会计准则》的要求，调整后的财务报表真实地反映了公司相关报告期的经营成果和财务状况。同意公司董事会有关本次追溯调整的说明。

四、备查文件

　公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日

证券代码：０００５３２ 证券简称：力合股份 公告编号：２０１２－０２２

力合股份有限公司关于２０１１年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年４月１３日，力合股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会发布了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》（详见该日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网），本公司定于２０１２ 年５月８日召开２０１１年度股东大会。

２０１２年４月２２日，本公司收到宁波恒益投资有限公司 （以下简称“恒益公司”）提交的《关于修改公司章程的提案》和《关于推荐柳新民、李鹏为公司董事的提案》。有关情况如下：

一、股东临时提案内容

１、《关于修改公司章程的提案》内容

“本公司作为力合股份有限公司（以下称‘上市公司’）股东，持有贵公司１２００．０７万股股份，占公司已发行股本总额的３．４８％。

根据上市公司章程第五十五条的规定，本公司具有提案权。

为保护投资者特别是中小投资者的合法权益，本公司提议增加上市公司的董事会名额。并提议相应修改公司章程，即将上市公司章程第一百零八条‘董事会由９名董事组成，设董事长１人、副董事长１人。’修改为‘董事会由１１名董事组成，设董事长１人、副董事长１人。’

本公司希望上市公司及上市公司董事会能够接纳本提案，并提交上市公司２０１１年度股东大会审议。”

２、《关于推荐柳新民、李鹏为公司董事的提案》内容

“本公司作为力合股份有限公司（以下称‘上市公司’）股东，持有贵公司１２００．０７万股股份，占公司已发行股本总额的３．４８％。

根据上市公司章程第五十五条的规定，本公司具有提案权。

为保护投资者特别是中小投资者的合法权益，本公司推举柳新民、李鹏为上市公司第七届董事会董事候选人。其中，推举李鹏为上市公司非独立董事、推举柳新民为上市公司独立董事。

本公司希望上市公司及上市公司董事会能够接纳本提案，并按相关规定履行董事候选人提名程序后提交上市公司２０１１年度股东大会审议。”

二、公司董事会意见

公司董事会对提案进行了审核，认为：恒益公司作为持有本公司３％以上股份的股东，依法有权在本公司２０１１年度股东大会召开１０日前提出临时提案。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定，提案的内容应当属于本公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。本公司认为，恒益公司提交的《关于修改公司章程的提案》符合前述规定，因此本公司及本公司董事会决定接纳该提案并提交本公司２０１１年度股东大会进行审议表决。

但是，关于恒益公司提交的《关于推举柳新民、李鹏为公司董事的提案》，根据本公司章程第一百零八条规定，本公司董事会由９名董事组成。现９名董事已经聘满且任期尚未届满，也未出现任何需要改选董事的事由，因此，该提案不符合本公司章程的规定。根据本公司章程第五十五条规定，不符合本公司章程规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。再者，即使恒益公司提交的《关于修改公司章程的提案》经本公司２０１１年度股东大会审议通过而需要增选２名董事，因为除恒益公司外其它符合规定条件的股东均有权提出董事候选人提案，如果本公司接纳了恒益公司推举董事的提案，势必会损害其它股东的合法权益。综上，为了保护本公司全部投资者的合法权益，本公司及本公司董事会决定不接纳恒益公司提交的《关于推举柳新民、李鹏为公司董事的提案》作为临时提案提交本公司２０１１年度股东大会审议表决。

如恒益公司提交的《关于修改公司章程的提案》经本公司２０１１年度股东大会审议通过，为此需要增选２名董事的，本公司及本公司董事会将依法履行董事候选人提名程序并依法召开股东大会提请股东大会表决。

三、２０１１年度股东大会变更情况

由于股东大会增加《关于修改公司章程的提案》，本公司对本次股东大会通知进行了相应的修改，具体情况详见《关于２０１１年度股东大会增加临时提案后的通知》。

本次股东大会除增加审议《关于修改公司章程的提案》的外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日

证券代码：０００５３２ 证券简称：力合股份 公告编号：２０１２－０２３

力合股份有限公司关于２０１１年度股东大会增加临时提案后的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

１、本次股东大会是公司２０１１年度股东大会。

２、本次股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

３、本次股东大会的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

４、本次股东大会召开时间

现场会议召开时间为：２０１２年５月８日（星期二）下午１４：００时起。

网络投票时间为：２０１２年５月７日—２０１２年５月８日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月７日下午１５：００—２０１２年５月８日下午１５：００期间的任意时间。

５、现场会议的召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼６层本公司会议室。

６、参加股东大会的方式：股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

７、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议召开合法、合规。

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年４月２７日。截止股权登记日收市后登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

（一）议案名称

１、２０１１年度董事会工作报告

２、２０１１年度监事会工作报告

３、２０１１年度财务决算报告

４、关于２０１１年度利润分配的议案

５、关于续聘大华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度审计机构的议案

６、关于增加理财投资额度的议案

７、关于子公司珠海力合环保有限公司２０１２年度日常关联交易议案

８、２０１１年年度报告全文

９、关于修改公司章程的提案

（二）披露情况

上述议案７已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过；议案１、３、４、５、６、８已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过；议案２已经公司第七届监事会第六次会议审议通过；议案９为持有公司股份３％以上股东提交的临时提案。详见公司于２０１２年４月１３日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》和《２０１２年度日常关联交易公告》以及２０１２年４月２４日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于２０１１年度股东大会增加临时提案的公告》等。

（三）特别事项说明

在本次股东大会上，对议案７的审议，关联股东珠海水务集团有限公司、珠海富华投资有限公司将回避表决；对议案９的审议，须以特别决议表决通过。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：

２０１２年５月７日（星期一）上午９：００－下午１７：００。

２、登记手续：

（１）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记地点及联系方式：

登记地点：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路１０１号清华科技园创业大楼第六层东楼公司董事会秘书处

邮政编码：５１９０８０

联系人：付小芳

联系电话：０７５６－３６１２８１０ 指定传真：０７５６－３６１２８１２

４、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间：

２０１２年５月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

２、本次股东大会的投票代码为“３６０５３２”，投票简称为“力合投票”，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１） 输入买入指令；

（２） 输入证券代码３６０５３２；

（３） 输入各项议案对应的申报价格，情况如下：

议案	对应申报 价格（元）
总议案	１００．００
议案一 ２０１１年度董事会工作报告	１．００
议案二 ２０１１年度监事会工作报告	２．００
议案三 ２０１１年度财务决算报告	３．００
议案四 关于２０１１年度利润分配的议案	４．００
议案五 关于续聘大华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度审计机构的议案	５．００
议案六 关于增加理财投资额度的议案	６．００
议案七 关于子公司珠海力合环保有限公司２０１２年度日常关联交易议案	７．００
议案八 ２０１１年年度报告全文	８．００
议案九 关于修改公司章程的提案	９．００

注：本次股东大会投票，对总议案１００．００元进行投票视为对议案一至议案九表达相同意见。

（４）输入委托股数

议案一至议案九，表决意见对应的申报股数如下：

表达意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（２）股东对“总议案”的投票，视为对议案一至议案九表达相同意见。在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

５、投票举例：

（１）股权登记日持有“力合股份”Ａ 股的投资者，对公司议案一至议案九投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０５３２	买入	１００．００元	１股

（２）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０５３２	买入	１．００元	２股
３６０５３２	买入	１００．００元	１股

（二）采用互联网投票操作流程

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过交易系统激活成功半日后即可使用。即：如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

２０１２年５月７日下午１５：００—２０１２年５月８日下午１５：００期间的任意时间。

六、投票注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

七、其它事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、备查文件

１、公司第七届董事会第十二次会议决议；

２、宁波恒益投资有限公司提交的临时提案《关于修改公司章程的提案》。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日

附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托（ ）先生（女士）代表我单位（个人）出席力合股份有限公司于２０１２年５月８日召开的２０１１年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１	２０１１年度董事会工作报告
２	２０１１年度监事会工作报告
３	２０１１年度财务决算报告
４	关于２０１１年度利润分配的议案
５	关于续聘大华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度审计机构的议案
６	关于增加理财投资额度的议案
７	关于子公司珠海力合环保有限公司２０１２年度日常关联交易议案
８	２０１１年年度报告全文
９	关于修改公司章程的提案

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：２０１２年 月 日