本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第五次会议于２０１２年４月２３日以通讯方式召开。会议共发出９张表决票，应收到有效表决票为９票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到２０１２年４月２３日（星期一），董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、赫国胜先生、李龙先生９位董事的有效表决票。

　会议以９票赞成，审议并通过《关于调整高级管理人员的议案》。

　因个人原因，方遒先生于２０１２年４月２０日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去所担任总裁职务。为完善公司治理结构，公司聘任车学东先生担任公司总裁。车学东先生简历如下：

　车学东，男，４７岁，硕士。主要经历：１９９６年－１９９８年，北京首创期货经纪有限公司（上海营业部）总经理；１９９８年－２００１年，上海仪电（控股）集团公司研究院研究员；２００１年－２００２年，中资投资管理有限责任公司（北京）投行部经理；２００２年－２００７年５月，珠海格力集团财务有限责任公司金融投资部经理；２００９年６月至今，任本公司六届董事会、七届董事会董事。

　特此公告。

　珠海市博元投资股份有限公司

　董事会

　二零一二年四月二十四日