本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议于２０１２年４月２０日以电话方式告知全体董事，会议于２０１２年４月 ２３日以传真方式如期召开。会议应到董事７人，实到董事７人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司拟参与九龙坡区大渡口组团Ｋ分区地块竞拍的议案》。

　二、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司拟参与巴南区李家沱－鱼洞组团Ｆ、Ｊ分区宗地竞拍的议案》。

　为保证公司房地产开发地块及项目的储备，确保公司房地产开发主营业务的可持续发展，董事会同意公司经理团于近期参与九龙坡区大渡口组团Ｋ分区及巴南区李家沱－鱼洞Ｆ、Ｊ分区两宗地的竞拍事宜。同时责成公司经理团对参与上述两宗地竞拍的进展情况适时进行披露。

　特此公告

　重庆渝开发股份有限公司董事会

　２０１２年４月２４日