本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１２年４月１９日，诚志股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八次会议全票审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

由于公司业务发展需要，２０１２年度公司拟为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司、江西诚志生物工程有限公司、江西诚志日化有限公司公司、珠海诚志通发展有限公司、北京诚志利华科技发展有限公司等公司申请银行授信提供担保。

截止公告日，公司对控股子公司担保总额为８９，５００万元，无其他对外担保。

上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

１、石家庄诚志永华显示材料有限公司

公司名称：石家庄诚志永华显示材料有限公司

成立日期： ２００５年４月１８日

注册资本； ６，１００万元

注册地址： 新石北路３６２号

法定代表人：郑成武

公司类型：有限责任公司

经营范围：液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售；相关技术材料、产品进出口业务、技术咨询；电子功能材料和期间的生产设备、辅助材料、试剂销售（法律、法规规定需专项审批的，在未批准前不得开展经营活动）。

关联关系：石家庄诚志永华显示材料有限公司为公司全资子公司。

主要财务指标情况：

单位：万元

项目	２０１１年１２月３１日
资产总额	４０，２６７．４０
负债总额	１１，３３３．２７
净资产	２８，９３４．１２
	２０１１年度
营业收入	１４，３６３．３３
利润总额	３，７１１．２０
净利润	３，２５６．１８

２、江西诚志生物工程有限公司

公司名称：江西诚志生物工程有限公司

成立日期：２０００年１２月２０日

注册资本：１５，３６１．１０万元

注册地址：鹰潭高新技术产业园区金田路１２号

法定代表人：张喜民

公司类型：有限责任公司

经营范围：“食品添加剂：Ｌ－谷氨酰胺、Ｄ－核糖”生产销售、食品添加剂的科研、开发、制造、批发；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；代理各类商品和技术出口贸易。

关联关系：江西诚志生物工程有限公司为公司全资子公司。

主要财务指标情况：

单位：万元

项目	２０１１年１２月３１日
资产总额	２６，３９１．１８
负债总额	５，１７７．６７
净资产	２１，２１３．５１
	２０１１年度
营业收入	２４，２２４．９９
利润总额	４５７．９１
净利润	３８８．６５

３、江西诚志日化有限公司

公司名称：江西诚志日化有限公司

成立日期：１９９３年７月２日

注册资本；１，０００万元

注册地址：南昌经济开发区枫林西大街１８３号

法定代表人：徐小虹

公司类型：有限责任公司

经营范围：日用化工产品、精细化工产品、聚氨酯发泡剂、化工助剂、牙膏、纸、纸制品、生活用纸、卫生巾系列产品、香精香料的研制、生产及销售、化工原料、化工产品、包装材料、皂类、化妆品的批发、零售，合成洗涤剂、洗涤用品、蚊香的生产、加工、销售（以上项目国家有专项规定的除外）。

关联关系：江西诚志日化有限公司为公司全资子公司。

主要财务指标情况：

单位：万元

项目	２０１１年１２月３１日
资产总额	７，２１６．６７
负债总额	４，３１３．１７
净资产	２９０３．５０
	２０１１年度
营业收入	５，１４６．１５
利润总额	１６９．２５
净利润	１５０．０６

４、珠海诚志通发展有限公司

公司名称：珠海诚志通发展有限公司

成立日期：２０００年１１月６日

注册资本：１０，０００ 万元

注册地址：珠海市香洲红山路２８８号珠海国际科技大厦１４０３

法定代表人：邹勇华

公司类型：有限责任公司

经营范围：商业批发、零售；批发、零售：三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用Ｘ射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、临床检验分析仪器、医用超音仪及有关设备、二类医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥设备、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；粮食的批发；危险化学品的批发；煤炭批发经营。

关联关系：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司。

主要财务指标情况：

单位：万元

项目	２０１１年１２月３１日
资产总额	４５，４５８．７９
负债总额	２８，６６８．６５
净资产	１６，７９０．１４
	２０１１年度
营业收入	１５７，７０１．０５
利润总额	－７０４．８１
净利润	－１８０．６７

５、北京诚志利华科技发展有限公司

公司名称：北京诚志利华科技发展有限公司

成立日期：２０００年１１月７日

注册资本：３０，０００ 万元

注册地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦Ｂ座１４层

法定代表人：龙大伟

公司类型：有限责任公司

经营范围：专业承包；自有房屋租赁；销售医疗器械Ⅲ：介入器材；注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥设备（６８２２－１除外）；医用超声仪器及有关设备；医用Ｘ射线设备；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；支架；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；口腔科材料；医用卫生材料及敷料；医用缝合材料及粘合剂；医用高分子材料及制品；Ⅱ类：胸腔心血管外科手术器械；医用Ｘ射线附属设备及部件；消毒及灭菌设备及器具；危险化学品类；易燃液体、有毒品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

关联关系：北京诚志利华科技发展有限公司为公司全资子公司。

主要财务指标情况：

单位：万元

项目	２０１１年１２月３１日
资产总额	８１，０７８．２１
负债总额	４４，１００．５８
净资产	３６，９７７．６３
	２０１１年度
营业收入	７２，３５４．７２
利润总额	－２０．２９
净利润	－８９．１９

三、具体担保情况如下：

申请单位	银行名称	担保期限	申请的银行授信额度（亿元）
石家庄诚志永华显示材料有限公司	河北银行股份有限公司人民广场支行	一年	０．２０
	中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部（固定资产贷款，期限六年）	六年	１．００
	中国光大银行股份有限公司石家庄中华大街支行	一年	０．２０
	中信银行股份有限公司石家庄和平西路支行	一年	０．３０
	中国民生银行股份有限公司石家庄分行	一年	０．２０
江西诚志生物工程有限公司	兴业银行股份有限公司南昌分行	一年	０．４０
	招商银行股份有限公司南昌洪城支行	一年	０．２０
江西诚志日化有限公司	招商银行股份有限公司南昌洪城支行	一年	０．２０
珠海诚志通发展有限公司	交通银行股份有限公司珠海分行	一年	２．５０
	中国银行股份有限公司珠海分行	一年	３．００
	中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行	一年	０．９０
	中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行	一年	２．５０
	深圳发展银行股份有限公司珠海分行	一年	１．００
	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	一年	１．００
北京诚志利华科技发展有限公司	中国建设银行股份有限公司北京清华园支行	一年	０．６０
	北京银行股份有限公司翠微路支行	一年	０．８０
	天津银行股份有限公司北京分行	一年	１．００
	深圳发展银行股份有限公司北京中关村支行	一年	０．４０
	渤海银行股份有限公司北京万柳支行	一年	０．３０

四、董事会意见和独立董事意见

公司董事会认为：以上担保对象均为公司全资子公司，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保在公司可控制的范围之内，为进一步支持控股子公司对日常经营活动资金需求，经董事会审核，同意以上担保。

公司独立董事认为：按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（２００３）５６ 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（２００５）１２０ 号）的相关规定，我们作为公司的独立董事对公司为控股子公司申请银行授信提供担保发表独立意见如下：

公司年度担保对象均为公司全资子公司，为其贷款提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于公司子公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司担保总额８９，５００．００万元，占公司最近一期经审计净资产的５６．０８％，全部为对全资子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。以上被担保公司承诺，在诚志股份有限公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施。

六、备查文件

１、公司第五届董事会第八次会议决。

特此公告

诚志股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日