本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。《２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年４月２０日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告》正文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请全体股东和投资者查询阅读。

　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于２０１２年４月２７日下午１５：００—１７：００通过网络远程方式举行２０１１年年度报告说明会，届时公司副董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事，以及保荐代表人将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通，现将有关事项公告如下：

　一、会议时间：

　２０１２年４月２７日下午１５：００—１７：００；

　二、会议选定网站名称及网址：

　投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）；

　三、出席２０１１年年度报告说明会人员：

　公司副董事长兼总经理孙耀忠先生、董事会秘书席洪民先生、财务总监孙定文先生、独立董事申明龙先生和保荐代表人刘生瑶先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月２３日