股票代码：００２３０５ 股票简称：南国置业 公告编号：２０１２－０１７

武汉南国置业股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、召开时间：２０１２年４月２３日

２、召开地点：武汉市建设大道７０７号武汉锦江国际大酒店四楼唐厅

３、召开方式：现场书面投票

４、召集人：公司董事会

５、主持人：公司董事长许晓明先生

６、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

１、出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东代表共计２０人，代表有表决权股份总数８１２，０８０，０４６股，占公司总股本的８４．５９％。

２、其他人员出席情况：

公司董事、监事出席，公司高级管理人员、大信会计师事务有限公司、北京万商天勤律师事务所有关人员列席。

二、议案审议和表决情况

（一）关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案

同意８１２，０８０，０４６股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权１００％。

表决结果：议案获得通过。

（二）关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案

同意８１２，０８０，０４６股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权１００％。

表决结果：议案获得通过。

（三）关于公司２０１１年度报告及摘要的议案

同意８１２，０８０，０４６股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权１００％。

表决结果：议案获得通过。

（四）关于公司２０１１年度财务报告的议案

同意８１２，０８０，０４６股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权１００％。

表决结果：议案获得通过。

（五）关于公司２０１１年度利润分配方案的议案

同意８１２，０８０，０４６股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权１００％。

表决结果：议案获得通过。

（六）关于公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告的议案

同意８１２，０８０，０４６股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权１００％。

表决结果：议案获得通过。

（七）关于公司２０１１年度高管薪酬的议案

同意８１２，０８０，０４６股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权１００％。

表决结果：议案获得通过。

（八）关于续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案

同意８１２，０８０，０４６股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权１００％。

表决结果：议案获得通过。

（九）关于股东大会授权董事会审批２０１２年度获取经营性土地及项目等事项的议案

同意８１２，０８０，０４６股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权１００％。

表决结果：议案获得通过。

（十）关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案

同意８１２，０８０，０４６股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权１００％。

表决结果：议案获得通过。

（十一）关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案

同意８１２，０８０，０４６股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权１００％。

表决结果：议案获得通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会，公司独立董事进行了述职，向股东大会提交了《２０１１年度述职报告》。独立董事对在２０１１年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等履行情况进行了报告。报告全文于２０１２年３月２８日刊登在巨潮资讯网。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京万商天勤律师事务所

２、律师姓名：王冠、蒋伟

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

１、本次股东大会决议。

　２、北京万商天勤律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会　

二〇一二年四月二十四日

证券代码：００２３０５ 证券简称：南国置业 公告编号：２０１２－０１８

武汉南国置业股份有限公司２０１１年度

权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度利润分配方案已于２０１２年４月２３日经公司２０１１年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本９６０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派０．８元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．７２元）；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年４月２７日，除权除息日为：２０１２年５月２日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年４月２７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法

１、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的现金红利由公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０１３７２０９６××	许晓明
２	０８００１４５４××	武汉新天地投资有限公司
３	０１９９００４６××	裴兴辅
４	０８００１４５６××	鹰潭南国投资股份有限公司
５	００３１００３２××	周道志
６	０００２１０３７××	许贤明
７	０１３７２５７２××	王 耕
８	０１００９３５２××	王昌文
９	００８５３５２５××	高秋洪
１０	００２２００３９××	王一禾
１１	０１３７２６００××	李 军
１２	０１３７２５９８××	谢荣华
１３	００２２０８８０××	严征涛
１４	００２２０２２３××	马天炜
１５	００２９６３６１××	李小兵
１６	０００２１２１５××	刘继成
１７	０１３７２１８１××	陈秉西
１８	００９７２１５０××	李元青
１９	００２２２７９８××	余砚新

五、咨询机构

咨询地址：武汉市解放大道３８７号公司董事会办公室

咨询联系人：汤伟 咨询电话：０２７－８３９８８０５５ 传真：０２７－８３９８８０５５

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十四日