§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	张建台
主管会计工作负责人姓名	王大铮
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	纪建刚

公司负责人张建台、主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人（会计主管人员）纪建刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１１，９８４，２９７，９９５．１８	１２，３１５，７６９，３５８．２６	－２．６９
所有者权益（或股东权益）（元）	４，２８１，２９６，７２９．１４	４，２２１，４３８，６４０．４１	１．４２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．８７	３．８２	１．３１
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１５４，４２８，２４３．６７		－８，４６３．２３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１４０		－８，４６３．２３
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５９，８５８，０８８．７３	５９，８５８，０８８．７３	０．８７
基本每股收益（元／股）	０．０５	０．０５	０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０５	０．０５	０
稀释每股收益（元／股）	０．０５	０．０５	０
加权平均净资产收益率（％）	１．４１	１．４１	减少０．０８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．４０	１．４０	减少０．０９个百分点

扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	９１８，８１５．０２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２１３，０９６．２４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－９，９９９．００
所得税影响额	－２８０，４７８．０７
少数股东权益影响额（税后）	－３６０，５３７．８５
合计	４８０，８９６．３４

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１４４，８１０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津市房地产开发经营集团有限公司	２７７，６６１，６９０	人民币普通股
深圳市津房物业发展有限公司	２１，２３９，０５２	人民币普通股
上海锦江国际投资管理有限公司	２０，０００，０００	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	１４，７２７，４４６	人民币普通股
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金	６，０００，０００	人民币普通股
中海信托股份有限公司－海洋之星１０号	５，７５０，０００	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	４，８４３，２０２	人民币普通股
孙学军	３，９６５，１７６	人民币普通股
北京元翔恒基投资有限公司	３，２００，３３５	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，７０９，０８５	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无执行现金分配政策的情况。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

法定代表人：张建台

２０１２年４月２３日

证券代码：６００３２２ 证券简称：天房发展 编号：２０１２—００５

天津市房地产发展（集团）股份有限

公司２０１１年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司七届六次董事会提议召开，公司于２０１２年４月２０日上午在天津泰达国际会馆报告厅，以现场表决的方式召开了公司２０１１年度股东大会，应出席会议的股东所持股数１１０５７０００００股，实际出席会议的股东及授权代表２人，代表股份总数２７７７３２４９０股，占公司总股本２５．１２％。

董事长张建台先生主持大会，公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和表决程序合法有效，会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：

１、审议通过公司２０１１年度董事会工作报告；同意２７７７３２４９０股，占参会有表决权股份的１００％，反对０股，占参会有表决权股份的０％，弃权０股，占参会有表决权股份的０％。

２、审议通过公司２０１１年度监事会工作报告；同意２７７７３２４９０股，占参会有表决权股份的１００％，反对０股，占参会有表决权股份的０％，弃权０股，占参会有表决权股份的０％。

３、审议通过公司２０１１年年度报告及报告摘要；同意２７７７３２４９０股，占参会有表决权股份的１００％，反对０股，占参会有表决权股份的０％，弃权０股，占参会有表决权股份的０％。

４、审议通过公司２０１１年财务决算报告；同意２７７７３２４９０股，占参会有表决权股份的１００％，反对０股，占参会有表决权股份的０％，弃权０股，占参会有表决权股份的０％。

５、审议通过公司２０１１年度利润分配预案；同意２７７６６１６９０股，占参会有表决权股份的９９．９７％，反对０股，占参会有表决权股份的０％，弃权７０８００股，占参会有表决权股份的０．０３％。

２０１１年母公司实现净利润为１５７，８９０，１２２．９４元，加年初未分配利润３０６，６７３，１４９．２０元，扣除提取法定盈余公积金１５，７８９，０１２．２９元和已分配２０１０年普通股利５５，２８５，０００．００元，截至２０１１年１２月３１日可供分配利润为３９３，４８９，２５９．８５元，公司决定以２０１１年１２月３１日现有股本１，１０５，７００，０００股为基数，向全体股东每１０股分配现金股利０．７０元（含税），需用分红资金７７，３９９，０００．００元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

２０１１年度分红方案实施的具体日期另行公告。

６、审议通过公司关于提名杨宾先生为公司董事候选人的议案；同意２７７７３２４９０股，占参会有表决权股份的１００％，反对０股，占参会有表决权股份的０％，弃权０股，占参会有表决权股份的０％。

７、审议通过公司２０１２年预算方案；同意２７７７３２４９０股，占参会有表决权股份的１００％，反对０股，占参会有表决权股份的０％，弃权０股，占参会有表决权股份的０％。

８、审议通过续聘２０１２年度财务审计机构的议案；同意２７７７３２４９０股，占参会有表决权股份的１００％，反对０股，占参会有表决权股份的０％，弃权０股，占参会有表决权股份的０％。

９、审议通过公司关于为天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案；同意２７７７３２４９０股，占参会有表决权股份的１００％，反对０股，占参会有表决权股份的０％，弃权０股，占参会有表决权股份的０％。

会议还听取了公司独立董事２０１１年度述职报告。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

二○一二年四月二十三日

股票代码：６００３２２ 股票简称：天房发展 公告编号：２０１２—００６

天津市房地产发展（集团）股份有限

公司七届七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届七次董事会会议于２０１２年４月２０日以通讯方式召开。应出席会议的董事１３名，实际出席会议的董事１３名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

１、以１３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过公司２０１２年第一季度报告；

２、以１３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过公司２０１２年内控评价工作计划的议案。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十三日