§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人（会计主管人员）何敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	０．００％	～～	３０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	２０，５４０，３６１．９４
业绩变动的原因说明	销售收入持续稳定增长，主营业务利润日益显现。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	６３６，３９７，９６４．０３	６２３，２０９，３７９．７５	２．１２％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	６２０，９６３，０１５．７３	６０９，１４７，９４５．５５	１．９４％
总股本（股）	８０，０００，０００．００	８０，０００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．７６	７．６１	１．９７％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	３４，１１１，７５６．１１	２８，３２８，８０９．７９	２０．４１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１１，８１５，０７０．１８	９，０１３，２０２．０９	３１．０９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１１，８７８，７６９．３３	５，８４６，０２０．２８	１０３．１９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１５	０．０７	１１４．２９％
基本每股收益（元／股）	０．１５	０．１１	３６．３６％
稀释每股收益（元／股）	０．１５	０．１１	３６．３６％
加权平均净资产收益率（％）	１．９２％	７．３３％	－５．４１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．９０％	６．９５％	－５．０５％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０３月３０日	公司总部	实地调研	机构	机构投资者	了解公司日常经营情况、发展战略、行业发展情况

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

１．报告期末公司应收票据较年初下降７５．９０％，主要系公司到期的银行承兑汇票到期承兑所致

２．报告期末公司预付款项较年初增加１９３．８１％，主要系公司支付采购进口原材料所致

３．报告期末公司未分配利润较年初增加２２．７１％，主要系公司本期实现利润所致

二、利润表项目

１．报告期内公司营业收入较去年同期增加２０．４１％，主要系公司销售增加所致

３．报告期内公司管理费用较去年同期增加５２．３２％，主要系公司人力成本等上涨所致

４．报告期内公司财务费用较去年同期增加４８７．１０％，主要系公司利息收入增加所致

５．报告期内公司所得税费用较去年同期增加３１．０９％，主要系公司销售增加带来利润所致

三、现金流量表项目

１．报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加５５．３６％，主要系公司销售增加回款及时所致

２．报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期下降７１．２３％，主要系公司去年收到退款所致

３．报告期内购买商品、接受劳务支付的现金 较去年同期增加２９．９２％，主要系公司采购材料增加，价格上涨所致

４．报告期内支付的各项税费较去年同期增加３１％，主要系公司增值税增加所致

５．报告期内支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加４５．４７％，主要系公司支付预付款所致

６．报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加３０３５．３２％，主要系公司幕投项目支付设备款所致

７．报告期内吸收投资收到的现金较去年同期下降１００％，主要系公司今年无此项目所致

８．报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期下降１００％，主要系公司今年无此项目所致

９．报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期下降１００％，主要系公司今年无此项目所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	９，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２０，２８８．５５
所得税影响额	－４，３９３．２８
合计	２４，８９５．２７	－

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

报告期末股东总数（户）	８，８１６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
温浩	３，８４８，０００	人民币普通股
东海证券－光大－东风６号集合资产管理计划	６３８，８９９	人民币普通股
郑小柏	５２０，０００	人民币普通股
曹磊	３２０，０００	人民币普通股
东海证券－兴业－东风２号集合资产管理计划	３１６，１９２	人民币普通股
黄冰	３００，０００	人民币普通股
万晓丽	２７６，９００	人民币普通股
高原	２６４，０００	人民币普通股
汪晓红	２６４，０００	人民币普通股
张其忠	２００，０００	人民币普通股

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	１、实际控制人和实际控制人的关联股东 ２、公司董事、监事和高级管理人员	１、实际控制人刘晓东和实际控制人的关联股东刘晓俊关于所持股份流通限制和自愿锁定的承诺： 自发行人首次公开发行股票并上市交易之日起３６个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 ２、公司董事、监事及高级管理人员承诺：离职后６个月内，不转让其所持有的发行人股份。在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的２５％。	按承诺严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

上海百润香精香料股份有限公司

二○一二年四月二十三日

证券代码：００２５６８ 证券简称：百润股份 公告编号：２０１２－【０１３】

上海百润香精香料股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

２、本次股东大会以现场投票的方式召开。

二、会议召开和召集情况

１、会议召开时间：２０１２年４月２０日（星期五）上午９：３０

２、会议地点：上海浦东新区南芦公路８８８号上海临港大酒店２号楼三楼多功能厅。

３、会议召集人：公司董事会

４、会议主持人：公司董事长刘晓东先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共１０名，代表股份４９，２８０，１７５股，占公司股份总数的６１．６０％。公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

经过与会股东的审议，以现场投票的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于＜公司２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意４９，２８０，１７５股，占与会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占与会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占与会有表决权股份总数的０％。

二、审议通过《关于＜公司２０１１年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意４９，２８０，１７５股，占与会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占与会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占与会有表决权股份总数的０％。

三、审议通过《关于＜公司２０１１年度报告＞全文及摘要的议案》

表决结果：同意４９，２８０，１７５股，占与会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占与会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占与会有表决权股份总数的０％。

四、审议通过《关于＜公司２０１１年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：同意４９，２８０，１７５股，占与会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占与会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占与会有表决权股份总数的０％。

五、审议通过《关于＜公司内部控制自我评价报告＞的议案》

表决结果：同意４９，２８０，１７５股，占与会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占与会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占与会有表决权股份总数的０％。

六、审议通过《关于＜公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告＞的议案》

表决结果：同意４９，２８０，１７５股，占与会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占与会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占与会有表决权股份总数的０％。

七、审议通过《关于＜公司２０１１年度利润分配预案＞的议案》

表决结果：同意４９，２８０，１７５股，占与会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占与会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占与会有表决权股份总数的０％。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意４９，２８０，１７５股，占与会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占与会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占与会有表决权股份总数的０％。

九、审议通过《关于选举董事及独立董事的议案》

１、选举王贻镇为公司第二届董事会董事。

表决结果：投票权４９，２８０，１７５票，占与会有表决权股份总数的１００％。

２、选举姚毅为公司第二届董事会独立董事。

表决结果：投票权４９，２８０，１７５票，占与会有表决权股份总数的１００％。

本次股东大会对以上议案实行累计投票表决。

十、审议通过《关于选举监事的议案》

选举谢霖为公司第二届监事会监事。

表决结果：投票权４９，２８０，１７５票，占与会有表决权股份总数的１００％。

本次股东大会对以上议案实行累计投票表决。

十一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员２０１２年度薪酬的议案》

表决结果：同意１５，６８０，１７５股，占与会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占与会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占与会有表决权股份总数的０％。

关联股东回避本项议案表决。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事宣读了《２０１１年度述职报告》，对２０１１年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了汇报。

六、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、施正环律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司２０１１年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、备查文件

１、《上海百润香精香料股份有限公司２０１１年年度股东大会决议》

２、《上海市锦天城律师事务所关于上海百润香精香料股份有限公司２０１１年度股东大会法律意见书》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

二〇一二年四月二十日