本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议关于向激励对象授予限制性股票的决议及《浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，相关事项公告如下：

一、限制性股票授予的情况

１、授予日：董事会已经确定授予日为２０１２年４月１３日。

２、授予数量：原计划限制性股票拟授予数量为２７０万股，其中首次授予２４８万股，预留部分２２万股；授予对象共５９名。公司董事会在授予股票过程中，有２名激励对象因工作变动（陈国伟、唐晓波自公司离职）已经不再具备参加公司股权激励划的的资格，另外，１４名激励对象（李国义、戴明晓、周虎华、张有为、周卫红、洪井上、项飞、贾云飞、夏丰院、占保林、邓方兵、马雪丹、秦云剑、洪麟芝等）因个人资金原因放弃参加本次股权激励计划，激励计划授予的限制性股票数量由２７０万股调整为２０５万股，其中首次授予１８３万股，预留部分为２２万股。首次授予对象由５９名调整为４３名。

３、授予价格：每股１３．４４元。

４、股票来源：公司向激励对象定向发行１８３万股限制性股票，占公司目前总股本２４，０００万股的０．７６％。涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股。

５、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划的有效期自标的股票首次授予日起计算，最长不超过４年。自授予之日起１２个月为禁售期，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让，符合《股权激励有关事项备忘录１号》第三条的规定。首次授予的限制性股票禁售期后３６个月为解锁期。在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起１２个月后至２４个月内、２４个月后至３６个月内、３６个月后至４８个月内分别申请解锁所获授限制性股票总量的３０％、３０％和４０％。在上述约定期间内未申请解锁的限制性股票或者因未达到解锁条件而不能申请解锁的股票，由公司统一按授予价格回购并注销。

６、激励对象名单及实际认购情况

序号	姓名	任职公司	职务名称	实际认购限制性股票（万股）	占本次授予的限制股票总量的比例	占授予时公司总股本比例
１	沈文萍	浙江永强	董事、董事会秘书、副总经理、财务总监	３０	１６．３９３％	０．１２５％
２	陈幼珍	浙江永强	副总经理	１９	１０．３８３％	０．０７９％
３	王菊芬	浙江永强	研发中心经理	８	４．３７２％	０．０３３％
４	姚 侠	浙江永强	制造一部经理	８	４．３７２％	０．０３３％
５	郑志惠	浙江永强	制造五部经理	８	４．３７２％	０．０３３％
６	王洪阳	浙江永强	证券事务代表、证券投资部经理	８	４．３７２％	０．０３３％
７	杨 光	浙江永强	采购中心经理	５	２．７３２％	０．０２１％
８	季敬民	浙江永强	家具美洲部经理	５	２．７３２％	０．０２１％
９	朱 翔	浙江永强	家具欧洲部经理	５	２．７３２％	０．０２１％
１０	黄道强	浙江永强	外协品检部经理	５	２．７３２％	０．０２１％
１１	唐中印	浙江永强	制造一部副经理	５	２．７３２％	０．０２１％
１２	许国泰	浙江永强	制造一部副经理	５	２．７３２％	０．０２１％
１３	谢选森	浙江永强	制造六部经理	５	２．７３２％	０．０２１％
１４	谢相本	浙江永强	成品部经理	３	１．６３９％	０．０１３％
１５	高黎明	浙江永强	营销副总助理	３	１．６３９％	０．０１３％
１６	蔡飞飞	浙江永强	研发副总助理兼事务部经理	３	１．６３９％	０．０１３％
１７	朱 炜	浙江永强	北美事务部经理	３	１．６３９％	０．０１３％
１８	黄灵芝	浙江永强	德／瑞／奥地利事务部经理	３	１．６３９％	０．０１３％
１９	王海春	浙江永强	英／澳／北欧事务部经理	３	１．６３９％	０．０１３％
２０	郭国千	浙江永强	制造一部副经理	３	１．６３９％	０．０１３％
２１	冯碗仙	浙江永强	财务中心副经理	２	１．０９３％	０．００８％
２２	庞莹莹	浙江永强	财务经理	２	１．０９３％	０．００８％
２３	阮道文	浙江永强	采购中心副经理	２	１．０９３％	０．００８％
２４	金小江	浙江永强	采购经理	２	１．０９３％	０．００８％
２５	杨文桔	浙江永强	人力资源中心副经理	２	１．０９３％	０．００８％
２６	林辉龙	浙江永强	设计科长	２	１．０９３％	０．００８％
２７	秦建光	浙江永强	设计科长	２	１．０９３％	０．００８％
２８	王远民	浙江永强	设计科长	２	１．０９３％	０．００８％
２９	叶 坤	浙江永强	设计科长	２	１．０９３％	０．００８％
３０	周瑜超	浙江永强	设计科长	２	１．０９３％	０．００８％
３１	许柳萍	浙江永强	单证配载经理	２	１．０９３％	０．００８％
３２	何林娟	浙江永强	业务经理	２	１．０９３％	０．００８％
３３	雷 园	浙江永强	业务经理	２	１．０９３％	０．００８％
３４	李亚芳	浙江永强	业务经理	２	１．０９３％	０．００８％
３５	李 颖	浙江永强	业务经理	２	１．０９３％	０．００８％

股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后
	数量	比例（％）	股权激励股份	数量	比例（％）
一、有限售条件流通股	１７１，０００，０００	７１．２５	１，８３０，０００	１７２，８３０，０００	７１．４７
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１１０，０８０，９６９	４５．８７	１，３４０，０００	１１１，４２０，９６９	４６．０８
其中：内非国有法人持股	１０８，４３０，９６９	４５．１８		１０８，４３０，９６９	４４．８４
境内自然人持股	１，６５０，０００	０．６９	１，３４０，０００	２，９９０，０００	１．２４
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	６０，９１９，０３１	２５．３８	４９０，０００	６１，４０９，０３１	２５．３９
二、无限售条件流通股	６９，０００，０００	２８．７５		６９，０００，０００	２８．５３
１、人民币普通股	６９，０００，０００	２８．７５		６９，０００，０００	２８．５３
２、境内上市外资股
３、境外上市外资股
４、其他
三、股份总数	２４０，０００，０００	１００．００	１，８３０，０００	２４１，８３０，０００	１００．００

二、授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１２年４月１７日出具了天健验〔２０１２〕９７号验资报告，对公司截止２０１２年４月１７日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：公司原注册资本为人民币２４０，０００，０００．００元，实收资本为人民币２４０，０００，０００．００元。根据公司２０１２年第一次临时股东大会决议、二届十四次董事会决议和修改后章程规定，公司申请通过定向增发的方式向沈文萍等４３位激励对象授予限制性人民币普通股（Ａ股）２，０５０，０００股，其中首次授予１，８３０，０００股，预留部分为２２０，０００股，每股面值１元，每股授予价格为人民币１３．４４元。本次定向增发增加注册资本人民币１，８３０，０００．００元，变更后的注册资本为人民币２４１，８３０，０００．００元，沈文萍等４３位激励对象共计应缴付出资额２４，５９５，２００．００元。经审验，截至２０１２年４月１３日止，公司已收到沈文萍等４３位激励对象以货币缴纳出资额２４，５９５，２００．００元，其中，计入实收资本人民币壹佰捌拾叁万元（￥１，８３０，０００．００），计入资本公积（股本溢价）２２，７６５，２００．００元。

同时公司本次增资前的注册资本为人民币２４０，０００，０００．００元，实收资本人民币２４０，０００，０００．００元，已经审验，并于２０１０年１０月１４日出具天健验〔２０１０〕第２９８号《验资报告》。截至２０１２年４月１３日止，变更后的注册资本人民币２４１，８３０，０００．００元，累计实收资本人民币２４１，８３０，０００．００元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为２０１２年４月１３日，授予股份的上市日期为２０１２年４月２４日。

四、股本结构变动情况

单位：股

３６	林 琳	浙江永强	业务经理	２	１．０９３％	０．００８％
３７	卢 冬	浙江永强	业务经理	２	１．０９３％	０．００８％
３８	王小燕	浙江永强	业务经理	２	１．０９３％	０．００８％
３９	徐 骏	浙江永强	业务经理	２	１．０９３％	０．００８％
４０	许君君	浙江永强	业务经理	２	１．０９３％	０．００８％
４１	应 英	浙江永强	业务经理	２	１．０９３％	０．００８％
４２	唐海美	浙江永强	计划控制部经理	２	１．０９３％	０．００８％
４３	李荣梁	浙江永强	总经办副主任	２	１．０９３％	０．００８％
合计			１８３		１００％	０．７６３％

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由２４０，０００，０００股增加至２４１，８３０，０００股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。公司控股股东、实际控制人临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强在授予前，分别持有公司股份９７，３３０，９６９股、１９，４０７，２８１股、１８，８８０，８７５股、１８，８８０，８７５股，占授予前公司股本总额的比例分别为４０．５５％、８．０９％、７．８７％、７．８７％；授予完成后，占公司股本总额的比例分别为４０．２５％、８．０３％、７．８１％、７．８１％。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、对公司每股收益的影响

本次实施转增股后，按最新股本２４１，８３０，０００股摊薄计算，２０１１年年度每股收益由原来的１．１１元变更为１．１０元；２０１１年年度扣除非经常性损益后的每股收益由原来的１．０７元变更为１．０６元。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一二年四月二十三日