§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人赵贵武、主管会计工作负责人李智及会计机构负责人（会计主管人员）朱勇刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，００９，５９９，１５４．３０	１，９９９，７５７，１７２．０３	０．５０
所有者权益（或股东权益）（元）	１，７１７，８６２，３６５．８８	１，７１２，１３２，１０９．５７	０．３３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．５５	２．５４	０．４０
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１８，１９８，０４６．７４		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０２７		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５，７３０，２５６．３１	５，７３０，２５６．３１	２４２
基本每股收益（元／股）	０．００９	０．００９	２４２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０００８	０．０００８	不适用
稀释每股收益（元／股）	０．００９	０．００９	２４２
加权平均净资产收益率（％）	０．３	０．３	增加２３７个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．０３	０．０３	不适用

扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	－４６，９６９．５９	主要是处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５，２５８，０００．００	政府补贴
债务重组损益	８４，２７８．０６	债务重组
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６７１，６０７．２２	主要是保险赔款
所得税影响额	－７８７，１４５．６４
少数股东权益影响额（税后）	－１２，４６９．５０
合计	５，１６７，３００．５５

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）			９６，３３５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国电子信息产业集团有限公司	１８７，３６２，９８６	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	６，４８１，０９３	人民币普通股
宏源证券－建行－宏源３号红利成长集合资产管理计划	５，４０１，１２０	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	４，９８１，０７３	人民币普通股
朱德宏	３，５４９，９５３	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，８３９，２９１	人民币普通股
侯宝平	２，６４８，２００	人民币普通股
唐寅	２，２１２，１００	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，００５，８６９	人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	１，９００，５８８	人民币普通股

§３重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司２０１２年４月１２日召开的第五届董事会第十次会议审议通过２０１１年度利润分配方案：以公司年末总股本６７３，８０７，７７３股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．１５元（含税）。该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

上海贝岭股份有限公司

法定代表人：赵贵武

２０１２年４月２３日

股票代码：６００１７１ 公司简称：上海贝岭 公告编号：临２０１２－０９

上海贝岭股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海贝岭股份有限公司第五届董事会第十一次会议的《会议通知》和《会议文件》于２０１２年４月９日以电子邮件方式发出，并于２０１１年４月１９日完成通讯表决。公司全体董事、监事认真审阅了会议议案，公司７名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

一、审议通过《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《增补股东大会关于聘请２０１２年公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

公司独立董事意见：我们认为天健正信会计师事务所在对公司２０１１年度会计报表审计过程中尽职、尽责，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。同意续聘天健正信会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

上海贝岭股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２３日

证券代码：６００１７１　　 证券简称：上海贝岭    公告编号：２０１２－１０

上海贝岭股份有限公司

关于 ２０１１年年度股东大会增补临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）定于２０１２年５月１０日召开２０１１年度股东大会，有关公告详见２０１２年４月１４日刊载在《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《召开２０１１年度股东大会的通知》（公告编号：临２０１２－０４）。

持有公司２７．８１％股份的公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司提议增补《关于聘请２０１２年公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》作为临时提案提交公司２０１１年度股东大会审议。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》规定：单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。 公司第五届董事会第十一次董事会审议通过《增补股东大会关于聘请２０１２年公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

有关公司２０１１年度股东大会事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

会议召开时间：２０１２年５月１０日（星期四）上午９：００

会议召开地点：上海影城（上海市新华路１６０号）

会议方式：现场会议

二、会议审议事项：

序号	审议事项	是否为特别 决议事项
１	《公司２０１１年度报告及摘要》	否
２	《公司２０１１年度董事会工作报告》	否
３	《公司２０１１年度监事会工作报告》	否
４	《公司２０１１年度财务决算议案》	否
５	《公司２０１１年度利润分配预案》	否
６	《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》	否
７	《公司年度日常关联交易的议案》	否
８	《公司申请２０１２年度银行综合授信的议案》	否
９	《修改公司章程的议案》	否
１０	《关于聘请２０１２年公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	否

三、会议出席对象

（一）截止２０１２年５月４日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的见证律师。

四、参会方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

（二）参会登记

法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东帐户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开１５分钟前在会议现场完成登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

（一）联系方式：电话：０２１－６４８５０７００＊１５７ 传真：０２１－６４８５４４２４

邮编：２００２３３ 联系人：严海容、徐友发

（二）会议地点交通：公交４８路、７６路、１１３路。

（三）与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

（一）第五届董事会第十次、十一次会议决议及公告；

（二）第五届监事会第六次会议决议及公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

二○一二年四月二十三日

附：授权委托书

上海贝岭股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海贝岭股份有限公司于２０１２年５月１０日召开的２０１１年度股东大会，并就所有议案代为行使表决权。

授权表决意见：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１	《公司２０１１年度报告及摘要》
２	《公司２０１１年度董事会工作报告》
３	《公司２０１１年度监事会工作报告》
４	《公司２０１１年度财务决算议案》
５	《公司２０１１年度利润分配预案》
６	《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》
７	《公司年度日常关联交易的议案》
８	《公司申请２０１２年度银行综合授信的议案》
９	《修改公司章程的议案》
１０	《关于聘请２０１２年公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

委托人（签字） 身份证号

受托人（签字） 身份证号

委托人持有股数

委托人股东账号

委托日期

委托单位：（盖章）

注：授权委托书剪报和复印均有效。