§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	孔德双
主管会计工作负责人姓名	王平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	夏国平

公司负责人孔德双、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	６０７，５８３，４４６．４５	６５５，９８６，２６６．７１	－７．３８
所有者权益（或股东权益）（元）	３１９，７１２，９３３．９３	３１８，２９１，９８２．２８	０．４４６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．８	３．７９	０．４４６
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－８，９４９，０６３．００		－２４８．６６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１１		－２４８．６６
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１，４２０，９５１．６５	１，４２０，９５１．６５	５１．３６
基本每股收益（元／股）	０．０１７	０．０１７	１７．３６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．００９	０．００９	２２４．９３
加权平均净资产收益率（％）	０．４５	０．４５	增加０．０５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．２５	０．２５	增加０．４６个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	８７０，０１８．７５
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２４４，１５８．４３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３２４，２４０．９１
所得税影响额	－１７９，４５８．０６
少数股东权益影响额（税后）	－９９６．８９
合计	６０９，４８１．３２

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		８，２８６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国电子科技集团公司第十四研究所	５，０４２，０５９	人民币普通股
高淳县国有资产经营（控股）有限公司	３，３６６，８７１	人民币普通股
徐嫣婷	３，３０９，４２０	人民币普通股
朱金妹	２，２１１，５９０	人民币普通股
南京市投资公司	２，１６２，４１８	人民币普通股
杨招娣	１，９６４，３６６	人民币普通股
胡一帆	１，３５１，８００	人民币普通股
潘成淼	１，３２３，６００	人民币普通股
林华	１，２４６，０９６	人民币普通股
陈爱红	１，２３７，６７０	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表				单位：万元
项目	期末数	期初数	增（＋）减（－）金额	增（＋）减（－）％	原因说明
货币资金	２，３８２．２５	７，６２４．４０	－５，２４２．１５	－６８．７５	归还银行借款
预付款项	１，５２６．４３	８８９．５３	６３６．９０	７１．６０	非开挖设备等新产品投入增加，预付材料款增加
其他流动资产	４００．００	１，８００．００	－１，４００．００	－７７．７８	银行理财产品到期
在建工程	１，１４３．８７	８３６．０５	３０７．８２	３６．８２	新增投入
短期借款	１９，１００．００	２４，４００．００	－５，３００．００	－２１．７２	货币资金归还借款
利润表
项目	本期数	上期数	增（＋）减（－）金额	增（＋）减（－）％	原因说明
营业总收入	６，２３６．９８	７，４８６．７３	－１，２４９．７５	－１６．６９	自营出口同比下降２５．７２％，骨瓷等内贸产品同比增长４９．８７％
营业总成本	６，１９１．３２	７，４７７．１７	－１，２８５．８５	－１７．２０	收入下降，成本降低
归属于母公司所有者净利润	１４０．３	１１９．５４	２０．７６	１７．３７	毛利率较高的骨瓷产品收入增长
现金流量表 单位：万元
项目	本期数	上期数	增（＋）减（－）金额	增（＋）减（－）％	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	－８９４．９１	６０２．００	－１，４９６．９１	－２４８．６６	应收、预收帐款减少
投资活动产生的现金流量净额	－８９．７５	－５，８１４．００	５，７２４．２５	９８．４６	上期资金拆借
筹资活动产生的现金流量净额	－４，３７７．４９	７，６９７．００	－１２，０７４．４９	－１５６．８７	货币资金归还银行借款

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

２００９年公司开始实施重大资产重组，２０１０年１月公司向中国证监会上报了重大资产重组资料，２０１０年６月，证监会正式受理了公司的重组申报材料。２０１１年１２月１５日，公司２０１１ 年第二次临时股东大会同意延长重大资产重组方案有效期一年，目前该重组方案尚在等待中国证监会审核批准。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期不存在现金分红政策的执行情况。

江苏高淳陶瓷股份有限公司

法定代表人：孔德双

２０１２年４月２０日

股票简称：ＳＴ高陶 股票代码：６００５６２ 公告编号：２０１２－００７

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于２０１２年４月２０日以传真方式召开，经过与会董事审议与表决，会议形成了如下决议。

１、审议通过了公司２０１２年第一季度报告全文及摘要。

同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于王平先生辞去财务负责人职务的议案》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

公司财务负责人王平先生由于个人原因，向公司董事会提出辞职申请，公司董事会同意王平先生辞去公司财务负责人职务。王平先生辞职后不再担任公司任何职务。

王平先生担任公司财务负责人期间，一直忠实、勤勉地履行职责。公司董事会对王平先生在担任公司财务负责人表期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日