本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司拟于２０１２年４月２７日以网络投票和现场会议相结合方式召开公司２０１２年第一次临时股东大会，公司董事会已于２０１２年４月１２日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载了《广州东凌粮油股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

１． 召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

２． 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

３． 现场会议

（１）召开时间：２０１２年４月２７日（星期五）下午１４：００时

（２）召开地点：广州市珠江新城临江大道３号发展中心６楼１号会议室

４． 网络投票

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

（２）通过互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１２年４月２６日１５：００至２０１２年４月２７日１５：００期间的任意时间。

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

５． 股权登记日：２０１２年４月２０日（星期五）

６． 投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准；同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

１． 本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，由公司第五届董事会第九次会议审议通过后提交，资料完备。

２． 本次会议将审议以下事项：

议案一：《关于调整公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》

（１）发行数量

（２）定价基准日、发行价格和定价原则

（３）决议的有效期

议案二：《关于＜公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）＞的议案》

议案三：《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜有效期的议案》

上述议案将全部以特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过；议案的详细内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的本公司《董事会决议公告》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）》。

三、会议出席对象

１． 截止２０１２年４月２０日（星期五）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

２． 公司董事、监事及高级管理人员；

３． 公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法

１． 登记方式：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法人代表证明书、股东帐户卡及持股凭证进行登记；代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人的授权委托书原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记。

（２）个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

２． 登记时间：２０１２年４月２３日上午９：３０－１２：００，下午１４：００－１６：３０。

３． 登记地点：广州市珠江新城华夏路８号国际金融广场２８楼本公司董事会秘书办公室。

五、其他

１． 会议联系方式：

联系人：李礼廉

联系电话：０２０－８５５０６２９２ 传真：０２０－８５５０６２１６

联系地址：广州市珠江新城华夏路８号国际金融广场２８楼

邮政编码：５１０６２３

２． 会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席广州东凌粮油股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于调整公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》
１	发行数量
２	定价基准日、发行价格和定价原则
３	决议的有效期
议案二	《关于＜公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）＞的议案》
议案三	《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜有效期的议案》

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限：至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

附件二： 投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向股东提供网络投票平台，网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

１．本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。网络投票期间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购操作。

２．投票代码：３６０８９３；投票简称：东凌投票。

３．具体程序

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
	总议案	１００．００元
一	《关于调整公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》	１．００元
１	发行数量	１．０１元
２	定价基准日、发行价格和定价原则	１．０２元
３	决议的有效期	１．０３元
二	《关于＜公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）＞的议案》	２．００元
三	《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜有效期的议案》	３．００元

（３）本次临时股东大会投票，对于总议案１００．００进行投票，视为对所有议案表达相同意见；对议案一中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１代表议案一中的子议案１，１．０２代表议案一中的子议案２，以此类推。

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

二、采用互联网投票的操作流程

１． 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广州东凌粮油股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３．投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年４月２６日下午１５：００ 至２０１２年４月２７日下午１５：００的任意时间。