本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”、“公司”）首次公开发行股票事宜已于２０１０年３月完成，公司聘请宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）担任该首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至２０１２年１２月３１日。？？？？

　现公司已启动２０１２年非公开发行股票方案，公司决定聘请太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于２０１２年４月１６日与太平洋证券签定了《关于山东丽鹏股份有限公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票之保荐协议》，约定太平洋证券持续督导的期间为公司本次发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，指派保荐代表人刘侃巍先生、刘宏先生负责具体的持续督导工作，并承接丽鹏股份２０１０年度首次公开发行股票的剩余持续督导期内的督导工作，承接的持续督导期为签订本保荐协议之日起至２０１２年１２月３１日。？？？？

　根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与宏源证券终止首次公开发行股票的保荐协议，宏源证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由太平洋证券完成。

　刘侃巍先生、刘宏先生简历如下：

　刘侃巍先生：经济学硕士，从事投资银行业务１５年，作为保荐代表人，尽职推荐及持续督导了丽鹏股份（证券代码：００２３７４）、伟星股份（证券代码：００２００３）、山东龙泉管道工程股份有限公司；作为项目协办人，参与了国统股份（证券代码：００２２０５）的首次公开发行并上市和伟星股份（证券代码：００２００３）公开增发股票并上市项目；其参与的其它项目还有中炬高新（证券代码：６００８７２）、福田汽车（证券代码：６００１６６）的配股等。

　刘宏先生：工学硕士，从事投资银行业务１４年，作为保荐代表人，尽职推荐及持续督导的项目包括丽鹏股份（证券代码：００２３７４）、山东龙泉管道工程股份有限公司、天康生物（证券代码：００２１００）首次公开发行和伟星股份（证券代码：００２００３）公开增发股票、配股、博汇纸业（证券代码：６００９６６）和六国化工（证券代码：６００４７０）的持续督导、中房置业（证券代码：６００８９０）和皖维高新（证券代码：６０００６３）的股权分置改革。

　特此公告。

　山东丽鹏股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月２１日