本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

　２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　宏润建设集团股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月２０日上午９时在上海龙漕路２００弄２８号宏润大厦１０楼会议室采取现场书面投票方式召开，出席会议股东及股东授权委托代表人共５名，代表公司股份数量２８２，９９５，５７２股，占公司有表决权股份总数的比例为６２．８９％。会议由董事会召集，由董事何秀永主持，董事、监事、高管及见证律师出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。

　二、提案审议情况

　会议经审议表决，通过如下决议：

　１、通过《２０１１年度第六届董事会工作报告》。

　表决结果：同意２８２，９９５，５７２股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　２、通过《２０１１年度第六届监事会工作报告》。

　表决结果：同意２８２，９９５，５７２股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　３、通过《２０１１年度财务决算报告》。

　表决结果：同意２８２，９９５，５７２股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　４、通过《关于２０１１年度利润分配的方案》。

　经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润提取１０％法定公积金，实际可供股东分配的利润为２５５，３０１，５０６．６６元。以２０１１年１２月３１日公司总股本４５，０００万股为基数，每１０ 股以公积金转增２．５股、派发现金股利１元（含税），共计转增１１，２５０万股、派发现金股利４，５００万元。剩余留存收益暂不分配。

　因实施本方案而导致公司注册资本增加，授权董事会修改《公司章程》相应条款，并办理注册资本变更等相关工商变更登记手续。

　表决结果：同意２８２，９９５，５７２股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　５、通过《公司２０１１年度报告及摘要》。

　表决结果：同意２８２，９９５，５７２股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　６、通过《关于续聘２０１２年度会计师事务所的议案》。公司继续聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务报告审计机构。

　表决结果：同意２８２，９９５，５７２股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　７、通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

　表决结果：同意２８２，９９５，５７２股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　三、律师出具的法律意见

　北京市德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

　四、备查文件

　１、本次股东大会会议记录；

　２、律师见证法律意见书。

　特此公告。

　宏润建设集团股份有限公司董事会

　２０１２年４月２１日