§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人李新华、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人（会计主管人员）孙秀英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	中国中材股份有限公司	对本次非公开发行认购的中材科技的股份及其在本次非公开发行前拥有权益的中材科技的股份，自公司本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不转让。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	中国中材股份有限公司、南京彤天科技实业有限公司	（１）自股份公司领取《中华人民共和国企业法人营业执照》之日（以下简称“股份公司成立之日”）起，本公司不会直接或间接在中国境内、境外从事与股份公司的业务范围相同、相近或相似的，对股份公司业务构成或可能构成同业竞争的任何业务。（２）自股份公司成立之日起，本公司有直接及间接控制权的任何附属子公司、控股公司及该等附属子公司、控股公司的任何下属公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。（３）对本公司因违反本承诺（上述第一条及第二条所述承诺）而给股份公司造成的任何经济损失，本公司将给予股份公司及时、完全及充分的经济赔偿。	履行承诺

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	４，８２９，４２６，３２７．５４	４，６３８，７７５，１２０．１３	４．１１％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，２７０，６０８，９６９．４３	２，２６６，５８３，６９０．４０	０．１８％
总股本（股）	４００，０００，０００．００	４００，０００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．６８	５．６７	０．１８％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	３７２，９７７，２１４．３９	４７０，７１９，４１６．８３	－２０．７６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	４，０２５，２７９．０３	２６，３１０，５０２．１７	－８４．７０％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１６９，３５８，２７９．８９	－１９５，６８２，５４０．５２	－２０．２０％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．４２	－０．９８	－５７．１４％
基本每股收益（元／股）	０．０１	０．０７	－８５．７１％
稀释每股收益（元／股）	０．０１	０．０７	－８５．７１％
加权平均净资产收益率（％）	０．１８％	１．１９％	－１．０１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．０２％	０．９１％	－０．９３％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－１８４，５２１．２３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５，９６１，７２５．３５
其他符合非经常性损益定义的损益项目	２４７，２０５．１９
所得税影响额	－１，１４５，７５１．５６
少数股东权益影响额	－３１４，４３５．９７
合计	４，５６４，２２１．７８	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是２０１２年１季度叶片产品销量同比上年下降。每股经营活动产生的现金流量净额同比下降的原因主要是股本比去年同期增加１００％。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１１年３月，公司的控股公司中材叶片与金风科技签订了风力发电机组叶片的供货合同，金风科技及其全资子公司向中材叶片购买叶片产品，合同总金额为１７．２９亿元，供货期为２０１１年至２０１２年。截止报告期末，合同已经履行６．３亿元。

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	３１，６１０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南京彤天科技实业有限责任公司	２３，３５９，６３６	人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	２，８６０，１６６	人民币普通股
中节投资产经营有限公司	２，２１７，７６４	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	１，１６３，２９３	人民币普通股
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金	１，１３２，６８７	人民币普通股
陈华明	８９１，６００	人民币普通股
范红	８４６，０１３	人民币普通股
徐春英	７８０，０００	人民币普通股
孔德兵	７１７，５００	人民币普通股
中国工商银行－诺安成长股票型证券投资基金	７００，０００	人民币普通股

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	－２０．００％	～～	１０．００％
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为－２０％～１０％。
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	７１，５６３，３５８．６２
业绩变动的原因说明	由于２季度叶片产品销售量提高，公司业绩有所好转，预计２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为－２０％～１０％。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２０８０ 证券简称：中材科技 公告编号：２０１２－０１５

中材科技股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次临时会议于２０１２年４月１１日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于２０１１年４月２０日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新华先生召集，应收董事表决票９张，实收９张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会董事投票表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１２年第一季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司２０１２年第一季度季度报告正文》（公告编号：２０１２－０１６）全文刊登于２０１２年４月２１日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

二、经与会董事投票表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于设立“中材科技股份有限公司（成都）工程分公司”的议案》。

同意公司在四川省成都市设立“中材科技股份有限公司（成都）工程分公司”，从事工程设计与总承包等业务。

三、经与会董事投票表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于设立中材科技膜材料公司的议案》。

同意公司南京板块现过滤材料事业部、双威事业部以及锂电池项目部合并成立“中材科技膜材料公司”（内设机构，不进行工商注册）运营，从事过滤材料、电池隔膜的研发、生产与销售等业务。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

　　　　　　　  二〇一二年四月二十日