§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
梅野雅之	董事	因公未能出席董事会	藤谷阳一
东隆	董事	因公未能出席董事会	藤谷阳一

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	杨启典
主管会计工作负责人姓名	霍立娟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张明扬

公司负责人杨启典、主管会计工作负责人霍立娟及会计机构负责人（会计主管人员）张明扬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	７，２５６，９４４，５４０．９０	７，０８９，１０６，４５３．１０	２．３７
所有者权益（或股东权益）（元）	２，５１１，２３３，５６９．９０	２，４５７，５４５，１２８．６８	２．１８
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．５０	１．４７	２．０４
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５０，３６２，９９３．８１		－１５２．４９
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０３		－１５２．４９
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５１，８５６，２４６．８６	５１，８５６，２４６．８６	２．１１
基本每股收益（元／股）	０．０３	０．０３	０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０３	０．０３	４２．９４
稀释每股收益（元／股）	０．０３	０．０３	０
加权平均净资产收益率（％）	２．０９	２．０９	增加０个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．９２	１．９２	增加０．７９个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－１，２４０，２２０．８４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２１，０５８，３００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－９，１５７，０７１．６８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，６２９，９２０．９９
所得税影响额	－２，２８３，０５４．５３
少数股东权益影响额（税后）	－１，６９１，６２２．６６
合计	４，０５６，４０９．３０

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１５０，１０３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
维维集团股份有限公司	５３５，７９５，６６５	人民币普通股
ＧＩＡＮＴ ＨＡＲＶＥＳＴ ＬＩＭＩＴＥＤ	３１６，８００，０００	境内上市外资股
大冢（中国）投资有限公司	１０４，７３１，４７８	境内上市外资股
刘瀛颖	７，０９１，３６２	人民币普通股
林志河	６，９６３，７７０	人民币普通股
夏国根	６，６９１，２００	人民币普通股
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金	５，０００，０００	人民币普通股
关卓	４，０００，０００	人民币普通股
张素美	３，８０９，５９２	人民币普通股
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	３，６７５，９６１	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（金额单位：人民币万元）

报表项目	期末余额 （或本期金额）	年初余额 （或上期金额）	变动比率	原因说明
在建工程	１０，１３９．３２	７，７３６．０９	３１．０７％	新建厂房及购买新设备
应付票据	１６，９７４．８０	１２，５０９．７９	３５．６９％	票据结算增加
预收款项	７，３１１．３０	２６，６３２．１３	－７２．５５％	预收款商品已发出形成销售收入
应付职工薪酬	２，１９７．９２	３，６２８．５９	－３９．４３％	支付应付职工薪酬
应付利息	４，３８１．１３	２，４８０．００	７６．６６％	中期票据及长期应付款计提利息增加
专项储备	７４７．２８	５６４．０６	３２．４８％	计提安全费
营业收入	１５９，２４７．５９	１２４，７７４．７３	２７．６３％	较上年同期增加合并子公司西部煤化
营业成本	１１３，５０９．２２	８６，１２２．６１	３１．８０％	较上年同期增加合并子公司西部煤化
管理费用	１０，００７．９８	７，０５１．７１	４１．９２％	较上年同期增加合并子公司西部煤化及职工薪酬增加
财务费用	４，７５１．５８	１，５９２．４０	１９８．３９％	借款增加及利率提高
公允价值变动损益	－９２７．３１	２，４０７．９６	－１３８．５１％	交易性金融资产公允价值下降
投资收益	１１．６０	９８６．７６	－９８．８２％	交易性金融资产处置收益、参股企业分配利润减少
营业外收入	２，１５２．０２	４５９．５８	３６８．２５％	政府补贴增加
所得税	３，０６８．６４	１，４５３．７１	１１１．０９％	计提一季度应交所得税增加
经营活动产生的现金流量净额	－５，０３６．３０	９，５９４．１４	－１５２．４９％	上年末预收货款较多使得报告期收到的销售货款减少，同时采购款、职工工资及税费支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	２４，７４８．３４	１，１５７．３３	２０３８．４０％	借款增加

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

２０１２年３月９日，本公司与兴义市人民政府、贵州醇酒厂、贵州兴义阳光资产经营管理有限公司等签署了框架协议，目前该事项正在进行中。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司按照《公司章程》规定的现金分红政策执行。

维维食品饮料股份有限公司

法定代表人：杨启典

２０１２年４月１９日

证券简称：维维股份 证券代码：６００３００ 编号：临２０１２－０１１

维维食品饮料股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第八次会议于２０１２年４月１１日以书面或电子邮件的形式发出通知，于２０１２年４月１９日在本公司会议室召开。应到董事１１人，实到９人，梅野雅之副董事长、东隆董事因公没能出席，皆委托藤谷阳一董事代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨启典先生主持。会议审议并一致通过了以下事项：

１、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，通过了公司２０１２年第一季度报告（全文、正文）。

２、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

由于黑木直树先生因工作原因辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和公司经营发展的需要，按照上市公司高级管理人员的任职条件，公司总经理提名聘任藤谷阳一先生为维维股份副总经理，任期同公司第五届董事会任期。该提案已经公司第五届董事会提名委员会审核通过。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二○一二年四月十九日

附：候选人简历

藤谷阳一，男， １９６７年６月１４日生  大学学历

２００６年３月－２００７年１２月 大冢制药株式会社健康振兴事业部组长

２００８年１月－２００９年７月 大冢制药株式会社健康振兴事业部营业部经理

２００９年８月－至今 大冢制药株式会社海外事业部 健康食品部门 科长