本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

　二、会议的召开和出席情况

　１、召开时间：２０１２年４月２０日上午９：３０

　２、召开地点：江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼会议室

　３、召开方式：现场会议

　４、召集人：公司第五届董事会

　５、主持人：公司董事长胡尔广先生

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　７、出席会议的股东及股东授权代表４人，代表股份２５３，０４４，１１６股，占本公司有表决权股份总数的２３．２４％。

　８、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　三、提案审议情况

　本次会议以现场记名投票表决方式审议通过以下议案：

　１、审议通过《公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

　表决结果：同意２５３，０４４，１１６股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意２５３，０４４，１１６股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意２５３，０４４，１１６股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》；

　表决结果：同意２５３，０４４，１１６股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议通过《公司２０１１年度利润分配方案》；

　表决结果：同意２５３，０４４，１１６股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、审议通过《关于公司２０１２年度申请银行综合授信额度的议案》；

　表决结果：同意２５３，０４４，１１６股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　７、审议通过《公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

　本议案为关联交易，与会关联股东江苏江动集团有限公司回避了表决，其所持股份２５２，５２５，０００股未计入本议案有表决权股份总数。

　表决结果：同意５１９，１１６股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　８、审议通过《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意２５３，０４４，１１６股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　本次股东大会通过的议案均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，涉及关联交易的议案关联股东回避表决。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：江苏一正律师事务所

　２、律师姓名：张步照、蒋 艺

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会决议；

　２、公司２０１１年度股东大会法律意见书。

　江苏江淮动力股份有限公司董事会

　二○一二年四月二十一日