证券代码：６００１７８ 股票简称：东安动力 编号：临２０１２－０１５

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

四届二十五次董事会会议决议及

召开２０１１年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届二十五次会议通知于２０１２年４月９日以传真或当面送达全体董事，会议于２０１２年４月１９日８：３０时在东安动力８＃２０１会议室召开，应到董事９人，实到董事９人。公司３名监事及６名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长连刚先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《公司２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

该议案将提交公司股东大会审议。

二、《公司２０１１年度总经理工作报告》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

三、《关于资产减值准备计提及转回的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司拟对已计提的减值准备部分转回，并对存在的潜在损失计提必要的减值准备，资产减值准备计提及转回额全部计入当期损益，增加本期利润３，９６８万元。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

四、《公司２０１１年度财务决算报告》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

该议案将提交公司股东大会审议。

五、《公司２０１１年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所审计，２０１１年度公司实现净利润为３３，８３０，３５４．２４ 元。根据公司会计制度规定，按净利润的１０％提取法定盈余公积金３，３８３，０３５．４２ 元，加上２０１１年年初未分配利润７２０，７６２，７４４．３４元，本年度实际可供股东分配的利润为７５１，２１０，０６３．１６元。

鉴于公司本部亏损，结合公司２０１２年度经营计划及资金需求情况，本次董事会决定２０１１年度不进行利润分配。本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

该议案将提交公司股东大会审议。

六、《公司２０１１年年度报告及摘要》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

该议案将提交公司股东大会审议。

七、《公司２０１２年第一季度报告正文及全文》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

八、《公司２０１２年度经营计划》

公司２０１２年计划产销发动机２８万台，实现销售收入１７．５亿元。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

九、《公司２０１２年度投资计划》

公司２０１２年预计总投资３５，０００万元（含２０１１年第二次临时股东大会审议通过的三个投资项目，２０１２年三项目预计支出３２５００万元）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

十、《公司２０１２年度财务预算报告》

２０１２年，公司预计实现销售收入１７．５亿元，营业成本１５．１亿元，未作费用及投资收益预测，未作盈利预测。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

该议案将提交公司股东大会审议。

十一、《关于修改公司章程的议案》

公司拟增加经营范围，增加货物进出口、技术进出口业务，增加后的经营范围如下：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：

汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车（不含小轿车）；货物进出口、技术进出口。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

该议案将提交公司股东大会审议。

十二、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》

２０１２年，公司将继续聘任中兴财光华会计师事务所为公司年度审计机构，审计费用为３９万元。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

该议案将提交公司股东大会审议。

十三、《关于续签关联交易协议及预计２０１２年度日常关联交易的议案》（详见２０１２－０１６号公告）

表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。关联董事连刚、赵慧侠、闫灵喜、杜毅、孙德山回避了表决。

该议案将提交公司股东大会审议。

十四、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

根据２０１２年的生产经营需要，公司拟继续申请授信额度合计为人民币２３．７亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理在授信额度内申请授信事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

该议案将提交公司股东大会审议。

十五、《关于与兵装财务公司签署金融服务协议的议案》（详见２０１２－０１７号公告）

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。关联董事连刚、赵慧侠回避了表决。

该议案将提交公司股东大会审议。

十六、《关于处置部分闲置资产的议案》

公司决定将账面价值１０８．８５万元的闲置设备进行拍卖出售，不能售出的设备报废处理。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

十七、《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

十八、《独立董事述职报告》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

该议案将提交公司股东大会审议。

十九、《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

（一）会议时间：２０１２年６月２０日９：００时整，会期预计半天。

（二）会议地点：公司８＃工房３０１会议室。

（三）会议方式：现场投票表决。

（四）会议议案：

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》

４、审议《公司２０１１年度利润分配预案》

５、审议《公司２０１１年度报告及摘要》

６、审议《公司２０１２年度财务预算报告》

７、审议《关于修改公司章程的议案》

８、审议《关于续签关联交易协议及预计２０１２年度日常关联交易的议案》

９、审议《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

１０、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》

１１、审议《关于与兵装财务公司签署金融服务协议的议案》

１２、审议《独立董事述职报告》

（五）本次会议出席对象

１、截止２０１２年６月１３日１５：００闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

（六）会议登记办法

１、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年６月１８日（上午８：００—１１：００，下午１：００－４：００）

３、登记地点：公司证券部

（七）其他事项

１、出席会议人员交通费、食宿费自理。

２、联系方式

１）联系部门： 公司证券部

２）电话：（０４５１）８６５２８１７２

３）传真：（０４５１）８６５０５５０２

４）邮编：１５００６６

５）地址：哈尔滨市平房区保国街５１号

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

２０１２年４月２１日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额		占同类交易的比例	２０１１年的实际发生额
关联采购
发动机零部件	哈尔滨东安力源活塞有限公司	１，１５６	总计８，０３９	６．８６％	９９１
	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	６，８６７			５，８８６
	重庆建设车用空调器有限责任公司	１６			３１
租赁费	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	４０４	总计４０４	１００％	４０４
取暖	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	７００	总计８，８５２	１００％	５８２
水、电、汽		８，１５２			８，４９４
通讯、政工、警卫消防等等	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	１，６２２	总计１，６２２	１００％	１，６２２
关联销售
发动机	哈飞汽车股份有限公司	７４，５７６	总计１７３，９６３	７３．４４％	６２，７４２
	江西昌河汽车有限责任公司	４３，５１４			３８，９５７
零部件	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	１２，４５１			７，５７８
劳务	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	４			４
风费		１７５			１７５

注：在意见栏选择相应的表决意见，在其对应位置划“√”。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

股票简称：东安动力 股票代码：６００１７８ 编号：临２０１２－０１６

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于续签关联交易协议及

预计２０１２年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、续签关联交易协议

２００８年９月，上交所发布新版《股票上市规则》，同时发布通知，要求上市公司按新的规则对签订期限三年以上的关联交易协议进行续签。

２００９年４月，我公司曾与关联方就商品采购与销售签订了框架协议，这些协议到今年４月均已到期。按照要求，上述协议均需续签。

２０１２年４月，公司与哈飞汽车股份有限公司、合肥昌河汽车有限责任公司、江西昌河铃木汽车有限责任公司，分别续签了《发动机供应协议》，与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司续签了《发动机零部件供应协议》；与哈尔滨东安力源活塞有限公司、哈尔滨东安华孚机械制造有限公司，分别续签了《发动机零部件采购协议》。

二、日常关联交易预计

（一）日常关联交易预计：单位：万元

序号	议 案	表 决 意 见
		赞成	反对	弃权	回避
１	《公司２０１１年度董事会工作报告》
２	《公司２０１１年度监事会工作报告》
３	《公司２０１１年度财务决算报告》
４	《公司２０１１年度利润分配预案》
５	《公司２０１１年度报告及摘要》
６	《公司２０１２年度财务预算报告》
７	《关于修改公司章程的议案》
８	《关于续签关联交易协议及预计２０１２年度日常关联交易的议案》
９	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
１０	《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
１１	《关于与兵装财务公司签署金融服务协议的议案》
１２	《独立董事述职报告》
备注：

（二）审议程序：

１、本公司四届二十五次董事会于２０１２年４月１９日召开，会议审议通过了上述预计２０１２年日常关联交易议案。关联董事连刚、赵慧侠、孙德山、杜毅、闫灵喜在董事会审议该议案时回避了表决。

２、本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司四届二十五次董事会予以审议。

（三）此项关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

二、关联方介绍

（一）、哈尔滨东安发动机（集团）有限公司

１． 关联方介绍

（１）、法定代表人：姚玉海

（２）、注册资本：捌亿元人民币

（３）、注册地址：哈尔滨市平房区保国街５１号

（４）、经营范围：从事航空产品、机电产品的技术开发、咨询、服务、转让；制造、销售航空发动机、直升机传动系统、燃气轮发电机组和内燃机发电机组动力产品及零部件、汽车发动机、变速器、后桥及其附件、金属制品，铁路加减速顶及零部件；国内贸易业（国家有关专项规定的除外），汽车修理（分支机构），运输（分支机构），餐饮（分支机构），物业管理，无线寻呼（分支机构），房地产（分支机构）；按经贸部核准的项目开展进出口业务。

２． 关联关系

哈尔滨东安发动机（集团）有限公司为本公司控股股东及实际控制人——中国航空工业集团公司的全资子公司。

（二）、哈飞汽车股份有限公司

１． 关联方介绍

（１）、法定代表人：吴雪松

（２）、注册资本：１０１３２８万元人民币

（３）、注册地址：哈尔滨经济技术开发区综合工业区烟台路１号

（４）、经营范围：开发、生产、销售汽车及各类汽车零配件，并从事自产自销的新机动车代理登记业务。

２． 关联关系

哈飞汽车股份有限公司为本公司潜在控股股东——中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称“中国长安”）全资子公司哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司的控股子公司。

（三）、江西昌河汽车有限责任公司

１． 关联方介绍

（１）、法定代表人：邹文超

（２）、注册资本：４．１亿元

（３）、注册地址：江西省景德镇

（４）、经营范围：昌河品牌系列轿车、微型汽车、汽车零部件设计、制造、销售、售后服务。

２． 关联关系

江西昌河汽车有限责任公司为本公司潜在控股股东——中国长安的子公司。

（四）、哈尔滨东安力源活塞有限公司

１、关联方介绍

（１）、法定代表人：于建华

（２）、注册资本：壹仟伍佰万元人民币

（３）、注册地址：哈尔滨开发区哈平路集中区大连路Ａ－６段

（４）、经营范围：研制、生产、销售发动机活塞产品，销售汽车、发动机零部件。

２、关联关系：哈尔滨东安力源活塞有限公司为本公司的参股公司，持股比例３５％。

（五）、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司

１、关联方介绍

（１）、法定代表人：邹文超

（２）、注册资本：五亿元人民币

（３）、注册地址：哈尔滨市平房区烟台路６号

（４）、经营范围：制造、组装、销售４Ｇ１、４Ｇ９系列发动机及其零部件，提供相关售后服务。

２、关联关系：哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司为本公司的参股公司，持股比例３６％。

（六）、哈尔滨东安华孚机械制造有限公司

１、关联方介绍

（１）、法定代表人：柴寿颖

（２）、注册资本：陆千万元

（３）、注册地址：平房区联盟街１３９号

（４）、经营范围：生产、销售汽车发动机进气歧管及其汽车零部件。

２、关联关系：哈尔滨东安华孚机械制造有限公司为本公司的参股公司，持股比例２５％。

（七）、重庆建设车用空调器有限责任公司

１、关联方介绍

（１）、法定代表人：吕红献

（２）、注册资本：壹亿陆仟万元整

（３）、注册地址：九龙坡区华建支路１号

（４）、经营范围：制造、销售车用空调器及其配件，车用空调及其配件维修，货物进出口。

２、关联关系：重庆建设车用空调器有限责任公司为本公司潜在实际控制人——中国兵装的子公司。

三、关联交易定价依据

（一）综合服务

１．国家物价管理部门规定的价格，或

２．若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；或若无可比的当地市场价格，则为协议价格（协议价格是双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）；或

３．经双方同意，通常实行的常规取费标准之价格。

（二）产成品、原材料、公用工程及生产辅助服务

１．国家、地方物价管理部门规定的价格；

２．若无国家、地方物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由双方协商后确定，确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供的类似原材料和／或零部件供应／加工（包括装配）的第三方当时所收取市场价以及以公开招标的方式所获得的最低报价）；

３．若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上届时平均利润而构成的价格）。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）向关联方采购

公司向关联方采购综合服务、公用工程及生产辅助服务，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，绝大部分采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。

（二）向关联方销售

公司向关联方销售的是主营产品——微型汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。关联销售是公司产品销售的关键所在，多年来由于关联关系，确保了公司产品销售市场的基本稳定，产品销量随着关联企业的发展而增长，关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

五、独立董事意见

公司独立董事须桐兴先生、郭颂铎、徐国文先生同意上述日常关联交易议案，并发表独立董事意见认为：本次日常关联交易议案遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事回避了表决。本次交易对公司是必要的，交易价格合理，未损害公司和非关联股东权益，对全体股东是公平的。

六、备查文件

１．公司四届二十五次董事会决议

２．独立董事意见

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

２０１２年４月２１日

证券代码：６００１７８ 证券简称：东安动力 公告编号：２０１２－０１７

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订

《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

１、 根据哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的经营与发展需要，公司将与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司将为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

２、由于本公司与财务公司同受中国兵器装备集团公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

３、２０１２年４月１９日召开的公司２０１２年第四届二十五次董事会会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》，关联董事连刚先生、赵慧侠先生回避表决。独立董事和审计委员会对本项关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易尚需获得公司股东大会批准。该关联交易关联方将回避表决。

二、关联方基本情况

财务公司是经中国银行业监督管理委员会银复［２２０５］ ２５４号文件批准成立的非银行金融机构。

金融许可证机构编码：Ｌ００１９Ｈ２１１０００００１

企业法人营业执照注册号：１１０００００１０２７６３５５

注册资本：１５０，０００万元

法定代表人：李守武

注册地址：北京市海淀区车道沟１０号院３号科研办公楼５层

财务公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范围仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金、成员单位企业债券等风险较低的品种及股票一级市场投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

三、交易标的基本情况

公司在财务公司开设账户，财务公司向公司提供结算、存款、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

四、交易协议（金融服务协议）的主要内容

（一）交易类型

１、结算服务

财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司支付需求。

２、存款服务

公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

３、信贷服务

财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，为公司设计科学合理的融资方案，为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务， 公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务。

４、其他金融服务

财务公司可在经营范围内向公司提供其他金融服务， 财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。

（二）协议期限

协议经双方签署后并经过相关法律程序后生效，有效期三年。

（三）预计金额

公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币五亿元；财务公司为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务额度不超过人民币五亿元。

（四）交易定价政策及定价依据

财务公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

（五）为确保公司资金安全所采取的风险控制措施

为维护资金安全，财务公司在《金融服务协议》中承诺，出现下列情况之一，应及时通知公司，并采取或配合公司采取相应的措施：

１、财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第３１条、第３２条、或第３３条规定的情形；

２、财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第３４条规定的要求；

３、财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

４、财务公司发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

５、财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的５０％或该股东对财务公司的出资额；

６、 公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过３０％；

７、财务公司的股东对财务公司的负债逾期１年以上未偿还；

８、财务公司出现严重支付危机；

９、 财务公司当年亏损超过注册资本金的３０％或连续３年亏损超过注册资本金的１０％；

１０、 财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；

１１、财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；

１２、其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。

五、本次交易的目的及对公司的影响

财务公司作为依法成立并合法存续的，由中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，具有雄厚的资金实力和丰富的金融服务经验；公司与财务公司签署金融服务协议，是基于经营和发展的需要，并有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

六、独立董事意见

公司独立董事须桐兴、郭颂铎、徐国文对该关联交易事项发表了独立意见：（１）财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情况、资产负债比例符合《企业集团财务公司管理办法》第３４条的规定要求。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，其在经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。（２）公司与财务公司拟签订的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。

特此公告。

哈尔滨东安动力汽车股份有限公司董事会

２０１２年４月２１日

股票简称：东安动力 股票代码：６００１７８ 编号：临２０１２－０１８

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

四届九次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司四届九次监事会通知于２０１２年４月９日以传真或当面送达全体监事，会议于２０１２年４月１９日１１时在东安动力８＃２０１会议室召开，应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席龚永胜先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

赞成３票，反对０票，弃权０ 票。

二、审议《公司２０１１年度财务决算报告》

赞成３票，反对０票，弃权０ 票。

三、审议《公司２０１１年度报告及摘要》

公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》 （２００７年修订）的有关要求，对董事会编制的公司２０１１年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

１、公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司２０１１年年度经营管理和财务状况等事项；

３、在公司监事会提出本意见前未发现参与２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成３票，反对０票，弃权０ 票。

四、审议《公司２０１２年第一季度报告正文及全文》

公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１３号〈季度报告的内容和格式〉》（２００７年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司２０１２年第一季度报告》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

１、《公司２０１２年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、《公司２０１２年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司２０１２年第一季度经营管理和财务状况等事项；

３、在公司监事会提出本意见前未发现参与公司２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

五、审议《公司２０１２年度财务预算报告》

赞成３票，反对０票，弃权０ 票。

六、审议《关于签署关联交易协议及预计２０１２年度日常关联交易的议案》

赞成３票，反对０票，弃权０ 票。

七、审议《关于与兵装财务公司签署金融服务协议的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

２０１２年４月２１日