§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人刘革新、主管会计工作负责人冯伟及会计机构负责人（会计主管人员）赖德贵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

３、参股广汉市玻璃制瓶有限公司（以下简称“广玻公司”：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于参股广汉市玻璃制瓶有限公司的议案》，同意公司以人民币７００万元以增资方式投资广汉市玻璃制瓶有限公司。广玻公司于２０１２年３月６日完成公司变更，公司持有广玻公司３５％股权。 ４、设立科伦国际发展有限公司（以下简称“科伦国际”），公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金出资１００万元港币在香港设立全资子公司“科伦国际”。科伦国际于２０１２年３月２３日注册成立。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	１０，７８３，２６４，５５０．００	１０，４６５，３７２，４１２．００	３．０４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	８，００５，６７１，２５６．００	７，８３６，９５４，５４２．００	２．１５％
总股本（股）	４８０，０００，０００．００	４８０，０００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１６．６８	１６．３３	２．１４％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１，２３５，７３５，２３６．００	１，０７５，３２６，２５１．００	１４．９２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１６９，６２０，６６６．００	１４７，３７４，５７９．００	１５．０９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１２２，１００，３７８．００	５３，９７９，１８５．００	１２６．２０％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２５	０．２２	１３．６４％
基本每股收益（元／股）	０．３５	０．３１	１２．９０％
稀释每股收益（元／股）	０．３５	０．３１	１２．９０％
加权平均净资产收益率（％）	２．１４％	２．０９％	０．０５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．８８％	２．０７％	－０．１９％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	发行人股东	１、公司控股股东、实际控制人刘革新先生及其关联自然人刘绥华、刘亚光、刘卫华、尹凤刚、刘亚蜀承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，在本次发行前已持有的公司股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购；公司其他股东潘慧、程志鹏、钟军、新希望集团有限公司、魏兵、崔昆元、刘自伟、薛维刚、毛本兵、姜川、涌金实业（集团）有限公司、梁隆、潘渠、李湘敏、杨鸿飞、九芝堂股份有限公司、周吉宁和丁晨承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，在本次发行前已持有的公司股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购。 ２、担任公司董事刘革新、程志鹏、潘慧和监事刘卫华、薛维刚以及高级管理人员梁隆、刘绥华的股东承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；且上述人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。	在报告期内严格履行了上述承诺。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－５８，０３９．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２０，９３０，９２５．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	０．００
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	５，３８２，７７７．００
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	０．００
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，９４０，９７１．００
其他符合非经常性损益定义的损益项目	０．００
所得税影响额	－３，７７８，８７０．００
少数股东权益影响额	－９，７５１．００
合计	２０，５２６，０７１．００	－

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	２２，９４５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		１３，３０９，８３１	人民币普通股
潘慧		１２，６７１，６６３	人民币普通股
新希望集团有限公司		１０，１２５，０００	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金		９，８８６，３４９	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金		６，８３６，８９７	人民币普通股
刘自伟		６，５００，０００	人民币普通股
程志鹏		６，３３５，９１０	人民币普通股
涌金实业（集团）有限公司		５，８５０，０００	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		５，２５８，５０４	人民币普通股
潘渠		５，０６８，９８０	人民币普通股

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	０．００％	～～	３０．００％
	公司预计２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围为：４１０，３６６，２５０元～～５３３，４７６，１２５元。
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	４１０，３６６，２５０．００
业绩变动的原因说明	公司生产经营规模增长。

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

１５、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加６，８１２万元，增长约１２６．２０％。主要原因是报告期销售规模增长，收到货款比上年同期增加以及收到的政府补助增加； １６、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加７，５７９万元，增长约１２３．０５％。主要原因是取得银行借款比上年同期增加８，０３０万元。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２４２２ 证券简称：科伦药业 公告编号：２０１２－０２７

四川科伦药业股份有限公司第三届

董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于２０１２年４月１６日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员，第三届董事会第二十二次会议于２０１２年４月１９日以现场结合通讯方式于公司会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人，其中独立董事张强、刘洪、罗孝银和董事高冬以电话通讯的形式出席并表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

１、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《四川科伦药业股份有限公司２０１２年第一季度报告》。

第一季度报告全文和正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），季报正文（公告编号：２０１２－０２８）同时刊登在２０１２年４月２１日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

２、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。

详细内容见公司２０１２年４月２１日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上的《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。

３、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘用本次发行公司债券相关中介机构的议案》

同意公司聘用国金证券股份有限公司为本次公司债券发行的保荐机构、主承销商及债券受托管理人，聘用北京中伦律师事务所为本次公司债券发行的律师事务所，聘用中诚信证券评估有限公司为本次公司债券发行的资信评级机构。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

２０１２年４月２１日