本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１１年年度报告》及摘要已于２０１２年０４月１８日由公司第四届董事会第二十次会议审议通过，该年度报告摘要刊登于２０１２年０４月２０日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供全体股东和投资者查阅。

　根据《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于２０１２年０４月２７日（星期五）１５：００－１７：００以网络远程方式举行２０１１年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下：

　一、会议时间：２０１２年０４月２７日（星期五）１５：００－１７：００

　二、会议选定网站名称及网址：投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）

　三、出席公司年度报告说明会人员：

　董事长李新宇先生，总经理宋鹰先生，董事会秘书龙麒女士，财务负责人邢霓虹女士以及独立董事周仁仪先生。

　四、有关咨询办法：

　１、公司地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路２９８号

　２、咨询电话：０７３１－８８６６８２７０

　３、联系人： 龙 麒 李 雯

　敬请广大投资者关注，并热忱欢迎参与网上交流！

　特此公告。

　拓维信息系统股份有限公司

　董事会

　２０１２年０４月２０日