本司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开情况

（一）会议通知：２０１２年３月３１日民丰特种纸股份有限公司（以下简称：公司）在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开２０１１年度股东大会的通知》，并于２０１２年４月１１日发布《民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨２０１１年度股东大会增加临时提案的通知》，故本次股东大会会议共十二项议题。

（二）召开时间：２０１２年４月２０日 上午９时３０分

（三）召开地点：公司办公大楼会议室

（四）召开方式：现场方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：董事长 吴立东

二、会议召开和出席情况

出席会议的股东及授权代表共２人，代表股份１３５９２４２２７股，占公司股份总数２６３４０００００股的５１．６％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

大会由董事长吴立东先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

三、提案审议情况

经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

１、审议通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》；

表决结果：

表决股份总数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３５９２４２２７	１３５９２４２２７	１００％	０	０％	０	０％

２、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

表决结果：

表决股份总数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３５９２４２２７	１３５９２４２２７	１００％	０	０％	０	０％

３、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：

表决股份总数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３５９２４２２７	１３５９２４２２７	１００％	０	０％	０	０％

４、审议通过了《２０１１年度报告》及其摘要；

表决结果：

表决股份总数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３５９２４２２７	１３５９２４２２７	１００％	０	０％	０	０％

５、审议通过了《２０１１年度利润分配方案（预案）》；

表决结果：

表决股份总数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３５９２４２２７	１３５９２４２２７	１００％	０	０％	０	０％

６、审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：

表决股份总数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３５９２４２２７	１３５９２４２２７	１００％	０	０％	０	０％

７、审议通过了《关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案》；

表决结果：

表决股份总数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３５９２４２２７	１３５９２４２２７	１００％	０	０％	０	０％

８、审议通过了《关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案》；

表决结果：

表决股份总数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３５９２４２２７	１３５９２４２２７	１００％	０	０％	０	０％

９、审议通过了《关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》。

表决结果：

表决股份总数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３５９２４２２７	１３５９２４２２７	１００％	０	０％	０	０％

１０、审议通过了《关于公司第五届董事、监事薪酬的议案》；

表决结果：

表决股份总数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３５９２４２２７	１３５９２４２２７	１００％	０	０％	０	０％

１１、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

表决结果：

表决股份总数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３５９２４２２７	１３５９２４２２７	１００％	０	０％	０	０％

１２、审议通过了《关于公司董事增补的议案》；

表决结果：

表决股份总数 （股）	同 意 （股）	同意 比例	反 对 （股）	反对 比例	弃 权 （股）	弃权 比例
１３５９２４２２７	１３５９２４２２７	１００％	０	０％	０	０％

四、律师见证情况

浙江圣文律师事务所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

２０１２年４月２０日