§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人（会计主管人员）姜伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	４，０６３，３６６，０３８．６８	４，０７３，６５７，４３６．３６	－０．２５％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，９６４，５６８，９５０．６４	２，９２９，２７２，７９５．０７	１．２０％
总股本（股）	５５９，４１１，７６４．００	５５９，４１１，７６４．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．３０	５．２４	１．１５％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	３２５，６１８，９９９．２０	３９５，４７３，１９７．１７	－１７．６６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３５，２９６，１５５．５７	５６，４６１，５１６．０９	－３７．４９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	２６，６５２，５７５．３２	１２，０４４，３４１．０４	１２１．２９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０５	０．０５	０．００％
基本每股收益（元／股）	０．０６	０．１２	－５０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０６	０．１２	－５０．００％
加权平均净资产收益率（％）	１．２０％	３．２５％	－２．０５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．１０％	３．２３％	－２．１３％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３，１４１，４００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２０７，０１８．００
所得税影响额	－５０２，２６２．７０
合计	２，８４６，１５５．３０	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人	本公司控股股东山东曲轴总厂有限公司（现已更名为天润联合集团有限公司）、实际控制人邢运波先生分别作出关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下：１、不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本公司的控股企业／与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；２、不利用对股份公司的控股关系／实际控制关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动；３、赔偿股份公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	严格按照承诺执行
其他承诺（含追加承诺）	发起人股东	１、本公司控股股东山东曲轴总厂有限公司（现已更名为天润联合集团有限公司）承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。２、股东、前任董事刘昕承诺：自离任日起６个月内不转让所持有的公司股份；申报离任６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过５０％。	严格按照承诺执行

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

１、预付帐款期末数较期初数增长３７．００％（绝对额增加６，１２０．５７万元），主要系本期预付设备及材料款增加所致。

２、应收利息期末数较期初数减少５４．８１％（绝对额减少２２６．０７万元），主要系本期收到上年预提募集资金定期存款利息收入所致。

３、其他应收款期末数较期初数增长９９．０５％（绝对额增加 ２４０．３４万元），主要系本期支付部门备用金及进口设备保证金增加所致。

４、预收账款期末数较期初数增长３５．７７％（绝对额增加３３０．８０万元），主要系预收货款客户增加所致。

５、应付职工薪酬期末数较期初数增长１８８．５５％（绝对额增加８７．３９万元），主要系本期代扣职工五险一金尚未支付所致。

６、应付利息期末数较期初减少５４．５７万元，主要系去年计提期末利息项目本期已经支付所致。

二、利润表项目

１、财务费用本期数较上年同期数减少９６．４１％（绝对额减少４９．１９万元），主要系本期银行贷款减少及用于固定资产投资，支付的贷款利息进行资本化处理所致。

２、资产减值损失本期数较上年同期数减少２２１．６３万元，主要系本期应收账款余额减少导致相应计提的坏账准备减少所致。

３、营业外收入本期数较上年同期数增长７５２．０１％（绝对额增加２９５．５４万元），主要系本期收到政府补助款较去年同期增加所致。

４、营业利润本期数较上年同期数减少了４４．４０％（绝对额减少３，１４８．８８万元），利润总额本期数较上年同期数减少了４０．０２％（绝对额减少２，８５３．３４万元），所得税费用本期数较上年同期数减少４０．１１％（绝对额减少４３６．９８万元），净利润本期数较上年同期数减少了４０．００％（绝对额减少２，４１６．３６万元），主要系本期营业收入较上年同期减少且原材料价格及人工成本较上年增加，导致本期毛利率下降，营业利润、利润总额、所得税费用及净利润随之减少。

５、少数股东损益本期数较上年同期数减少７５．９２％（绝对额减少２９９．８３万元），主要系本期子公司文登恒润锻造有限公司实现净利润较去年同期减少所致。

三、现金流量表项目

１、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长１２１．２９％（绝对额增加１，４６０．８２万元），主要系本期现金回款较去年同期增加所致。

２、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少１５２．４４％（绝对额减少１４，３６７．２７万元），主要系本期银行贷款较去年同期减少所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	２９，６９０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
刘昕		３１，１５８，０００	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金		１３，０７８，５４１	人民币普通股
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金		１１，２８７，５０２	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金		７，６００，０００	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品		６，１８７，３２０	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		３，４８０，８７７	人民币普通股
段葵		２，７１５，４００	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－三源动力信托		２，５３４，５９２	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		２，２９５，４００	人民币普通股
张付海		２，２２２，０００	人民币普通股

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	０．００％	～～	５０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	１２９，２０７，７２８．１６
业绩变动的原因说明	关于业绩变动的原因说明： 　目前由于受国家宏观调控的影响，公司所处行业持续低迷，公司新建生产线未充分发挥其产能，同时，增加了固定费用的摊销。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０２月０８日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	了解公司经营情况，交流对行业发展的看法；参观生产现场
２０１２年０２月２４日	公司会议室	实地调研	机构	中国建银投资证券有限公司、凯基证券亚洲有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司	了解公司经营情况，交流对行业发展的看法；参观生产现场
２０１２年０２月２４日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、阳光保险集团股份有限公司	了解公司经营情况，交流对行业发展的看法；参观生产现场
２０１２年０２月２４日	公司会议室	实地调研	机构	深圳新同方投资管理有限公司、华西证券有限责任公司	了解公司经营情况，交流对行业发展的看法；参观生产现场

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：邢运波

天润曲轴股份有限公司

２０１２年４月２１日

证券代码：００２２８３ 股票简称：天润曲轴 编号：２０１２－０１４

天润曲轴股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司于２０１２年４月８日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于２０１２年４月１９日在公司六楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事９人，实际出席董事９人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

１、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《２０１２年第一季度报告全文及正文》。

《２０１２年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《２０１２年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

公司《关于召开２０１１年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件

１、第二届董事会第十六次会议决议

　２、２０１２年第一季度报告全文及正文

特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　天润曲轴股份有限公司

　　　　　　　　董 事 会

　　　　　　　　２０１２年４月２１日

证券代码：００２２８３ 股票简称：天润曲轴 编号：２０１２－０１６

天润曲轴股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决议，公司定于２０１２年５月２１日召开公司２０１１年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年度股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开日期和时间：２０１２年５月２１日（星期一）上午９：００ 。

５、会议召开方式：现场表决方式。

６、股权登记日：２０１２年５月１４日（星期一）。

７、会议出席对象：

（１）２０１２年５月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托形式委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（委托书格式见附件）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

８、会议地点：山东省文登市天润路２－１３号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

１、《２０１１年度报告》全文及摘要；

２、《２０１１年度董事会工作报告》；

３、《２０１１年度监事会工作报告》；

４、《２０１１年度财务决算报告》；

５、《２０１１年度利润分配预案》；

６、《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

（二）议案的披露情况

上述议案已于２０１２年３月２８日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，并于２０１２年３月３０日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间

２０１２年５月１５日（星期二）８：００－１２：００；１３：００－１７：００。

（二）登记地点

公司证券办公室（山东省文登市天润路２－１３ 号）。

（三）登记方式

１、法人股股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

２、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。信函、传真以２０１２年５月１６日下午１７：００以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１、联系人：周洪涛、冯春

联系电话：０６３１－８９８２３１３

传真：０６３１－８９８２３３３

邮编：２６４４００

地址：公司证券办公室（山东省文登市天润路２－１３ 号）

２、本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

１、第二届董事会第十六次董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

天润曲轴股份有限公司

董事会

２０１２年４月２１日

附件

天润曲轴股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天润曲轴股份有限公司２０１１年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
１	《２０１１年度报告》全文及摘要
２	《２０１１年度董事会工作报告》
３	《２０１１年度监事会工作报告》
４	《２０１１年度财务决算报告》
５	《２０１１年度利润分配预案》
６	《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》
说明：以上议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。