证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２０１２―００５

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会

第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于２０１２年４月９日以书面或传真方式发出，会议于２０１２年４月１９日在公司会议室召开。应到董事９人，实到董事８人，董事长张永平委托副董事长娄春明出席并行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长娄春明主持，表决通过了如下提案：

一、公司二〇一一年度生产经营工作报告

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

二、公司二○一一年度董事会工作报告

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交股东大会审议。

三、关于公司提取资产减值准备的提案

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

经董事会审议，同意对深圳市桑达百利电器有限公司应收荷兰ＢＰＳ公司的应收账款计提１０７万元的坏账准备，对深圳市桑达百利电器有限公司年末存货提取跌价准备６３６万元。

公司独立董事认为：公司提取资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

四、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

根据《企业会计准则第３３号—合并财务报表》及相关规定，公司在２０１１年度报告中，将深圳市桑达投资有限公司纳入公司合并报表范围。公司２０１１年度报告中披露的２０１０年及以前年度相关会计数据和经营指标已按调整后的数据进行修改，该项追溯调整和模拟计算，符合《企业会计准则》的要求，有利于报告使用者对财务报告可比信息的理解和使用。具体见附件《关于公司对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明》

公司独立董事认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。

五、公司二〇一一年度财务决算报告

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交股东大会审议。

六、公司二〇一一年度利润分配预案

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

经信永中和会计师事务所审计，二○一一年度，母公司口径，净利润实现２６，５３０，７５４．７１元，提取１０％的法定盈余公积金计２，６５３，０７５．４７元；剩余可分配利润计２３，８７７，６７９．２４元，加年初未分配利润２，３１０，８６２．２０元，可供股东分配的利润计２６，１８８，５４１．４４元。因公司２０１２年业务发展对资金需求较大，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事同意公司２０１１年度利润分配预案，认为该预案符合公司实际，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

七、公司二〇一一年年度报告及报告摘要

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交股东大会审议。

八、关于公司二〇一二年度银行贷款的提案

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

同意公司二○一二年在银行申请综合信用贷款额度８７，０００万元，明细如下：

银行名称	总金额（万元人民币）
中国银行	１００００
工商银行	３００００
招商银行	４０００
平安银行	５０００
交通银行	８０００
建设银行	３００００
合计	８７０００

九、关于公司二〇一二年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案（详见公告：２０１２－００６）

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

由于公司下属子公司的融资业务均通过公司统一向银行申请办理，为保证下属子公司二○一二年生产经营正常进行，拟同意下属子公司使用公司在银行申请的综合信用额度，用于申请商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保期限为合同签署之日起一年。明细如下：

单位	金额
深圳桑达百利电器有限公司	３０００万元
深圳市桑达汇通电子有限公司	４０００万元
深圳桑达商用机器有限公司	３０００万元
合计	１００００万元

公司独立董事认为：２０１２年公司为下属子公司的担保事项，主要是为了满足公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

十、关于公司二〇一二年为下属子公司提供财务资助的提案（详见公告：２０１２－００７）

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

（关联董事张永平、刘红洲、方泽南、张革回避了表决）

为保证下属子公司深圳市桑达投资有限公司二○一二年生产经营正常进行，在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司拟再向其提供总额不超过１５０００万元的借款（财务资助），资助金额自本次股东大会决议通过之日起１年内根据该公司的实际经营需要给付。

公司独立董事认为：２０１２年公司为下属子公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司《公司章程》的相关规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

十一、关于公司二○一二年日常关联交易协议的提案（详见公告：２０１２－００８）

１、２０１２年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议

表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

（关联董事张永平、娄春明、刘红洲、方泽南、张革回避了表决）

２、２０１２年度与深圳桑达电子设备有限公司关联交易协议

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

（关联董事张永平、刘红洲、方泽南、张革回避了表决）

３、２０１２年度与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易协议

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

本公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为公司２０１２年度将与桑菲公司、设备公司、长城计算机公司进行的关联交易，是公司开展生产经营活动的需要，可以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。相关议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

十二、关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（２０１１年１２月３１日）》进行审议的提案

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

（关联董事张永平回避了表决）

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（２０１１年１２月３１日）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、公司内部控制自我评价报告

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

公司独立董事认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，公司各项内控制度符合公司经营管理的实际需要，且运行有效，能够保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《公司二○一一年度内部控制自我评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、关于修改《公司章程》的提案

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

为使公司相关制度保持一致性，修订《公司章程》第一百四十五条。

《公司章程》：原第一百四十五条 监事会每６个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

现修改为：第一百四十五条 监事会每６个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经三分之二以上监事通过。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十五、关于修订《公司内幕信息及知情人管理制度》的提案

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

为加强内幕信息的保密管理，严格控制内幕信息知情人范围，完善内幕信息的产生、流转及披露流程管理，根据有关规定，对《公司内幕信息及知情人管理制度》进行了全面修订，并更名为《公司内幕信息登记管理制度》。

《公司内幕信息登记管理制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十六、关于制定《公司投资者接待工作管理制度》的提案

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

《公司投资者接待工作管理制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十七、关于二○一一年公司经营目标责任人业绩考核及奖励的提案

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权

（关联董事娄春明、张革回避了表决）

公司独立董事认为：公司二〇一一年经营目标责任人考核与奖励方案符合公司《企业经营业绩考核与薪酬管理办法》规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

十八、关于召开公司二〇一一年度股东大会的提案（详见公告：２０１２－００９）

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

上述第二、五、六、七、九、十、十一、十四需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十一日

附：

关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明

根据公司２０１０年第二次临时股东大会通过的《关于对深圳市桑达投资有限公司进行增资的议案》，公司之子公司深圳桑达房地产开发有限公司（简称“深圳地产”）于２０１１年１月４日以货币资金１．５亿元认缴出资，增资后深圳市桑达投资有限公司（简称“桑达投资”）的注册资本变更为２５，０００万元，公司及深圳地产合计出资比例上升至７２％，达到了绝对控股地位。根据《企业会计准则第３３号—合并财务报表》及相关规定，公司在２０１１年度报告中，将桑达投资纳入公司合并报表范围。

由于桑达投资公司原控股股东深圳桑达电子集团有限公司亦为本公司的控股股东，因此该合并属于同一控制下的企业合并行为，按《企业会计准则第２０号—企业合并》的相关规定，公司在本年度报告中调整了公司合并资产负债表年初数，并模拟调整了合并利润表的上年同期数。由于桑达投资的主要资产是持有深圳中联电子有限公司（简称“中联电子”）１００％股权的长期投资，因此中联电子２０１１年度报告也同样纳入公司报表合并范围。中联电子年初的资产、负债和权益合并入公司合并资产负债表年初数，同时其上年同期的经营数据也模拟合并入合并利润表的上年同期数。为保持可比性，公司合并现金流量表的上年同期数也进行了相应调整。具体情况如附表（１－４）。

公司２０１１年度报告中披露的２０１０年及以前年度相关会计数据和经营指标已按调整后的数据进行修改，该项追溯调整和模拟计算，符合《企业会计准则》的要求，有利于报告使用者对财务报告可比信息的理解和使用。

附表１：合并利润表项目上年同期数的调整过程

单位：人民币元

项目	２０１２．３．３１	２０１１．１２．３１	项目	２０１２．１－３	２０１１．１－１２
资产总额	９７，２１３，４８２．５２	１０６，０６６，２００．９４	营业收入	２２，９１５，３８９．２４	１３４，８４８，８５９．９８
负债总额	９８，９３５，４２９．８２	１３９，８０９，３９１．２７	利润总额	－４，００５，３８１．４６	－２８，７１６，５５６．７３
其中；流动负债总额	９８，９３５，４２９．８２	１３９，８０９，３９１．２７	净利润	－４，００５，３８１．４６	－２８，７１６，５５６．７３
其中：银行借款		－
或有事项涉及总额		－
所有者权益	－１，７２１，９４７．３０	－３３，７４３，１９０．３３

项目	２０１２．３．３１	２０１１．１２．３１	项目	２０１２．１－３	２０１１．１－１２
资产总额	８７，０１９，２６９．８１	９２，４１７，３７３．６６	营业收入	１７，３２９，２２２．４６	３００，１１６，３１５．４０
负债总额	４８，１４９，６４９．９４	５３，５７９，４０５．２５	利润总额	４２，２０１．９５	３，４６２，５２９．７４
其中；流动负债总额	４８，１４９，６４９．９４	５３，５７９，４０５．２５	净利润	３１，６５１．４６	３，０３８，６５０．９０
其中：银行借款		－
或有事项涉及总额		－
所有者权益	３８，８６９，６１９．８７	３８，８３７，９６８．４１

附表２：合并资产负债项目年初数的调整过程

单位：人民币元

项目	２０１２．３．３１	２０１１．１２．３１	项目	２０１２．１－３	２０１１．１－１２
资产总额	５４，３３８，３９３．１０	６０，４３９，８９６．０９	营业收入	９，８４１，９８５．３３	７０，３５３，４７３．０３
负债总额	４２，７７４，２１０．０２	４６，３９８，１０５．１１	利润总额	－２，４７７，６０７．９０	２，０２２，４５９．２７
其中；流动负债总额	４２，７７４，２１０．０２	４６，３９８，１０５．１１	净利润	－２，４７７，６０７．９０	１，６８２，８１５．８７
其中：银行借款		－
或有事项涉及总额		－
所有者权益	１１，５６４，１８３．０８	１４，０４１，７９０．９８

附表３：合并所有者权益项目年初数的调整过程

单位：人民币元

项目	调整前	调整后	差额
一．营业收入	１，４９４，８５０，９０９．８５	１，５０５，９３９，５４４．１４	１１，０８８，６３４．２９
其中：营业收入	１，４９４，８５０，９０９．８５	１，５０５，９３９，５４４．１４	１１，０８８，６３４．２９
二．营业总成本	１，４４０，９５４，４１３．９８	１，４５９，３８９，８９８．９３	１８，４３５，４８４．９５
其中：营业成本	１，２２８，０９１，１７５．８３	１，２３１，４６０，１７６．９０	３，３６９，００１．０７
营业税金及附加	２６，０８８，５２２．５３	２６，５７０，５６２．７１	４８２，０４０．１８

附表４：合并现金流量表项目上年同期数的调整过程

单位：人民币元

销售费用	６７，３７０，５１０．２３	６７，３９２，００３．７３	２１，４９３．５０
管理费用	９９，１４０，４０５．３４	１１０，３３２，４９７．４１	１１，１９２，０９２．０７
财务费用	－１，１０７，２３０．２３	－１，０８６，３６７．００	２０，８６３．２３
资产减值损失	２１，３７１，０３０．２８	２４，７２１，０２５．１８	３，３４９，９９４．９０
加：投资收益	１５，５２４，０８８．６６	１５，５２４，０８８．６６	－
三．营业利润（亏损以＂－＂填列）	６９，４２０，５８４．５３	６２，０７３，７３３．８７	－７，３４６，８５０．６６
加：营业外收入	２，３６０，０４４．９９	２，８５３，０６１．３４	４９３，０１６．３５
减：营业外支出	５，００９，１１２．６３	１１，４１０，２０６．２８	６，４０１，０９３．６５
其中：非流动资产处置损失	２，４１５，３６０．４４	２，４１６，４５４．０９	１，０９３．６５
四．利润总额（亏损以＂－＂号填列）	６６，７７１，５１６．８９	５３，５１６，５８８．９３	－１３，２５４，９２７．９６
减：所得税	１８，６０１，４８５．７５	１９，０１７，３５０．７８	４１５，８６５．０３
五．净利润	４８，１７０，０３１．１４	３４，４９９，２３８．１５	－１３，６７０，７９２．９９
归属于母公司所有者的净利润	２８，６５２，２０５．０６	２１，３１６，６１０．９４	－７，３３５，５９４．１２
少数股东损益	１９，５１７，８２６．０８	１３，１８２，６２７．２１	－６，３３５，１９８．８７
六．每股收益			－
（一）基本每股收益	０．１２	０．０９	－０．０３
（二）稀释每股收益	０．１２	０．０９	－０．０３
七．其他综合收益	－１６，８９５，２７８．７８	－１６，８９５，２７８．７８	－
八．综合收益总额	３１，２７４，７５２．３６	１７，６０３，９５９．３７	－１３，６７０，７９２．９９
归属于母公司所有者的综合收益总额	１１，７５６，９２６．２８	４，４２１，３３２．１６	－７，３３５，５９４．１２
归属于少数股东的综合收益总额	１９，５１７，８２６．０８	１３，１８２，６２７．２１	－６，３３５，１９８．８７

证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２０１２－－００６

深圳市桑达实业股份有限公司

关于二○一二年为下属子公司使用公司

综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

由于公司下属子公司的融资业务均通过公司统一向银行申请办理，为保证下属子公司二○一二年生产经营正常进行，拟同意下属子公司使用公司在中国银行、招商银行、交通银行等授信银行申请的综合信用额度，用于申请商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保期限为合同签署之日起一年。明细如下：

项目	调整前	调整后	差额
流动资产：
货币资金	２７２，５３５，１１０．７０	２７４，８７１，１３７．９３	２，３３６，０２７．２３
应收账款	１２６，０９１，２５２．９１	１３１，５０１，５９８．８１	５，４１０，３４５．９０
其他应收款	３０，３２１，４０３．６５	５２，０５８，４６１．５９	２１，７３７，０５７．９４
存货	５４５，３６７，１２９．７９	５４５，８１２，３５２．６７	４４５，２２２．８８
流动资产合计	１，１２７，４５６，８５０．４０	１，１５７，３８５，５０４．３５	２９，９２８，６５３．９５
非流动资产：
长期股权投资	３１，９１０，４８７．８６	４，９６６，９８５．４１	－２６，９４３，５０２．４５
投资性房地产	１２２，９７９，２２８．８３	１２２，９７９，２２８．８３	０．００
固定资产	１３３，５１８，７５６．０４	１４９，６５３，０４５．３１	１６，１３４，２８９．２７
无形资产	４３，５４１，７８２．３７	３２２，４８０，１０７．７１	２７８，９３８，３２５．３４
非流动资产合计	３６１，９９２，０７６．４８	６３０，１２１，１８８．６４	２６８，１２９，１１２．１６
资产总计	１，４８９，４４８，９２６．８８	１，７８７，５０６，６９２．９９	２９８，０５７，７６６．１１
流动负债：
短期借款	０．００	２，０００，０００．００	２，０００，０００．００
应付账款	２４１，４７７，４０９．７５	２４３，２３５，３２９．５５	１，７５７，９１９．８０
应付职工薪酬	１３，３８０，２７７．８９	１５，３５７，９７３．２４	１，９７７，６９５．３５
应交税费	４０，７８１，２６９．０５	４１，２４２，７３３．４４	４６１，４６４．３９
其他应付款	７２，９７５，５４１．０６	３０６，５５５，０４５．８７	２３３，５７９，５０４．８１
流动负债合计	６８７，７８７，６９２．６４	９２７，５６４，２７６．９９	２３９，７７６，５８４．３５
非流动负债：
预计负债	０．００	５，３８０，０００．００	５，３８０，０００．００
非流动负债合计	０．００	５，３８０，０００．００	５，３８０，０００．００
负债合计	６８７，７８７，６９２．６４	９３２，９４４，２７６．９９	２４５，１５６，５８４．３５

本次担保已经公司第六届董事会第六次会议审议，以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了该项议案，还需要提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

１、深圳桑达百利电器有限公司（公司全资控股子公司）

（１）基本情况，法定代表人：张革；注册地址： 深圳；成立时间：１９９９年６月８日；注册资本：１０３１３万元；经营范围：生产经营回扫变压器、线圈类产品、通讯元器件、开关变压器、各类电源、注塑件、模具、光伏发电成套设备、ＬＥＤ灯、无线局域网设备、图形图像识别器，以及提供自产产品的技术服务。普通货运（仅限自货自运）。

（２）最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币元

项目	２０１２．３．３１	２０１１．１２．３１	项目	２０１２．１－３	２０１１．１－１２
资产总额	２８８，９０９，７９０．０１	２９２，７７９，２３９．４２	营业收入	１，２１５，８９５．００	６，９７５，６２７．８９
负债总额	７７，５９９，１４０．９３	７８，０５６，８２９．２６	利润总额	－３，４１１，７６１．０８	－１６，０１５，１８３．９４
其中；流动负债总额	７２，２１９，１４０．９３	７２，６７６，８２９．２６	净利润	－３，４１１，７６１．０８	－１６，０１５，１８３．９４
其中：银行借款	－	－
或有事项涉及总额	５，３８０，０００．００	５，３８０，０００
所有者权益	２１１，３１０，６４９．０８	２１４，７２２，４１０．１６

２、深圳市桑达汇通电子有限公司（公司全资控股子公司）

（１）基本情况，法定代表人：刘和平；注册地址：深圳；成立时间：１９９８年１１月２５日；注册资本：２２００万；经营范围：电子、通讯产品的技术开发、销售及上门维修，照明器材、照明设备、照明产品的销售、技术咨询及技术维护（以上均不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（２）最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币元

项目	调整前	调整后	差额
实收资本（或股本）	２３２，８６４，３２０．００	２３２，８６４，３２０．００	０．００
资本公积	２１８，４０７，６７８．０１	２６３，４６４，１７５．５６	４５，０５６，４９７．５５
盈余公积	１５９，９９６，７０５．４５	１５９，９９６，７０５．４５	０．００
一般风险准备
未分配利润	１１８，７１５，８１４．９７	１０４，４８９，２００．９８	－１４，２２６，６１３．９９
外币报表折算差额	１，９９２，２９７．０９	１，９９２，２９７．０９	０．００
归属于母公司所有者权益合计	７３１，９７６，８１５．５２	７６２，８０６，６９９．０８	３０，８２９，８８３．５６
少数股东权益	６９，６８４，４１８．７２	９１，７５５，７１６．９２	２２，０７１，２９８．２０
所有者权益合计	８０１，６６１，２３４．２４	８５４，５６２，４１６．００	５２，９０１，１８１．７６
负债和所有者权益总计	１，４８９，４４８，９２６．８８	１，７８７，５０６，６９２．９９	２９８，０５７，７６６．１１

３、深圳桑达商用机器有限公司（公司全资控股子公司）

（１）基本情况，法定代表人：张革；注册地址：深圳；成立时间：２００１年８月７日；注册资本：１４１５万元；经营范围：开发、生产经营商用收款机、税控收款机、电话机、适配器、移动硬盘及收音机、智能终端、通信终端、信息采集（包括条码、ＲＦＩＤ及视频）设备；多媒体视听产品监控设备，电子计算机整机及外部设备（以上生产场地另设）；开发涉及商用电子系统工程软件；产品售后维护。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

（２）最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币元

项目	调整前	调整后	差额
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，６２４，４５１，９４７．３０	１，６３３，４４０，５２３．６５	８，９８８，５７６．３５
收到的税费返还	７，４３６，１１６．３５	７，４３６，１１６．３５	－
收到其他与经营活动有关的现金	３３，９７５，０８７．２５	３４，８４１，０９４．８６	８６６，００７．６１
经营活动现金流入小计	１，６６５，８６３，１５０．９０	１，６７５，７１７，７３４．８６	９，８５４，５８３．９６
购买商品、接受劳务支付的现金	１，３５８，６８７，１２２．５８	１，３５９，３５０，４５７．４２	６６３，３３４．８４
支付给职工以及为职工支付的现金	９９，０３８，４６３．１８	１０２，０５２，２７９．１２	３，０１３，８１５．９４
支付的各项税费	７０，２２２，０００．１０	７１，８７２，３４５．５５	１，６５０，３４５．４５
支付其他与经营活动有关的现金	１２９，０８５，０６９．９４	１３７，８５２，７９７．００	８，７６７，７２７．０６
经营活动现金流出小计	１，６５７，０３２，６５５．８０	１，６７１，１２７，８７９．０９	１４，０９５，２２３．２９
经营活动产生的现金流量净额	８，８３０，４９５．１０	４，５８９，８５５．７７	－４，２４０，６３９．３３

三、担保协议主要内容

公司同意为深圳桑达百利电器有限公司、深圳桑达商用机器有限公司及深圳市桑达汇通电子有限公司使用公司在授信银行申请的综合信用额度，用于申请商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保期限为合同签署之日起一年。

四、董事会意见

公司本次担保的对象深圳桑达百利电器有限公司、深圳桑达商用机器有限公司及深圳市桑达汇通电子有限公司均为本公司全资控股子公司。公司对上述公司提供担保能够解决其在经营中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，有助于公司日常生产经营的正常开展。

上述公司为本公司的全资子公司，公司对其资产质量、经营情况、偿债能力、资信状况充分了解，且公司通过对下属子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式，能直接控制其生产经营管理活动。经综合评估，公司认为对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。

五、独立董事意见

２０１２年公司为下属企业的担保事项，主要是为了满足公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司报告期内对控股子公司担保发生额合计１１７３万元，占２０１１年末经审计净资产的１．６１％；截止２０１１年末公司对控股子公司的累计担保余额为５９４万元，占２０１１年末经审计净资产的０．８１％，未逾期。除上述担保外，公司无其他对外担保。

七、备查文件

１、经与会董事签字生效的董事会决议；

２、独立董事意见。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十一日

证券代码：００００３２　 证券简称：深桑达Ａ　 公告编号：２０１２―００７

深圳市桑达实业股份有限公司关于

公司二○一二年为下属子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、事件概述

１、资助资金及期限

为保证下属子公司桑达投资公司二○一二年生产经营正常进行，在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司拟再向其提供总额不超过１５０００万元的借款（财务资助），资助金额自本次股东大会决议通过之日起１年内根据该公司的实际经营需要给付。

２、资金主要用途及使用方式

公司本次向桑达投资提供的财务资助主要用于支付华强北片区中联改造项目的拆迁补偿款项，拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，控股子公司归还后额度即行恢复。

３、资金占用费的收取

公司以资金实际使用时间按不低于同期公司银行贷款利率收取上述被资助子公司资金占用费。

本次财务资助已经公司第六届董事会第六次会议审议，以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了该项议案，关联董事张永平、刘红洲、方泽南、张革回避了表决，还需要提交公司股东大会审议批准。

财务资助对象桑达投资涉及的少数股东为深圳桑达电子集团有限公司，是本公司的控股股东，将在股东大会上回避表决。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

１、桑达投资公司基本情况

桑达投资成立于２０１０年９月１０日，注册资本２５０００万元，法定代表人鲍青，本公司持有其８％股权，本公司之全资子公司深圳市桑达房地产开发有限公司持有其６４％股权（公司实际持有其７２％股权），本公司之母公司深圳桑达电子集团有限公司持有其２８％股权。经营范围：投资兴办实业，投资房地产，投资移动通讯终端网络、计算机应用设备及软件（以上具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；电子工程；自有房产租赁及管理。

２、桑达投资公司最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

单位	金额
深圳桑达百利电器有限公司	３０００万元
深圳市桑达汇通电子有限公司	４０００万元
深圳桑达商用机器有限公司	３０００万元
合计	１００００万元

３、接受财务资助对象的其他股东义务

财务资助对象桑达投资涉及的少数股东为深圳桑达电子集团有限公司，而深圳桑达电子集团有限公司为本公司发起人股东，现持有公司９７，８４９，８６５股，为本公司的控股股东，是本公司的关联股东。深圳桑达电子集团有限公司同意按照所持有桑达投资的股份比例相应的提供财务资助。

三、提供财务资助的原因

考虑到子公司经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资成本很高，而公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。本次财务资助对象桑达投资公司华强北片区中联改造项目的发展前景看好，收入来源可控，具有良好的偿债能力，且公司通过对下属子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式，能直接控制其生产经营管理活动，因此，上述财务资助的风险处于可控制范围内。

四、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

截至目前，公司已按上年度股东大会审批的额度为桑达投资公司提供了财务资助５０４０万元，上述金额占公司２０１１年末经审计净资产的６．９０％。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：２０１２年公司为下属子公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司《公司章程》的相关规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

六、备查文件

１、经与会董事签字生效的董事会决议；

２、独立董事就财务资助出具的独立意见。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十一日

证券代码：００００３２　 证券简称：深桑达Ａ　 公告编号：２０１２―００８

深圳市桑达实业股份有限公司

关于公司二○一二年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为保证公司生产经营正常进行，公司二○一二年拟与关联方签署包括关联采购、关联销售、关联劳务服务、关联物业租赁等关联交易协议。关联人为深圳桑菲消费通信有限公司（简称“桑菲公司”）、深圳桑达电子设备有限公司（简称“设备公司”）、中国长城计算机深圳股份有限公司（简称“长城计算机公司”）。关联交易预计总金额为２８，０００万元。

本次拟进行的日常性关联交易履行的审议程序：２０１２年４月１９日，公司召开第六届董事会第六次会议。以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于公司２０１２年与桑菲公司日常性关联交易协议的议案，关联董事张永平、刘红洲、方泽南、娄春明、张革回避了表决。以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于公司２０１２年与设备公司日常性关联交易协议的议案，关联董事张永平、刘红洲、方泽南、张革回避了表决。以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于公司２０１２年与长城计算机深圳股份有限公司日常性关联交易协议的议案。独立董事谢维信、王秉科、卜功桃就该关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见。

该议案须提交公司股东大会审议，届时关联股东深圳桑达电子集团有限公司应在表决时回避。

（二）２０１２年预计日常关联交易的基本情况 单位：人民币万元

序号	议 案	赞成	反对	弃权
１	公司二〇一一年度董事会工作报告
２	公司二〇一一年度监事会工作报告
３	公司二〇一一年度财务决算报告
４	公司二〇一一年度利润分配方案
５	公司二〇一一年年度报告及报告摘要
６	关于公司二〇一二年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案
７	关于公司二〇一二年为下属子公司提供财务资助的提案
８	关于公司二○一二年日常关联交易协议的提案
	８．１、２０１２年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议
	８．２、２０１２年度与深圳桑达电子设备有限公司关联交易协议
	８．３、２０１２年度与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易协议
９	关于修改《公司章程》的提案

（三）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

１、从２０１２年年初至披露日，公司与桑菲公司累计发生的各类关联交易的总金额为１３８５万元。

２、从２０１２年年初至披露日，公司与设备公司累计发生的各类关联交易的总金额为０万元。

３、从２０１２年年初至披露日，公司与长城计算机公司累计发生的各类关联交易的总金额为０万元。

二、关联方介绍和关联关系

１、桑菲公司：

（１）基本情况，法定代表人：张永平；注册地址：深圳市；注册资本：６３００万美元；经营范围：生产经营寻呼机、有绳电话、无绳电话、蜂窝式移动电话、电话答录机及其附件、软件、元器件以及技术咨询服务。从事数字视听产品的开发、生产和销售。消费通信终端和数字视听产品的元器件产品、零配件的批发、进出口及相关配套业务。生产经营照明器具及其附件；照明器具及其附件的元器件产品、零配件的批发、进出口及相关配套业务。

（２）２０１１年度，该公司营业收入为１９４，５８９万元，净利润为４，０２９万元，截止２０１１年１２月３１日，总资产为１３２，８５４万元，净资产为２２，１１９万元。

（３）与本公司关联关系：桑菲公司为本公司控股股东的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形，是本公司的关联法人。

（４）履约能力分析：桑菲公司为飞利浦手机全球业务运作中心，桑菲公司技术实力较强，飞利浦品牌影响较大，其大股东对桑菲公司业务大力支持，并为桑菲公司提供信贷支持。根据桑菲公司中长期业务规划，其经营情况长期向好，具有相应的履约能力。

（５）预计２０１２年度，公司与桑菲公司进行的各类日常关联交易总额为２２，４００万元。

２、设备公司：

（１）基本情况：法定代表人：方泽南；注册地址：深圳市福田区深南中路２４号爱华大厦１６楼；注册资本：２０００万元；经营范围：智能交通设备及产品、信息处理系统产品、通信网络产品、监控系统产品的系统集成、技术开发、调试、销售；通信、监控、信息系统设计、安装、调试及技术咨询服务；电子系统、建筑智能化、机电设备安装、轨道交通设计与安装、环境保护与净化、市政、安防、消防的工程；计算机软件及通讯产品的技术开发、应用及咨询；计算机信息系统集成；电器机械及器材、电子产品及通讯设备的购销、物业管理，从事货物、技术进出口业务。

２０１１年７月设备公司吸收合并了原深圳市南方电子系统工程有限公司（以下简称：南方电子公司），并延续承担了南方电子公司承接的本公司房地产项目的施工工程。

（２）２０１１年度，该公司营业收入为１２，６９２万元，净利润为１１５万元，截止２０１１年１２月３１日，总资产为１０，１０７万元，净资产１８１４万元。

（３）与本公司的关联关系：本公司与设备公司的控股股东同为深圳桑达电子集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形，是本公司的关联法人。

（４）履约能力分析：原南方电子公司具有相关弱电工程资质并具备相应的施工能力和施工业绩，设备公司吸收合并南方电子公司后，继承了其相关资质，公司整体实力进一步增强，能够更好地完成承接的施工工程，履约能力有保证。

（５）预计２０１２年度，公司与设备公司进行的日常关联交易总额为１６００万元。

３、长城计算机公司：

（１）基本情况：法定代表人：杜和平；注册地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦；注册资本：１３２３５９ 万元；经营范围：从事电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品的技术开发、生产、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务。

（２）２０１１年，该公司营业收入为７，６４６，７９７万元，归属于上市公司股东的净利润为１０，１２５万元，截止２０１１年１２月３１日，总资产为３，２８０，０３０万元，归属于上市公司股东的所有者权益为３１４，９１２万元。

（３）与本公司的关联关系：本公司与长城计算机公司的最终控股股东同为中国电子信息产业集团有限公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形，是本公司的关联法人。

（４）履约能力分析：长城计算机公司的经营情况良好，销售业绩突出，预计在２０１２ 年该公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。

（５）预计２０１２年度，公司与长城计算机公司进行的日常关联交易总额为４０００万元。

三、关联交易主要内容

本公司２０１２年关联交易的主要内容包括：汇通公司从桑菲公司采购手机、从长城计算机公司采购电脑等电子产品；百利公司向长城计算机公司销售电子配件；维修公司为桑菲公司提供手机维修劳务；无锡天河国际沁春园项目由设备公司承接弱电工程；本公司向桑菲公司租赁物业等。

上述关联交易的交易双方本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、交易目的和交易对本公司的影响

１、以上关联交易均属于本公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。

２、本公司与关联方桑菲公司、设备公司和长城计算机公司之间在业务上有上、下游关系，关联交易对本公司的业务发展有一定的帮助，预计此类关联交易将持续。

３、汇通公司代理长城计算机公司电脑等电子产品可以使营销产品多样化并与目前代理销售的产品互补，有助于销售业务的增长。

４、设备公司提供的施工服务对公司房地产项目施工质量成本控制有益。

５、上述关联交易是公允的，没有损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不良影响。

６、上述关联交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为公司２０１２年度将与桑菲公司、设备公司、长城计算机公司进行的关联交易，是公司开展生产经营活动的需要，可以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。相关议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

六、备查文件目录

１、 经与会董事签字生效的董事会决议；

２、 独立董事就上述关联交易出具的独立意见；

３、公司第六届监事会第五次会议决议。

深圳市桑达实业股份有限公司

　　　　　　　 　董 事 会

　　　　　　　二○一二年四月二十一日

证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２０１２―００９

深圳市桑达实业股份有限公司关于召开

二○一一年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：二○一一年度股东大会

２、召集人：公司董事会。公司董事会于２０１２年４月１９日召开第六届董事会第六次会议，通过了《关于召开公司二〇一一年度股东大会的提案》，提议召开本次股东大会。

３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

４、现场会议召开时间：２０１２年６月７日（星期四）上午９：３０

５、召开方式：现场投票

６、出席对象

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月３１日（星期四）。截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：深圳市南山区科技园科技路１号桑达科技大厦１７层公司会议室

二、会议审议事项

１、审议公司二〇一一年度董事会工作报告；

２、审议公司二〇一一年度监事会工作报告；

３、审议公司二〇一一年度财务决算报告；

４、审议公司二〇一一年度利润分配方案；

５、审议公司二〇一一年年度报告及报告摘要；

６、审议关于公司二〇一二年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案；

７、审议关于公司二〇一二年为下属子公司提供财务资助的提案；

８、审议关于公司二○一二年日常关联交易协议的提案；

９、审议关于修改《公司章程》的提案。

第九项议案需要以特别决议表决通过，其余议案均以普通决议审议通过。第七项、第八项议案关联股东回避表决。

以上议案经第六届董事会第六次会议审议通过，详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、会议其他事项

独立董事述职

四、会议登记方法

１． 登记方式：

（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；

委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书（见本通知附件一）、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

（３）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

２． 登记时间：２０１２年６月６日（上午９：００～１１：００，下午１４：００～１６：００）

３、登记地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦１６楼证券部。

信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦１６楼证券部。（邮编：５１８０５７）

五、会议联系方式

１、会议联系方式：

（１）地址：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦１７层公司会议室

（２）邮政编码：５１８０５７

（３）联系电话：（０７５５）８６３１６０７３

（４）指定传真：（０７５５）８６３１６００６

（５）联 系 人：李红梅、赵奕清

２、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十一日

附件一：

授权委托书

兹委托　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司２０１１年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

关联交易 类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生
			发生金额	占同类业务比例（％）
向关联人 采购商品	深圳桑菲消费通信有限公司	２０，０００	１８，９６６．２１	１７．３４％
	中国长城计算机深圳股份 有限公司	３，５００	１２３．５４	０．１１％
	小计	２３，５００	１９，０８９．７５	１７．４５％
向关联人 销售产品、商品	中国长城计算机深圳股份 有限公司	５００	６．３８	０．００％
	小计	５００	６．３８	０．００％
向关联人 提供劳务	深圳桑菲消费通信有限公司	１，０００	７４８．６１	７７．１１％
	小计	１，０００	７４８．６１	７７．１１％
接受关联人 提供的劳务	深圳桑达电子设备有限公司	１，６００	１，８５９．１６	１．７０％
	小计	１，６００	１，８５９．１６	１．７％
向关联人 出租物业	深圳桑菲消费通信有限公司	１，４００	１，１４４．９１	１７．６％
	小计	１，４００	１，１４４．９１	１７．６％

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。）

委托人姓名： 　　　　 身份证号码：

委托人持有股数：　　　  委托人股东帐户：

受托人签名： 　　　　 身份证号码：

签署日期： 年　月　日

证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２０１２―０１０

深圳市桑达实业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于２０１２年４月９日以书面或传真方式发出，会议于２０１２年４月１９日在公司会议室召开。应到监事５人，实到监事４人，监事王秋菊委托监事会主席李安建出席并行使表决权。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李安建主持，审议并表决通过了如下提案：

一、审议通过《公司二○一一年度监事会工作报告》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司提取资产减值准备的提案》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

监事会认为：公司按照企业会计 准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

三、审议通过《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

监事会认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。

四、审议通过《公司二○一一年度财务决算报告》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司二○一一年度利润分配预案》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司二○一一年度报告及报告摘要》（详见本公司今日在巨潮网站刊登的《公司二○一一年度报告及报告摘要》）

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

监事会已认真、客观、独立地对公司２０１１年度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司２０１１年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司二〇一二年为下属子公司提供财务资助的提案》（详见公告：２０１２－００７）；

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司二○一二年日常关联交易协议的提案》（详见公告：２０１２－００８）；

该议案涉及三项表决事项：

１、２０１２年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

２、２０１２年度与深圳桑达电子设备有限公司关联交易协议

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

３、２０１２年度与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易协议

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

监事会认为公司以上第七、八项交易公平，未发现有损害公司利益的情况。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（２０１１年１２月３１日）》（详见本公司今日在巨潮网站刊登的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（２０１１年１２月３１日）》）

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

十、审议通过《公司内部控制自我评价报告》（详见本公司今日在巨潮网站刊登的《公司二○一一年度内部控制自我评价报告》）

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，公司经营管理的各个环节得到了合理有效的控制，各项活动的控制目标基本实现。公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。

十一、审议通过《关于修改＜公司章程＞的提案》（详见本公司今日在巨潮网站刊登的《公司章程》）

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

为使公司相关制度保持一致性，修订《公司章程》第一百四十五条。

《公司章程》：原第一百四十五条 监事会每６个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

现修改为：第一百四十五条 监事会每６个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经三分之二以上监事通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

监 事 会

二○一二年四月二十一日