证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１２－０１１

浙江金固股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年４月９日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于２０１２年４月１９日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司二楼会议室以现场方式召开。应到董事９人，实到董事６人。其中董事孙锋峰授权委托董事长孙金国表决，董事李启祥授权委托董事赵尊一表决，独董刘保文授权委托独董田炜表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙金国先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会表决。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１１年年度股东大会上进行述职。《独立董事２０１１年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

《２０１１年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》的《公司２０１１年年度报告》和《公司２０１１年年度报告摘要》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

二、审议通过了《２０１１年总经理工作报告》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会表决。

公司２０１１年度实现营业收入人民币７７５６１．５８万元，比上年同期增长３１．３０％；实现利润总额人民币８２１２．８７万元，比上年同期增长１４．５２％；归属于上市公司股东的净利润人民币７０７２．０９元，比上年同期增长１５．４１％。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

四、审议通过了《２０１１年度利润分配方案》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会表决。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔２０１２〕２７０８号《审计报告》确认，２０１１年实现归属于母公司股东的净利润７０，７２０，９２３．１２元，母公司实现净利润６６，６４３，０２６．７５元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

１、按母公司净利润１０％提取法定盈余公积金６，６６４，３０２．６８元；

２、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为１２１，５７６，４３９．６５元；

３、以２０１１年末公司总股本１８０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元（含税），本次利润分配５４，０００，０００．００元，利润分配后，剩余未分配利润６７，５７６，４３９．６５元转入下一年度。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

五、审议通过了《２０１１年度报告及其摘要》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会表决。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江金固股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人汪晓东、赵慧怡出具了《海通证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司募集资金使用等相关事项的核查意见》，公司出具了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

七、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该报告出具了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江金固股份有限公司关于内部控制的鉴证报告》，公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人汪晓东、赵慧怡对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

上述报告详见于信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会表决。

经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

九、审议通过了《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》并同意将本预案中董事、监事年度薪酬议案提交公司２０１１年年度股东大会表决。

公司董事和高级管理人员２０１１年度薪酬情况详见公司《２０１１年年度报告》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

十、审议通过了《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。

董事会同意使用超募资金６，０００万元补充首次公开发行股票募集资金投资项目——“年产３５０万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目”的资金缺口。具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》上《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的公告》。本议案不需提交股东大会审议批准。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

十一、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，缓解公司日常经营流动资金周转压力，公司拟使用剩余超募资金２９９７．１４万元永久性补充流动资金。具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》上《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。本议案不需提交股东大会审议批准。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

十二、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人备案管理制度＞的议案》。

修订后的《内幕信息知情人备案管理制度》相见巨潮咨询网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

十三、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意提交公司２０１１年股东大会表决。

因公司经营发展需要，公司将于近日搬迁至新址办公，据此，公司章程有关公司住所的条款需要进行相应修改。主要修改条款是：第五条 公司住所：浙江省富阳市富春街道丰收路２８号；变更为：第五条 公司住所：浙江省富阳市富春街道公园西路１１８１号。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

十四、审议通过了《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》

会议决定于２０１２年０５月１１日召开公司２０１１年年度股东大会，审议上述七项议案。《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

２０１２年０４月１９日

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 公告编号：２０１２－０１２

浙江金固股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年４月９日以专人送达方式发出，会议于２０１２年４月１９日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司二楼会议室召开第二届监事会第十次会议。应到监事３人，实到监事３人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席章剑飞先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

《２０１１年度监事会工作报告》详见公司《２０１１年度报告》“第十节 监事会报告”。

二、通过《２０１１年度报告及其摘要》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》。

三、审议通过了《２０１１年财务决算报告》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

公司２０１１年度实现营业收入人民币７７５６１．５８万元，比上年同期增长３１．３０％；实现利润总额人民币８２１２．８７万元，比上年同期增长１４．５２％；归属于上市公司股东的净利润人民币７０７２．０９元，比上年同期增长１５．４１％。

四、通过《２０１１年利润分配方案》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔２０１２〕２７０８号《审计报告》确认，２０１１年实现归属于母公司股东的净利润７０，７２０，９２３．１２元，母公司实现净利润６６，６４３，０２６．７５元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

１、按母公司净利润１０％提取法定盈余公积金６，６６４，３０２．６８元；

２、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为１２１，５７６，４３９．６５元；

３、以２０１１年末公司总股本１８０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元（含税），本次利润分配５４，０００，０００．００元，利润分配后，剩余未分配利润６７，５７６，４３９．６５元转入下一年度。

五、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

对董事会关于公司 ２０１１年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司在所有重大方面已建立了健全、合理的内部控制制度，并已得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，使之始终适应公司发展的需要。

上述报告详见于信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、审议通过了《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

监事会认为：公司关于使用超额募集资金补充募投项目资金缺口的议案符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合全体股东的利益，同意运用超额募集资金６，０００万元补充本次募投项目资金缺口。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》上《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的公告》。

八、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

经审核，监事会认为公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号－－超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意公司使用剩余超募资金２，９９７．１４万元永久补充公司流动资金。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》上《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

２０１２年０４月１９日

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１２－０１３

浙江金固股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１２７２号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３，０００万股，发行价为每股人民币２２．００元，共计募集资金６６０，０００，０００．００元，坐扣承销和保荐费用４７，９００，０００．００元后的募集资金为６１２，１００，０００．００元，已由主承销商海通证券股份有限公司于２０１０年１０月１４日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用６，８２６，３００．００元后，公司本次募集资金净额为６０５，２７３，７００．００元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１０〕３０１号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金５４，１７７，７２５．２０元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为３７７，８８０．４６元；２０１１年度实际使用募集资金３０６，２２０，５９６．１９元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５，３１４，１６０．５９元；累计已使用募集资金３６０，３９８，３２１．３９元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５，６９２，０４１．０５元。

截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，公司募集资金专户余额应为２５０，５６７，４１９．６６元，实际余额为７６，５２２，４１９．６６元，应存余额与实际余额差异１７４，０４５，０００．００元，原因系：

截至２０１１年１２月３１日，本公司以定期存款和七天通知存款方式存放募集资金１７４，０４５，０００．００元。定期存款和七天通知存款明细详见本鉴证报告募集资金存放与管理情况之募集资金存储情况。

（三） 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至２０１０年１２月３１日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为４１，０００，８００．００元，上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所有限公司审计，并由其出具《关于浙江金固股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔２０１１〕５００号）。２０１１年３月２２日，本公司将上述金额从募集资金专户杭州银行股份有限公司富阳支行转入一般户交通银行股份有限公司富阳支行。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金固股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于２０１０年１１月８日分别与交通银行股份有限公司杭州富阳支行、杭州银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司成都金固车轮有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司于２０１１年３月２１日与中信银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司山东金固汽车零部件有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司于２０１１年４月２４日与中信银行股份有限公司济宁开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司山东金固汽车零部件有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司于２０１２年１月４日与中信银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至２０１１年１２月３１日，本公司及子公司成都金固车轮有限公司、山东金固汽车零部件有限公司共有４个募集资金专户、１个定期存款账户和３个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
杭州银行股份有限公司富阳支行	８７３３８１００３７９３７３	１８１，５１３．７０	募集资金专户
交通银行股份有限公司杭州富阳支行	３０６０６８８６００１８１７０１０３３８９	１３１，３３４．７８	募集资金专户
中信银行股份有限公司杭州富阳支行	７３３１５１０１８２１００１１０７３５	１，２０９，５７１．１８	募集资金专户［注１］
中信银行股份有限公司济宁开发区支行	７３７６２１０１８２６００００９４１２	７５，０００，０００．００	募集资金专户［注２］
交通银行股份有限公司杭州富阳支行	３０６０６８８６０６０８５１０００９５９６	５０，０００，０００．００	定期存款户［注３］
交通银行股份有限公司杭州富阳支行	３０６０６８８６０６０８５００００６７４６	３８，０４５，０００．００	七天通知存款 ［注３］
杭州银行股份有限公司富阳支行	８７３３８１００３９２３５８	５２，０００，０００．００	七天通知存款 ［注３］
中信银行股份有限公司杭州富阳支行	７３３１５１０１９２６０００２９３６７	３４，０００，０００．００	七天通知存款 ［注４］
合 计		２５０，５６７，４１９．６６

［注１］：系子公司成都金固车轮有限公司募集资金专户。

［注２］：子公司山东金固汽车零部件有限公司２０１１年１２月２０日收到公司增资款７５，０００，０００．００元，２０１２年１月４日山东金固汽车零部件有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司杭州富阳支行签订《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司杭州富阳支行开设募集资金专项账户，账号为７３３１５１０１８２１００１１８５４４，将７５，０００，０００．００元转存至该募集资金专项账户。

［注３］：截至２０１１年１２月３１日，本公司上述定期存款、七天通知存款未因质押等受限制。

［注４］：系子公司成都金固车轮有限公司七天通知存款账户。截至２０１１年１２月３１日，未因质押等受限制。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

１．募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

２．本期超额募集资金的使用情况如下：

（１）经２０１０年１２月２０日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，公司分别于２０１０年１２月２７日和２０１１年５月２５日以超募资金２，０００万元和１，５００万元作为设立山东金固汽车零部件有限公司的首次和二次出资。上述出资分别经山东长恒信会计师事务所有限公司和山东海天有限责任会计师事务所济宁分所验证，并由其出具《验资报告》（长恒信内验报字（２０１０）００８２号、鲁海会济验字（２０１１）第１１２Ａ号）。

根据公司与济宁福林汽车零部件有限公司于２０１０年１１月２２日签订的《合资合同》及《股权转让协议》，公司于２０１１年６月３日、２０１１年７月１日分别支付济宁福林汽车零部件有限公司１，０００万元、２，０００万元，收购其所持有的山东金固汽车零部件有限公司３０％股权。此次变更后，山东金固汽车零部件有限公司注册资本１０，０００万元，其中，公司出资６，５００万元，占注册资本比例为６５％，济宁福林汽车零部件有限公司出资３，５００万，占注册资本比例为３５％。

山东金固汽车零部件有限公司为年产５００万只美观化高强度钢制车轮及１００万只卡车高强度轻量化钢制车轮项目的实施单位。

（２）经２０１１年１２月１日公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议、２０１１年１２月１９日公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，公司于２０１１年１２月１９日以超募资金７，５００万元增资山东金固汽车零部件有限公司，用于年产３０万套工程农机钢制车轮项目。本次出资业经天健会计师事务所有限公司山东分所验证，并由其出具《验资报告》（天健鲁验〔２０１１〕第０４９号）。增资后，山东金固汽车零部件有限公司注册资本变更为１７，５００万元，其中，公司出资１４，０００万元，占注册资本比例为８０％，济宁福林汽车零部件有限公司出资３，５００万，占注册资本比例为２０％。

（３）经２０１１年２月１５日公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，公司于２０１１年２月２１日以超募资金６，０００万元增资成都金固车轮有限公司，用于年产１５０万只高强度钢制滚型车轮技改项目。本次出资业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１１〕５５号）。成都金固车轮有限公司于２０１１年３月１４日办妥工商变更登记手续。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：１．募集资金使用情况对照表

浙江金固股份有限公司

二〇一二年四月十九日

附件１:募集资金使用情况对照表（附后）

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１２—０１４

浙江金固股份有限公司

关于举行２０１１年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江

金固股份有限公司将于２０１２年４月２７日（星期五）１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行２０１１年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长孙金国先生、总经理孙峰锋先生、独立董事徐志康先生、董事会秘书兼财务总监倪永华先生、保荐代表人汪晓东先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

浙江金固股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月１９日

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１２—０１５

浙江金固股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金固股份有限公司第二届董事会第十五次会议决定于２０１２年５月１１日召开２０１１年年度股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、 会议时间：２０１２年５月１１日上午９点３０分

２、 会议地点：浙江金固股份有限公司二楼会议室，浙江省富阳市富春街道丰收路２８号

３、 会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会

４、 会议召开方式：现场投票

５、 出席对象：

（１）２０１２年５月０７日深圳证券所交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

二、会议审议事项：

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年度监事会工作报告》

３、《２０１１年度报告及其摘要》

４、《２０１１年度财务决算报告》

５、《２０１１年度利润分配方案》

６、《关于续聘会计师事务所的议案》

７、《关于确认董事、监事２０１１年薪酬的议案》

８、《关于修订＜公司章程＞的议案》

公司独立董事将在２０１１年度股东大会上做述职报告。

注：议案８《关于修订＜公司章程＞的议案》属于股东大会特别决议内容，需以特别决议通过。

三、会议登记办法：

（１）登记时间：２０１２年０５月０９日、１０日，上午９：００－１１：００，下午１：００－４：００

（２）登记地点及联系人：

登记地点：浙江富阳市富春街道丰收路２８号，公司所在地

联系人：倪永华

电 话：０５７１－６３１３３９２０

传 真：０５７１－６３１０２４８８

（３）登记方式：

自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

８、其他事项：

本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

２０１２ 年４月１９日

附件一： 授权委托书

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（个人）出席２０１２年０５月１１日召开的浙江金固股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决事项	表决意见
	赞成	反对	弃权
１、《２０１１年度董事会工作报告》
２、《２０１１年度监事会工作报告》
３、《２０１１年度报告及其摘要》
４、《２０１１年度财务决算报告》
５、《２０１１年度利润分配方案》
６、《关于续聘会计师事务所的议案》
７、《关于确认董事、监事２０１１年薪酬的议案》
８、《关于修订＜公司章程＞的议案》

说明：

１、请在相应的表决意见项下划“√”，若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

２、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（单位）签章：

委托人身份证号码／营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１２－０１６

浙江金固股份有限公司

关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１９日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、公司募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］ １２７２号”文核准，首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）３，０００ 万股，发行价格每股２２．００ 元，募集资金总额６６，０００万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为６０，５２７．３７万元，上述募集资金已由天健会计师事务所有限公司于２０１０年１０月１４日出具的天健验［２０１０］３０１号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据公司《浙江金固股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司已明确的首次公开发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额合计３１，８８０．００ 万元。公司超募资金为２８，６４７．３７ 万元。

二、 截至目前超募资金使用计划安排

截止２０１２年０４月１８日，公司剩余可使用超募资金合计８９９７．１４万元（含利息收入）存放于募集资金专用账户尚未使用。

三、本次超募资金使用计划

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，公司决定使用超募资金追加投资６，０００万元用于补充募投项目资金缺口。

四、募投项目产生资金缺口的原因及必要性

经２０１０年０２月０６日召开的公司２００９年度股东大会决议，公司拟用首次公开发行股票募集资金投资项目——“年产３５０万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目”，该项目计划总投资３１，８８０万元。

公司首次公开发行募集资金于２０１０年１０月１４日到位，随着公司业务的迅速发展，在不变更原有３５０万只产能的情况下，公司对募投项目的建设水平有了更高的要求，以便更好地顺应市场，提高产品精度，因此相应增加了轮辋旋压机等进口设备１１台（套）及增加相应变电设施投入。故需追加对募投项目的投资。

新增投资主要为：

１、新增进口轮辋旋压机１台、装配焊接机１台、滚型机２台、新增进口模具５套，总价及税费约７７１．５万美元。

２、变电设施由原计划７５０万元人民币增加至１３５０万元人民币，超预算６００万元人民币。

３、新增进口测试设备２台，总价及税费约８７．６万美元。

以上设备共计６０１２．３３万元。

五、董事会审议情况

公司第二届董事会第十五次次会议审议通过《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。本议案无需提交公司２０１１年年度股东大会。

六、独董意见

公司独立董事发表意见如下：公司利用６，０００万元超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等有关规定，有利于募投项目的顺利实施，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同意公司利用６，０００万元超额募集资金补充募投项目资金缺口。

七、监事会意见

公司监事会发表意见如下：公司关于使用超额募集资金补充募投项目资金缺口的议案符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合全体股东的利益，同意运用超额募集资金补充本次募投项目资金缺口。

八、保荐机构意见

１、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

２、本次超募资金的使用计划符合公司发展的实际需要，具有必要性；

３、本次超募资金使用计划已履行了必要的审批程序；

４、本保荐机构同意公司实施本次超募资金使用计划；

５、本次超募资金使用计划实施后，公司超募资金使用完毕。

九、备查文件

１、公司第二届董事会第十五次会议决议；

２、公司第二届监事会第十次会议决议；

３、独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项独立意见；

４、保荐机构海通证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司使用超募资金的核查意见

特此公告。

浙江金固股份有限公司

２０１２年０４月１９日

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１２－０１７

浙江金固股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］ １２７２号”文核准，首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）３，０００ 万股，发行价格每股２２．００ 元，募集资金总额６６，０００万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为６０，５２７．３７万元，上述募集资金已由天健会计师事务所有限公司于２０１０年１０月１４日出具的天健验［２０１０］３０１号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据公司《浙江金固股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司已明确的首次公开发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额合计３１，８８０．００ 万元。公司超募资金为２８，６４７．３７ 万元。

二、 截至目前超募资金使用计划安排

公司可使用超募资金总计２８６４７．３７ 万元，２０１０年１２月２０日公司第二届董事会第三次会议决议通过《关于使用部分超募资金与济宁福林汽车零部件有限公司合作投资６００万只钢车轮项目的议案》，同意公司使用超募资金６，５００ 万元与济宁福林汽车零部件有限公司合资成立山东金固汽车零部件有限公司。

２０１１年２月１５日公司第二届董事会第四次会议决议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金６，０００万元对公司全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称“成都金固”）增资，将成都金固注册资本从６，０００万元增资到１２，０００万元。

２０１１年１２月１日公司第二届董事会第十三次会议决议通过《关于将部分超募资金对控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增加注册资本的议案》，同意使用超募资金７，５００万元对控股子公司山东金固汽车零部件有限公司（以下简称“山东金固”）增资，出资完成后，山东金固注册资本为１７，５００万元，其中本公司出资１４，０００万元，占注册资本８０％，济宁福林出资３，５００万元，占注册资本的２０％。

截止２０１２年０４月１８日，公司剩余可使用超募资金合计８９９７．１４万元（含利息收入）存放于募集资金专用账户尚未使用。

２０１１年４月１９日公司第二届董事会第十五次会议决议通过《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意使用６，０００万元补充募投项目资金缺口。

即公司还有２９９７．１４万元（含利息收入）存放于募集资金专用账户尚未使用。

三、本次使用剩余超募资金补充流动资金的情况与必要性

随着公司业务的深入发展，对流动资金的需求日益增加，需要补充更多的流动资金以满足正常的生产经营需要。同时为充分发挥募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合超额募集资金的实际情况，经审慎研究、规划，决定使用超募资金２９９７．１４万元（含利息收入）永久补充流动资金。

经公司２０１２年４月１９日公司第二届董事会第十五次会议决议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次使用所有剩余超募资金及利息２９９７．１４万元全部用于永久补充流动资金。

四、公司确认与承诺

１、公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

２、公司承诺本次超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规，规范使用募集资金并及时对外披露。

五、董事会审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。本议案无需提交公司２０１１年年度股东大会。

六、独董意见

公司独立董事发表意见如下：公司本次剩余超募资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；本次使用部分超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们同意公司使用剩余超募资金永久补充公司流动资金。

七、监事会意见

公司监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号－－超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意公司使用剩余超募资金永久补充公司流动资金。

八、保荐机构意见

１、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

２、本次超募资金的使用计划符合公司发展的实际需要，具有必要性；

３、本次超募资金使用计划已履行了必要的审批程序；

４、本保荐机构同意公司实施本次超募资金使用计划；

５、本次超募资金使用计划实施后，公司超募资金使用完毕。

九、备查文件

１、公司第二届董事会第十五次会议决议；

２、公司第二届监事会第十次会议决议；

３、独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项独立意见；

４、保荐机构海通证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司使用超募资金的核查意见

特此公告。

浙江金固股份有限公司

２０１２年４月１９日