§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人许华、主管会计工作负责人韩卫军及会计机构负责人（会计主管人员）蒋进奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

２０１１年，中国房地产调控持续加码，“限购”、“限价”、“限贷”等政策全面升级，行业政策性风险加大，公司主要以江苏地区房地产开发和销售为主营业务，报告期内未新增土地储备，销售收入主要来自房地产开发项目尾盘销售，全年实现营业收入１７，５６４．９７万元、营业利润１，２２７．１９万元、归属于上市公司股东净利润１，９６５．０３万元，分别比上年增加了１２１．０５％、１１２．５０％、７７８．１１％。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

股票简称：光华控股 股票代码：０００５４６ 公告编号：２０１２－０７号

吉林光华控股集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于２０１２年４月９日以电子邮件、传真形式发出，会议于２０１２年４月１９日下午２点在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事７名，实到７名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长许华先生主持，与会董事经表决做出如下决议：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年度董事会报告》，该议案须提交公司股东大会审议。

公司独立董事万如平先生、许苏明先生、徐勇先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年度财务决算报告》，该议案须提交公司股东大会审议。

报告全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年度利润分配预案》，该议案须提交公司股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年度公司实现归属于母公司所有者的净利润１，９６５．０３万元，拟全部用于弥补以前年度亏损。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年年度报告及摘要》，该议案须提交公司股东大会审议。

年报全文及其摘要参见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要刊登在２０１２年４月２１日《中国证券报》、《证券时报》上。

五、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年度内控制度自我评价报告》。

报告全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》，该议案须提交公司股东大会审议。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。

七、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

同意公司于２０１２年５月３１日（星期四）召开２０１１年度股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案并表决，股东大会采取现场投票的方式进行。会议通知公告详见２０１２年４月２１日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

２０１２年４月１９日

股票简称：光华控股 股票代码：０００５４６ 公告编号：２０１２－０８号

吉林光华控股集团股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于２０１２年４月９日以电子邮件、传真形式发出，会议于２０１２年４月１９日下午４点在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事３名，实到３名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席孙卫平先生主持，与会监事经表决做出如下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年度监事会报告》，该议案须提交公司股东大会审议。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年度财务决算报告》，该议案须提交公司股东大会审议。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年度利润分配预案》，该议案须提交公司股东大会审议。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年年度报告及摘要》，该议案须提交公司股东大会审议。

经认真审核，监事会认为董事会编制的公司２０１１年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１１年度的公司经营状况。

五、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年度内控制度自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为公司董事会关于２０１１年度内部控制自我评价报告，全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司监事会

２０１２年４月１９日

股票简称：光华控股 股票代码：０００５４６ 公告编号：２０１２－０９号

吉林光华控股集团股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于２０１２年５月３１日召开２０１１年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议时间：２０１２年５月３１日下午２点３０分

（二）会议地点：苏州市通达路２６９９号公司四楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）股权登记日：２０１２年５月２４日

二、出席股东大会出席对象

（一）截至２０１２年５月２４日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议的议案

（一） ２０１１年度董事会报告

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

（二） ２０１１年度监事会报告

（三） ２０１１年度财务决算报告

（四） ２０１１年度利润分配方案

（五） ２０１１年年度报告及摘要

（六） 关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案

上述议案内容详见２０１２年４月２１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第七届董事会第七次会议决议公告和第七届监事会第五次会议决议公告。

四、登记事项

（一）登记时间：

２０１２年５月２９日、３０日上午９：００～１２：００，下午１３：００～１７：００

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

吉林光华控股集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“ 股东大会”字样

通讯地址：苏州市通达路２６９９号光华控股董事会办公室

邮编：２１５１２８ 传真号码：０５１２－６７１５８８８０

（三）登记手续：

１、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

２、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（四）其他注意事项：

１、会务联系人：张学温 联系电话：０５１２－６７３２５６８０。

２、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

３、本次股东大会不发礼品及补贴。

五、授权委托书和回执

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林光华控股集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

■

委托股东签章： 受托人签名：

委托人股票账号： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至２０１２年５月２４日，我单位（本人）持有吉林光华控股集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

２０１２年４月１９日

２０１１年末股东总数	１７，０９５		本年度报告公布日前一个月末股东总数				２０，９３４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
江苏开元资产管理有限公司	国有法人	１３．６５％		２３，１３６，３４８	２３，１３６，３４８			０
新时代教育发展有限责任公司	境内非国有法人	１１．８５％		２０，０８０，９６３	０			２０，０００，０００
马宁	境内自然人	０．６５％		１，１０５，８９４	０			０
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	０．６０％		１，００８，６１０	０			０
中国建设银行－华商价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．５９％		９９５，８００	０			０
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	０．５４％		９２０，７７６	０			０
向春	境内自然人	０．５１％		８６９，０７７	０			０
盛光泽	境内自然人	０．４１％		７０１，７００	０			０
齐鹏飞	境内自然人	０．４０％		６８４，０００	０			０
梁容宽	境内自然人	０．３８％		６３６，８００	０			０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
新时代教育发展有限责任公司		２０，０８０，９６３				人民币普通股
马宁		１，１０５，８９４				人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		１，００８，６１０				人民币普通股
中国建设银行－华商价值精选股票型证券投资基金		９９５，８００				人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金		９２０，７７６				人民币普通股
向春		８６９，０７７				人民币普通股
盛光泽		７０１，７００				人民币普通股
齐鹏飞		６８４，０００				人民币普通股
梁容宽		６３６，８００				人民币普通股
李艺		５５５，１６５				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

股票简称	光华控股
股票代码	０００５４６
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李丽	张学温
联系地址	吉林省长春市西安大路７２７号中银大厦Ａ座１７０１室	江苏省苏州市通达路２６９９号
电话	０４３１－８８９２０２２７	０５１２－６７３２５６８０
传真	０４３１－８８９２７３３７	０５１２－６７２６７８８８
电子信箱	ｇｈｋｇ０００５４６＠１２６．ｃｏｍ	ｇｈｋｇ０００５４６＠１２６．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	１７５，６４９，７０５．００	７９，４６２，７２３．８９	１２１．０５％	３２０，９２５，３１０．２４
营业利润（元）	１２，２７１，８９３．１５	５，７７４，９６７．７８	１１２．５０％	３１，２８４，８６３．００
利润总额（元）	２７，１８２，０７５．７１	４，７１６，２７６．３１	４７６．３５％	３０，１６３，４５６．８３
归属于上市公司股东的净利润（元）	１９，６５０，３０８．８８	２，２３７，８０７．４７	７７８．１１％	１８，５３５，１１０．７１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	４，６６０，１５１．５１	３，１６７，４２１．７１	４７．１３％	－３，７４１，７３４．６１
经营活动产生的现金流量净额（元）	２９，１６９，０４７．００	３，７７９，２３２．５７	６７１．８２％	３３，１１５，７７７．８０
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	４２４，１７３，１５２．４５	４８５，６９８，００５．５１	－１２．６７％	４０６，８０５，５９４．７３
负债总额（元）	２４８，２０５，３１３．３４	３２９，６５１，２５２．４６	－２４．７１％	２５５，５４６，３１６．０６
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１４４，７３８，５４６．００	１２７，３８６，５８４．３７	１３．６２％	１２２，１８３，３４８．３８
总股本（股）	１６９，５０６，４７９．００	１６９，５０６，４７９．００	０．００％	１６９，５０６，４７９．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．１１５９	０．０１３２	７７８．０３％	０．１０９３
稀释每股收益（元／股）	０．１１５９	０．０１３２	７７８．０３％	０．１０９３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０２７５	０．０１８７	４７．０６％	－０．０２２１
加权平均净资产收益率（％）	１４．４４％	１．７９％	１２．６５％	１６．５７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．４３％	２．５４％	０．８９％	－３．３４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１７２１	０．０２２３	６７１．７５％	０．１９５４
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．８５	０．７５	１３．３３％	０．７２
资产负债率（％）	５８．５２％	６７．８７％	－９．３５％	６２．８２％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	１，８３３．８５		－１，４７０．９０	０．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	０．００		０．００	５３，４２３．１５
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	０．００		０．００	４０４，６４０．２４
债务重组损益	１５，７５８，４４０．４８	公司本年度归还了滁州安邦聚合高科有限公司剩余欠款，实现了债务重组收益１５７５８４４０．４８元	０．００	０．００
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	－３６０，０００．００		－３６０，０００．００	－３６０，０００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	０．００		０．００	１９，３８６，３５２．３０
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	０．００		０．００	４，８００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４９０，０９１．７７		－６９７，２２０．５７	－８１４，８２９．３２
所得税影响额	５１，５５０．６４		７２，４９０．３５	－１，１７６，７１４．１０
少数股东权益影响额	２８，４２４．１７		５６，５８６．８８	－１６，０２６．９５
合计	１４，９９０，１５７．３７	－	－９２９，６１４．２４	２２，２７６，８４５．３２

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
房地产业	１７，４９４．９５	１２，６２８．９４	２７．８１％	１３５．４７％	１５３．４３％	－５．１２％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
房地产业	１７，４９４．９５	１２，６２８．９４	２７．８１％	１３５．４７％	１５３．４３％	－５．１２％

委托股东姓名		股东／股东代理人签名
委托股东身份证号码		委托股东持有股数
议 案		表决意见
		赞成	反对		弃权
（一）２０１１年度董事会报告
（二）２０１１年度监事会报告
（三）２０１１年度财务决算报告
（四）２０１１年度利润分配方案
（五）２０１１年年度报告及摘要
（六）关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案