§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于２０１２年４月２１日中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２公司全体董事出席了本次董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对２０１１年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

１．４ 公司负责人卢珊、主管会计工作负责人赵庆龙及会计机构负责人（会计主管人员）王洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据单位：元

■

３．２ 主要财务指标单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

２０１１年筹划的重大资产重组因未拿到相关主管部门的批文而取消，但公司通过债务重组实现扭亏为盈，并使得公司开展经营的环境大为改善，为公司２０１２年筹划重组、恢复正常的持续经营能力创造了有利条件。为了改善本公司的财务状况及恢复持续经营能力，一方面，董事会将合理利用２０１０年取得土地收储资金，进一步加强费用管控，开源节流，并继续清理债权债务，进一步改善公司资产负债结构，降低财务风险；另一方面，公司董事会和管理层将积极筹划公司重组，在各方面条件成熟后尽快提交董事会、股东大会审议新的重组方案，力争早日完成公司重大资产重组及重组后的过渡工作，彻底改善公司资产质量和财务状况，实现公司业务转型，恢复公司持营经营能力和持续盈利能力，并最终实现恢复上市的目标。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

一、董事会对会计师事务所带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项的说明

大华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。本公司董事会认为审计报告客观的、真实的反映了本公司财务状况。

公司董事会认为，２０１１年筹划的重大资产重组因未拿到相关主管部门的批文而取消，但公司通过债务重组实现扭亏为盈，并使得公司开展经营的环境大为改善，为公司２０１２年筹划重组、恢复正常的持续经营能力创造了有利条件。

为了改善本公司的财务状况及恢复持续经营能力，一方面，董事会将合理利用２０１０年取得土地收储资金，进一步加强费用管控，开源节流，并继续清理债权债务，进一步改善公司资产负债结构，降低财务风险；另一方面，公司董事会和管理层将积极筹划公司重组，在各方面条件成熟后尽快提交董事会、股东大会审议新的重组方案，力争早日完成公司重大资产重组及重组后的过渡工作，彻底改善公司资产质量和财务状况，实现公司业务转型，恢复公司持续经营能力和持续盈利能力，并最终实现恢复上市的目标。

公司独立董事同意上述董事会意见。

二、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

大华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，监事会同意董事会对相关事项的说明，监事会认为，大华会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险；公司董事会提出了一系列化解公司风险，提高持续经营能力的措施是具体的，希望公司董事会尽早实现恢复上市的目标。股票代码：０００８０５ 股票简称：＊ＳＴ炎黄 公告编号：２０１２－０２９

江苏炎黄在线物流股份有限公司

八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第三次会议于２０１２年４月１９日在公司召开。会议通知于２０１２年４月９日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事７人，实际参加董事７人，为卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生、毛澜波先生、沈延红女士。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、《公司２０１１年年度报告全文及摘要》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

二、《公司２０１１年度财务决算报告》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、《公司２０１１年度利润分配预案》

经大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润为１９，４３６，８２１．１４元，可供股东分配的利润为１９，５６２，０１４．４９元，加上年初未分配利润－１２９，４７２，８９２．９３元，累计可供股东分配的利润为－１０９，９１０，８７８．４４元。公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

四、《公司２０１１年度董事会工作报告》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

五、《公司２０１１年独立董事述职报告》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

六、《内部控制自我评价报告》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；

七、《公司董事会对带强调事项无保留审计意见相关事项的说明》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票。

八、《关于召开公司２０１１年年度股东大会通知的议案》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；会议通知另行公告。

九、《公司２０１２年第一季度报告》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零一二年四月二十一日

股票代码：０００８０５ 股票简称：＊ＳＴ炎黄 公告编号：２０１２－０３０

江苏炎黄在线物流股份有限公司

关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司八届董事会第三次会议决议，公司决定召开２０１１年度股东大会。现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、 召开时间：２０１２年５月１２日上午１０：００

２、 召开地点：公司会议室

３、 召集人：公司董事会

４、 召开方式：现场表决

５、 出席对象：

（１）本公司董事、监事及高级管理人员；

（２）截止２０１２年５月７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

（３）公司见证律师等。

二、会议审议事项：

１、审议《公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

２、审议《公司２０１１年度财务决算报告》

３、审议《公司２０１１年度利润分配预案》

４、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》

５、审议《公司２０１１年独立董事述职报告》

６、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

上述审议事项中的第１、２、３、４、５项议案已经公司八届董事会第三次会议审议通过；第６项议案已经公司八届监事会第二次会议审议通过（议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告）。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年５月１０日

２、登记地点：本公司董事会办公室

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证及证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人的证券账户卡办理登记手续；

（２）法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

（３）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记。

四、会议其他事项

１、会议联系方式：

地 址：江苏常州新北区太湖东路９号软件园创业楼Ｂ座８０６室

单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司

邮政编码：２１３０２２

联系电话：（０５１９）８５１３０８０５、８５１１９９９３

传 真：（０５１９）８５１３０８０６

联 系 人：卢珊、封永红

２、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

五、授权委托书见附件。

特此通知

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一二年四月二十一日

附件：

江苏炎黄在线物流股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司２０１１年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

■

注：请在相应的表决意见项下划＂√＂。

委托人股东账户号码：

委托人持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

股票代码：０００８０５ 股票简称：＊ＳＴ炎黄 公告编号：２０１２－０３２

江苏炎黄在线物流股份有限公司

八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司八届监事会第二次会议于２０１２年４月１９日在公司召开。会议通知于２０１２年４月９日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议应到监事３人，实际参加３人，为谢海燕、周振清、王洁。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《公司２０１１年年度报告全文及摘要》

同意票３票，弃权票０票，反对票０票，本议案须提交２０１１年度股东大会审议通过。

二、《公司２０１１年度财务决算报告》

同意票３票，弃权票０票，反对票０票，本议案须提交２０１１年度股东大会审议通过。

三、《公司２０１１年度利润分配预案》

经大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润为１９，４３６，８２１．１４元，可供股东分配的利润为１９，５６２，０１４．４９元，加上年初未分配利润－１２９，４７２，８９２．９３元，累计可供股东分配的利润为－１０９，９１０，８７８．４４元。公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

同意票３票，弃权票０票，反对票０票，本议案须提交２０１１年度股东大会审议通过。

四、《２０１１年度监事会工作报告》

１、依法运作情况

报告期，监事列席了公司股东大会、董事会，根据有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督，监事会认为，公司决策程序合法，内部控制制度基本完善，公司董事及其他高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

２、监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为报告期公司会计制度符合有关规定，２０１１年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

３、关联交易情况：报告期内，公司与关联方发生的关联交易遵循了公允原则，未损害公司和股东利益的情形。

４、公司无募集资金使用事项及收购或出售资产事项。

同意票３票，弃权票０票，反对票０票，本议案须提交２０１１年度股东大会审议通过。

五、《公司内部控制自我评价报告》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中国证券监督管理委员会公告（证监会公告［２００８］４８号）》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

同意票３票，弃权票０票，反对票０票

六、《董事会对带强调事项无保留审计意见相关事项的说明》

大华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，监事会同意董事会对相关事项的说明，监事会认为，大华会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险；公司董事会提出了一系列化解公司风险，提高持续经营能力的措施是具体的，希望公司董事会尽早实现恢复上市的目标。

同意票３票，弃权票０票，反对票０票

七、《２０１２年第一季度报告》

同意票３票，弃权票０票，反对票０票

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司监事会

二零一二年四月二十一日

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
无	０．００	０．００	０．００％	０．００％	０．００％	０．００％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
无	０．００	０．００	０．００％	０．００％	０．００％	０．００％

股票简称	＊ＳＴ炎黄
股票代码	０００８０５
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢珊	封永红
联系地址	常州市新北区太湖东路９号常州软件园创意楼８０６室	常州市新北区太湖东路９号常州软件园创意楼８０６室
电话	０５１９８５１３０８０５	０５１９８５１１９９９３
传真	０５１９８５１３０８０６	０５１９８５１３０８０６
电子信箱	ｓｓ０００８０５＠１６３．ｃｏｍ	ｓｓ０００８０５＠１６３．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	０．００	０．００		０．００
营业利润（元）	１９，４０８，２８４．２９	－４６，８６６，７７２．５１		－１７，５３５，１８６．２２
利润总额（元）	１９，４３６，８２１．１４	３３，０８１，７７１．７６	－４１．２５％	－１６，６８４，１５９．０７
归属于上市公司股东的净利润（元）	１９，５６２，０１４．４９	３３，１５３，８０２．２５	－４１．００％	－１６，６６７，５３７．６４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－２，４８４，５９５．４２	－２６，８０７，５６４．６５		－１７，５１８，５６４．７９
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１０，３３１，１３９．０７	－８，７８９，３０２．７４		－７，９２３，０７１．０４
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	３８，３０１，３２３．７９	５１，２３１，６２１．０８	－２５．２４％	８７，１８１，１０３．１７
负债总额（元）	６２，７９８，２７７．８４	９４，７６６，０１３．２７	－３３．７３％	１６３，６４６，５２８．５３
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	－２４，４２３，２５７．８５	－４３，５８５，８８９．３４		－７６，６７７，８７０．６４
总股本（股）	６３，６４８，７８９．００	６３，６４８，７８９．００	０．００％	６３，６４８，７８９．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．３０７	０．５２１	－４１．０７％	－０．２６２
稀释每股收益（元／股）	０．３０７	０．５２１	－４１．０７％	－０．２６２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０３９	－０．４２１		－０．２８
加权平均净资产收益率（％）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１６	－０．１４		－０．１２
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	－０．３８	－０．６８		－１．２０５
资产负债率（％）	１６３．９６％	１８４．９８％	－２１．０２％	１８７．７１％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
债务重组损益	１，７１７，１４３．１０		０．００	４３，５５０．１０
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	２１，８６３，８８７．５０		０．００	０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，８６５，８１３．１５		－８２６．００	０．００
其他符合非经常性损益定义的损益项目	１７７，２０６．９０		０．００	５，４８９．５０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１５４，１８５．５６		０．００	０．００
非流动资产处置损益	０．００		８０，１２６，５７７．１７	８０１，９８７．５５
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	０．００		－１７７，２０６．９０	０．００
所得税影响额	０．００		－１９，９８７，３４２．５７	０．００
少数股东权益影响额	０．００		１６５．２０	０．００
合计	２２，０４６，６０９．９１	－	５９，９６１，３６６．９０	８５１，０２７．１５

２０１１年末股东总数	５，１０８		本年度报告公布日前一个月末股东总数				５，１０８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
北京中企华盛投资有限公司	境内非国有法人	２６．４８％		１６，８５３，３００	１６，８５３，３００
银通创业投资有限公司	境内非国有法人	９．７１％		６，１８２，７００	６，１８２，７００
成都恒润咨询有限责任公司	境内非国有法人	４．７１％		３，０００，０００	３，０００，０００
上海金专资产管理有限公司	境内非国有法人	３．９３％		２，５００，０００	２，５００，０００			２，５００，０００
顾鹤富	境内自然人	２．２１％		１，４０９，３９０
程齐宁	境内自然人	１．４３％		９０７，９９０
常州嘉迅物流有限公司	境内非国有法人	１．１０％		７００，０００	７００，０００
范少军	境内自然人	０．５７％		３６３，０７３
上海合意实业有限公司	境内非国有法人	０．５５％		３５０，０００	３５０，０００
成都市桃花源新技术研究有限公司	境内非国有法人	０．４１％		２６４，０００	２６４，０００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
顾鹤富		１，４０９，３９０				人民币普通股
程齐宁		９０７，９９０				人民币普通股
范少军		３６３，０７３				人民币普通股
吴伟英		２２２，４９６				人民币普通股
邱伟麒		２１７，８６９				人民币普通股
严伯顺		１８９，７１７				人民币普通股
陈庆桃		１８７，９８０				人民币普通股
奚建华		１８５，０８８				人民币普通股
袁文琴		１７４，３８７				人民币普通股
芮佳宁		１７０，３３９				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东北京中企华盛投资有限公司与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前１０名无限售条件股东之间以及前１０名无限售条件股东与有限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《公司２０１１年年度报告全文及摘要》
２	《公司２０１１年度财务决算报告》
３	《公司２０１１年度利润分配预案》
４	《公司２０１１年度董事会工作报告》
５	《公司２０１１年独立董事述职报告》
６	《公司２０１１年度监事会工作报告》