§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	２，４６７，０７１，５８８．２２	２，２０３，６８６，７８７．１８	１１．９５％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	６１５，８１２，１１０．９７	６０６，７８８，０９４．２５	１．４９％
总股本（股）	１１５，５００，０００．００	１１５，５００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．３３	５．２５	１．５２％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	３３７，０９４，１６１．０６	３１８，７６７，３５７．１３	５．７５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	９，０２４，０１６．７２	１２，７４３，４３５．７９	－２９．１９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１１７，１５４，３２６．２７	１５６，３４０．９０	－７５，０３５．１７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－１．０１４３	０．００１４	－７２，５５０．００％
基本每股收益（元／股）	０．０７８１	０．１１０３	－２９．１９％
稀释每股收益（元／股）	０．０７８１	０．１１０３	－２９．１９％
加权平均净资产收益率（％）	１．４８％	２．２２％	－０．７４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．８９％	１．８６％	－０．９７％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	６，６００，６２０．０５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	７０，２９４．９６
少数股东权益影响额	－２，０６７，６１５．３５
所得税影响额	－１，０１９，０５９．１１
合计	３，５８４，２４０．５５	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	１０，６９１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建筑材料科学研究总院	５１，５９３，１１２	人民币普通股
浙江省创业投资集团有限公司	４，０５０，０００	人民币普通股
北京矿冶研究总院	３，０００，０００	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	２，１９４，９１１	人民币普通股
宜兴市耐火材料有限公司	１，３５０，０００	人民币普通股
莱州祥云防火隔热材料有限公司	１，３５０，０００	人民币普通股
盛湘基	５３３，４８９	人民币普通股
李法山	５０３，３５７	人民币普通股
刘奉德	４７５，５００	人民币普通股
张兴华	４５０，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月公司水泥窑用耐火材料稳定增长，玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响同比大幅下降，1-3月共实现营业收入33,709.42万元，同比增长5.75%，实现利润总额1,748.30万元，同比下降18.28%。主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：

项目	注释	期末或本期数（万元）	年初或上年同期数（万元）	增减额（万元）	增减幅度（％）
应收票据	１	４，８４１．０７	８，７９５．２３	－３，９５４．１６	－４４．９６
预付款项	２	１４，２３８．０３	８，７２２．５７	５，５１５．４６	６３．２３
其他应收款	３	２，８２５．９４	１，０８８．１９	１，７３７．７５	１５９．６９
财务费用	４	１６６１．５２	７６２．１２	８９９．４０	１１８．０１
营业利润	５	１，０８１．２１	１，７６４．５８	－６８３．３８	－３８．７３
经营活动产生的现金流量净额	６	－１１，７１５．４３	１５．６３	－１１，７３１．０６	－７５０３５．１７

注释及说明：

1、应收票据降低44.96%的主要原因是一季度玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响，销售下滑，回款减少。。

2、预付账款增长63.23%的主要原因是为防范原材料供应风险，公司增加锆英砂采购量。

3、其他应收款增长159.69%的主要原因是公司生产经营规模扩大，员工周转金借款等增加。

4、财务费用增长118.01%的主要原因是：（1）公司生产经营规模扩大带来流动资金需求增加，公司相应增加银行贷款总额；（2）由于央行实行稳健的货币政策，贷款利率上升使财务成本增加。

5、营业利润降低38.73%的主要原因是：（1）一季度玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响，销售下滑，利润下降；（2）公司贷款规模扩大和贷款利率上升使财务费用增加。

6、2012年3月经营现金流为-11,715.43万元，经营性净现金流负数较大的原因是：为防范原材料供应风险，一季度公司增加锆英砂采购量；同时玻璃行业一季度低迷，销售回款减少，应收账款增加，本期应收账款比期初增加11,455.45万元，存货增加6,888.46万元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√适用 □不适用

公司于２０１２年３月２７日发行了“瑞泰科技股份有限公司２０１２年度第一期短期融资券”，发行金额为１．５亿元。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东中国建筑材料科学研究总院及实际控制人中国建筑材料集团公司	避免同业竞争	已履行

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	０．００％	～～	３０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	２９，４００，０４０．２２
业绩变动的原因说明	公司玻璃窑用耐火材料受玻璃行业不景气影响，订单不足，且玻璃窑用耐火材料占公司营业收入的比重较高，对公司利润影响较大。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年２月８日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、信达证券、富安达基金、申万菱信基金、诺安基金、人寿资产	公司今年的发展计划和业绩预计等

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

瑞泰科技股份有限公司

董事会

２０１２年４月２１日

证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２０１２－０１３

瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于２０１２年４月９日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，２０１２年４月１９日上午在北京中国建筑材料科学研究总院主楼四层会议室召开。

会议应到董事９人，实到董事９人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经认真审议，通过如下决议：

会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《公司２０１２年第一季度季度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司 ２０１２ 年第一季度季度报告》已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。

《瑞泰科技股份有限公司２０１２年第一季度报告》全文详见２０１２年４月２１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《瑞泰科技股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》登载于２０１２年４月２１日的《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

２０１２年４月２１日

证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２０１２－０１５

瑞泰科技股份有限公司

２０１２年预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）２０１２年４月１８日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司２０１２年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》，同意公司２０１２年与关联方进行出售商品、采购原材料等方面的日常性关联交易，具体情况如下：

１、２０１１年日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易 类别	关联人	与公司的关联关系	年初预计金额	实际发生金额
向关联人销售产品	中国建材国际工程集团有限公司及其下属公司	同一实质控制人	８，０００	１０，５４８
	秦皇岛玻璃工业研究设计院及其下属公司	同一控股股东	６，０００	３，４７８
	巨石集团公司及其下属公司	同一实质控制人	４００	－
	南方水泥有限公司及其下属公司	同一实质控制人	３，５００	４，３４７
	中国联合水泥集团有限公司及其下属公司	同一实质控制人	９００	１，３５８
	合肥水泥研究设计院	同一控股股东		１０１
	中国新型建筑材料杭州设计研究院	同一控股股东	１，０００	５０７
向关联人采购原材料	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	同一实质控制人	１，５００	２，６１６
合 计			２１，３００	２２，９５５

２、２０１２年预计关联交易类别和金额

关联交易 类别	关联人	２０１２年预计发生金额（万元）	占同类业务的 比例
销售产品	中国建筑材料集团有限公司及其下属公司	４０，０００	２２．２２％
采购原材料	中国建筑材料集团有限公司及其下属公司	５，０００	４．２８％
合 计		４５，０００

（二）２０１２年４月１８日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于收购湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资的议案》，同意公司受让胡建坤先生持有的湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司（简称“湘宜耐火”）３９．７６％的股权，出资金额不超过５５００万元；并用不超过２０００万元的现金对相宜耐火进行增资。增资后，公司占湘宜耐火注册资金的比例为４２．９９％。同时，此次董事会审议通过了《关于湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司拟签订关联交易框架协议的议案》，如果公司收购湘宜耐火股权并增资的事项得到股东大会的审议通过，湘宜耐火将从２０１２年５月开始并入公司的合并报表范围。湘宜耐火将严格执行公司的《关联交易决策制度》，与湖南华菱湘潭钢铁有限公司签署《关联交易框架协议》。

湘宜耐火２０１２年预计的日常关联交易如下：

关联交易类别	关联人	２０１２年预计发生金额（万元）
销售产品	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	４０，０００
采购原材料	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	２，０００
合 计		４２，０００

（三）上述预计发生的日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方名称：中国建筑材料集团有限公司

注册资本：人民币 ４３３，１２２．８５ 万元

法定代表人：宋志平

企业住所：北京市海淀区紫竹院南路 ２ 号

主要经营范围：建筑材料（含钢材、木材，只限于采购供应给本系统直属直供企事业单位）及其原辅材料、生产技术装备的研制、批发、零售和本系统计划内小轿车的供应；承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工。兼营：以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

截至２０１１年１２月３１日的主要财务数据：

总资产：２１，０５７，８９３万元

净资产：４，４５２，６８５万元

主营业务收入：１８，８８０，９７１万元

净利润：１，０７４，０４３万元

与上市公司的关联关系：中国建筑材料集团有限公司为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第（一）款规定，为公司的关联方。

履约能力分析：中国建筑材料集团有限公司为国务院国资委控制的中央企业，实力雄厚，资信优良，主要财务指标及经营情况稳定，具备良好的履约能力。

（二）关联方名称：湖南华菱湘潭钢铁有限公司

注册资本：人民币 ２５０４６７．７８万元

法定代表人：周海斌

企业住所：湘潭市岳塘区钢城路

主要经营范围：生铁、钢坯、钢材、钢板、焦碳及附产品生产、销售； 冶金机械设备制造、销售；冶金技术咨询；计算机及自动化设备经营与技术开发；政策允许的金属材料及矿产品；建材（不含硅酮胶）、五金交电、钢渣、非危险及监控化工产品的销售；法律法规允许的进出口业务及代理进出口业务；初苯、蒽油、萘、煤焦沥青、硫磺、煤焦油生产。

截至２０１１年１２月３１日的主要财务数据：

总资产：３４３５９８６万元

净资产：７２９０１９万元

主营业务收入：３２７８０６０万元

净利润： １４４０万元

关联关系：湖南华菱湘潭钢铁有限公司为湘宜耐火另一股东湘潭钢铁集团有限公司的实际控制人。

履约能力分析：湖南华菱湘潭钢铁有限公司为湖南省国资委控制的企业，实力雄厚，资信优良，主要财务指标及经营情况稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易协议签署情况和定价政策

（一）公司关联交易协议签署情况

公司已与中国建筑材料集团有限公司签订了《商品销售框架协议》和《采购商品框架协议》，具体的单个交易由公司及其分、子公司分别与中国建筑材料集团有限公司及其下属公司依据框架协议签署具体的产品销售合同或产品供货合同。框架协议的主要内容如下：

１、商品销售框架协议

（１）产品名称：耐火材料产品、耐热耐磨材料产品

（２）交易额：本协议下的产品销售，预计２０１２年度的累计金额不超过４亿元。

（３）交易价格：双方本着公正、公平、公开的原则，交易价格按照交易当时的市场价格确定。供应方提供的产品价格将参照供应方向独立第三方提供同类或相同产品的价格。

（４）其他内容：关于结算方式、产品质量、包装、交货、运输、违约责任等方面，由交易双方实际交易时，按照双方的约定再行签订产品销售合同。

（５）交易的生效条件与有效期：本协议经协议双方加盖公章，并取得瑞泰科技股东大会批准后生效，有效期自２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日为止。

（６）争议与解决：任何与本协议有关的或由于本协议而产生的争议应由协议双方通过友好协商解决。如不能协商解决，任何一方可将争议提请北京仲裁委员会裁决。

２、采购商品框架协议

（１）产品名称：氧化锆、硅酸锆、锆英砂等产品

（２）交易额：本协议下的产品采购，预计２０１２年度的累计金额不超过５０００万元。

（３）交易价格：双方本着公正、公平、公开的原则，交易价格按照交易当时的市场价格确定。供应方提供的产品价格将参照供应方向独立第三方提供同类或相同产品的价格。

（４）其他内容：关于结算方式、产品质量、包装、交货、运输、违约责任等方面，由交易双方实际交易时，按照双方的约定再行签订产品销售合同。

（５）交易的生效条件与有效期：本协议经协议双方加盖公章，并取得瑞泰科技股东大会批准后生效，有效期自２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日为止。

（６）争议与解决：任何与本协议有关的或由于本协议而产生的争议应由协议双方通过友好协商解决。如不能协商解决，任何一方可将争议提请北京仲裁委员会裁决。

（二）湘宜耐火关联交易协议签署情况

１、湘宜耐火于２００６年９月２７日与湖南华菱湘潭钢铁有限公司签署了《长期合作协议》，有效期为２０年。

２、湘宜耐火２０１１年审计报告显示其销售产品的关联交易金额占营业收入的比重为９１．１６％，采购商品的关联交易金额占同类业务的比重为７ ％。

３、如果公司收购湘宜耐火股权并增资的事项得到股东大会的审议通过，湘宜耐火将从２０１２年５月开始并入公司的合并报表范围。湘宜耐火将严格执行公司的《关联交易决策制度》，与湖南华菱湘潭钢铁有限公司签署《关联交易框架协议》。预计湘宜耐火２０１２年的销售商品关联交易金额不超过４亿元，采购商品关联交易不超过２０００万元。

（三）关联交易定价政策

公司的日常关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场定价原则的前提下由交易双方协定，本着公正、公平、公开的原则签订协议，并严格按照协议执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司向关联方销售产品，有利于扩大公司产品的销售渠道和市场份额，促进产品销售。公司向关联方采购原材料，可以补充采购公司所需的部分原材料，保证原材料的稳定供应和质量。

公司的日常关联交易均是基于公司正常生产经营活动产生，严格遵循了公正、公平、公开的原则，未损害公司及全体股东的利益，未对公司本期以及未来财务状况、经营成果及公司的独立性产生不利影响。上述日常关联交易在公司今后的生产经营中仍会持续。

五、审议程序

（一）董事会表决情况

１、公司２０１２年４月１８日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《《关于公司２０１２年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》，关联董事曾大凡、姚燕、王益民均回避表决。

独立董事事前认可和独立意见：

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的有关规定，经核查，我们认为：公司２０１２年拟发生的重大日常经营性关联交易系公司正常生产经营所需，遵守了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会关于２０１２年度日常关联交易事项的审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事已实行回避。

２、公司２０１２年４月１８日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司拟签订关联交易框架协议的议案》。

独立董事事前认可和独立意见：

为规范管理、严格执行公司的《关联交易决策制度》，同意湘钢宜兴耐火材料有限公司与湖南华菱湘潭钢铁有限公司客观、公正、公平的交易原则签订重大日常经营性关联交易框架协议。公司董事会对该事项的审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）监事会表决情况

公司２０１２年４月１８日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司２０１２年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。

监事会认为：公司发生的关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，其决策程序合法合规，交易价格公平合理，未损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第八次会议决议

（二）公司第四届监事会第四次会议决议

（三）瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见

（四）《商品销售框架协议》、《采购商品框架协议》

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

２０１２年４月２１日

证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２０１２－０１６

瑞泰科技股份有限公司

关于设立华东瑞泰科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、为了扩大瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”或“瑞泰科技”）的产品领域和服务范围，加强公司在行业内的竞争力和影响力，公司拟以现金投资设立华东瑞泰科技有限公司（简称“华东瑞泰”），华东瑞泰的另两位股东胡洁和胡建坤以其持有的宜兴市耐火材料有限公司（简称“宜兴耐火”）的股权出资。

２、根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．１第（六）项和１０．１．５条第（二）、（四）项的规定，胡洁、胡建坤为公司的关联人，此次投资设立华东瑞泰构成了关联交易。

３、２０１２年４月１８日召开的公司第四届董事会第八会议审议通过了《关于设立华东瑞泰科技有限公司的议案》，关联董事胡洁已回避表决。该事项尚需经公司２０１１年年度股东大会审议通过。

４、公司于２０１２年４月１８日与胡洁、胡建坤签订了《出资协议书》。

５、本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资方基本情况介绍

１、姓名：胡洁

身份证号：３２０２２３＊＊＊＊＊＊＊＊０２０５

住所：江苏省宜兴市宜城街道人民中路２１５号

与上市公司的关联关系：胡洁为公司现任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．５条第（二）项的规定，胡洁为公司的关联自然人。

２、姓名：胡建坤

身份证号：３２０２２３＊＊＊＊＊＊＊＊７３７６

住所：江苏省宜兴市芳桥镇夏芳村窦家塘１号

与上市公司的关联关系：胡建坤先生是公司董事胡洁的父亲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．５条第（四）项的规定，胡建坤先生为公司的关联自然人。

三、投资标的的基本情况

１、出资方式：

公司拟以现金出资，胡洁和胡建坤以其持有的宜兴耐火股权出资。

２、宜兴耐火的基本情况

成立日期：１９９２年２月２７日

注册地址：宜兴市芳桥镇夏芳村

法定代表人：胡洁

注册资本：１０１．０１３４０３万元

股东：胡洁，出资占注册资本６１％；胡建坤，出资占注册资本３９％。

营业执照注册号：３２０２８２０００１０４０２６

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：耐火材料制品、建筑保温材料、机械设备的制造；境内劳务派遣。

宜兴耐火最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：

项 目	２０１２年３月末	２０１１年１２月末
资产总额	１４８１０．２３	１４１６６．６１
实收资本	１０１．０１３４０３	１０１．０１３４０３
股东权益	３３７０．７６	３３１３．４５
资产负债率	７７．２４％	７７．６１％
	２０１２年１－３月	２０１１年度
营业收入	２０９７．６２	１０１７５．０２
净利润	５７．３１	１３３４．３３

以上数据已经大信会计师事务所审计。

说明：公司拟收购湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资，增资后公司占湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司注册资金的比例为４２．９９％。由于湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司和宜兴耐火的主要产品均为钢铁行业用耐火材料，为解决同业竞争问题，胡洁、胡建坤拟以其持有的宜兴耐火股权出资与公司共同设立新公司，但是因为宜兴耐火持有瑞泰科技股票１３５万股，并有一定数量的其他对外投资形成的应收账项，所以宜兴耐火决定进行减资分立。２０１２年２月１５日宜兴耐火发布了分立公告，存续分立为二个公司，宜兴耐火分立前注册资本为９１５８万元，实收资本为９１５８万元，分立后减资为１０１．０１３４０３万元；同时分立新设江苏尚博投资有限公司，注册资本９０５６．９８６５９７万元。２０１２年３月３１日，已在宜兴市工商局办理工商变更手续。

３、标的公司基本情况

（１）名称：华东瑞泰科技有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）

（２）注册资本：２亿元

（３）经营范围：耐火材料和特种陶瓷的研发、生产与销售，以及与此相对应的技术咨询、技术服务和工程承包。货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（４）各投资人的投资规模和持股比例：

瑞泰科技现金出资１２０００万元，占注册资本６０％；胡洁、胡建坤分别以其持有的分立后的宜兴耐火６１％和３９％的股权出资，占注册资本４０％。

分立后的宜兴耐火２０１２年３月３１日经审计的资产总计１４，８１０．２２万元，负债总计１１，４３９．４７万元，净资产３，３７０．７４万元。评估的初步结果为：资产总计２０，３１６．４０万元，负债总计１２，１１８．８４万元，净资产８，１９７．５６万元。胡洁出资４８８０．００万元，占华东瑞泰注册资本的２４．４０％；胡建坤出资３，１２０．００万元，占华东瑞泰注册资本的１５．６０％。胡洁、胡建坤最终的出资金额以评估报告为准。

四、出资协议书的主要内容

１、瑞泰科技与胡洁、胡建坤依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，共同出资设立华东瑞泰科技有限公司。

２、华东瑞泰注册资本２亿元，瑞泰科技现金出资１２，０００万元，占注册资本６０％；胡洁、胡建坤分别以其持有的宜兴市耐火材料有限公司（简称“宜兴耐火”）６１％和３９％的股权出资，占注册资本４０％。胡建坤、胡洁的出资金额将按照以２０１２年３月３１日为基准日经具有从事证券业务资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的宜兴耐火资产评估报告的净资产值为依据确定，如净资产值不足出资额以现金补足应出资的金额，如评估净资产值超过应缴出资额则超出部分作为负债。

３、华东瑞泰注册资本分二期缴纳：

第一期：瑞泰科技现金４，０００万元出资，胡洁和胡建坤以其持有的宜兴耐火股权出资。

第二期：瑞泰科技将根据其他项目的实施进度在两年内交足注册资本。

４、华东瑞泰组织机构

华东瑞泰的最高权力机构为股东会，决定华东瑞泰的一切重大事宜。

华东瑞泰设立董事会，董事会对股东会负责。华东瑞泰董事会由５名董事组成，瑞泰科技推荐３名，董事长为华东瑞泰的法定代表人，由董事会选举产生。

华东瑞泰监事会由３名监事组成，瑞泰科技推荐２名，另外选举１名为职工代表监事。

５、华东瑞泰经营管理机构

华东瑞泰实行董事会领导下的总经理负责制，总经理和副总经理由董事会聘任。具体经营管理机构的设置和管理办法由总经理制定并报董事会批准后实施。

华东瑞泰财务负责人由瑞泰科技派出，董事会聘任。

五、本次交易的目的及对本公司的影响

公司通过投资设立华东瑞泰，使公司的产品领域从玻璃窑用耐火材料、水泥窑用耐火材料扩展到钢铁用耐火材料，加强公司在耐火材料行业的竞争力和影响力，符合公司的战略定位和战略目标。而宜兴耐火现有的生产设备成新率较高，生产能力大，如公司加大市场开发力度，使产能利用率尽快提高，能在较短时间内迅速扩大企业生产规模，使公司的经营规模进一步做大，有利于提升公司的整体盈利能力。

六、审议程序

（一）董事会表决情况

公司２０１２年４月１８日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立华东瑞泰科技有限公司的议案》，关联董事胡洁回避表决。

（二）独立董事事前认可和独立意见

１、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成了与关联方之间的关联交易。上述关联交易事项已进行了事前认可，同意将该项关联交易提交公司第四届董事会第八次会议审议。

２、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

３、上述关联交易涉及的关联方用于出资的宜兴耐火股权价值按照以２０１２年年３月３１日为基准日经具有从事证券业务资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司资产评估报告的净资产值为依据确定，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。

４、该项关联交易对公司持续经营能力和公司未来财务状况、经营成果产生积极的影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。

七、备查文件

１、瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

２、《出资协议书》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

２０１２年４月２１日

证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２０１２－０１７

瑞泰科技股份有限公司关于收购湖南湘钢

宜兴耐火材料有限公司股权并增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）与湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司（简称“湘宜耐火”）股东就公司收购湘宜耐火部分股权并增资有关事项于２０１２年４月１７日和１８日分别签署了《框架协议书》和《股权转让框架协议书》，公司拟以自有资金受让按照２０１２年１２月３１日评估基准日经具有证券从业资格的评估机构的评估报告评估公允值，受让湘宜耐火股东胡建坤先生持有的湘宜耐火３９．７６％的股份，并以现金对湘宜耐火进行增资。

公司２０１２年４月１８日第四届董事会第八会议审议通过了《关于收购湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资的议案》，由于胡建坤先生是公司董事胡洁女士的父亲，因此本次股权收购事项构成了关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，此次交易尚需经公司２０１１年年度股东大会审议通过。

本次股权收购和增资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

名称：湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司

成立日期：２００６年９月２２日

注册地址：湘潭高新区吉安路

法定代表人：曹志强

注册资本：６６６４．６６万元

营业执照注册号：４３０３０１００００００７３８

经营范围：耐火材料及其相关设备、冶金炉料的制造、销售；筑炉工程施工；机械制造维修。

湘宜耐火最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：

项 目	２０１２年３月末	２０１１年１２月末
资产总额	２１，９０９．５１	２３，８９９．２１
实收资本	６６６４．６６	６６６４．６６
股东权益	１０，６３８．９４	１０，４６０．６９
资产负债率	５１．４４％	５６．２３％
	２０１２年１－３月	２０１１年度
营业收入	９，１９７．３１	４０，３３７．９５
净利润	１７８．２５	２，２９９．００
净资产收益率	１．６８％	２１．９８％

湘宜耐火２０１１年度财务数据已经中磊会计师事务所有限责任公司审计，２０１２年一季度财务数据未经审计。

截至本公告日，湘宜耐火不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、股权转让双方基本情况

（一）股权出让方：

姓名：胡建坤

身份证号：３２０２２３＊＊＊＊＊＊＊＊７３７６

住所：江苏省宜兴市芳桥镇夏芳村窦家塘１号

与上市公司的关联关系：胡建坤先生是公司董事胡洁女士的父亲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．５条第（四）项的规定，胡建坤先生为公司的关联自然人。

（二）股权受让方：

瑞泰科技股份有限公司

注册资本：１１５５０万元

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路乙２１号

法定代表人：曾大凡

经营范围：许可经营项目：制造耐火材料，一般经营项目：销售耐火材料；无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

四、受让股权及增资的基本方案

公司拟以湘宜耐火２０１１年１２月３１日评估基准日的评估净资产值进行收购和增资。

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年１２月３１日评估基准日湘宜耐火资产总计２３，８９９．２１万元，负债总计１３，４３８．５２万元，净资产１０，４６０．６９万元。

经具有证券从业资格的评估事务所北京北方亚事资产评估有限责任公司以２０１１年１２月３１日为评估基准日对湘宜耐火进行评估，评估后的初步结果为：资产总计２６１１４．４４万元，负债总计１３，４３８．５２万元，净资产１２６７５．９２万元，单位评估公允值为１．９０元。瑞泰科技拟出资人民币５０３５万元受让胡建坤先生持有的３９．７６％的股权。

同时，瑞泰科技拟以现金对相宜耐火增资１９０７．１５万元，其中１００３．７６万元进入注册资本，９０３．３９万元计入资本公积。增资后，瑞泰科技占湘宜耐火的注册比例为４２．９９％股权。

公司最终收购股权及增资的金额以评估报告为准，受让股权的出资金额不超过５５００万元；增资金额不超过２０００万元。

增资前股东各方的出资情况如下：

单位：万元

股东名称	增资前注册资本	增资出资	增资后 注册资本	增加资本公积	增资后股权比例
瑞泰科技	２，６５０．００	１９０７．１５	３，６５３．７６	９０３．３９	４２．９９％
湘钢集团	２，６５０．００	１５８０．００	３，４８１．５８	７４８．４２	４０．９６％
湘钢集团工会	１，３６４．６６	０	１，３６４．６６	０	１６．０５％
	６，６６４．６６	３４８７．１５	８５００．００	１６５１．８１	１００．００％

五、框架协议的主要内容

１、湘宜耐火的其他股东同意放弃胡建坤先生持有的湘宜耐火３９．７６％股份的优先受让权，同意公司依照相关程序受让胡建坤先生持有的湘宜耐火３９．７６％的股份。

２、股权转让价格按照湘宜耐火２０１２年１２月３１日评估基准日经具有证券从业资格评估机构评估报告的净资产值。

３、公司以人民币现金增资资。增资的价格依据湘宜耐火２０１２年１２月３１日评估基准日经具有证券从业资格的评估机构评估报告的净资产值。增资后，公司占湘宜耐火的注册资本为４２．９９％。

４、湘宜耐火董事会由７名成员组成，其中瑞泰科技委派４人。监事会由３名成员组成，瑞泰科技委派１人。湘宜耐火经营班子和经营管理机构不变。

六、涉及此次交易的其他安排

有关此次交易具体的《股权收购协议》和《增资协议》尚未签订，待正式签订后公司将及时公告相关事宜。

七、交易的目的和对公司的影响

公司此次收购湘宜耐火部分股权并对其进行增资的主要目的是为了利用湘宜耐火已有的客户资源、市场份额、丰富的产品品种和成熟的研发、管理团队开拓公司的钢铁行业用耐火材料业务，加快公司的产业布局，有利于提升公司盈利能力和在市场竞争力，增强公司在耐火材料行业内的影响力。

此次交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东权益的情况。

八、审议程序

（一）董事会表决情况

公司２０１２年４月１８日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资的议案》，关联董事胡洁回避表决。

（二）独立董事事前认可和独立意见

１、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成了与关联方之间的关联交易。上述关联交易事项已进行了事前认可，我们同意将该项关联交易提交公司第四届董事会第八次会议审议。

２、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

３、上述关联交易涉及的湘钢耐火股权价值按照以２０１１年１２月３１日为基准日经具有从事证券业务资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司资产评估报告的净资产值为依据确定，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。

４、该项关联交易对公司持续经营能力和公司未来财务状况、经营成果产生积极的影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。

九、备查文件

１、瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

２、《框架协议书》。

３、《股权转让框架协议书》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

２０１２年４月２１日

证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２０１２－０１８

瑞泰科技股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年４月１８日第四届董事会第八次会议决议，公司将于２０１２年５月１１日召开公司２０１１年年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议的日期和时间：

（１）现场会议：２０１２年５月１１日（星期五）１４：００。

（２）网络投票时间：２０１２年５月１０日——５月１１日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２ 年５月１１日 ９：３０ 至 １１：３０， １３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２ 年５月１０日１５：００至２０１２ 年５月１１日１５：００期间的任意时间。

３、现场会议召开地点：北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层会议室

４、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

５、股权登记日：２０１２年５月７日

６、会议出席对象：

（１）截至２０１２年５月７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议的事项

本次会议审议的提案由公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

１、《２０１１年度董事会工作报告》，包括独立董事作２０１１年度述职报告；

２、《２０１１年度监事会工作报告》；

３、《２０１１年度财务决算报告》

４、《公司２０１１年度利润分配预案》

５、《２０１１年年度报告及摘要》

６、《关于公司２０１２年为分、子公司提供贷款担保的议案》

７、《关于公司２０１２年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》

８、《关于董事长２０１１年薪酬的议案》

９、《关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案》

１０、《关于增资郑州瑞泰耐火科技有限公司的议案》

１１、《关于投资设立华东瑞泰科技有限公司的议案》

１２、《关于收购湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资的议案》

１３、《关于湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司拟签订关联交易框架协议的议案》

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年５月８日和９日，９：００—１１：３０，１３：３０—１６：００。

２、登记方式：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、法人股东授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（２）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１２年５月９日１６：００以前送达或传真至公司董秘办公室）。

３、登记地点：公司董秘办公室

信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：北京市朝阳区管庄中国建材院主楼四层 瑞泰科技董秘办公室

邮政编码：１０００２４

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码： ３６２０６６

２、投票简称：“瑞泰投票”。

３、投票时间：２０１２年５月１１日的交易时间（９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００）。

４、在投票当日，“瑞泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	１００
议案一	２０１１年度董事会工作报告	１．００
议案二	２０１１年度监事会工作报告	２．００
议案三	２０１１年度财务决算报告	３．００
议案四	２０１１年度利润分配预案	４．００
议案五	２０１１年年度报告及摘要	５．００
议案六	关于公司２０１２年为分、子公司提供贷款担保的议案	６．００
议案七	关于公司２０１２年预计重大日常经营性关联交易事项的议案	７．００
议案八	关于董事长２０１１年薪酬的议案	８．００
议案九	关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案	９．００
议案十	关于增资郑州瑞泰耐火科技有限公司的议案	１０．００
议案十一	关于投资设立华东瑞泰科技有限公司的议案	１１．００
议案十二	关于收购湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资的议案	１２．００
议案十三	关于湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司拟签订关联交易框架协议的议案	１３．００

在“委托数量”下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（３）确认投票完成。

（４）注意事项：

①在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

② 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

③ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年５月１０日１５：００，结束时间为２０１２年５月１１日１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 ６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 ４位数字的“激活校验码”。

②激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 １１：３０前发出的，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方式类似。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００元	大于１的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票：

①登陆ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“瑞泰科技股份有限公司２０１１年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；

④确认并发送投票结果。

４、投资者进行投票的时间：

本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为２０１２年５月１０日１５：００，网络投票的结束时间为２０１２年５月１１日１５：００。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、会议联系人： 郑啸冰

电话：０１０—６５７４９４７８ ；传真：０１０—６５７４９４７７

地址：北京朝阳区管庄中国建材院主楼四层瑞泰科技股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：１０００２４）

２、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

六、备查文件

１、瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

２、湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权收购及增资项目资产评估报告

３、湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权转让框架协议

４、收购湘宜耐火股权并增资协议书

５、宜兴市耐火材料有限公司资产评估报告

６、华东瑞泰科技有限公司出资协议书

７、中国建筑材料集团有限公司与瑞泰科技采购商品框架协议

８、中国建筑材料集团有限公司与瑞泰科技产品销售框架协议

特此通知。

附件：授权委托书

瑞泰科技股份有限公司

董事会

２０１２年４月２１日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

	表决事项	表决结果
		同意	反对	弃权
提案一	２０１１年度董事会工作报告
提案二	２０１１年度监事会工作报告
提案三	２０１１年度财务决算报告
提案四	２０１１年度利润分配预案
提案五	２０１１年年度报告及摘要
提案六	关于公司２０１２年为分、子公司提供贷款担保的议案
提案七	关于公司２０１２年预计重大日常经营性关联交易事项的议案
提案八	关于董事长２０１１年薪酬的议案
提案九	关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案
提案十	关于增资郑州瑞泰耐火科技有限公司的议案
提案十一	关于投资设立华东瑞泰科技有限公司的议案
提案十二	关于收购湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资的议案
提案十三	关于湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司拟签订关联交易框架协议的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以（ ） 不可以（ ）

备注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

３、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期： 年 月 日