本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　２、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

　一、会议召开及出席情况

　浙江尤夫高新纤维股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月２０日上午九时三十分在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由董事会召集。出席本次会议的股东及股东代表共７人，代表股份１７３，８４５，８８０股，占公司股份总数的７２．９８％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经国浩律师集团（杭州）事务所现场见证。本次会议由董事长茅惠新先生主持，公司部分董事、全体监事及高级管理人员出席或列席了会议。

　二、议案审议情况

　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票方式进行了表决。

　审议表决结果如下：

　１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

　表决结果：

　同意１７３，８４５，８８０股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的０％；

　弃权０股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的０％。

　２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

　表决结果：

　同意１７３，８４５，８８０股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的０％；

　弃权０股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的０％。

　３、审议通过《２０１１年年度报告及其摘要》；

　表决结果：

　同意１７３，８４５，８８０股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的０％；

　弃权０股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的０％。

　４、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

　表决结果：

　同意１７３，８４５，８８０股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的０％；

　弃权０股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的０％。

　５、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配的议案》；

　表决结果：

　同意１７３，８４５，８８０股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的０％；

　弃权０股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的０％。

　６、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　表决结果：

　同意１７３，８４５，８８０股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的０％；

　弃权０股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的０％。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事朱民儒先生、许宏印先生向大会提交并宣读了２０１１年度述职报告，陈有西先生因公出差，已提前向大会提交了２０１１年度述职报告。《独立董事２０１１年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所律师出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、浙江尤夫高新纤维股份有限公司２０１１年度股东大会决议。

　２、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司２０１１年度股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　浙江尤夫高新纤维股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月２０日