本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形。

　一、本次会议的召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　（２）会议召开时间：２０１２年４月２０日（星期五）下午１４：００时

　（３）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　（４）股权登记日：２０１２年４月１６日（星期一）

　（５）现场会议召开地点：曲阜名雅杏坛宾馆会议室

　（６）会议主持人：公司董事长宋斌先生

　（７）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　２、会议出席情况：

　（１）出席现场会议的股东（含股东代理人）共３１人，代表有表决权的股份总数３８，７４０，２５５股，占公司股份总数的５１．５８４９％。

　（２）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

　（３）山东文康律师事务所王莉律师、何欣蔚律师列席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　１、审议并通过了《２０１１年年度报告及其摘要》

　３８，７４０，２５５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议并通过了《２０１１年度董事会报告》

　３８，７４０，２５５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、审议并通过了《２０１１年度监事会报告》

　３８，７４０，２５５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、审议并通过了《２０１１年度财务决算报告》

　３８，７４０，２５５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、审议并通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

　３８，７４０，２５５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、审议并通过了《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　３８，７４０，２５５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（２／３）以上通过。本议案获得了有表决权股份总数的２／３以上通过。

　７、审议并通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》

　３８，７４０，２５５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（２／３）以上通过。本议案获得了有表决权股份总数的２／３以上通过。

　８、审议并通过了《关于２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　３８，７４０，２５５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　９、审议并通过了《关于选举隋延波先生为第二届董事会董事的议案》

　３８，７４０，２５５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１０、审议并通过了《关于选举李恕华先生为第二届监事会监事的议案》

　３８，７４０，２５５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１１、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　３８，７４０，２５５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１２、审议并通过了《关于２０１２年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　３８，７４０，２５５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１３、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

　３８，７４０，２５５股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、独立董事述职情况

　本次会议听取了《２０１１年度独立董事述职报告》。

　《２０１１年度独立董事述职报告》全文详见２０１２ 年 ３ 月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　山东文康律师事务所律师认为，公司本次年度股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　１、公司《２０１１年度股东大会会议决议》

　２、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》

　山东圣阳电源股份有限公司

　董事会

　二〇一二年四月二十日