本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　１．召开时间：２０１２年４月２０日上午９：３０。

　２．股权登记日：２０１２年４月１６日（星期一）

　３．会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街１０００号本公司会议室

　４．会议召集：公司董事会

　５．会议方式：现场投票表决

　６．会议主持人：董事长施延军先生

　７．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（股东代表）共计２０人，代表公司有表决权的股份６３，６２２，０００股，占公司股份总数的比例为６６．５９％。

　会议由公司董事长施延军先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所单莉莉、李良琛律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议及表决情况

　本次股东大会采取现场投票表决的方式进行表决，审议通过了以下决议：

　１．会议审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

　表决结果：６３，６２２，０００股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　２．会议审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

　表决结果：６３，６２２，０００股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　３．会议审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》；

　表决结果：６３，６２２，０００股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　４．会议审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

　表决结果：６３，６２２，０００股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　５．会议审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

　表决结果：６３，６２２，０００股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　６．会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

　表决结果：６３，６２２，０００股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　７．会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

　表决结果：６３，６２２，０００股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　８．会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　表决结果：６３，６２２，０００股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　９．会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》。

　表决结果：６３，６２２，０００股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所单莉莉律师、李良琛律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　（一）公司２０１１年年度股东大会会议决议；

　（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司２０１１年年度股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司

　董事会

　二〇一二年四月二十日