本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决方式；

　２、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会于２０１２年４月２０日上午１０：００在新疆阜康准东石油基地公司活动室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人共计６２人，所持有表决权的股份数额为２９，００９，２３３股，占公司股份总数的２９．１７％。本次会议由公司董事会召集，董事长秦勇先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所李大明律师、刘骁律师列席了本次股东大会，进行鉴证并出具了法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况

　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

　１、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

　该议案经表决，同意２９，００９，２３３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

　该议案经表决，同意２９，００９，２３３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》。

　该议案经表决，同意２９，００９，２３３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议通过了《２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》。

　该议案经表决，同意２９，００９，２３３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议通过了《２０１１年度公司利润分配方案》。

　该议案经表决，同意２８，８８１，５３３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５６％；反对６６，７００股， 占出席会议有表决权股份总数的０．２３％；弃权６１，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．２１％。

　６、审议通过了《关于２０１２年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》。

　该议案经表决，同意２９，００９，２３３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　７、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》。

　该议案经表决，同意２９，００９，２３３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　８、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　该议案经表决，同意２８，９４９，２３３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７９％；反对０股；弃权６０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．２１％。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事杨有陆先生代表三位独立董事对２０１１年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了述职。《独立董事２０１１年度述职报告》全文刊载于２０１２年３月３０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见书

　天阳律师事务所李大明律师、刘骁律师列席了本次股东大会，进行鉴证并出具了法律意见书，认为：公司２０１１年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１１年年度股东大会会议决议

　２、律师出具的法律意见书

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年四月二十一日