证券代码：００２０４３ 证券简称：兔宝宝 公告编号：２０１２－０１８

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第十次会议于２０１２年４月９日以书面或电子形式发出会议通知，于２０１２年４月１９日上午在公司总部会议室召开。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。公司全体监事及非董事高管人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

会议由董事长丁鸿敏先生主持，经与会董事表决并通过如下决议：

一、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

二、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议，《２０１１年度董事会工作报告》详见公司２０１１年度报告。

公司独立董事张齐生、陈寿灿、罗金明分别向本次董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

２０１１年公司实现营业收入１１５，７７６．５４万元，比去年同期增长４．３１％；营业利润１，７３１．４８万元，比去年同期减少５４．２２％；归属于母公司股东的净利润２，７６４．７１万元，比去年同期减少１９．９１％。

本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１１年度利润分配的预案》；

经天健会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润为２７，６４７，０８０．１３元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现的净利润提取１０％法定盈余公积金２，６９９，７６８．３２元，加上年初未分配利润１４７，８２８，０３５．１２元，截至２０１１年１２月３１日，公司可供股东分配的利润为１７２，７７５，３４６．９３元，按总股本２３，５００．９８９万股计算，每股可分配利润为０．７４元。

公司控股股东德华集团控股股份有限公司及实际控制人丁鸿敏向董事会提交了２０１１年度利润分配预案的提议，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时符合中国证监会鼓励分红的有关规定，并考虑到公司未来业务发展的需要。

公司２０１１年度利润分配预案：以２０１１年末总股本２３５，００９，８９０股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币０．８元（含税），共计１８，８００，７９１．２０元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本２３５，００９，８９０股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，公司剩余未分配利润１５３，９７４，５５５．７３元结转下一年度。

本次利润分配预案须经２０１１年度股东大会审议批准后实施。

五、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年度报告及摘要》；

本年度报告及其摘要需提交公司２０１１年度股东大会审议批准，年报全文及其摘要见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，年报摘要同时刊登在２０１２年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》上。

六、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《董事会关于２０１１年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

七、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

八、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营活动的需要，２０１２年度公司计划向银行申请总额度不超过３．５亿元的综合授信。授信期限为１年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，并签署相关法律文件，本项授权自股东大会审议通过之日起１年有效。

九、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司及控股子公司２０１２年度的财务审计机构，聘期一年。２０１１年支付该所审计费用６６万元。

公司独立董事就公司续聘２０１２年度审计机构事项发表如下意见：经审查，天健会计师事务所自２００１年承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司２０１２年度审计机构。

本议案尚须提交公司２０１１年度股东大会批准。

十、会议以赞成票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１２年度公司日常关联交易的议案》；

本议案关联董事丁鸿敏、程树伟进行了回避表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事张齐生先生、陈寿灿先生、罗金明先生的认可。

本议案尚须提交公司２０１１年度股东大会批准。

具体内容详见刊登在２０１２年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

十一、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１２年一季度报告的议案》。

一季报全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，一季报正文同时刊登在２０１２年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》上。

十二、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

十三、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

同意于２０１２年５月１１日召开公司２０１１年度股东大会。会议通知全文详见２０１２年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２１日

证券代码：００２０４３ 　　 证券简称：兔宝宝 　　 公告编号：２０１２－０１９

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于２０１２年４月９日以书面的方式发出会议通知，２０１２年４月１９日公司总部会议室召开。会议由公司监事会主席姚礼安先生主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

一、以同意３票，弃权０票，反对０票，审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

《２０１１年度监事会工作报告》全文详见《公司２０１１年度报告》，《公司２０１１年度报告》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

本议案将提交２０１１年度股东大会审议。

二、以同意３票，弃权０票，反对０票，审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告》。

本议案将提交２０１１年度股东大会审议。

三、以同意３票，弃权０票，反对０票，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》。

本议案将提交２０１１年度股东大会审议。

四、以同意３票，弃权０票，反对０票，审议通过了《公司２０１１年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１１年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司２０１１年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１１年度报告摘要》（公告编号２０１２－０２０）详见２０１２年４月２１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案将提交２０１１年度股东大会审议。

五、以同意３票，弃权０票，反对０票，审议通过了《关于２０１２年度公司日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司２０１２年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于２０１２年度公司日常关联交易的公告》（公告编号２０１２－０２１）详见２０１２年４月２１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案将提交２０１１年度股东大会审议。

六、以同意３票，弃权０票，反对０票，审议通过了《关于２０１１年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司２０１２年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司２０１２年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１２年一季度报告正文》（公告编号２０１２－０２３）详见２０１２年４月２１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

２０１２年４月２１日

证券代码：００２０４３ 证券简称：兔宝宝 公告代码：２０１２－０２１

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于２０１１年度公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

关联交易 类 别	关联方名称	按产品或劳务等进一步划分	预计全年 交易额上限	上年交易 总金额
产品销售	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	细木工板、贴面板、木皮等	１２，０００．００	８，８００．８３

二、关联方介绍和关联关系

１、基本情况

关联方名称：杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司（下称“杭州德华兔宝宝”）

注册资本：５３９万元

企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

法定代表人：杨品章

企业住所：拱墅区沈半路１６６号（老门牌号８０号）

经营范围：装饰材料、建筑材料、木材的销售、货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其它无需报经审批的一切合法项目。

２、与本公司的关联关系

杭州德华兔宝宝的实际控制人程建敏先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系，因此，杭州德华兔宝宝为本公司关联企业。杭州德华兔宝宝作为本公司在杭州地区的专卖店经销商，本公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司（下称“销售公司”）向其销售产品的交易属关联交易。

３、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均系生产经营所需。

４、与关联人进行的各类日常关联交易金额

２０１１年度公司与杭州德华兔宝宝的产品销售金额共计８，８００．８３万元，其中：销售公司与杭州德华兔宝宝的产品销售金额为８，２２１．８８万元，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司与杭州德华兔宝宝销售金额为２９６．６８万元，地板销售公司与杭州德华兔宝宝销售金额为１７６．９６万元。２０１２年预计全年销售公司与杭州德华兔宝宝发生关联交易的金额不超过１２，０００．００万元（不含税，含本数），全部为向杭州德华兔宝宝销售板材、地板、木皮等产品。

三、定价政策和定价依据

本年度公司与杭州德华兔宝宝等关联企业发生的关联交易涉及的标的均为公司日常经销的产品，定价以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

１、交易目的及原因

杭州德华兔宝宝是本公司在杭州地区的授权经销商，主要从事本公司产品在杭州地区的营销售业务，其经营所需的细木工板、贴面板、木皮等产品全部由销售公司供应。

２、对公司的影响

此项交易的定价遵循 “公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响，并相应产生一定的经营利润。子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

１、协议签署情况

２０１２年２月２８日，销售公司与杭州德华兔宝宝已签署了为期一年的《购销协议》。

２、协议的主要内容如下：

（１）货物价格：定价依据，以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，购、销双方均可提出要求，并以双方协商一致后确定最终结算价格。销售方承诺，销售给购买方的货物价格应与其在同等条件下销售给第三方同样货物的价格一致。

（２）货款支付：一般情况下，购买方本月采购的货物所应支付的货款应在当月底付清。货款结算方式：在协议规定的付款期限内办理现汇付款或银行承兑汇票。

（３）有效期限：本协议有效期为一年，自协议生效之日起开始计算。本协议有效期届满后，若双方不书面提出异议，本协议自动延续至甲乙双方中最后一方履行内部决策程序之日。

（４）成立及生效：本协议自购销双方签字盖章之日起成立，自购销双方中最后一方履行内部决策程序之日起生效。

六、审议程序

１、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第四届董事会第十次会议以７票同意，０票反对，０票弃权通过，关联董事丁鸿敏、程树伟回避表决。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议批准。

２、独立董事意见

公司２０１２年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。决策程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

３、监事会意见

经审核，监事会认为：公司２０１２年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

４、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：兔宝宝２０１２年预计发生的关联交易属于公司正常生产经营活动，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，该等事项已经兔宝宝第四届董事会第十次会议审议通过，关联董事也已回避了表决，程序合法有效；公司独立董事同意了上述关联交易，并发表了独立意见；公司监事会成员也对上述关联交易发表了同意意见；保荐机构对公司２０１２年度预计发生的关联交易情况无异议。

七、备查文件目录

１、公司第四届董事会第十次会议决议

２、独立董事意见

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２１日

证券代码：００２０４３ 证券简称：兔宝宝 公告代码：２０１２－０２２

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于召开二○一一年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会十次会议于２０１２年４月１９日召开，会议决定于２０１２年５月１１日（星期五 ）召开公司２０１１年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议时间：２０１２年５月１１日下午１３：３０。

二、会议地点：浙江省德清县武康镇临溪街５８８号公司总部三楼会议室。

三、会议方式：现场会议

四、会议议题：

１、审议《公司２０１１年度董事会报告》；

２、审议《公司２０１１年度监事会报告》；

３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

５、审议《公司２０１１年度报告及摘要》；

６、审议《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

７、审议《关于２０１２年度公司日常关联交易的议案》；

听取独立董事２０１１年度述职报告。

五、出席会议人员：

１、截至２０１２年５月４日下午３：００交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、见证律师。

六、会议登记方法：

１、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

路远或异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式办理登记（须在２０１２年５月８日下午１７：００点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

３、登记时间：２０１２年５月８日上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－５：００（信函以收到邮戳为准）。

４、登记地点：浙江省德清县武康镇临溪街５８８号公司证券部

５、联系方式：电话：０５７２－８４０５６３５

传真号码：０５７２－８８２２２２５

邮政编码：３１３２００

６、联 系 人：陆飞飞

七、其他事项：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此通知。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２１日

附件：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（本人）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司２０１１年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下７项议案进行审议表决：

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
１	公司２０１１年度董事会工作报告
２	公司２０１１年度监事会工作报告
３	公司２０１１年度财务决算报告
４	公司２０１１年度利润分配预案
５	公司２０１１年度报告及其摘要
６	关于续聘２０１２年度审计机构的议案
７	关于２０１２年度公司日常关联交易的议案

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

关于募集资金２０１１年度存放和使用情况的专项报告

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的规定，现将公司募集资金２０１１年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕１０７８号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商申银万国证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５２，００９，８９０股，发行价为每股人民币９．１０元，共计募集资金４７３，２８９，９９９．００元，坐扣承销和保荐费用１０，５００，０００．００元后的募集资金为４６２，７８９，９９９．００元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司于２０１１年８月１１日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用４，４６２，５２３．８９元后，公司本次募集资金净额为４５８，３２７，４７５．１１元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１１〕３２５号）。

（二）募集资金累计使用金额及余额

本公司２０１１年度实际使用募集资金２２１，４４６，８４６．３２元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为６０９，１１８．８５元；累计已使用募集资金２２１，４４６，８４６．３２元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为６０９，１１８．８５元。

经２０１１年８月２３日第四届董事会第四次会议决议通过，同意公司使用闲置募集资金１８０，０００，０００．００元暂时补充流动资金。

截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币５７，４８９，７４７．６４元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司德华兔宝宝销售有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于２０１１年８月分别与中国农业银行股份有限公司德清县支行和中国建设银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司德华兔宝宝销售有限公司于２０１１年８月分别与中国工商银行股份有限公司德清支行和中国建设银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，本公司有３个募集资金专户和１个协定存款帐户，募集资金存放情况如下：

募集资金净额		４５，８３２．７５		本年度投入募集资金总额			２２，１４４．６８
报告期内变更用途的募集资金总额		０．００
累计变更用途的募集资金总额		０．００		已累计投入募集资金总额			２２，１４４．６８
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 （１）	本年度 投入金额	累计投入金额 （２）	投资进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
１．德兴市绿野林场有限公司１００％股权收购项目	否	１９，９０６．６０	１９，９０６．６０	１９，９０６．６０	１９，９０６．６０	１００．００	［注１］	［注１］	是	否
２．兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目	否	１７，９７５．００	１７，９７５．００	１，９７８．８１	１，９７８．８１	１１．０１	２０１２年１２月	［注２］	是	否
３．兔宝宝营销总部建设项目	否	７，４９０．００	７，４９０．００	２５９．２７	２５９．２７	３．４６	２０１３年８月			否
承诺投资项目 小计		４５，３７１．６０	４５，３７１．６０	２２，１４４．６８	２２，１４４．６８
合 计		４５，３７１．６０	４５，３７１．６０	２２，１４４．０８	２２，１４４．６８
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无。
募集资金投资项目实施方式调整情况				无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至２０１１年１２月３１日，子公司德华兔宝宝销售有限公司实际以募集资金中的１，１４６．８８万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计１，１４６．８８万元。详见本专项报告之募集资金投资项目先期投入及置换情况所述。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				截至２０１１年１２月３１日，公司实际以闲置募集资金中的１８，０００万元暂时补充流动资金。详见本专项报告之用闲置募集资金暂时补充流动资金情况所述。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无。
尚未使用的募集资金用途及去向				截至２０１１年１２月３１日，公司尚未使用的募集资金余额为５７，４８９，７４７．６４元，存放于募集资金专户或协定存款户。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本次非公开发行募集的资金用于兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目、德兴市绿野林场有限公司１００％股权收购项目和兔宝宝营销总部建设项目，其中兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目以德华兔宝宝销售有限公司（包括浙江绿野装饰材料销售有限公司、浙江兔宝宝地板销售有限公司）作为投资建设主体，兔宝宝营销总部建设项目以德华兔宝宝销售有限公司作为投资建设主体。为保障募集资金投资项目的顺利进行，德华兔宝宝销售有限公司以自筹资金预先投入兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目和兔宝宝营销总部建设项目共计１，１４６．８８万元。上述预先投入金额业经天健会计师事务所有限公司审核，并出具了《关于德华兔宝宝装饰新材股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔２０１１〕４９４２号）。

２０１１ 年９月２９日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金中的１，１４６．８８万元置换上述德华兔宝宝销售有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１，１４６．８８万元。

截至２０１１年１２月３１日，德华兔宝宝销售有限公司实际以募集资金中的１，１４６．８８万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计１，１４６．８８万元。

（五） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经２０１１年８月２３日第四届董事会第四次会议决议通过，同意公司使用闲置募集资金１８，０００．００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司已于２０１２年３月６日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金１８，０００．００万元归还至募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月１９日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 单位：人民币万元

开户单位	开户银行		银行账户	金 额	备注
募集资金专户
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司		中国建设银行股份有限公司德清支行	３３００１６４７３２７０５９６０９５８０	２０４，７４０．３５
德华兔宝宝销售有限公司		中国农业银行股份有限公司德清县支行	１９－１３０１０１０４００２２５３４	２８，８２０，５８７．６８
德华兔宝宝销售有限公司		中国工商银行股份有限公司德清县支行	１２０５２８００２９００１２６７６２８	５００，０００．００
小 计				２９，５２５，３２８．０３
协定存款账户
德华兔宝宝销售有限公司		中国工商银行股份有限公司德清县支行	１２０５２８００２９００１２６８００７	２７，９６４，４１９．６１	协定存款
小 计				２７，９６４，４１９．６１
合 计				５７，４８９，７４７．６４

［注１］：根据本公司与浙江德华林业科技有限公司于２０１０年１１月签订的《关于德兴市绿野林场有限公司之股权转让合同》，本公司以人民币１９，９０６．６０万元的价格受让浙江德华林业科技有限公司持有的德兴市绿野林场有限公司１００％股权。德兴市绿野林场有限公司于２０１１年８月１５日办妥工商变更登记。

德兴市绿野林场有限公司２０１１年度实现净利润－９１６，６６４．３３元，其中２０１１年８－１２月实现净利润－４１３，１７９．５１元。

［注２］：２０１１年度子公司德华兔宝宝销售有限公司实施兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目增加专卖店８９家，相应增加营业收入４，２１９．６７万元。