证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１２－００３

第四届山东登海种业股份有限公司

董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十一次会议通知于２０１２年４月９日以传真、电子邮件方式发出，２０１２年４月１９日９：００在公司会议中心二楼会议室召开。会议应参会董事９人，实际参会董事８人。独立董事赵久然先生因公出差委托独立董事张凤山先生参会表决。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司２０１１年年度报告》全文及其摘要，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。《公司２０１１年度报告全文》登载于２０１２年４月２１日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ）上，《２０１１年度报告摘要》刊登在２０１２年４月２１日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》上。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。该报告详见２０１２年４月２１日巨潮资讯网站（（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登

载的《公司２０１１年度报告全文》。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

三、审议通过了《总经理工作报告》，以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》，以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。该报告详见２０１２年４月２１日登载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１１年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

五、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

经山东天恒信有限责任会计师事务所审计确认，公司２０１１年度实现归属于母公司所有者的净利润２３２，２２１，０２５．０３元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 ４１，９６５，７９３．２５元提取１０％的盈余公积金 ４，１９６，５７９．３３元，扣除２０１１年派发２０１０年的现金股利３５，２００，０００．００元，加上２０１０年末留存未分配利润１１０，７９３，５５９．８１ 元，截至２０１１年末，可供股东分配的利润为１１３，３６２，７７３．７３元。

本年度利润分配预案：本公司拟以２０１１年１２月３１日总股本３５，２００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计３，５２０万元，剩余未分配利润结转下一年度。

本预案须经公司２０１１年度股东大会审议通过后方可实施。

六、审议通过了《公司董事会关于２０１１年度募集资金使用情况的专项报告》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。该专项报告详见公司于２０１２年４月２１日刊登于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》上的公告，公告编号：２０１２－００５。

七、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

公司拟续聘山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司２０１２年度的审计机构，聘期一年，到期可以续聘，年度审计费用为５０万元。

公司独立董事发表的独立意见为：经核查，山东天恒信有限责任会计师事务所自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１１年度审计机构。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司董事会关于２０１１年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

该评价报告登载于２０１２年４月２１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。公司独立董事发表的独立意见如下：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

九、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于成立沈阳登海福龙种业有限公司的议案》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

同意公司与沈阳世宾育种研究所共同出资组建沈阳登海福龙种业有限公司（最终名称以登记机关核准为准），新公司注册资本为３０００万元人民币，公司以实物出资１５３０万元，占其注册资本的５１％；沈阳世宾育种研究所以货币出资１４７０万元，占其注册资本的４９％。新公司的经营范围为：农作物种子生产、经营，农作物新品种选育，农业新技术开发及成果转让、技术推广、技术咨询、培训服务（以工商核准为准）。

详细内容刊登在２０１２年４月２１日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》上。

十、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本次董事会定于２０１２年５月１１日召开２０１１年度股东大会，会议通知内容详见 ２０１２年４月２１日巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 《中国证券报》及《证券时报》上刊登的本公司《关于召开公司 ２０１１年度股东大会的通知》，公告编号２０１２－００７。

特此公告

山东登海种业股份有限公司董事会

２０１２年４月１９日

证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１２－００５

山东登海种业股份有限公司董事会

２０１１年募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东登海种业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字［２００５］８号）核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２２，０００，０００股，每股面值１元，每股发行价格为１６．７０元。

１、募集资金情况

截至２００５年４月１２日止，本公司实际发行人民币普通股（Ａ股）２２，０００，０００股，共计募集资金３６７，４００，０００．００元，扣除承销费、发行手续费等发行费用１７，８７５，６０３．７０元，实际募集资金３４９，５２４，３９６．３０元。本次募集资金业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证确认，并出具《验资报告》（天恒信审报字［２００５］１３１９号）。截至２０１１年６月２日清户止，募集资金累计产生的利息收入９，４９６，２６１．５７元。

２、募集资金运用情况

（１） 募集资金到位后，截至２０１１年１２月３１日止，各年度募集资金直接投资情况如下：２００５年度５５，４１７，２５２．１４元，２００６年度４４，６４４，５８５．９１元，２００７年度３２，８３２，６２８．２２元，２００８年度１７，０２３，７４９．９９元，２００９年度３０，１８７，３５４．２７元，２０１０年度１８，４８０，６８８．３９元，２０１１年度１，２８４，６８０．００元，累计１９９，８７０，９３８．９２元。

（２） 募集资金到位前，截至２００５年４月１１日止，本公司以自有资金垫付投入募集资金项目９６，５９９，９７５．４８元，募集资金到位后，由募集资金置换。

以上累计投入募集资金项目２９６，４７０，９１４．４０元。

（３） ２００７年５月和２００８年３月，公司对募集资金项目“蔬菜良种产业工程项目”和“花卉产业工程项目”的投资额作了调整，将上述两个项目调整后减少的投资额中由募集资金投入的金额６１，０３７，２６４．１８元（包括２００７年及以前的利息收入７，５１１，３６５．８４元），用于补充流动资金。

（４）２０１０年优质高产玉米杂交种产业工程项目投资超过计划使用存款利息收入１，９７１，４２１．７８元。

（５）２０１１年５月，公司对募集资金项目 “花卉产业工程项目”的投资额作了调整，将上述项目结余的募集资金用１，４９９，００５．３４元，以及尚未使用的银行存款利息收入１３，４７３．９５元，合计１，５１２，４７９．２９ 元用于永久补充流动资金。

３、募集资金结余情况

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金已无余额。

４、募集资金专户存储情况

募集资金专户已于２０１１年６月清户。

二、募集资金的管理情况

１、在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《山东登海种业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并经第二届董事会第六次会议审议通过。２００９年８月《管理制度》进行了第二次修订，并经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。根据《管理制度》的规定，募集资金的使用实行董事长、总经理联签制度。每一笔募集资金的支出均需由使用部门提出使用募集资金的申请，由使用部门经理签字后，经财务部审核，并由证券部备案，然后报董事长、总经理签字批准执行。为避免资金闲置，充分发挥其效益，在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下，经董事会批准，募集资金可以暂时用于补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见下表(附下)。

募集资金使用情况对照表注释：

注释１、募投项目投资情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金承诺投资总额为３６，０６１．００万元，公司实际募集资金３４，９５２．４４万元，差额部分１，１０８．５６万元由公司自有资金投入。

注释２、募投项目本年度实现的效益与是否达到预计效益说明

１、优质高产玉米杂交种产业工程项目

该项目实施的主要目的是，加速新产品的研究开发，提高玉米种加工能力，降低生产成本，建立营销网络，扩大销售。本项目的实施，将会以现有玉米优良种子为基础，用领先全国的育种技术和手段，适时、适宜的营销策略，建立起从玉米科研、生产、推广到经营的一体化的优良玉米产业化工程，对于推动我国玉米生产的发展，具有重要的现实意义。

截止报告期末，该工程项目累计投资额为２４，８４３．１４万元，占承诺投资额的１００．８０％，在新疆、宁夏等省区建设的玉米种生产加工基地已基本形成规模。公司销售方式已全面由“卖斤”向“卖粒”转变，新疆、宁夏等省区相关的玉米种加工中心截止到本期已形成了以穗烘干为基础、精细加工为特点的加工能力。

报告期内，公司获得植物新品种权六项，包括登海６７９、登海２１、登海３７６０，登海３７２１、登海６７０２、登海３５２１。其中登海６７９通过了山西省农作物品种审定委员会审定，登海２１通过了黑龙江省农作物品种审定委员会审定，登海３７６０通过了河北省农作物品种审定委员会审定，登海３７２１通过了甘肃省农作物品种审定委员会审定，登海６７０２通过了农业部国家农作物品种审定委员会审定，登海３５２１通过了甘肃省农作物品种审定委员会审定．本期新品种实现销售收入１４，６７９．６８万元，实现销售利润８，９１０．３１万元。

２、蔬菜良种产业工程项目

该项目实施的主要目的是为加速蔬菜新品种的开发和提高蔬菜种的销售能力。本项目的实施，将形成从科研、育种到销售、经营的一体化蔬菜种苗产业工程，提高我国蔬菜种业在激烈国际竞争中的发展能力，加速我国种子产业向前迈进的步伐。

该项目实施过程中，萝卜种、春白菜种、彩色糯玉米种等新品种开发成功，报告期内有３个品种分别通过了山东省、湖北省、湖南省农作物品种审定委员会审定。本期内新品种实现销售收入１，０４８．０９万元，实现销售利润６３７．３７万元。

３、生物工程技术育种中心项目

该项目实施的主要目的是提高玉米种的质量和产量。本项目的实施对我国粮食的品质改良、产量提高、抗虫性、抗逆性改变等粮食生产水平的提高起到重要作用。

该项目的投入于２００６年３月结束，虽然不能产生直接效益，但该项目的实施目的基本得以实现，品种研发势力明显增强，并将为公司今后发展发挥关键的技术支撑作用。到本报告期末，公司依托项目投资在全国不同区域建成了２４个玉米育种中心和试验站；玉米安全制种和精加工技术研究工作取得较大进展；有３０多个玉米自交系相继选育成功；６７个通过审定的玉米品种中，登海１号、１１号等多个品种被评选为国家或省级主导品种；成功选育的以“超试”系列品种为代表、夏播亩产超过１０００公斤高产潜力的超级玉米新品种，为公司调整产品结构、加快发展速度奠定了坚实基础。２００８年７月公司被国家科技部、国资委、中华全国总工会联合授予首批“创新型企业”荣誉称号。

４、花卉产业工程项目

该项目实施的主要目的是促进花卉的生产和销售。本项目的实施，将会以优异的花卉品种和质量，适中的价位吸引消费者，带动长江以北花卉种植业的发展和消费市场的增长。报告期内，实现花卉销售收入５３６．７２万元，实现销售利润３２１．９３万元。

注释３、募投项目可行性发生重大变化的情况说明

１、蔬菜良种产业工程项目

原承诺投资５，４３２．００万元，拟用于智能温室、销售站、种苗试验场的建设，建设期为２年。２００７年５月１７日，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交２００７年８月１９日召开的公司第一次临时股东大会审议批准实施。详情参见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号为：２００７－０１５。

随着农村土地承包政策的变化，土地使用按年度交纳租用费，当年资金需求量较小。蔬菜种子市场供大于求的矛盾比较突出，专家公寓及蔬菜种子仓库可与公司总部的相关设施兼顾使用。为避免重复投入，节约募集资金，经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，提交２００７年度股东大会审议批准，停止使用募集资金对该工程项目的实施，变更后，该项目投资总额为１，５９５．９９万元，节余募集资金用于补充流动资金。详情参见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》，公告编号为：２００８－０１３。

２、花卉产业工程项目

原承诺投资３，８０５．５０万元，拟用于建立花卉种苗研究中心，包括种苗研究温室和花卉种苗销售站，建设期２年。２００７年５月１７日，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交 ２００７年８月１９日召开的公司第一次临时股东大会审议批准实施。变更后，该项目投资总额为１，１８０．３６万元，节余募集资金用于补充流动资金。详情参见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》，公告编号为：２００７－０１５。

２０１１年４月１９日，第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，确认将花卉产业工程项目截止２０１１年３月３１日结余资金１４９．９４万元，用于补充永久补充流动资金。后又发生银行手续费３６０元，实际剩余１４９．９０万元，用于永久补充流动资金。详情参见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》，公告编号为：２０１１－００８。

３、糯玉米综合加工项目

原承诺投资４，８３１．００万元，由于受市场客观因素和公司目前的人员状况和技术条件的影响，难以有效控制市场风险、实现项目原计划的投资收益，经第二届董事会第九次会议审议通过，提交２００５年年度股东大会审议批准，同意终止糯玉米综合加工项目，将原用于该项目的募集资金用于优质高产玉米杂交种产业工程项目追加投资。详情参见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》，公告编号为：２００６－００８。

注释４、募集资金投资项目实施地点变更情况

经第三届董事会第一次会议审议通过，蔬菜良种产业工程项目由原计划在全国建设１８处销售站修改为建设９０处“西星”良种特许经销点；原计划仅在莱州建设一处种苗实验场，现在海南增加建设一处种苗试验场。

花卉产业工程项目取消原计划在国内建设的１２处花卉种苗销售站。

以上变更详情参见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》，公告编号为：２００７－０１５。

注释５、募集资金投资项目实施方式调整情况

经公司２００７年５月１７日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，对蔬菜良种产业工程项目和花卉产业工程项目的实施方式做出调整：

１、蔬菜良种产业工程项目

智能温室原计划建设１２，０００平方米，变更为建设３，４５６平方米智能温室并配套建设日光温室５，０００平方米；智能温室原计划征地１２０亩，变更为租地６９．８亩；原计划在全国建设１８处销售站，变更为在全国建设９０处“西星”良种特许经销点；种苗试验场原计划征地４０亩，变更为租地１９８亩，增加海南种苗试验场，增加仓储面积４００平方米。

２、花卉产业工程项目

组织培养室、日光温室等原计划建设３４，９００平方米，变更为建设１１，５００平方米，取消建设花卉种苗销售站，增加育种科研、原种引进、职工培训等费用投资。

以上调整详情参见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》，公告编号为：２００７－０１５。

注释６、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，本公司以自有资金先期投入募集资金项目的具体情况如下表：

实 际 投 资 项 目	承诺投资金额 （万元）	投入金额（万元） 投入金额	投入比例 （％）
优质高产玉米杂交种产业工程项目	２４，６４６．００	７，４４７．７３	３０．２２
蔬菜良种产业工程项目	１，５９５．９９	３６６．８８	２２．９９
生物工程技术育种中心项目	２，１７７．５０	１，４７４．６３	６７．７２
花卉产业工程项目	１，０３０．４６	３７０．７６	３５．９８
合 计	２９，４４９．９５	９，６６０．００	３２．８０

注释７、项目实施出现募集资金结余的金额及原因

１、蔬菜良种产业工程项目

原承诺投资５，４３２．００万元，最终投资总额为１，５９５．９９万元，节余３，８３６．０１万元，扣除应由公司自有资金承担的３５７．４２万元，该项目实际节余募集资金３，４７８．５９万元，已用于补充流动资金。

变更的原因是调整了项目方案，减少了投资，其中：①智能温室建设将原计划的１２，０００平方米智能温室变更为３，４５６平方米智能温室和日光温室５，０００平方米，同时将征地１２０亩调整为租地６９．８亩，合计减少投资２，０２５．８０万元；②销售站建设由在全国征地建站１８处，调整为租地、委托经销商等方式销售，减少投资１，３３８万元；③其他投资净减少４７２．２１万元。

２、花卉产业工程项目

原承诺投资３，８０５．５０万元，变更后计划投资总额为１，０３０．４６万元，节余募集资金２，７７５．０４万元，已用于补充流动资金。

该项目减少投资的主要原因是由于公司花卉研究和生产销售起步较晚，经营品种较少，市场影响力较小，生产经营规模难以迅速扩大，同时土地投入和用工费用上涨速度较快，项目对公司的效益贡献较少。为了合理运用资金，提高收益，公司大幅度压缩原投资计划，在２００６年累计投资４０２．１６万元的基础上，新增用于基础设施建设和购置必要的设备，以及育种科研、原种引进、职工培训等费用合计７７８．２０万元，项目投资计划变更为１，１８０．３６万元。

为了合理运用资金，提高收益，公司决定将截止２０１１年５月３１日项目结余资金１４９．９０万元，永久补充公司流动资金，项目终止执行。项目投资实际为１，０３０．４６万元。

３、糯玉米综合加工项目

原承诺投资４，８３１．００万元，已终止实施。原因是由于受市场客观因素和公司目前的人员状况和技术条件的影响，难以有效控制市场风险、实现项目原计划的投资收益。该项目节余的募集资金已全部用于优质高产玉米杂交种产业工程项目的追加投资。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的 项目	对应的 原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 （１）	实际投 入金额	投入金额 （２）	投资进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
种产业工 程项目	合加工项 目	２４，６４６．００		２４，８４３．１４	１００．８０	２００７年 １０月	※	※	否
补充流动 资金	产业工程 项目	３，４７８．５９		３，４７８．５９	１００．００				否
补充流动 资金	花卉产业 工程项目	２，７７５．０４	１４９．９０	２，７７５．０４	１００．００				否
合 计		３０，８９９．６３	１４９．９０	３１，０９６．７７					否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况，注释３” 说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

※：见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况，注释２”说明。

山东登海种业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１２－００６

第四届山东登海种业股份有限公司

监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于２０１２年４月１９日上午１０：３０，在公司培训中心三楼会议室召开；会议应到监事５名，实到监事４名，监事王广利先生因事请假，未进行委托；会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚列席会议；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。

会议经参会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》，赞成票４票、反对票０票、弃权票０票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《山东登海种业股份有限公司２０１１年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《监事会２０１１年度工作报告》，赞成票４票、反对票０票、弃权票０票。

该报告详见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１１年度报告全文》。

本报告需提交２０１１年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》，赞成票４票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，以赞成票４票，反对票０票，弃权票０票。

本预案须经公司２０１１年度股东大会审议通过后方可实施。

五、审议通过了《公司董事会关于２０１１年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票４票，反对票０票，弃权票０票。

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过了《公司董事会关于２０１１年度募集资金使用情况的专项报告》，赞成票４票，反对票０票，弃权票０票。

监事会对公司董事会关于２０１１年度募集资金使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告内容客观、真实，不存在违规情形，公司募集资金的使用符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中的有关规定。

特此公告

山东登海种业股份有限公司监事会

２０１２年４月１９日

证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１２－００７

山东登海种业股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年５月１１日９：００

３、股权登记日：２０１２年５月３日

４、现场会议召开地点：公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）

５、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

二、会议出席对象

１、凡２０１２年５月３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

１、《２０１１年度报告》全文及其摘要

２、《２０１１年度董事会工作报告》

３、《２０１１年度监事会工作报告》

４、《２０１１年度财务决算报告》

５、《２０１１年度利润分配预案》

６、《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案经第四届山东登海种业董事会第十一次会议、监事会第四届第八会议审议通过，详细内容刊登在２０１２年４月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》。

四、独立董事进行２０１１年度述职报告

五、现场会议登记方法

１、登记方式

（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１２年５月１０日（上午８：００－１１：００；下午１３：３０－１６：３０）

３、登记地点：山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室（山东省莱州市城港路）

联系人：原绍刚、鞠浩艳

联系电话：０５３５－２７８８８８９

传真：０５３５－２７８８８７５

邮编：２６１４４８

六、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、若有其他事宜，另行通知。

附：现场会议授权委托书

山东登海种业股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席山东登海种业股份有限公司２０１２年５月１１日召开的２０１１年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议 案	意见
	同意	反对	弃权
１、《２０１１年度报告及其摘要》
２、《２０１１年度董事会工作报告》
３、《２０１１年度监事会工作报告》
４、《２０１１年度财务决算报告》
５、《２０１１年度利润分配预案》
６、《关于续聘会计师事务所的议案》

附注：

１、如对议案投同意票，请在＂同意＂栏内相应地方填上＂√＂；如对议案投反对票，请在＂反对＂栏内相应地方填上＂√＂；如对议案投弃权票，请在＂弃权＂栏内相应地方填上＂√＂。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期２０１２年 月 日

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

２０１２年４月２１日

证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１２－００８

山东登海种业股份有限公司

关于成立沈阳登海福龙种业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１２年 ４月１９日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《山东登海种业股份有限公司关于成立沈阳登海福龙种业有限公司的议案》。董事会同意公司（甲方）与沈阳世宾育种研究所（乙方）共同投资设立控股子公司沈阳登海福龙种业有限公司。现将本次成立控股子公司的情况公告如下：

一、本次成立控股子公司的概况

（一）基本情况

１、公司名称： 沈阳登海福龙种业有限公司 （最终名称以登记机关核准为准）；

２、注册资本：人民币３０００万元；

３、股东及股东的出资情况：公司以实物出资１５３０万元，占新公司注册资本的５１％。

甲方出资的实物资产，经烟台宏正资产评估事务所有限公司出具的资产评估报告（烟宏评报字【２０１１】第１２５号）确认，截止２０１１年１１月２日，评估价值为１，５４５．２２万元，其中土地使用权５２５．７２万元、房屋建筑物６４０．９４万元、设备３７８．５６万元。评估日之后，甲方垫付设备改造款６８．４７５万元（合同金额）。

经甲、乙双方确认，上述资产总价值为 １，６１３．６９５万元，超出公司认缴出资１５３０万元的部分８３．６９５万元，由新公司在成立后一个月内返还给甲方。

（二）乙方以货币资金出资１４７０万元，占新公司注册资本的４９％。

４、经营范围： 农作物种子生产、经营，农作物新品种选育，农业新技术开发及成果转让、技术推广、技术咨询、培训服务（以工商核定为准）。

５、企业类型：有限责任公司

６、公司注册地：新民市辽河大街３６６号

二、出资合同的主要内容

本次出资事项由公司在成立的控股子公司章程中作出约定。

三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

１、本次出资设立子公司目的

整合人才、技术资源，加快技术创新步伐，培育具有自主知识产权且适应市场需求的优良品种，提高公司的核心竞争力；发挥区位优势，拓展品种销售市场，提高公司规模效益。

２、资金来源：本次出资实物资产为公司自有资产。

３、本次出资对公司的影响

本次出资以公司自有资金投入，出资占公司净资产（公司披露的２０１０年年报数据）的１．６４％，出资设立的子公司为公司持股５１％的控股子公司，因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

４、预计投资风险

新公司具备农业生产的特点，因此受气候、自然灾害、病虫害、市场等不确定因素的影响较大，业绩也可能受到不同程度的影响。国内种子市场竞争激烈，如果新公司管理团队不能尽快适应竞争的需要，管理创新与科技创新达不到一定效果，新公司的发展就会受到阻碍。

四、备查文件

１、公司第四届董事会第十一次会议；

２、烟宏评报字【２０１１】第１２５号资产评估报告

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年 四月十九日