本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议审议通过了董事会提交的《２０１１年度利润分配方案》，公司股东提交的《关于２０１１年度资本公积金转增股本的议案》未获得通过。

　●本次会议召开期间没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）第二十次股东大会（２０１１年度）于２０１２年４月２０日在咸阳公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共１０人，代表股份３３４，１１４，２１６股，占公司股份总数的４５．３５％，出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高管人员和公司法律顾问。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长李淼先生主持本次股东大会。

　二、提案审议情况

　大会审议了会议通知中列明的议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：

　１、批准《２０１１年度董事会工作报告》

　同意票２８５，２５０，４３７股，反对票０股，弃权票４８，８６３，７７９股，同意票占出席会议表决权的８５．３８％。

　２、批准《２０１１年度监事会工作报告》

　同意票２８５，２５０，４３７股，反对票０股，弃权票４８，８６３，７７９股，同意票占出席会议表决权的８５．３８％。

　３、批准《２０１１年度财务决算报告》

　同意票２８５，２５０，４３７股，反对票０股，弃权票４８，８６３，７７９股，同意票占出席会议表决权的８５．３８％。

　４、通过《关于计提存货跌价准备的议案》

　同意票２８５，２５０，４３７股，反对票０股，弃权票４８，８６３，７７９股，同意票占出席会议表决权的８５．３８％。

　５、通过《关于计提固定资产减值准备的议案》

　同意票２８５，２５０，４３７股，反对票０股，弃权票４８，８６３，７７９股，同意票占出席会议表决权的８５．３８％。

　６、通过《关于计提在建工程减值准备的议案》

　同意票２８５，２５０，４３７股，反对票０股，弃权票４８，８６３，７７９股，同意票占出席会议表决权的８５．３８％。

　７、通过《２０１１年度利润分配方案》

　鉴于公司２０１１年末未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。

　同意票２５３，７０５，７８９股，反对票８０，４０８，４２７股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的７５．９３％。

　８、否决《关于２０１１年度资本公积金转增股本的议案》（股东提案）

　同意票８０，４０８，４２７股，反对票２５３，６５８，８８９股，弃权票４６，９００股，同意票占出席会议表决权的２４．０７％。

　该议案未获得股东大会批准。

　９、通过《２０１１年年度报告》

　同意票２８５，２５０，４３７股，反对票０股，弃权票４８，８６３，７７９股，同意票占出席会议表决权的８５．３８％。

　１０、通过《关于聘请会计师事务所的议案》

　决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构，并提供相关服务。结合公司的实际情况并经双方协商，决定２０１２年度审计费用为７０万元人民币。

　同意票２８５，２５０，４３７股，反对票０股，弃权票４８，８６３，７７９股，同意票占出席会议表决权的８５．３８％。

　三、律师见证情况

　北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师出具见证法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

　２、法律意见书

　特此公告。

　彩虹显示器件股份有限公司

　董 事 会

　二O一二年四月二十日