本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要提示：

　本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开情况：

　１、召开时间：２０１２年４月２０日

　２、召开地点：湖北省武汉市光谷大道特１号国际企业中心５号楼公司业务中心１楼４号会议室

　３、会议召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长陈木森先生

　６、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　出席会议的股东（包括股东代理人）计１２人，所持有表决权股份计５０２，６２９，８０５股，占公司总股份的５３．７３％。其中，Ａ股股东（包括股东代理人）所持有表决权股份计２９６，５４８，３１０股，占公司总股份的３１．７０％；Ｂ股股东（包括股东代理人）所持有表决权股份计２０６，０８１，４９５股，占公司总股份的２２．０３％。

　四、提案审议和表决情况

　１、审议并通过了公司２０１１年度董事会报告（表决结果：同意５０２，６２９，８０５股，占有效表决权股份数的１００％。其中，Ａ股同意２９６，５４８，３１０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　２、审议并通过了公司２０１１年度监事会报告（表决结果：同意５０２，６２９，８０５股，占有效表决权股份数的１００％。其中，Ａ股同意２９６，５４８，３１０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　３、审议并通过了公司２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算报告（表决结果：同意５０２，６２９，８０５股，占有效表决权股份数的１００％。其中，Ａ股同意２９６，５４８，３１０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　４、审议并通过了公司２０１１年度利润分配方案（表决结果：同意５０２，６２９，８０５股，占有效表决权股份数的１００％。其中，Ａ股同意２９６，５４８，３１０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　５、审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意５０２，６２９，８０５股，占有效表决权股份数的１００％。其中，Ａ股同意２９６，５４８，３１０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　６、审议并通过了公司独立董事卢迈先生２０１１年年度工作报告（表决结果：同意５０２，６２９，８０５股，占有效表决权股份数的１００％。其中，Ａ股同意２９６，５４８，３１０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　７、审议并通过了公司独立董事徐永模先生２０１１年年度工作报告（表决结果：同意５０２，６２９，８０５股，占有效表决权股份数的１００％。其中，Ａ股同意２９６，５４８，３１０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股；

　８、审议并通过了公司独立董事黄锦辉先生２０１１年年度工作报告（表决结果：同意５０２，６２９，８０５股，占有效表决权股份数的１００％。其中，Ａ股同意２９６，５４８，３１０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　９、审议并通过了关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案（表决结果：同意５０２，５９３，６０５股，占有效表决权股份数的９９．９９％。其中，Ａ股同意２９６，５１２，１１０股、弃权０股、反对３６，２００股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　１０、审议并通过了关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事的议案（表决结果：同意５０２，５９３，６０５股，占有效表决权股份数的９９．９９％。其中，Ａ股同意２９６，５１２，１１０股、弃权０股、反对３６，２００股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　１１、审议并通过了关于选举Ｉａｎ Ｔｈａｃｋｗｒａｙ先生为公司第七届董事会董事的议案（表决结果：同意５０２，５９３，６０５股，占有效表决权股份数的９９．９９％。其中，Ａ股同意２９６，５１２，１１０股、弃权０股、反对３６，２００股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　１２、审议并通过了关于选举Ｒｏｌａｎｄ Ｋｏｈｌｅｒ先生为公司第七届董事会董事的议案（表决结果：同意５０２，５９３，６０５股，占有效表决权股份数的９９．９９％。其中，Ａ股同意２９６，５１２，１１０股、弃权０股、反对３６，２００股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　１３、审议并通过了关于选举Ｐａｕｌ Ｔｈａｌｅｒ先生为公司第七届董事会董事的议案（表决结果：同意５０２，５９３，６０５股，占有效表决权股份数的９９．９９％。其中，Ａ股同意２９６，５１２，１１０股、弃权０股、反对３６，２００股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　１４、审议并通过了关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案（表决结果：同意５０２，５９３，６０５股，占有效表决权股份数的９９．９９％。其中，Ａ股同意２９６，５１２，１１０股、弃权０股、反对３６，２００股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　１５、审议并通过了关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案（表决结果：同意５０２，６２９，８０５股，占有效表决权股份数的１００％。其中，Ａ股同意２９６，５４８，３１０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　１６、审议并通过了关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案（表决结果：同意５０２，６２９，８０５股，占有效表决权股份数的１００％。其中，Ａ股同意２９６，５４８，３１０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　１７、审议并通过了关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案（表决结果：同意５０２，６２９，８０５股，占有效表决权股份数的１００％。其中，Ａ股同意２９６，５４８，３１０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　１８、审议并通过了关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案（表决结果：同意５０２，６２９，８０５股，占有效表决权股份数的１００％。其中，Ａ股同意２９６，５４８，３１０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　１９、审议并通过了关于选举刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案（表决结果：同意５０２，０５２，９７９股，占有效表决权股份数的９９．８９％。其中，Ａ股同意２９６，５４８，３１０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０５，５０４，６６９股、弃权０股、反对５７６，８２６股）；

　２０、审议并通过了关于选举付国华先生为公司第七届监事会监事的议案（表决结果：同意５０２，０５２，９７９股，占有效表决权股份数的９９．８９％。其中，Ａ股同意２９６，５４８，３１０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０５，５０４，６６９股、弃权０股、反对５７６，８２６股）；

　２１、审议并以特别决议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意５０２，０５２，９７９股，占有效表决权股份数的９９．８９％。其中，Ａ股同意２９６，５４８，３１０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０５，５０４，６６９股、弃权０股、反对５７６，８２６股）；

　２２、审议并通过了华新水泥股份有限公司股东大会累积投票制实施细则（表决结果：同意５０２，６２９，８０５股，占有效表决权股份数的１００％。其中，Ａ股同意２９６，５４８，３１０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　２３、审议并以特别决议通过了关于为子公司授信业务提供担保的议案（表决结果：同意４７８，６０１，７９９股，占有效表决权股份数的９５．２２％。其中，Ａ股同意２９６，５１２，１１０股、弃权０股、反对３６，２００股；Ｂ股同意１８２，０８９，６８９股、弃权３４５，０００股、反对２３，６４６，８０６股）；

　２４、审议并通过了关于调整公司董事监事报酬的议案（表决结果：同意５０２，６２９，８０５股，占有效表决权股份数的１００％。其中，Ａ股同意２９６，５４８，３１０股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　２５、审议并通过了关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大关联交易的议案（表决结果：同意４８５，１７７，３４１股，占有效表决权股份数的１００％。其中，Ａ股同意２７９，０９５，８４６股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２０６，０８１，４９５股、弃权０股、反对０股）；

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

　２、律师姓名：韩菁、李艳楼

　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。

　特此公告。

　备查文件目录：

　１、 股东大会决议；

　２、 法律意见书；

　３、 上海证券交易所要求的其他文件。

　华新水泥股份有限公司董事会

　２０１２年４月２１日