§１ 重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

１．３ 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人、财务部经理席文英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

一、２０１１年经营与回顾

２０１１年公司继续围绕公司中长期发展规划及经营目标，积极适应医药行业未来发展趋势和政策环境的变化，加大研发投入和新产品开发力度，全面加强公司技术中心的软硬件建设、生产质量体系的硬件更新、软件升级，有序推进新版ＧＭＰ的实施和美国ＦＤＡ认证的软硬件建设。同时公司大力推进与国内外优势研发机构和企业的合作，前瞻性地布局未来前沿领域和潜力品种，多渠道为公司未来储备优势高端品种、增加产品种类。在不断强化自身优势、加大自主研发、国内市场稳步推进的基础上，海外市场拓展取得显著成绩，成功实现从单纯产品出口到合资建厂、参股或技术合作等多方式合作，极大地提升了公司的技术水平、资源整合能力和综合实力。公司产品储备日益丰富，拥有了来那度胺、Ｄｉａｐｉｎ、２３价肺炎球菌多糖疫苗、ＳＬ８０１等多个具有国内外市场良好潜力的高端优势品种，有力地推进了公司的国际化进程。公司技术中心２０１１年被认定为国家级企业技术中心和国家火炬计划重点高新技术企业，多项课题获得国家科技部、发改委以及北京市科委的扶持和资助。公司经营业绩继续稳步增长并发展成为具有丰富产品储备和良好竞争实力的国内生物医药骨干企业。

２０１１年全年公司实现营业收入６２，２７７．２２万元，比去年同期增长３６．０２％ ，利润总额６０，４４５．２０万元， 比去年同期增长８９．１６％，实现净利润５２，３３４．５０万元，比去年同期增长９１．９０％。扣除非经常性损益公司净利润３３，０５５．０１万元，比去年同期增长３６．０６％。

２０１１公司在研发方面继续加大投入，更新硬件设施、引进技术骨干，不断强化自身技术优势和技术力量。充分发挥地域优势，进一步加大以高端基因工程药物和疫苗为重点的高端优势品种的开发力度。根据国内外形势及公司实际，逐步实施公司的国际化战略规划，充分利用国内外的优势研发资源，通过技术受让、合作研究以及股权投资等方式进一步强化公司在肿瘤、肝病、心脑血管等领域的优势，并不断拓展研究领域，逐步进入糖尿病、肾病、预防性疫苗等新的治疗领域。在巩固基因工程、多肽领域优势地位的基础上，进一步强化公司在特色生化、化药和天然药物领域的力量，使公司的整体技术实力显著增强。２０１１年公司优势品种替莫唑胺获得生产批件，其中大规格品种获得临床批件。２０１１年公司申请了四项专利，一项专利获得授权。２０１１年公司出资２０００万加元在加拿大安大略省设立ＰｎｕＶａｘ ＳＬ，与疫苗领域国际知名专家唐纳德 Ｆ． 格森博士（ＤＯＮＡＬＤ Ｆ． ＧＥＲＳＯＮ）合作，从事疫苗及抗体的研发、生产和销售；出资２００万美元，与拥有独家许可开发权的Ｄｉａｐｉｎ项目（极具国内外市场潜力的新型抗糖尿病化合物）拥有人ＣＨＡＩ合作，在美国设立了ＤＩＡＰＩＮ ＴＨＥＲＡＰＥＵＴＩＣＳ， ＬＬＣ．，共同开发新型抗糖尿病化合物Ｄｉａｐｉｎ，并获得该项目中国市场８０％权益，海外市场２０％权益；公司出资９，０００万元参与福尔生物增资扩股，同时公司还与有关院所合作受让了多个单抗系列产品，高端产品储备进一步丰富。一年来，公司的研发项目继续获得国家和北京市的大力扶持，ＰＥＧ化重组人粒细胞集落刺激因子的临床研究与产业化、复合辅酶技术升级改造项目、新型干扰素及其长效制剂等产品研制分别获得国家科技专项资助，抗肿瘤药吉西他滨ＧＭＰ质量升级项目获得国家发改委产业结构调整专项资助，新型抗乙肝病毒一类新药临床前研究获得北京市科委科技专项资助，ＰＥＧ化重组人粒细胞集落刺激因子的Ⅱ／Ⅲ期临床研究获得北京市科委科技统筹项目延续支持。公司进一步推进以专利和知识产权为基础的蓝海战略，整体技术力量、优势产品储备、企业综合实力在２０１１年又迈上新的台阶。

在生产体系建设方面，公司积极利用新版ＧＭＰ改造、美国ＦＤＡ认证新建车间建设的契机下大力加强生产体系的软硬件建设，引进了具有国际领先水平的全自动注射剂及冻干生产线设备，同时对现在的水系统、空调系统等进行设备更新和升级改造，聘请海外认证专业咨询公司咨询，提高生产人员的专业知识和技能，同时引进美国先进的生产质量管理系统及理念。内部加强岗位培训和技能考核，全面推进生产体系的新版ＧＭＰ实施。公司还针对近几年公司生产品种量增多、产能扩大带来的诸多困难狠抓质量建设，不断完善内部质量管理体系，加强质量监督和质量控制人员的整体素质，并注重从研发源头上抓质量体系建设，以适应大环境的变化。２０１１年公司继续完善内部营销体系，继续加强营销队伍和营销网络建设及引进中高级营销管理人才，积极扩充营销队伍和营销合作伙伴加盟，加强营销队伍的专业素质和职业素质培训，积极适应行业政策的变化，确保公司产品在国内医院销售额排名继续稳步提升。

２０１１年是公司业务发展跨跃式发展的一年，通过实施新的发展战略，公司技术力量显著增强，研发领域成功布局单抗、高端疫苗和特色化药领域，公司在技术实力、高端产品储备、知识产权管理上又取得显著进步，进一步夯实了公司的产业平台和研发平台。同时公司继续加强内部治理和制度完善，结合新版ＧＭＰ的实施，修订内部制度、规范内部工作程序，完善公司内外部约束和监督机制，提高全体员工的创新意识和质量意识。公司继续加强各类人才引进力度，通过聘用咨询公司等外部专业机构加强员工的专业培训，努力提升员工的专业素质、职业素质。不断推进技术和技能性人才培养计划的实施，完善了以股权激励为主要方式的激励机制，通过岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系，进一步加强了员工的专业素质和技能提高，企业文化建设和员工职业素质得到全面提升，继续倡导企业文化建设，更新管理理念，逐步实现公司从科学管理到文化管理的转变。推进了公司整体实力的进一步提升。

二、经营中出现的问题与困难及解决方案

２０１１年公司生产体系中部分车间处于硬件扩充更新、软件升级的建设中，而主要产品市场销售增长显著，因此产能与市场需求的矛盾逐步显现，对管理效率和水平也提出更高的要求。同时公司仍面临药品审批难度较大、研发成本继续攀升、新医保目录实施部分地区仍然迟缓、医疗支付制度面临改革、医药分开、新版ＧＭＰ推进时间迫切等形势。

公司针对以上问题的对策一是加大投入、加快昌平新建车间、大兴生物基地、新乡基本药物生产基地、新乡原料药基地的建设进程，加快现有车间的新版ＧＭＰ改造进程，加强内部管理，提高管理和生产效率。同时继续加强营销队伍和营销网络建设，适时调整营销策略和机制，引进中高级营销管理人才，扩充营销队伍。继续加大研发投入，推进和实施公司的蓝海战略，积极进行项目和产品储备，通过自主研发、合作开发和受让等方式增加公司对各类优势大品种的储备，为未来业绩持续、快速增长奠定坚实基础。

三、２０１２年公司整体发展规划及经营目标

２０１２年将依据公司发展规划，继续加强公司技术平台建设和人才引进力度，进一步提升公司的整体技术实力。全面推进新版ＧＭＰ建设，完成硬件扩充更新、软件升级和制度建设，进一步引进各类中、高级管理人才，优化产品结构，加强员工的爱岗敬业意识和质量意识，提升专业和岗位技能。积极应对医疗支付制度改革、医药分开等形势变化，调整营销策略。完善内部奖惩机制和绩效考核体系。继续加强公司与各类海内外优势企业和研发机构的合作，内外兼收各类优势品种和项目，进一步推进公司的国际化进程。继续打造双鹭药业大健康产业平台，使公司逐步成为国内一流的集医药产品研发、生产、经营及医疗服务于一体的高科技生物医药企业。

１、全面推行新版ＧＭＰ，进一步完善生产质量体系，实现产业体系的不断优化升级。

２０１２年公司将按照新版ＧＭＰ的要求完成昌平生产基地、八大处生产基地部分车间的建设、改造和升级，加快新乡原料药基地、基本药物生产基地、美国ＦＤＡ认证车间的建设进程，通过聘请专业咨询公司指导公司生产质量体系的软硬件建设及员工培训，完成公司生产质量体系的升级，全面提升员工的专业素质和职业素质，确保公司未来一至二年所有剂型和车间顺利通过新版ＧＭＰ认证和美国ＦＤＡ的认证。

２、加快引进中、高级技术人才，快速推进单抗、高端基因工程药物和疫苗的研发和产业化进程。

２０１２年公司将在坚持自主研发、巩固公司在基因工程药物研究领域传统优势的基础上，加快中、高级技术人才的引进和内部技术人才培养，尽快提升公司在单抗、高端疫苗等领域的技术力量和人才队伍建设。同时继续加强技术中心的软硬件建设，完善项目考核和激励机制，推进研发项目管理责任制的实施，加快对引进技术的消化吸收和掌握，进一步提升技术中心的技术实力。

３、适应行业政策变化，调整营销策略和机制，确保销售业绩稳步增长。

２０１２年公司将积极应对医疗支付制度改革、医药分开等政策形势变化，适时调整营销策略和机制，同时继续加强营销队伍和营销网络建设及引进中高级营销管理人才，继续扩充营销队伍，探索适应新形势下的营销合作模式，推进与营销伙伴共同体的建设。加强学术推广和品牌建设，加强市场调研管理、市场预测及决策管理，加强营销信息系统建设。根据公司产品特点进一步加强产品组合管理、产品定位及新产品开发的科学规划。进一步加强营销队伍的专业素质和职业素质培训，努力打造以学术推广为主的专业销售队伍，确保公司主要产品和潜力品种的市场份额稳步攀升。

４、继续加强内部制度建设、完善内控机制，加强对高端人才的引进和员工岗位培训，全面提高员工的整体素质。

公司近几年的快速发展和先进技术、高端产品的持续引进，极大地提升了公司的竞争实力，但也相应带来各类人才的旺盛需求以及公司管理体系及水平的完善和提高要求。为此公司将进一步加对中、高端技术和管理人才的引进，内部加大后备人才培养的力度，继续推进技术和技能性人才培养计划的实施，完善以股权激励为主要方式的多层次激励机制，完善岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系，继续加强员工的专业素质、亲和力、向心力和技能培训，提升高层员工的事业心和责任感，加强企业文化建设和员工职业素质的培养，为公司持续发展打下坚实基础。

２０１２年公司又将是继往开来的一年，公司全体员工将按照董事会制订的规划和目标，圆满完成公司生产质量体系的升级改造，加大对优势高端产品的开发力度，持续打造双鹭的创新品牌，继续秉承公司经营理念，实现公司经营宗旨，努力为全体股东带来持久、稳定、不断增长的投资回报。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内利润构成与前一报告期相比增加了处置长期股权投资产生的投资收益。主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期无重大变化。

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内新投资设立子公司两家、医院一家。

单位：元

■

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

北京双鹭药业股份有限公司

董事长：徐明波

二○一二年四月二十一日

证券代码：００２０３８ 证券简称：双鹭药业 公告编号：２０１２－００８

北京双鹭药业股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京双鹭药业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于２０１２年４月９日以书面形式和电子邮件形式发出会议通知，２０１２年４月１９日公司第四届董事会第二十八次会议在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席董事６名，现场出席董事５名（董事陈玉林先生因公出差委托徐明波先生代为表决），实际表决董事６名。会议由公司董事长徐明波先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事逐项认真审议，一致通过了以下决议：

一、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

二、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，该议案需提交年度股东大会审议。

公司独立董事马清钧先生、张鸣溪先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，该议案需提交年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，该议案需提交年度股东大会审议。

经大华会计师事务所有限公司审计，２０１１年度母公司实现净利润４９４，０５７，７１３．８８元，根据《公司法》和本公司章程的规定，按１０％提取法定盈余公积金４９，４０５，７７１．３９元，加上年初未分配利润６１１，０７６，３６２．７７元，减去支付２０１０年度普通股股利６３，２４５，０００．００元，转作股本的普通股股利９６，１３２，４００．００元后，实际可供股东分配利润８９６，３５０，９０５．２６元。

根据公司董事会通过的２０１１年度利润分配预案，公司拟以２０１１年１２月３１日公司总股本３８０，７００，０００股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），合计派发现金７６，１４０，０００元；公司剩余未分配利润８２０，２１０，９０５．２６元结转至下一年度。

五、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》，该议案需提交年度股东大会审议。

《北京双鹭药业股份有限公司２０１１年度报告摘要》（２０１２－０１０）全文详见２０１２年４月２１日《中国证券报》公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司２０１１年度报告》全文详见指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年第一季度报告》及《报告正文》。

《北京双鹭药业股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》（２０１２－０１１）全文详见２０１２年４月２１日《中国证券报》公司公告。《北京双鹭药业股份有限公司２０１２年第一季度报告》全文详见指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司证券投资专项说明》。

详细内容见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，大华会计师事务所出具了大华核字［２０１２］ ２９８７号《内部控制鉴证报告》对公司内部控制的有效性认定进行了评价。

《北京双鹭药业股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》、公司监事会与独立董事对内部控制自我评价报告的意见、大华会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》详细内容见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》，提名徐明波先生、陈玉林先生、王勇波先生、梁淑洁女士、马清钧先生、张鸣溪先生为公司第五届董事会董事候选人，其中马清钧先生、张鸣溪先生为公司第五届独立董事候选人。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，认为：公司第五届董事会候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意将第五届董事会候选人名单提交公司２０１１年年度股东大会审议。

马清钧先生、张鸣溪先生作为公司第五届董事会独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后提交公司２０１１年年度股东大会审议。

本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

第五届董事会董事候选人简历见附件。

《公司独立董事提名人、候选人声明》（２０１２－０１２）详见２０１２年４月２１日《中国证券报》公司公告及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》，该议案需提交年度股东大会审议。

独立董事马清钧先生与张鸣溪先生对该项议案发表了独立意见，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１２年度审计机构。董事会审计委员会对审计机构完成２０１１年度工作的情况及其执业质量进行了核查，并作了总结报告，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

十一、以４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年日常关联交易执行情况及２０１２年日常关联交易预计的议案》，关联董事徐明波先生、王勇波先生回避表决，同意将２０１２年关联交易预计议案提交年度股东大会审议。

《关于２０１１年日常关联交易执行情况及２０１２年日常关联交易预计的公告》（２０１２－０１３）详见２０１２年４月２１日《中国证券报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于投资４５０万元参与河南聚德药业有限公司增资扩股的议案》。

公司拟利用自有资金４５０万元参与河南聚德药业有限公司（以下简称“聚德药业”）增资扩股，增资后公司占聚德药业注册资本的４５％。

聚德药业公司１９５２年５月经河南省新乡市工商行政管理局批准成立，性质为有限责任公司，公司住所为新乡市解放大道１１９号，企业法定代表人为郭连兴先生。公司注册资金为１００万元，主要经营范围为中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、诊断器械、中医器械、医用电子仪器设备、医用Ｘ射线设备、口腔设备及器具、消毒灭菌设备器具、医用缝合材料及粘合剂、病房护理设备及器具等。２０１２年４月１９日，双鹭药业与李斌等其他五位自然人签订《河南聚德药业有限公司增资协议》，参与聚德药业增资扩股，增资后聚德药业注册资本变为１０００万元，股权结构变为双鹭药业出资４５０万元，占注册资本的４５％；李臻出资１３０万元，占注册资本的１３％；李斌出资１２０万元，占注册资本的１２％；梁照洲出资１２０万元，占注册资本的１２０万元；郑丹出资１２０万元，占注册资本的１２％；陈再强出资６０万元，占注册资本的６％。

十三、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于２０１２年５月２３日（周三）召开２０１１年度股东大会，《北京双鹭药业股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》（２０１２－０１４）详见２０１２年４月２１日《中国证券报》公司公告及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二Ｏ一二年四月二十一日

附件

第五届董事会董事候选人情况

徐明波先生，１９６４年生，公司主要发起人、创办者和核心技术带头人。军事医学科学院博士毕业，教授级高级工程师。历任军事医学科学院课题组长、助理研究员、北京双鹭药业股份有限公司高级工程师、教授级高级工程师、总经理；是我国自己培养的青年基因工程中、下游技术专家，是北京市有突出贡献的专家并享受国务院特殊津贴，先后主持完成了四项国家级高技术重点研究项目，发表论文４０余篇，并获一项国家科技进步二等奖、两项北京市科技进步二等奖、一项北京市科技进步一等奖，现兼任中国生物工程学会理事及产业化专业委员会常务委员、北京市医药行业协会副会长、北京中关村生物工程和新医药企业协会副理事长、生化工程国家重点实验室学术委员会委员。公司第一届董事会董事、副董事长，第二届、第三届、第四届董事会董事、董事长，１９９４年１２月起任公司总经理至今，２００３年１０月起兼任公司控股子公司北京双鹭立生医药科技有限公司董事长。现被提名为公司新一届董事会董事候选人。

徐明波先生为公司发起人股东，直接持有本公司２２．６６％的股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。

陈玉林先生，１９４５年生，大学学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴，全国劳动模范，“五一劳动奖章”获得者。１９７０年毕业于中国纺织大学。历任新乡化学纤维厂车间技术员、副主任、主任，厂党委副书记、工会主席，新乡化学纤维厂及新乡白鹭化纤集团有限责任公司党委书记、厂长、董事长、总经理。公司第一、二、三届、四届董事会董事，１９９４年１２月至２００４年３月任本公司董事长。现兼任新乡白鹭化纤集团有限责任公司董事长、总经理，新乡化纤股份有限公司董事长。现被提名为公司新一届董事会董事候选人

陈玉林先生未直接持有本公司股份，除此之外，其与本公司拟聘任的董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

王勇波先生，１９６４年生，大学学历，副研究员，１９８７年毕业于南京大学生物化学专业，军事医学科学院生物工程研究所研究实习员、助理研究员、课题组长，曾获国家科技进步二等奖两项、北京市科技进步一、二等奖各一项，享受政府特殊津贴，２００３年被评为北京市工业系统百名优秀工程技术人员。１９９８年１２月起任本公司总工程师，２０００年８月起任本公司副总经理，第二届、第三届、第四届董事会董事。现兼任北京星昊医药股份有限公司董事会董事。现被提名为公司新一届董事会董事候选人

王勇波先生为发起人股东，直接持有本公司０．３４％股份。除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。

梁淑洁女士， １９６６年出生，大学学历，毕业于西安政治学院，先后在济南军区、军事医学科学院毒物药物研究所从事宣传和干部管理工作。２００２年２月到本公司工作，２００２年５月起任办公室主任，２００３年６月被聘为董事会秘书，２０１０年荣获第１３届中国上市公司“最佳董秘奖”，第四届董事会董事，现兼任北京双鹭立生医药科技有限公司董事、辽宁迈迪生物科技有限公司董事。现被提名为公司新一届董事会董事候选人。

梁淑洁女士直接持有本公司０．２％股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。

马清钧先生，１９３６年出生，大学学历，一级研究员、博士生导师。曾先后就职于军事医学科学院微生物流行病研究所、基础医学研究所、生物工程研究所，历任研究室主任、研究所所长等职务。曾获国家科学科技进步一等奖一项，二等奖三项，北京市科技进步一等奖一项，军队科技进步二等奖一项。１９９４年１２月至今任军事医学科学院生物工程研究所研究员， 兼任中国生物工程学会副理事长、医学生物技术专业委员会主任。公司第四届董事会独立董事。现被提名为公司新一届董事会独立董事候选人。

马清钧先生未直接或间接持有本公司股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。

张鸣溪先生， １９７０年出生，经济学学士，中国注册会计师。曾先后就职于中华会计师事务所、中国经济开发信托投资公司、华夏证券有限公司、北京证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司，历任审计项目经理、投行部副总经理、常务副总经理、财务总监。现任中信建投证券有限责任公司投资银行部总监，兼任北京中创信测股份有限公司及山东益生种畜禽股份有限公司独立董事。公司第四届董事会独立董事。现被提名为公司新一届董事会独立董事候选人。

张鸣溪先生未直接或间接持有本公司股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。

以上候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２０３８ 证券简称：双鹭药业 公告编号：２０１２－００９

北京双鹭药业股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京双鹭药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议于２０１２年４月９日以书面形式和电子邮件形式发出会议通知，２０１２年４月１９日公司第四届监事会第十四次会议在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席监事３名，现场出席监事３名，实际表决监事３名。会议由公司监事会主席卢安京先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事逐项认真审议，一致通过了以下决议：

１、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年度监事会工作报告》内容详见公司《２０１１年度报告》全文相关章节。

２、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年财务决算报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

３ 、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

４、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１１年年度报告、２０１１年年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会出具了书面确认意见，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

５、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年第一季度报告》及《报告正文》。

公司监事会对董事会编制的２０１２年第一季度报告进行审核后，认为：２０１２年第一季度报告及报告正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司证券投资专项说明》。

经核查，报告期内，公司未进行二级市场的证券投资，公司证券账户原持有的股票正逐步择机卖出，未发现违规现象。

７、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

８、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》，提名文秀江先生、齐燕明女士为新一届公司监事，与职工代表大会选举的杨仲璠女士３人组成公司第五届监事会。本次会议通过的监事候选人需提交２０１１年度股东大会审议。

第五届监事会监事候选人简历见附件。

９、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

经核查：大华会计师事务所从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的２０１１年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，董事会审计委员会对审计机构完成２０１１年度工作的情况及其执业质量进行了核查，均建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

１０、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年日常关联交易执行情况及２０１２年日常关联预计的议案》，并同意将２０１２年日常关联预计的议案提交２０１１年度股东大会审议。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会

二Ｏ一二年四月二十一日

附件：

第五届监事会监事候选人情况

文秀江先生，１９５０ 年生，大专学历，高级政工师，历任新乡化纤厂干事、办公室主任，新乡白鹭化纤集团有限责任公司党委副书记等职务。现任新乡化纤股份有限公司监事会主席，新乡白鹭化纤集团有限责任公司副总经理。公司第一届监事会召集人，第二届、三届、四届监事会监事。现被提名为新一届监事会监事。

文秀江先生未直接或间接持有本公司股份，其同时为公司第二大股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司副总经理，除此之外，其与本公司拟聘任的董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。文秀江先生未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

齐燕明女士，１９７０ 年生，大学学历，教授级高级工程师，１９９３ 年毕业于中国药科大学，先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，２００３年１月到本公司工作，历任技术员、质量监督员、ＱＡ主管，２００６年１月起任本公司质量保证部主任。未在其他企业兼职。现被提名为新一届监事会监事。

齐燕明女士目前未持有本公司股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。齐燕明女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２０３８ 股票简称：双鹭药业 公告编号：２０１２－０１３

北京双鹭药业股份有限公司２０１１年日常关联交易执行情况及２０１２年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司日常关联交易２０１１年执行情况及２０１２年日常关联交易预计的议案》，现公告如下：

一、２０１１年关联方交易执行情况

■

定价政策和定价依据：本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格。

二、２０１２年日常关联交易预计情况如下：

■

三、关联方介绍和关联关系

（一）北京普仁鸿医药销售有限公司（简称：“普仁鸿”）

１．基本情况

北京普仁鸿医药销售有限公司２０００年１１月经北京市工商行政管理局批准，由北京市医药总公司医药供应站按现代企业制度改制而成立，注册资金１６００万元，主要从事中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品、医疗器械的批发销售以及医药产品的技术开发、技术咨询、技术服务等。公司注册地址为北京朝阳区百子湾路１６号百子园４号楼Ａ单元１１０１号，营业执照为１１０１０５００１７５１９０２，法定代表人为陈济生。

２．与本公司的关联关系

截止至２０１１年１２月３１日，公司持有普仁鸿２０％股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）项规定的情形，为本公司的关联法人。

３．履约能力分析

截止２０１１年末普仁鸿总资产９２，０１２．９７万元，净资产７，７４３．５０万元。２０１１年公司通过普仁鸿销售药品２，２０３．８４万元。对于销售商品及原料药等关联交易，公司已与普仁鸿签订了长期协议，协议对每一年的关联交易总金额作了具体的规定，交易价格公平、合理、公允。普仁鸿多年来资信情况良好，履约能力较强，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

４．与该关联人进行关联交易总额

２０１２年，本公司预计向该关联人销售药品及购买原料药的总金额不超过５，０００万元。

（二）南京卡文迪许生物工程技术有限公司（简称：“卡文迪许”）

１．基本情况

注册地址：南京市栖霞区迈臬桥街道迈臬桥创业园

注册资金：１，２６０万元

法定代表人：许永翔

经营范围：医药产品、化工产品、生物制品的技术开发、技术咨询、技术转让；生化制品（不含药品）、化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；医药化工中间体产品的加工。

２．与本公司的关联关系

卡文迪许是公司参股４０％的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）项规定的情形，为本公司的关联法人。

３．履约能力分析

截止２０１１ 年末公司拥有总资产２，２８４．２９万元，净资产１，７３７．９１万元。２０１１年，本公司与之发生的关联交易为向其购买获国内外专利的抗肿瘤药等专有技术；该关联人信誉好，履约能力较强，且向其购买的专有技术的时点均选择在取得临床批件前，风险可控，具有良好的市场前景。

４．与该关联人进行关联交易总额

２０１２年，本公司预计向该关联人购专有技术的总额不高于１，０００万元，根据研究进度支付方面存在一定的不确定性。

（三）北京瑞康医药技术有限公司（简称：“瑞康医药”）

１．基本情况

注册地址：北京市海淀区复兴路８３号东九楼 ５１８室

注册资金：１５００万元

法定代表人：傅俊昌

经营范围：新医药产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让

２．与本公司的关联关系

瑞康医药是公司参股２５％的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）项规定的情形，为本公司的关联法人。

３．履约能力分析

截止２０１１年末公司拥有总资产３６０．６１万元，净资产２８２．１２万元。２０１１年，本公司与之发生的关联交易为向其购买专有技术

４．与该关联人进行关联交易总额

２０１２年，本公司预计向该关联人购专有技术的总额不高于１５０万元。

四、 定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与普仁鸿公司的交易有利于提高公司产品在北京市场的销售额及竞争力，促进公司在北京市场的营销网络建设，提高普仁鸿公司的竞争力和盈利能力；与卡文迪许公司的交易有利于提高公司在化药研发领域的实力，增加公司化药优势产品的储备；与瑞康医药的交易使公司在不孕症治疗及化药天然药物领域产品形成系列。

六、审议程序

（一）董事会表决情况

本公司２０１２年４月１９日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于２０１２年日常关联交易预计的议案》，关联董事徐明波先生、王勇波先生已回避表决。

（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

作为公司独立董事事先就上述关联交易事项审阅并认可，发表独立意见如下：

公司董事会审议了公司２０１１年关联交易报告及２０１２年日常关联交易计划，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。我们事前对预计情况进行了核实，认为公司所预计的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格做为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。鉴于以上原因我们同意将该议案提交董事会审议，并同意将关于２０１２年度公司日常关联交易预计的议案提交２０１１年度股东大会审议。

七、关联交易协议签署情况

尚未签署，年度股东大会通过后签署。

八、其他相关说明

无

九、备查文件目录

（１）第四届董事会第二十八次会议决议

（２）经独立董事签字确认的独立意见

北京双鹭药业股份有限公司董事会

２０１２年４月２１日

证券代码：００２０３８ 证券简称：双鹭药业 公告编号：２０１２－０１４

北京双鹭药业股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年年度股东大会会议（以下简称“会议”）。

２、会议召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：公司于２０１２年４月１９日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议的召开时间：２０１２年５月２３日（星期三 ）上午８：３０。

５、会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式。

６、会议的出席对象

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为２０１２年５月１６日（星期三 ），于该股权登记日下午１５：００收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、 会议召开地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司４层会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

（１）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》：

公司独立董事马清钧先生、张鸣溪先生将在２０１１年年度股东大会上述职，本事项不需审议；

（２）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

（３）审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

（４）审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

（５）审议《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》；

（６）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

６．１、徐明波

６．２、陈玉林

６．３、王勇波

６．４、梁淑洁

６．５、马清钧

６．６、张鸣溪

（７）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第五届监事会监事候选人的议案》

７．１、文秀江

７．２、齐燕明

（８）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年审计机构的议案》；

（９）审议《关于２０１２年日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。上述议案需经出席本次年度股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一（含）同意。审议议案（６）、议案（７）实行累积投票办法。

三、 会议登记办法

（１）登记时间：２０１２年５月１８日、２１日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：３０）。

（２）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

（３）登记地点：北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室（地址：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司４层会议室）信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：１０００４９。

传真号码：０１０－８８７９５８８３

四、其他事项

（１）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（２）会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系电话：０１０－８８６２７６３５

联系人：朱凯

五、备查文件

１、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

２、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

附件：回执及授权委托书

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二Ｏ一二年四月二十一日

注：以下附件刊登在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，请投资者查阅：

附件一：回执

回 执

截止２０１２年 月 日，我单位（个人）持有＂双鹭药业＂（００２０３８）股票 股，拟参加北京双鹭药业股份有限公司２０１１年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席北京双鹭药业股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

（１）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》 赞成□、反对□、弃权□

（２）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》 赞成□、反对□、弃权□

（３）审议《公司２０１１年度财务决算报告》 赞成□、反对□、弃权□

（４）审议《公司２０１１年度利润分配预案》 赞成□、反对□、弃权□

（５）审议《公司２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》 赞成□、反对□、弃权□

（６）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

６．１、徐明波 赞成□

６．２、陈玉林 赞成□

６．３、王勇波 赞成□

６．４、梁淑洁 赞成□

６．５、马清钧 赞成□

６．６、张鸣溪 赞成□

（７）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第五届监事会监事候选人的议案》

７．１、文秀江 赞成□

７．２、齐燕明 赞成□

（８）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年审计机构的议案》

赞成□、反对□、弃权□

（９）审议《关于２０１２年日常关联交易预计的议案》 赞成□、反对□、弃权□

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：００２０３８ 股票简称：双鹭药业 公告编号：２０１２－０１５

北京双鹭药业股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年５月２日（星期三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。公司２０１１年年度报告及摘要已刊登在２０１２年４月２１日《中国证券报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者查阅。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理徐明波先生、独立董事马清钧先生及张鸣溪先生、董事会秘书梁淑洁女士、财务负责人席文英女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

２０１２年４月２１日

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈玉林	董事	因公出差	徐明波

股票简称	双鹭药业
股票代码	００２０３８
上市交易所	深圳证券交易所

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	６２２，７７２，１６５．１２	４５７，８４２，０２５．２３	３６．０２％	３９０，０２４，５５６．２５
营业利润（元）	５９３，０４２，９５０．２８	２８１，５７５，８４９．７７	１１０．６２％	２６２，８５９，１０１．２４
利润总额（元）	６０４，４５１，９９１．３１	３１９，５５３，３４８．５２	８９．１６％	２７３，０４３，３７６．９１
归属于上市公司股东的净利润（元）	５２３，３４４，９７６．６１	２７２，７１４，１８０．９８	９１．９０％	２４４，１０４，８３９．００
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３３０，５５０，０９４．２２	２４２，９５０，９４８．９５	３６．０６％	２２４，１９９，５６１．７５
经营活动产生的现金流量净额（元）	２２８，５９１，７１１．８４	２３８，１３４，１３９．２５	－４．０１％	１７４，４０５，１６０．２３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	１，７３６，１４０，９６６．０４	１，２４８，５７２，８７０．７０	３９．０５％	１，０１９，８０５，９０９．１０
负债总额（元）	５０，５１６，８９６．３９	３７，２２２，００４．１６	３５．７２％	３６，７５０，７７７．３６
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，６２３，９７８，８４２．５３	１，１９０，７５１，５１５．９２	３６．３８％	９６５，５１３，３８４．９４
总股本（股）	３８０，７００，０００．００	２５２，９８０，０００．００	５０．４９％	２５１，４００，０００．００

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁淑洁
联系地址	北京市海淀区碧桐园１号楼
电话	０１０－８８６２７６３５
传真	０１０－８８７９５８８３
电子信箱	ｌｓｊ２６８＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
医药制造业	６２，２７７．２２	１５，３１１．４５	７５．４１	３６．０２	４３．４４	－１．２８
合计	６２，２７７．２２	１５，３１１．４５	７５．４１	３６．０２	４３．４４	－１．２８
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
销售商品	５９，０９６．９０	１４，８５０．３５	７４．８７	３４．０２	４４．４６	－１．８２
技术转让、服务	３，１８０．３２	４６１．１０	８５．５０	８８．４８	１７．００	８．８６
合计	６２，２７７．２２	１５，３１１．４５	７５．４１	３６．０２	４３．４４	－１．２８

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	１．３７６５	０．７２１９	９０．６８	０．６４７３
稀释每股收益（元／股）	１．３７６５	０．７１９７	９１．２６	０．６４３６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．８６９４	０．６４３２	３５．１７	０．５９４５
加权平均净资产收益率（％）	３７．４６％	２５．４２％	１２．０４	２８．３７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２３．６６％	２２．６４％	１．０２	２６．０６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．６０１３	０．６３０４	－４．６２	０．４６２５
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．２７	４．７１	－９．３４	３．８４
资产负债率（％）	２．９１	２．９８	－０．０７	３．６０

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	２１５，００８，７５４．７９	主要为处置所持北京普仁鸿医药销售有限公司２５％股权的收益	２２，１８３．２４	１４，５０７．７１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１１，３９３，３１３．００		３７，１５０，０３７．００	８，２４６，１３２．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			１，４１２，５１３．６９	１，００５，２１２．５０
委托他人投资或管理资产的损益	９８７，０１３．７１		－	－
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－２，７８１，４３８．００		－２，００２，１９６．９１	１２，２４１，７８８．３２
对外委托贷款取得的损益	２，７０９，０２７．７７		２，６９１，８７５．００	１，５４１，３７５．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３０，０００．００		８０５，２７８．５１	１，９２３，６３５．９６
其他符合非经常性损益定义的损益项目	－		－	－１，１５６，６６１．５４
所得税影响额	－３４，０２９，４４８．６４		－５，８９５，２０７．２４	－３，４７６，２６７．２３
少数股东权益影响额	－４６２，３４０．２４		－４，４２１，２５１．２６	－４３４，４４５．４７
合计	１９２，７９４，８８２．３９		２９，７６３，２３２．０３	１９，９０５，２７７．２５

新纳入合并范围的子公司名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	报告期净利润	合并范围发生变更的原因
北京双鹭生物技术有限公司	２０１１年０１月１８日	３０，０８８，３７８．６４	８８，３７８．６４	投资新设立，公司持股１００％
北京欧宁药店有限责任公司	２０１１年０３月２２日	４９７，９４４．４９	－２，０５５．５１	投资新设立，公司持股１００％
新乡市中心医院东区医院	２０１１年０７月２８日	２０１，２１８，８１９．５２	１，２１８，８１９．５２	投资新设立，公司持股８０％

２０１１年末股东总数		１１，６４８			本年度报告公布日前一个月末股东总数				１９，７５２
前１０名股东持股情况
股东名称			股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
徐明波			境内自然人	２２．５１％		８５，７１２，９５５	６４，５９２，２１６
新乡白鹭化纤集团有限责任公司			国有法人	２２．２２％		８４，５８１，３１０				２５，６１５，６００
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金			境内非国有法人	２．７５％		１０，４６０，９１４
全国社保基金一零九组合			境内非国有法人	２．５７％		９，８００，０００
全国社保基金一零四组合			境内非国有法人	２．３６％		８，９９９，８４２
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金			境内非国有法人	１．９４％		７，３８１，１００
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金			境内非国有法人	１．５１％		５，７４１，２９０
中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金			境内非国有法人	１．３９％		５，３０３，６０７
汪滨			境内自然人	１．２８％		４，８６０，３００
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金			境内非国有法人	１．０５％		３，９９９，９３９
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量				股份种类
新乡白鹭化纤集团有限责任公司				８４，５８１，３１０				人民币普通股
徐明波				２１，１２０，７３９				人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金				１０，４６０，９１４				人民币普通股
全国社保基金一零九组合				９，８００，０００				人民币普通股
全国社保基金一零四组合				８，９９９，８４２				人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金				７，３８１，１００				人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金				５，７４１，２９０				人民币普通股
中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金				５，３０３，６０７				人民币普通股
汪滨				４，８６０，３００				人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金				３，９９９，９３９				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东为徐明波先生、第二大股东为新乡白鹭化纤集团有限责任公司，上述两大股东与其他八名无限售条件的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他八名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

关联交易 类型	关联人	２０１１年预计总金额（不高于）	占同类交 易的比例	２０１１年实际完 成总金额	２０１０年交易 的总金额
销售药品、购买原料药	北京普仁鸿医药销售有限公司	５，０００万元	８％左右	２，２０３．８４万元	２，７３５．２７万元
购专有技术	南京卡文迪许生物工程技术有限公司	１，０００万元	１５－３０％	３０２．５０万元	５２０万元
购专有技术	北京瑞康医药技术有限公司	１５０万元	４．５％左右	１５０．００万元	０

关联交易 类型	关联人	预计总金额 （不高于）	占同类交易的 比例	２０１１年交易的总金额
销售药品、 购买原料药	北京普仁鸿医药销售有限公司	５，０００万元	８％左右	２，２０３．８４万元
购专有技术	南京卡文迪许生物工程技术有限公司	１，０００万元	１５－３０％	３０２．５０万元
购专有技术	北京瑞康医药技术有限公司	１５０万元	４．５％左右	１５０．００万元