§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２独立董事曾繁典因公出差未能参加本次董事会会议，委托公司独立董事杨汉刚代为行使表决权。

１．３公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会计主管人员）孟凡龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

１、２０１１年度主要经营情况

（１）公司经营业务持续提升。本年度公司共实现营业收入１４．１６亿元，同比增长２０．１１％，其中母公司实现营业收入５．８０亿元，同比增长３０．７７％。公司共实现经营性净利润１．５６亿元，同比上升５１．０２％，其中本部实现经营性净利润１．５０亿元，同比增长４０．３５％。

①公司前五名客户的销售收入情况单位：元

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②公司前五名供应商采购情况

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③主要子公司经营情况

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（２）品牌价值持续增值。马应龙传统眼药制作技艺入选国家级非物质文化遗产；在２０１１年度世界品牌实验室评选的中国最具价值品牌５００强中，马应龙品牌价值达到７１．０８亿元。

（３）创新体系建设取得成效。推进研发机制转型，深化研发战略合作，与中国中医科学院开展八宝组方功效研究并取得积极进展；技术创新能力持续升级，槐榆清热止血胶囊进入试生产阶段，纳米化痔疮膏、美沙拉嗪肠溶片等产品研发取得阶段性进展，年内９个药妆新品实现上市，１５个药妆品种基本完成研发；国家级企业技术中心复评顺利通过。

（４）完善品类经营模式，主导产品实现持续增长。进一步健全市场秩序管控机制，巩固与经销商的战略合作关系，着力加强流向、价格、流量＂三项管控＂，渠道与终端的分线协同增强；强化品类管理模式升级，重点梳理品类分线经营的业务流程，调整品种结构，优化资源配置，提高各品类差异化的市场竞争力，肛肠类系列品种实现快速健康增长，治痔类产品收入同比增长３３．５１％，梯队品种培育的成效显现。

（５）生产质量管理水平不断提高。强化成本管控，克服通胀影响，产品单位成本整体呈下降趋势；生产精益化升级，完成生产质量标准提升，ＧＭＰ复检顺利通过，基药电子监管码上线实施；优化产能结构，制定五年产能规划并启动实施，为未来持续发展提供基础保障；参与全国医药行业质量成果交流，质量改进项目分别获得全国医药行业ＱＣ小组成果１项一等奖和２项二等奖，并在武汉市ＱＣ小组质量成果交流中获得多项一等奖和二等奖。

（６）诊疗产业实现快速发展。完成沈阳医院并购及西安医院整合，旗下肛肠医院达到５家，连锁经营初具规模，武汉、北京、西安三家肛肠医院实现盈利，经营势头良好；优化产业结构，搭建肛肠产业价值链，投资组建湖北维达健基因技术有限公司，建立肛肠系统疾病遗传基因数据库，致力于为消费者提供前瞻性的肛肠疾病风险评估以及针对性预防诊疗方案。

（７）积极探索药妆经营模式，区域市场试点进一步做深做透，药妆产品电子商务工作初显成效；创新项目合作方式，组建湖北马应龙八宝生物科技有限公司，引入专业人才开展合作，搭建药妆产品营销新平台，重点拓展商超、专营店通路。

（８）医药商业实现业态升级，品牌营销继续深化。大力发展新业态，挖掘新的业务增长点，网上药店、康而美时尚用品、国医馆等项目事业部相继成立。

（９）经营管理能力再上新台阶。以提高资源使用效率为目标，推行成本管控，发挥预算管理和绩效管理的督导作用，切实提高投入产出比；进一步完善以客户、股东、员工为中心的三维三力系统，围绕客户经营系统，增强产品力、营销力和品牌力，围绕投资者经营系统，深化公信力、创造力和发展力，围绕人力资源经营，强化压力、动力和活力；全面导入卓越绩效模式，经营管理水平跃上新台阶，并得到外部专家的肯定，获评湖北省政府设立的最高质量荣誉奖＂长江质量奖＂。

２、２０１２年外部环境展望

（１）企业成本压力加大。外部环境趋于严峻，产业结构升级压力依然存在；企业成本持续上升，传统制造业将面临严峻的经营挑战；企业经营成本和人工成本将持续增长，显著推高原材料及劳动力价格，企业盈利能力遭受考验；并且由于各方应对通胀引发的市场短期透支，将带来远期市场滞涨的经营风险，对企业发展前景形成巨大压力。成本管控模式升级和产品产业的结构调整势必成为企业经营发展重点。

（２）医药行业刚性需求呈增长趋势。城镇化进程、社会老龄化趋势以及医保投入的加大，将极大地刺激医药市场需求的连续增长；并且随着医改政策的逐步深入，以及第三终端的逐步扩大开发，都将推动医疗市场需求的逐步放量。企业生产经营覆盖面将进一步扩大，各项资源也将向第二、第三终端市场拓展倾斜。

（３）医药行业会出现结构性调整。医药企业发展将呈两级分化趋势，行业集中度逐步提高，生活水平的提升以及医改带来的医疗服务价格的提高，推动药品消费的进一步升级，市场需求会逐渐进行结构性调整，品牌企业竞争优势凸显，非独家产品的价格竞争愈发激烈；随着医改逐步深化，围绕行业价值链上的博弈将持续，医药企业依然处于相对弱势地位，短期内业内恶性竞争将加剧，行业发展环境严峻。企业着力于经营机制调整，强化品牌影响力，在行业结构性调整的风险中，积极寻求发展机遇。

（４）药品安全及质量监管趋严。药品生产质量标准要求的提高将进一步放大药品企业的成本压力，药品终端价格的管制将促使企业产品产业结构进行调整。企业要高度重视质量管理工作，促进标准化体系建设，并积极寻求提升产品产业附加值的途径和方式，推动产品产业的进一步升级。

３、２０１２年工作思路

（１）２０１２年度经营策略

２０１２年应高度关注通胀形势下的企业发展，坚持转机制、调结构、促升级的经营方针，聚焦三维三力，以提升经营能力为根本出发点，力争销售收入达到１７亿元，成本费用控制在１４．５亿元以内。２０１２年公司切实推行以下经营策略：

强化客户经营系统，着力提升产品力、营销力和品牌力。以＂产品升级＂为目标，完善技术创新管理体制和运行机制，加速推动关键领域及重点项目的技术进步，进一步完善成本管控模式，提高产品服务附加值；以＂加快经营机制的调整＂为目标，着力于营销力水平的提高，巩固主导产品优势，优化产品结构，加速药妆产品发展；以＂强化品牌＂为目标，深化品牌文化内涵，持续提升品牌价值。

优化投资者经营系统，不断提升公信力、创造力和发展力。完善以投资者为核心的经营体系建设，树立企业公信力，加快内控体系建设，完善投资者经营系统；深化创造力建设，坚持工业要增幅，商业重质量，诊疗在布局，进一步完善子公司管控模式，调整业务结构，加减并用，努力培育新的利润增长点。强化主导优势业务和产品，改善或逐步退出成本效益低甚至亏损的、且不具备长期发展优势、不符合发展战略方向的业务或产品；强化发展力，优化创新技术资质平台，促进内部资源整合，提高资源投入产出效益。

落实人力资源经营理念，不断提升压力、动力和活力。坚持＂让合适的人做合适的事＂的人力资源经营理念，持续优化三力系统建设，继续深化四批工程；不断完善科学合理的员工素质评价体系，以三识为标准评价员工素质，以经历与业绩评价员工能力，以三力创造成果评价员工价值；优化人力资源结构，提升人力资源整体素质，加快 ＂转、换、竞、退＂的实施，促进干部队伍的专业化、知识化、职业化和年轻化；理顺薪酬体系，完善薪酬预算机制；建立健全人力资源绩效管理，推进管理层向经营型的转变。

（２）２０１２年工作重点

产品力建设方面。加快推动产品升级，稳步推进新药研发及引进，进一步延伸演绎八宝组方价值，加快对八宝组方延伸运用的研究，完善技术创新体系建设，高度重视质量管理，促进标准化体系的有机融合，优化生产组织方式，健全精细化成本管控体系，不断完善产能规划并跟进实施。

营销力建设方面。以市场为导向，调整经营机制，完善品类管理方式，巩固和提升主导品种市场优势，强化渠道管理和终端控制能力，进一步优化营销策略，健全市场秩序管控体系，创新药妆产品营销模式，逐步构建专业化、精细化和纵深化的营销管理模式。

品牌力建设方面。持续提升品牌价值，强化集团体系下的品牌管控，争取高附加值的品牌资质，优化品牌资产管理，进一步延伸演绎品牌文化内涵，促进品牌升级。

公信力建设方面。坚持规范性、稳健性以及利益协调原则，完善投资者关系平台建设，提升资本驱动力，进一步提高内控水平，突出慈善基金运作的专业性和针对性。

创造力建设方面。坚持盈利性、效益性和风险收益均衡原则，适时推进资本运作，优化风险管控，建立健全子公司管控模式，发挥商业委员会沟通协调作用，促进业态升级，不断完善商业运作模式和盈利机制，不断优化中药饮片业务运行机制，深化生产型企业的专业化发展，着力推动肛肠诊疗产业的快速发展。

发展力建设方面。坚持独特性、战略性及合法性原则，发挥技术创新平台优势，年内马应龙肛肠疾病诊疗技术研究院进入实质性运作阶段，深化预算管理体系建设，加快公司信息化建设，完善信息情报机制，加强信息情报对决策的支持效用，确保公司安全工作平稳运行。

压力、动力和活力建设方面。深化人力资源经营理念，健全以人力资源价值为中心的绩效管理模式，实施四批工程，不断优化人员结构，调整薪酬结构，优化激励机制，建立人力资源整体素质评价体系，强化对人力资源管理成效的绩效评估。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

■

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

单位：元

（１）合并资产负债表项目

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（２）合并利润表项目

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（３）合并现金流量表项目

■

（４）报告期内新纳入合并范围公司

单位：元

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注１：南京马应龙中医医院有限公司，系公司子公司南京马应龙医院管理有限公司以货币出资设立的全资子公司，工商登记事宜已于２０１１年１２月２１日办理完毕。

注２：武汉迈迪投资管理有限公司，系公司与中国宝安集团资产管理有限公司、中国风险投资有限公司及自然人罗志勇共同以货币出资设立的控股子公司，持股比例为４５％，工商登记手续已于２０１１年１月１３日办理完毕。因本公司在武汉迈迪投资管理有限公司董事会中具备６０％的表决权，故自２０１１年１月起将其纳入本公司合并范围。

注３：武汉迈迪医疗投资中心（有限合伙），系公司与子公司武汉迈迪投资管理有限公司、武汉科技创新投资有限公司及熊家饶等１０位自然人共同以货币出资设立，公司出资比例为２７．７８％、子公司武汉迈迪投资管理有限公司出资比例为１．３９％，工商登记手续已于２０１１年８月３０日办理完毕。武汉迈迪医疗投资中心（有限合伙）为有限合伙企业，公司子公司武汉迈迪投资管理有限公司作为该合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人，受全体合伙人委托对该合伙企业进行管理。同时，本公司及公司子公司武汉迈迪投资管理有限公司在该合伙企业投资决策委员会中具备６０％的表决权，故自２０１１年９月起将其纳入本公司合并范围。

注４：湖北马应龙八宝生物科技有限公司，系公司与子公司武汉天一医药科技投资有限公司、王礼德等８位自然人共同以货币出资设立，公司持股比例为５１％、子公司武汉天一医药科技投资有限公司持股比例为７．５％，截止本报告期末相关验资手续已办理完毕，工商登记手续于２０１２年１月４日办理完毕。

注５：西安马应龙肛肠医院有限公司，系公司子公司湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司以“新设＋受让”方式投资１，０００万元收购的控股子公司，持股比例７５％，工商登记事宜已于２０１１年９月２８日办理完毕。

注６：沈阳马应龙医院投资管理有限公司，系公司子公司湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司以“新设＋受让”方式投资６３６．５０万元收购的控股子公司，持股比例６７％，工商登记事宜已于２０１１年５月２７日办理完毕。

注７：沈阳马应龙兴华肛肠医院（有限公司），系公司子公司沈阳马应龙医院投资管理有限公司原控股的子公司，持股比例１００％。

（５）报告期内不再纳入合并范围公司

■

注：２０１１年３月，公司子公司湖北天下明药业有限公司将其持有湖北天下明大药房有限公司１００％股权作价２万元协议转让给自然人钱爱平、祝细群，相关工商登记事宜已于２０１１年３月２８日办理完毕，故自２０１１年４月起该公司不再纳入本公司合并范围。

§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

（１）报告期内新纳入合并范围公司

单位：元

■

注１：南京马应龙中医医院有限公司，系公司子公司南京马应龙医院管理有限公司以货币出资设立的全资子公司，工商登记事宜已于２０１１年１２月２１日办理完毕。

注２：武汉迈迪投资管理有限公司，系公司与中国宝安集团资产管理有限公司、中国风险投资有限公司及自然人罗志勇共同以货币出资设立的控股子公司，持股比例为４５％，工商登记手续已于２０１１年１月１３日办理完毕。因本公司在武汉迈迪投资管理有限公司董事会中具备６０％的表决权，故自２０１１年１月起将其纳入本公司合并范围。

注３：武汉迈迪医疗投资中心（有限合伙），系公司与子公司武汉迈迪投资管理有限公司、武汉科技创新投资有限公司及熊家饶等１０位自然人共同以货币出资设立，公司出资比例为２７．７８％、子公司武汉迈迪投资管理有限公司出资比例为１．３９％，工商登记手续已于２０１１年８月３０日办理完毕。武汉迈迪医疗投资中心（有限合伙）为有限合伙企业，公司子公司武汉迈迪投资管理有限公司作为该合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人，受全体合伙人委托对该合伙企业进行管理。同时，本公司及公司子公司武汉迈迪投资管理有限公司在该合伙企业投资决策委员会中具备６０％的表决权，故自２０１１年９月起将其纳入本公司合并范围。

注４：湖北马应龙八宝生物科技有限公司，系公司与子公司武汉天一医药科技投资有限公司、王礼德等８位自然人共同以货币出资设立，公司持股比例为５１％、子公司武汉天一医药科技投资有限公司持股比例为７．５％，截止本报告期末相关验资手续已办理完毕，工商登记手续于２０１２年１月４日办理完毕。

注５：西安马应龙肛肠医院有限公司，系公司子公司湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司以“新设＋受让”方式投资１，０００万元收购的控股子公司，持股比例７５％，工商登记事宜已于２０１１年９月２８日办理完毕。

注６：沈阳马应龙医院投资管理有限公司，系公司子公司湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司以“新设＋受让”方式投资６３６．５０万元收购的控股子公司，持股比例６７％，工商登记事宜已于２０１１年５月２７日办理完毕。

注７：沈阳马应龙兴华肛肠医院（有限公司），系公司子公司沈阳马应龙医院投资管理有限公司原控股的子公司，持股比例１００％。

（２）报告期内不再纳入合并范围公司

■

注：２０１１年３月，公司子公司湖北天下明药业有限公司将其持有湖北天下明大药房有限公司１００％股权作价２万元协议转让给自然人钱爱平、祝细群，相关工商登记事宜已于２０１１年３月２８日办理完毕，故自２０１１年４月起该公司不再纳入本公司合并范围。

董事长：陈平

马应龙药业集团股份有限公司

２０１２年４月１９日

证券代码：６００９９３ 证券简称：马应龙 编号：临２０１２－００５

马应龙药业集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

暨召开公司２０１１年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议于２０１２年４月１９日上午９：００在公司四楼会议室召开，公司八名董事现场出席了本次会议，独立董事曾繁典因事未能参加本次会议，委托独立董事杨汉刚代为行使表决权。公司监事会三名监事均列席会议。会议由董事长陈平主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：

１、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

２、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

３、审议通过了《２０１１年度独立董事工作报告》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

４、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度财务决算数据如下：

一、经营指标

２０１１年度营业收入为１，４１５，５４５，１８０．０８元，同比增长２０．１１％；归属于母公司所有者的净利润为１３７，７２６，００１．３３元，同比增长１２．３９％；每股收益为０．４２元，同比增长１２．３９％。

２０１０年度营业收入为１，１７８，４９４，５８０．７７元，归属于母公司所有者的净利润为１２２，５３８，０５８．９３元，每股收益为０．３７元。

二、资产状况

２０１１年末归属于母公司所有者的股东权益为１，１５３，２８６，１７４．３８元，同比增长１２．７３％ ；每股净资产为３．４８元，同比增长１２．７３％；资产总额为１，６５７，６２３，４２３．１６元，同比增长１４．４０％ 。

２０１０年末归属于母公司所有者的股东权益为１，０２３，０４５，８４３．８６元，每股净资产为３．０９元，资产总额为１，４４８，９０８，８６１．７７元。

三、现金流量

２０１１年度经营活动产生的现金流量净额为７５，３６６，４０４．８９ 元，每股经营活动产生的现金流量净额为０．２３元。

２０１０年度经营活动产生的现金流量净额为－１１，４２０，４３０．７３元，每股经营活动产生的现金流量净额为－０．０７元。

５、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润１３３，１３４，６２４．９７元（为母公司数，下皆为母公司数），加上２０１１年初公司未分配利润４２４，６１８，０９１．３４元，减去发放的２０１０年度现金股利８，２８９，４９７．９０元和股票股利６６，３１５，９８３．２０元，２０１１年末公司可供股东分配的利润为４８３，１４７，２３５．２１元。

根据公司需要，提议公司 ２０１１年度利润分配方案如下：

１、按照２０１１年度净利润的 １０％提取法定盈余公积１３，３１３，４６２．５０元。

２、拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利如下：每１０股派发现金股利１．１元（含税），派发现金股利总额为３６，４７３，７９０．７６元。

６、审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

７、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

８、审议通过了《２０１１年度社会责任报告》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

９、审议通过了《２０１２年度第一季度报告》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

１０、审议通过了《关于聘请２０１２年度审计机构及决定其报酬的议案》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

董事会经审议同意继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构和内控审计机构，年财务审计服务费５５万元，内控审计费用授权公司经营层根据内控审计实际开展情况确定。

１１、审议通过了《关于调整第七届董事会董事的议案》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

因工作变动，公司第七届董事会董事孙月英辞去公司董事职务，董事会经审议，同意并推荐刘胜祥为公司董事会董事候选人。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为董事候选人审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

附董事候选人简历：

刘胜祥，男，１９６３年出生，研究生学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资），现任武汉国有资产经营公司营运部副经理，曾任武汉武大弘元股份有限公司董事、副总经理，武汉东创投资有限公司总经理助理兼投资部经理，武汉中联药业集团股份有限公司副总经理等职务。

１２、审议通过了《关于调整公司投资委员会成员的议案》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

因工作变动，董事会决定调整投资委员会成员，赵和平不再担任投资委员会成员，增补李加林为投资委员会成员。调整后的投资委员会成员为：

曾广胜、曾繁典、苏光祥、钱文洒、李加林，主任委员：曾广胜

１３、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

鉴于公司所属子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司目前正处于快速发展的阶段，经营规模扩大，收购兼并步伐加快，流动资金不足的情况较为明显。为补充流动资金，保证业务正常开展，公司拟为其提供４０００万人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，担保期限为一年。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司对子公司提供担保的风险是可控的，担保事项符合中国证监会证监发［２００５］１２０号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

１４、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

由于工作需要，董事会同意聘任赵仲华担任公司证券事务代表。

赵仲华简历：

赵仲华，男，３６岁，研究生学历，２０１０年１月至今在马应龙药业集团股份有限公司董秘处工作，曾任中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司国际保险部业务主办，太平财产保险有限公司财产险部综合室主管等职务。

１５、审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

董事会经审议，同意于２０１２年５月１５日上午９：００在公司会议室以现场表决方式召开公司２０１１年年度股东大会。有关事项如下：

一、会议时间：２０１２年５月１５日上午９：００

二、会议地点：武汉武昌南湖周家湾１００号公司会议室

三、会议议题：

（一）审议《２０１１年度董事会工作报告》

（二）审议《２０１１年度独立董事工作报告》

（三）审议《２０１１年度监事会工作报告》

（四）审议《２０１１年度财务决算报告》

（五）审议《２０１１年度利润分配方案》

（六）审议《２０１１年年度报告及摘要》

（七）审议《关于选举第七届董事会董事的议案》

（八）审议《关于选举第七届监事会监事的议案》

（九）审议《关于公司聘请２０１２年度审计机构及决定其报酬的议案》

四、出席会议对象：

（一）截止２０１２年５月１０日下午３时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的个人股东或法人股东的法定代表人，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

五、参加会议办法：

（一）登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续，如委托授权代理人出席会议的，授权代理人办理登记手续时，还需持法定代表人授权委托书及代理人本人身份证；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，如委托授权代理人出席会议的，授权代理人办理登记手续时，还需持授权委托书及代理人本人身份证；股东也可以填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）并联同相关证明复印件，以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。

（二）登记时间：２０１２年５月１１日上午８：３０—１２：００，下午２：００—４：３０

（三）登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

（四）信函登记回复地址：武汉武昌南湖周家湾１００号 马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

（五）邮编：４３００６４

（六）联系人：马倩、赵仲华

联系电话：０２７－８７３８９５８３

传真：０２７－８７２９１７２４

（七）其它事项：

本次会议将按已办理出席会议登记手续确认与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。

股东大会出席登记表及授权委托书格式见附件。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日

附件：

股东大会出席登记表

（按本格式自制、复印均有效）

■

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席马应龙药业集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人股东营业执照注册号）

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：６００９９３ 证券简称：马应龙 编号：临２０１２－００６

马应龙药业集团股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十次会议于２０１２年４月１９日上午９：００在公司四楼会议室召开，公司三名监事均出席了本次会议，会议由王方明先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会审议并通过了以下议案：

１、审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》

同意：３票；反对：０票；弃权：０票

会议审议并一致通过了《２０１１年年度报告及摘要》。公司三名监事一致认为，公司２０１１年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议２０１１年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

２、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

同意：３票；反对：０票；弃权：０票

３、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

同意：３票；反对：０票；弃权：０票

会议对公司２０１１年度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，认为公司内部控制自我评价报告全面、真实的反映了公司内控体系建设情况，截至本报告期末，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并在经营活动中得到了有效地执行，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营风险防控能力，促进了公司发展战略的稳步实现。

４、审议通过了《２０１２年第一季度报告》

同意：３票；反对：０票；弃权：０票

会议审议并一致通过了《２０１２年第一季度报告》。公司三名监事一致认为，公司２０１２年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议２０１２年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。

５、审议通过了《关于调整第七届监事会监事的议案》

同意：３票；反对：０票；弃权：０票

因工作变动，公司第七届监事会监事刘晓燕辞去公司监事职务，公司监事会经审议，同意并推荐张功为公司第七届监事会监事候选人。

附监事候选人简历：

张功，男，１９７２年出生，大学学历，中级会计师。现任武汉国有资产经营公司资产财务部主管。曾任武汉中联药业集团销售主管、驻外会计主管、财务部副部长。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十一日

证券代码：６００９９３ 证券简称：马应龙 编号：临２０１２－００７

马应龙药业集团股份有限公司

关于为子公司提供贷款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司第七届董事会经第十一次会议审议，同意为控股子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司提供４０００万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。

●截止２０１２年４月１９日，公司为控股子公司提供贷款担保５２８．３３万元。

●公司无逾期担保事项。

一、对外担保概述

公司于２０１２年４月１９日上午９点召开第七届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。

鉴于公司控股子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司目前正处于快速发展的阶段，经营规模扩大，收购兼并步伐加快，流动资金不足的情况较为明显。为补充流动资金，保证业务正常开展，董事会同意为其提供４０００万人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，担保期限为一年。

武汉马应龙大药房连锁有限公司在贷款担保额度内开展的具体贷款业务，须另行报公司资产营运中心审批。公司资产营运中心负责对其贷款资金的使用、存管及还款情况进行监控。

本次担保对象资产负债率未超过７０％，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产金额的１０％，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的５０％。根据证监发［２００５］１２０号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人具体情况

子公司：武汉马应龙大药房连锁有限公司

住 所：武汉市青山区和平大道９３２号

法定代表人：田正军

注册资本：人民币７，０００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：处方药、非处方药（甲类、乙类）、中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗外）零售；医疗器械销售、保健食品销售；散装食品、预包装食品批发兼零售、纺织、服装及日用品、玻璃器皿、百货零售兼批发等。

主要财务状况：截至２０１１年１２月３１日，武汉马应龙大药房连锁有限公司经审计的资产总额为 ２１，５２９万元，负债合计９３４９万元。２０１１年度实现净利润７２５万元。

三、担保的主要内容

公司为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供４，０００万元的贷款担保额度，担保期一年，２０１２年４月２３日起至２０１３年 ４月２２日止。

武汉马应龙大药房连锁有限公司将根据实际经营需要，与银行签订担保合同，公司最终实际担保总额将小于或等于总担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年４月１９日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为 ０；为控股子公司提供的贷款担保为５２８．３３万元，占公司最近一期经审计净资产的３．４７％。

公司无逾期担保事项。

五、独立董事及董事会意见

独立董事就本事项发表了独立意见，认为公司对子公司提供担保的风险是可控的，担保事项符合中国证监会证监发［２００５］１２０号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

董事会认为，上述公司为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日

股票简称	马应龙
股票代码	６００９９３
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏有章	马倩
联系地址	武汉市武昌南湖周家湾１００号	武汉市武昌南湖周家湾１００号
电话	０２７－８７３８９５８３、８７２９１５１９	０２７－８７３８９５８３、８７２９１５１９
传真	０２７－８７２９１７２４	０２７－８７２９１７２４
电子信箱	ｘｉａｙｏｕｚｈａｎｇ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ	ｍａｑｉａｎ１５８２＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	１，４１５，５４５，１８０．０８	１，１７８，４９４，５８０．７７	２０．１１	１，０２１，９８３，３５５．０６
营业利润	１５３，９１３，８１１．３９	１３６，２１８，６１２．０７	１２．９９	２１４，６０８，７４０．６９
利润总额	１５９，８２６，１６８．４１	１４４，２３９，５７５．５８	１０．８１	２２０，５４０，８３１．２４
归属于上市公司股东的净利润？？？？	１３７，７２６，００１．３３	１２２，５３８，０５８．９３	１２．３９	１８０，０８１，０８５．４２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	１５５，５８４，２２２．９０	１０３，０２２，４３６．２４	５１．０２	１１４，４０９，８５２．３１
经营活动产生的现金流量净额	７５，３６６，４０４．８９	－１１，４２０，４３０．７３	７５９．９３	２１６，１１２，５０１．７９
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	１，６５７，６２３，４２３．１６	１，４４８，９０８，８６１．７７	１４．４０	１，４３５，８２４，４２７．０２
负债总额	３３７，６９５，９６６．５１	３２１，６８１，８３３．３４	４．９８	３８４，１０６，４３６．９６
归属于上市公司股东的所有者权益	１，１５３，２８６，１７４．３８	１，０２３，０４５，８４３．８６	１２．７３	９５１，４３７，９０６．８０
总股本	３３１，５７９，９１６．００	１６５，７８９，９５８．００	１００．００	１６５，７８９，９５８．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．４２	０．３７	１３．５１	０．５５
稀释每股收益（元／股）	０．４２	０．３７	１３．５１	０．５５
用最新股本计算的每股收益（元／股）	不适用	／	／	／
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．４７	０．３１	５１．６１	０．３５
加权平均净资产收益率（％）	１２．６５	１２．３６	增加０．２９个百分点	２０．７９
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１４．２９	１０．３９	增加３．９０个百分点	１３．２１
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２３	－０．０３	８６６．６７	０．６５
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．４８	３．０９	１２．６２	２．８７
资产负债率（％）	２０．３７	２２．２０	减少１．８３个百分点	２６．７５

非经常性损益项目	２０１１年金额	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	１，０２０，１７６．２８	－５１７，９９９．８７	２５６，８１２．４０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５，６４６，１４８．６０	１０，７２６，３４２．９６	６，６１１，１２５．９３
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		９５，８１０．３１
债务重组损益			１，０００，０００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－２２，０２９，８９５．５４	１７，２２６，１２４．３２	８２，７１６，３４８．１７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４７３，９７５．６６	－２，２８３，１８９．８９	－１，９３５，８４７．７８
少数股东权益影响额	－１，０００，８５９．８９	－２，２９２，４４８．８０	－８，７３０，０４７．２９
所得税影响额	－１，０１９，８１５．３６	－３，４３９，０１６．３４	－１４，２４７，１５８．３２
合计	－１７，８５８，２２１．５７	１９，５１５，６２２．６９	６５，６７１，２３３．１１

２０１１年末股东总数		２６，８２３户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		３２，８４７户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国宝安集团股份有限公司	境内非国有法人	２９．２７		９７，０４８，７０２	０	质押９７，０４８，７０２
武汉国有资产经营公司	国家	１０．８３		３５，９００，０００	０	质押２０，７２８，８００
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	４．７２		１５，６４４，８９１	０	无
全国社保基金一零九组合	其他	３．１８		１０，５５３，１２７	０	无
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	２．６２		８，６８８，８１７	０	无
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	２．０５		６，８０４，３８９	０	无
ＵＢＳ？？ ＡＧ	境外法人	１．７５		５，７９４，０５６	０	无
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．４８		４，９００，０００	０	无
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．４８		４，８９５，４２２	０	无
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	境内非国有法人	１．２８		４，２５０，４３８	０	无
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
中国宝安集团股份有限公司			９７，０４８，７０２		人民币普通股
武汉国有资产经营公司			３５，９００，０００		人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金			１５，６４４，８９１		人民币普通股
全国社保基金一零九组合			１０，５５３，１２７		人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金			８，６８８，８１７		人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金			６，８０４，３８９		人民币普通股
ＵＢＳ？？ ＡＧ			５，７９４，０５６		人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金			４，９００，０００		人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金			４，８９５，４２２		人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金			４，２５０，４３８		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知前十名流通股股东之间存在关联关系。

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例
重庆科渝药品经营有限责任公司	１９，３７７，２１１．３２	１．３７％
武汉健民药业集团维生药品有限责任公司	２３，２６４，７８８．７２	１．６４％
湖北同济堂医药有限公司	２９，８２７，５３７．３８	２．１１％
南京医药合肥天星有限公司	３７，５５６，０１８．１９	２．６５％
华北制药集团国际贸易有限公司	５５，１７４，９８７．６９	３．９０％
合计	１６５，２００，５４３．３０	１１．６７％

客户名称	采购总额	占公司全部销售收入的比例
华北制药集团国际贸易有限公司	５７，７６１，０１２．９１	８．９９％
南京医药合肥天星有限公司	３４，４１３，４３５．９０	５．３５％
湖北同济堂药房有限公司药品分公司	３０，３８１，１４５．９９	４．７３％
湖北康辉医药有限公司	２６，９２２，１３７．７０	４．１９％
九州通医药集团股份有限公司	２６，０４０，５５６．２２	４．０５％
合计	１７５，５１８，２８８．７２	２７．３１％

主要子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
武汉马应龙大药房连锁有限公司	药品零售	７０，０００，０００．００	２１５，２８５，３０８．８４	１２１，７９３，７４４．７０	７，２５２，６１５．６５
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司	药品零售	５０，０００，０００．００	５７，３７４，０９４．３４	３６，１８４，９６７．２３	－２，４７８，２０９．２９
湖北天下明药业有限公司	药品批发	５１，３８７，８００．００	１７４，８３５，５３８．４５	４７，１８４，５０４．２６	－１，９１０，７４１．４６
深圳大佛药业有限公司	药品生产	５１，０００，０００．００	３７，６７３，２１３．８６	３４，０８４，９５８．４９	１，９９６，２３８．９２
西安太极药业有限公司	药品生产	３８，８５０，０００．００	５５，５２０，４６７．８７	３７，５３１，２７８．１４	－ ４３２，０６４．６０
湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司	医院投资	１６０，０００，０００．００	２０９，２９６，７５０．９０	１５５，８７６，６１７．５７	－３，８７０，８３６．２９
武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司	医疗服务	３０，０００，０００．００	２７，２５７，７１０．２０	２５，８５４，２９２．９２	５８，９９１．１９
北京马应龙长青医院管理有限公司	医疗机构投资	３３，０００，０００．００	３４，２６９，６０６．０４	３３，５８３，９９０．８２	２７９，９８１．５０
西安马应龙肛肠医院有限公司	医疗服务	１０，０００，０００．００	１１，４７７，０１３．４６	１０，２４３，２０５．７９	２４３，２０５．７９
沈阳马应龙医院投资管理有限公司	医疗机构投资	９，５００，０００．００	８，６５７，７５６．０５	５，４８３，６８０．３７	－ ５１６，３１９．６３
南京马应龙医院管理有限公司	医疗服务	２３，５００，０００．００	２１，５９４，８０７．０２	２０，３７９，２９６．５６	－２，７６９，１０２．６７

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
药品生产	５９６，６５７，３７５．８４	１４９，６２９，４５０．９６	７４．９２	２７．００	２０．３５	增加１．３９个百分点
药品零售批发	７７０，６２２，８２０．４１	６９０，１７５，８４７．２４	１０．４４	１３．６７	１５．０９	减少１．１１个百分点
医院诊疗	３３，７３５，２１９．３６	１７，１７２，０３１．６９	４９．１０	９１．４９	７７．５６	增加３．９９个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
治痔类产品	４４６，６２９，０５５．７４	９５，４６４，１４６．３３	７８．６３	３３．５１	５８．５９	减少３．３８个百分点
其他产品	１５０，０２８，３２０．１０	５４，１６５，３０４．６３	６３．９０	１０．９１	－１５．５４	增加１１．３０个百分点
药品零售批发	７７０，６２２，８２０．４１	６９０，１７５，８４７．２４	１０．４４	１３．６７	１５．０９	减少１．１１个百分点
医院诊疗	３３，７３５，２１９．３６	１７，１７２，０３１．６９	４９．１０	９１．４９	７７．５６	增加３．９９个百分点

项 目	期末账面余额	期初账面余额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	９１，０６８，８００．０５	６０，１２１，９１６．７８	５１．４７％	主要系期末交易性金融资产投资结余增长所致。
应收票据	１８１，１３０，００２．５２	７５，４０７，０５８．９６	１４０．２０％	主要系本期受宏观经济政策影响，且营业收入增长，销售货款采用票据结算的比例上升所致。
长期股权投资	８３，４１０，４８９．３９	５９，７１１，６７３．４５	３９．６９％	主要系本期对外投资活动增加所致。
在建工程	３４，７２１，１０１．５４	２５，１４４，９２８．１０	３８．０８％	主要系本期在建项目投入增加所致。
开发支出	４，９５４，３０８．６４	３，６１９，１８５．２４	３６．８９％	主要系本期新增开发支出所致。
应付票据	１９，３４１，３８６．２１	７９，２１２，７６７．９１	－７５．５８％	主要系期末未到期的应付票据余额降低所致。
预收账款	３６，４９９，３０６．５９	１３，０４４，６３２．３２	１７９．８０％	主要系本期业务规模扩大所致。
应交税费	２７，１６８，２４４．７４	１８，２３５，５４３．２０	４８．９９％	主要系本期盈利增长应交所得税款增长所致。
应付股利	９７６，６５６．７２	８，８６６，３３８．３７	－８８．９８％	主要系部分股东单位领取股利所致。
其他长期负债	５，９００，０００．００	２９３，３３３．３４	１９１１．３６％	主要系本期收到的与资产相关的政府补助增长所致。

项 目	本期发生数	上期发生数	变动比率	变动原因
营业收入	１，４１５，５４５，１８０．０８	１，１７８，４９４，５８０．７７	２０．１１％	主要系公司经营规模扩大所致。
公允价值变动净收益	－２３，８０４，２０４．５１	－７，３６９，３３１．１６	－２２３．０２％	主要系本期证券市场低迷所致。
投资收益	４，９３３，１１７．１１	２２，７３８，５４６．７７	－７８．３１％	系本期处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致。
营业外收入	７，１４９，７３９．６１	１１，０２１，６３８．６２	－３５．１３％	主要系本期取得政府补助减少所致。

项 目	本期发生数	上期发生数	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	７５，３６６，４０４．８９	－１１，４２０，４３０．７３	７５９．９３％	主要系本期销售商品收到现金及收到其他与经营活动有关的现金增长所致
投资活动产生的现金流量净额	－６７，０２９，３５３．８５	－９５，３８２，８００．３８	２９．７３％	主要系本期投资交易性金融资产支付现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	４３，２３１，２８６．０３	－５０，５６５，７５０．１２	１８５．５０％	主要系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金增长所致

公司名称	变更原因	本年净利润	期末净资产
南京马应龙中医医院有限公司	新设成立	－１３，４３０．００	１９，９８６，５７０．００
武汉迈迪投资管理有限公司	新设成立	１３１，８９６．９７	２，１３１，８９６．９７
武汉迈迪医疗投资中心（有限合伙）	新设成立	－２５４，８７９．０８	７１，７４５，１２０．９２
湖北马应龙八宝生物科技有限公司	新设成立		２０，０００，０００．００
西安马应龙肛肠医院有限公司	新设＋股权收购	２４３，２０５．７９	１０，２４３，２０５．７９
沈阳马应龙医院投资管理有限公司	新设＋股权收购	－３１１，１５９．５７	９，１８８，８４０．４３
沈阳马应龙兴华肛肠医院（有限公司）	股权收购	－５０４，２８２．１７	２，４９５，７１７．８３

公司名称	期初至处置日净利润	处置日净资产
湖北天下明大药房有限公司	－２９，０２１．２８	－２５９，９９２．２０

公司名称	变更原因	本年净利润	期末净资产
南京马应龙中医医院有限公司	新设成立	－１３，４３０．００	１９，９８６，５７０．００
武汉迈迪投资管理有限公司	新设成立	１３１，８９６．９７	２，１３１，８９６．９７
武汉迈迪医疗投资中心（有限合伙）	新设成立	－２５４，８７９．０８	７１，７４５，１２０．９２
湖北马应龙八宝生物科技有限公司	新设成立		２０，０００，０００．００
西安马应龙肛肠医院有限公司	新设＋股权收购	２４３，２０５．７９	１０，２４３，２０５．７９
沈阳马应龙医院投资管理有限公司	新设＋股权收购	－３１１，１５９．５７	９，１８８，８４０．４３
沈阳马应龙兴华肛肠医院（有限公司）	股权收购	－５０４，２８２．１７	２，４９５，７１７．８３

公司名称	期初至处置日净利润	处置日净资产
湖北天下明大药房有限公司	－２９，０２１．２８	－２５９，９９２．２０

自然人股东
姓名		性别			股东帐号
身份证号码					持股数量
国家股、法人股东
单位名称
法定代表人				股东账户
营业执照注册号				持股数量
拟在会上发言的内容（应与本次会议议题相关）
特此告知。 签字（盖章）： 日期 ：
股东具体联系方式
姓名		联系地址
邮政编码		联系电话