§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人（会计主管人员）周永洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１基本情况简介

■

２．２联系人和联系方式

■

§３会计数据和财务指标摘要

３．１主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２主要财务指标

■

３．３非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§４股东持股情况和控制框图

４．１前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２控股股东及实际控制人情况介绍

４．２．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．２．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截止报告期末，公司没有控股股东或实际控制人。

４．２．３ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

４．３．４． 公司与５％以上股东关系的方框图

■

§５董事会报告

５．１管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入１８０，６２０．６９万元，同比增长１３．８６％；利润总额６，８７３．８５万元，同比增长３１．０８％；归属于母公司净利润５，３０７．２１万元，同比增长３６．５６ ％．

２０１１年公司坚持以“营销为龙头、技术为核心”的经营理念，加强营销服务管理、技术和产品管理、后台职能管理，不仅在营收、利润方面圆满完成了董事会下达的年度目标，在管理方面也上了一个新台阶。

在软件营销服务方面，公司加强营销管理、强化市场宣传、提升服务质量、健全销售体系、完善考核机制。在证券、基金、银行、信托等多个金融领域，营销和服务工作都取得了较大的进步。在交易系统产品、营销服务产品、监管产品、理财产品、信托产品、投资管理产品、ＴＡ产品、银证产品等众多产品线上，公司的营销均取得了较好业绩。在售后服务方面，公司在全国一盘棋的服务模式下，健全覆盖全国服务网点，统一服务标准，提高服务质量，提升服务层次，服务收入稳步增长。这些销售服务工作，提升了金证软件的知名度，也为公司的业绩增长提供了保证。

在软件研发方面，公司继续加大基础技术和产品开发上的投入。在公司技术委员会的领导下，通过技术平台的建设、技术规范的落实、技术考核的加强、以及技术梯队的完善，把公司的技术能力提升到一个新的高度。在产品委员会的领导下，各产品部门加强新一代产品的规划和产品落实，使得一些创新业务和热点亮点产品在行业中取得领先优势。融资融券，转融通业务高端中端和使用端全线打通，提供全套解决方案，产品齐全；在证券回购、现金宝、数据中心、证券监管等热点领域，公司产品紧跟市场需求，特别是在基金领域，公司全线解决方案产品全部得到实际应用，公司多年来的持续投入，终于取得了突破性进展。在信托银行等金融领域，公司有关产品也得到完善，用户增长迅速。

在系统集成业务方面，持续稳定发展。以“四轮驱动”模式围绕政府、企业、工务署、数字城管等行业拓展业务，逐渐形成核心竞争力，为后续发展提供强劲动力。

在ＩＴ设备分销方面，公司控股子公司齐普生信息科技有限公司的连续多年业绩稳步增长，依靠综合的营销、技术和售后服务优势，在本报告期继续为公司贡献了稳健的营业收入和利润。

对公司未来发展的展望

２０１２年公司将争取在管理、技术和产品、营销和服务上进一步提高。在公司管理上，根据新形势修改完善管理制度，形成公司级人力资源管理体系，落实人才是第一生产力的人才理念，进一步完善并严格落实技术规范和考核制度，完善工程质量制度和标准。

２０１２年公司将会继续落实产品规划，争取年内推出一批新一代产品，引领市场方向，在三板、数据中心、转融通、等市场创新和热点中销售取得突破。通过在证券、基金、银行信托等金融领域强化销售队伍的建设，提升公司在行业中的地位和作用。

在服务方面，２０１２年公司将不断完善服务内容，内外兼修，争取做到让客户满意的同时，增加服务收入。同时，公司继续加强齐普生信息科技有限公司等子公司的管理，并在新的一年在控股子公司全面推广内控制度的建设工作。

５．２主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

■■

§６财务报告

６．１本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２本报告期无前期会计差错更正

６．３与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

１、本公司原控股子公司深圳市金至典科技有限公司于２０１１年５月正常注销完毕，２０１１年１－５月深圳市金至典科技有限公司实现的净利润为－２４０元。

２、２０１１年６月本公司出资设立控股子公司深圳市金慧融智数据服务有限公司，截止２０１１年１２月３１日其净资产合计１７，９２３，８４１．７０元，２０１１年度其净利润合计－４，０６９，０３９．１０元。

３、本公司２０１１年５月以增资扩股的方式向四川龙太成投资有限责任公司注资１５００万元，注资完成后四川龙太成投资有限责任公司注册资本变更为２５００万元，本公司持股比例为６０％。截止２０１１年１２月３１龙太成公司净资产合计１７，６０７，３８８．１１元（其中：购买日归属龙太成公司原股东享有的少数股东权益合计２，６２８，６０８．９０元），购买日至２０１１年１２月３１日龙太成公司实现的净利润合计－２１，２２０．７９元，具体说明详见２０１１年度报告正文＂附注四－（四）＂。

４、２０１１年８月３日本公司之控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司将其持有的孙公司深圳市金华威数码科技有限公司１００％的股权以合计２６００万元转让给深圳市天源迪科信息技术股份有限公司、深圳市金商网通科技投资有限公司及王磊三方；同时各方同意深圳市金华威数码科技有限公司截至２０１０年１２月３１日之前产生的未分配利润由本公司之子公司深圳市齐普生信息科技有限公司享有，自２０１１年１月１日之后产生的未分配利润由新受让股权的股东享有。该股权转让于２０１１年９月２日办理完工商变更登记，转让完成后深圳市金华威数码科技有限公司不再纳入本公司合并范围，出售孙公司深圳市金华威数码科技有限公司情况如下：

孙公司名称出售日 收到的股权处置款 出售日账面净资产 出售股权净收益

深圳市金华威数码科技有限公司２０１１年９月２日 ２６，０００，０００．００ ２１，７３３，５５５．８１

４，２６６，４４４．１９

股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１２—００６

深圳市金证科技股份有限公司

第四届董事会２０１２年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会２０１２年第三次会议通知于２０１２年４月９日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于２０１２年４月１９日上午９：３０时在东莞松山湖凯悦酒店会议室召开，会议应到董事８名，出席会议董事及授权出席董事８名，公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由董事长赵剑先生主持。

一、审议并通过了《２０１１年公司董事会工作报告》（８票同意，０票弃权，０票反对）

二、审议并通过了《２０１１年度公司总裁工作报告》（８票同意，０票弃权，０票反对）

三、审议并通过了《２０１０年年度报告及报告摘要的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）

四、审议并通过了《２０１１年度公司财务决算报告》（８票同意，０票弃权，０票反对）

五、审议并通过了《２０１１年度公司利润分配预案》（８票同意，０票弃权，０票反对）

经大华会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司２０１１年度实现税后利润５３０７．２１万元，截止本年度末公司累计未分配利润２０１８０．８３万元。

本年度公司利润分配方案拟为：公司以本年度母公司净利润４４６９．９１万元为基数，提取１０％ 的法定盈余公积金４４６．９９万元，按以上比例提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润１２２７６．３６万元，公司实际可供分配的利润为１６２９９．２８万元。

公司以２０１１年末总股本为基数，拟向全体股东每１０股派发现金股利１元（含税），共计派发现金股利２，６１１．３６万元。

该预案仍需提交２０１１年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于２０１１年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）

董事会薪酬委员会对公司董事和高级管理人员的２０１１年薪酬情况进行了审核，认为：公司根据公司总体发展战略和年度经营目标确定董事和高级管理人员的年度经营业绩考核综合指标或管理职责，并根据董事和高级管理人员的经营业绩综合指标进行考核，公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序符合规定。

２０１１年公司董事领取报酬总额为４，５２１，４３９．９１元；监事领取报酬总额为６４３，９５２．７３元；高管人员领取报酬总额为２，９５６，０４８．１６元公司２０１１年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

七、审议并通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）（公司２０１１年度内部控制自我评价报告参见上海证券交易所网站）

八、审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）

公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为：齐普生公司）因经营需要，２０１２年拟向银行贷款１．２亿元，本公司拟为齐普生公司的贷款提供连带责任担保。

（１）拟为齐普生公司向平安银行股份有限公司营业部申请累计人民币肆仟万元整的综合授信提供保证担保。

（２）拟为齐普生公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请累计人民币肆仟万元整授信敞口提供保证担保。

（３）拟为齐普生公司向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请累计人民币叁仟万元整的综合授信提供保证担保

（４）拟为齐普生公司向兴业银行深圳市分行华侨城支行申请累计人民币壹仟万元整的综合授信提供保证担保。

以上担保仍需经过公司股东大会审议通过。

１、被担保人基本情况

深圳市齐普生信息科技有限公司法定代表人：李结义 ；注册地点：深圳；注册资本：５０００万元；住所：深圳市福田区深南路中国有色大厦１３层１３０２号、１３０３号；经营范围（不含限制项目）：计算机软硬件产品及配套设备的技术开发、销售、维修；信息咨询；楼宇智能化产品的技术开始及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯、器材、机械设备的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

深圳市齐普生信息科技有限公司为本公司控股子公司，本公司持有其５３％的股权；

截止到２０１１年１２月３１日，深圳市齐普生信息科技有限公司资产总额：３０９，１７９，４４１．２７元，负债总额：２１２，３６６，５３５．９７元，资产净额：９６，８１２，９０５．３０元，２０１１年度实现营业收入：１，３２７，３３０，７９３．８２元，净利润：２３，４１１，５１５．７０元。

２、董事会意见

公司董事会认为深圳市齐普生信息科技有限公司系本公司控股子公司，资信状况较好，公司可以有效控制为上述贷款提供担保而产生的风险。

３、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１１年１２月３１ 日，公司累计对外担保总额１７，７７１万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为３４．４１％，深圳市齐普生信息科技有限公司资产负债率不超过７０％，且上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％。公司无逾期对外担保。

九、审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）

根据公司业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度陆仟贰佰伍拾万元，期限：壹年，（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用于公司主营业务的生产经营，由深圳市金证软银科技有限公司提供连带责任担保。

十、审议并通过了《关于公司聘请高级管理人员的议案》

根据公司章程及董事会提名委员会议事细则的有关规定，经董事会提名委员会审议并提名，公司聘请王清若先生为公司副总裁。

鉴于公司副总裁、营销总监杜同舟先生因工作变动，不再担任营销总监。公司聘请王桂菊女士为营销总监。（简历附后）

十一、审议并通过了《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）

鉴于大华会计师事务所有限公司在２０１１年度审计工作中认真履行各项职责，勤勉尽责的工作态度，经公司审计委员会提议，２０１２年公司拟续聘该机构为公司财务审计机构，同时公司拟聘大华会计师事务所有限公司审计本公司２０１１年内控自评报告，大华会计师事务所有限公司２０１１年度审计费用为６０万元，（其中２０１１年中期审计费用为２７万元） 公司拟支付内控审计费用为２６万元。

十二、审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》（７票同意，０票弃权，０票反对）

本公司在２０１１年１１月出资１５０万元（占比３０％），与深圳中科强华科技有限公司（以下简称中科强华，出资２５０万元，占比５０％），深圳中金海云投资合伙企业（以下简称中金海云，出资１００万元，占比２０％），共同投资成立深圳中科金证科技有限公司（以下简称中科金证）。在上述股东中，本公司副总裁吴晓琳持有中金海云２５万股，由于此投资金额未达到董事会对外投资及关联交易审议标准，因此该项投资根据公司有关规定，由董事长审批。

目前中科金证由于业务发展需要拟将注册资本增加至５０００万元，其中本公司需要增资金额为１３５０万，增资后所占比例仍为３０％。

因中科金证董事中有本公司股东、董事李结义先生、副总裁吴晓琳先生，同时增资后公司副总裁吴晓琳先生向中金海云出资增加到２５０万元，根据上海证券交易所股票上市规则，本次对外投资构成关联交易。鉴于本次投资及关联交易的金额未达到股东大会审议标准，因此上述事项不需要经过公司股东大会审议通过。

本议案关联董事李结义回避表决，公司独立董事发表意见认为上述关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。

十三、审议并通过了《公司２０１２年第一季度报告的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）

十四、审议并通过了《关于公司召开２０１１年年度股东大会的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一二年四月十九日

附简历：

１、王清若：男，３８岁，本科，毕业于厦门大学信息工程专业，王清若先生２００７年－２００８年任证券软件中心项目总监、２００９年－２０１０年任证券软件中心总经理、２０１１年起任总裁助理兼证券软件中心总经理。

２、王桂菊：女，４４岁，大专，毕业于西南财经大学商业经济专业，王桂菊女士２００８年至２０１０年任华南金证总经理兼管理软件中心总经理、２０１１年起任总裁助理兼管理软件中心总经理。

股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１２—００７

深圳市金证科技股份有限公司

第四届监事会２０１２年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

深圳市金证科技股份有限公司第四届监事会２０１２年第一次会议于２０１２年４月１９日下午１４时在东莞松山湖凯悦酒店会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事３人，实到监事及代理人３ 人。会议以３票同意，０票反对，０票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：

一、《２０１１年度公司监事会工作报告》

监事会依据有关法律法规，对公司的经营活动及财务状况进行了监督及检查，并对公司２０１１年度有关事项发表如下意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依照国家有关法律、法规和公司章程，对公司董事、公司高管人员执行职务的情况以及公司管理制度进行了监督，监事会认为：公司在管理运作方面，认真遵守国家法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法；信息披露及时、准确、完整；公司董事及高管在执行公司职务时，诚实守信，未发现上述人员有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，公司监事会认为：公司财务管理制度比较完善，大华会计师事务所有限公司审计公司财务报表后出具的标准无保留审计意见，真实、客观的反映了公司２０１１年的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，经查，公司募集资金己在２００９年使用完毕。

（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司将其拥有的深圳市金华威数码科技有限公司的１００％股权转让给深圳市天源迪科信息技术股份有限公司、深圳市金商网通科技投资有限公司和自然人王磊。我们认为：本次出售股权行为合法有效，本次出售股权事项的审议、表决程序符合《上海交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司２０１１年发生的关联交易情况进行了监督检查，我们认为公司按照法规要求对关联交易履行了相应的审批程序，表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

（六）监事会对公司内控自我评价报告的意见

根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，公司监事会认真审阅了《深圳市金证科技股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。并发表如下审核意见：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。建议公司２０１２年继续完善内部控制体系，不断提高公司治理水平，为公司持续健康发展提供有力保障。

二、《公司２０１１年度报告及报告摘要》

三、《关于公司２０１１年内控自我评价的意见》

四、《公司２０１２年第一季度报告的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

监 事 会

二○一二年四月十九日

股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１２—００8

深圳市金证科技股份有限公司

２０１１年年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开２０１１年年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

（一）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

（二）会议时间：２０１２年６月２９日上午１０：００

（三）地点：深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

二、会议议题：

１、审议《公司２０１１年度报告及报告摘要的议案》

２、审议《２０１１年度公司董事会工作报告》

３、审议《２０１１年度公司监事会工作报告》

４、审议《２０１１年度公司财务决算报告》

５、审议《２０１１年度公司利润分配方案》

６、审议《关于２０１１年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

７、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

８、审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》

以上议案内容详见２０１２年４月２１日公司《第四届董事会２０１２年第三次会议决议公告》、《第四届监事会２０１２年第一次会议决议公告》。

三、参加会议人员：

１、在２０１２年 ６月２５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）

２、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

３、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法：

１、符合上述条件的股东或股东委托代理人于２０１２年６月２６日上午９—１１时，下午１５—１７时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

２、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

３、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

邮政编码：５１８０５７

联系人：王凯

联系电话：（０７５５）８６３９３９８９ 传真：（０７５５）８６３９３９８６

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一二年四月十九日

附件一：

深圳市金证科技股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于２０１２年６月２９日召开的深圳市金证科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

■

■

股票简称	金证股份
股票代码	６００４４６
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书
姓名	王凯
联系地址	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（８－９层）
电话	０７５５－－８６３９３９８９
传真	０７５５－８６３９３９８６
电子信箱	ｗａｎｇｋａｉ＠ｓｚｋｉｎｇｄｏｍ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	１，８０６，２０６，９２１．９０	１，５８６，３６３，６６２．６１	１３．８６	１，２２４，０２１，５３７．８９
营业利润	６２，６６４，４６３．５５	４７，４９０，７５０．２５	３１．９５	５４，０５１，５１１．４８
利润总额	６８，７３８，４６７．６４	５２，４４１，８６８．７２	３１．０８	５６，６９６，２７６．０１
归属于上市公司股东的净利润	５３，０７２，０７８．６３	３８，８６４，６８２．６７	３６．５６	４０，７０４，６７３．６６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４７，７５６，１５６．３０	３３，７２２，８９１．９５	４１．６１	３８，０３９，７８４．４２
经营活动产生的现金流量净额	２２，３６７，１５６．０１	６，７６３，９８５．０７	２３０．６８	１３７，３６０，９０９．１０
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	１，１０８，５７７，５５５．０９	８７５，６８５，５０８．４７	２６．６０	８３４，８５１，４４２．２５
负债总额	５２２，７７７，１８０．９４	３６７，１９４，６９２．３３	４２．３７	３６９，０８１，０１２．３３
归属于上市公司股东的所有者权益	５１６，４０１，４１７．９９	４６２，４７８，９３４．２３	１１．６６	４２３，６１４，２５１．５６
总股本	２６１，１３６，０００．００	１３７，４４０，０００．００	９０．００	１３７，４４０，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．２０	０．１５	３３．３３	０．１６
稀释每股收益（元／股）	０．２０	０．１５	３３．３３	０．１６
用最新股本计算的每股收益（元／股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１８	０．１３	３８．４６	０．１５
加权平均净资产收益率（％）	１０．８４	８．４０	增加２．４４个百分点	９．７７
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	９．７６	７．２９	增加２．４７个百分点	９．１３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０９	０．０３	２００	０．５３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．９８	１．７７	１１．８６	１．６２
资产负债率（％）	４７．１６	４１．９３	增加５．２３个百分点	４４．２１

非经常性损益项目	２０１１年金额	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	４，６１８，９５０．１７	－７１，２７１．９５	８７，３０５．９２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３，８８０，０００．００	３，９８０，０００．００	２，０３６，０００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１５０，０９８．５０	８９７，２７５．８４	８４４，９２６．３８
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		１，２３２，９４０．１６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，１８３，６５４．６６	９３，３６９．６８	１１，８１６．９５
少数股东权益影响额	－３，４８４，６５２．３７	－３６０，６８６．２５	－１１，８５４．３３
所得税影响额	－１，０３２，１２８．６３	－６２９，８３６．７６	－３０３，３０５．６８
合计	５，３１５，９２２．３３	５，１４１，７９０．７２	２，６６４，８８９．２４

２０１１年末股东总数			１６，５４１户		本年度报告公布日前一个月末股东总数			１８，１７７户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
赵剑	境内自然人			１１．８９	３１，０４３，０２４		０		无
杜宣	境内自然人			１１．７９	３０，７９９，０００		０		无
李结义	境内自然人			１１．４２	２９，８２２，９５４		０		无
徐岷波	境内自然人			１０．８４	２８，３１０，１７５		０		无
恒生电子股份有限公司	未知			２．６３	６，８６７，０８５		０		未知
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	未知			２．１１	５，５０４，９７１		０		未知
中信信托有限责任公司－龙票分层１期	未知			１．２７	３，３２８，３２９		０		未知
杭州恒生电子集团有限公司	未知			１．０２	２，６７１，５７１		０		未知
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	未知			０．８７	２，２６１，５８３		０		未知
王开因	境内自然人			０．８４	２，１８５，０００		０		无
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
赵剑		３１，０４３，０２４				人民币普通股
杜宣		３０，７９９，０００				人民币普通股
李结义		２９，８２２，９５４				人民币普通股
徐岷波		２８，３１０，１７５				人民币普通股
恒生电子股份有限公司		６，８６７，０８５				人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金		５，５０４，９７１				人民币普通股
中信信托有限责任公司－龙票分层１期		３，３２８，３２９				人民币普通股
杭州恒生电子集团有限公司		２，６７１，５７１				人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金		２，２６１，５８３				人民币普通股
王开因		２，１８５，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		（１）、公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人； （２）、公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
自制软件销售收入	６，５６２，２２２．１７		１００．００	４４２．１２		增加１．２４个百分点
系统集成收入	１８４，４０４，３９５．８８	１６０，４８３，８２１．６２	１２．９７	－１４．０６	－１５．０７	增加１．０３个百分点
定制软件收入	１１８，９３３，２０７．３５	８，６３５，２９７．３１	９２．７４	９．９２	０．８０	增加０．６６个百分点
系统维护、技术服务收入	１２１，２７８，２７４．５２	４４，０４０，１８０．３７	６３．６９	２８．９５	１１．６６	增加５．６３个百分点
建安工程收入	６８，３２７，３１８．３２	５６，６１５，４４０．９６	１７．１４	１１５．１３	１２３．７１	减少３．１８个百分点
商品销售收入	１，２９１，９３７，６１１．１０	１，２１９，７８２，１９８．５４	５．５９	１３．２２	１３．３６	减少０．１２个百分点
短信服务收入	１０，８０７，７１６．６０		１００．００	２７．４８
小　计	１，８０２，２５０，７４５．９４	１，４８９，５５６，９３８．８０
减：各业务分部间抵销	１１，９６０，４４８．１４	１１，９６０，４４８．１４
合 计	１，７９０，２９０，２９７．８０	１，４７７，５９６，４９０．６６	１７．４７	１３．４３	１２．１７	增加０．９３个百分点

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
信息技术	１，７９０，２９０，２９７．８０	１，４７７，５９６，４９０．６６	１７．４７	１３．４３	１２．１７	增加０．９３个百分点

委托人签名	委托人身份证号码
委托人持股数	委托人股东帐号
受托人签名	受托人身份证号码
委托权限：委托期限至本次临时股东大会结束
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
１	审议《公司２０１１年度报告及报告摘要的议案》
２	审议《２０１１年度公司董事会工作报告》
３	审议《２０１１年度公司监事会工作报告》
４	审议《２０１１年度公司财务决算报告》
５	审议《２０１１年度公司利润分配方案》
６	审议《关于２０１１年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
７	审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》
８	审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》
４、委托人为境内法人股东的，应加盖法人单位印章。 ５、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。