§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　１．２ 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．３ 公司负责人唐常军、主管会计工作负责人丁发富及会计机构负责人（会计主管人员）丁发富声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和财务指标摘要

　３．１ 主要会计数据

　单位：元

　■

　３．２ 主要财务指标

　单位：元

　■

　３．３ 非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　§４ 股东持股情况和控制框图

　４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事会报告

　５．１ 管理层讨论与分析概要

　２０１１年是公司经营板块转型的一年。在公司董事会的带领下，公司双主业正按照既定计划稳步向前发展。公司在纺织产业上的策略，确定为“聚焦于优势产业，最终实现良性规模化发展”，房地产业务以“高品质、高起点”的为基本业务策略、满足区域市场日益提升的住宅品质需求。纺织仍是公司的基础产业，房地产将会成为公司新的增长点。

　在纺织业务上，２０１１年是公司面临多重压力的一年，国际金融危机的深层次影响还没有完全消除，加上人民币持续升值，影响了公司外贸出口业务利润；另一方面，包括羊毛、棉花在内的原辅材料价格持续大幅上涨，对公司生产经营带来了较大压力。上述因素的叠加，导致公司生产成本压力增大，主营业务利润空间被严重挤压。

　报告期内，纺织产业在自主创新上紧扣市场脉搏，又获新突破。自主研发的产品独揽中国纺织协会色织行业年会“一金二银”产品创新设计大奖；上海国际面料展上推出的独创“永久免烫”、“咖啡碳”面料，获得业内专家和客户的高度评价。坚持研发创新，为公司形成稳定良好的客户资源网络打下了坚实的基础，带来的是订单持续增长、市场份额逐年扩大，产品品质和响应速度快速提升。公司的呢绒板块，还在２０１１年度实现了年销售增长近２８．８５％的可喜成绩。

　地产业务上，面对房地产调控的严峻形势，在公司董事会正确领导下，公司认清形势，调整开发计划，调整产品结构和推广策略，推出适合市场需求的产品，公司开发的“御台公馆”和“公园世家”两项目均实现了项目规划领先、工程施工零事故、销售份额稳步提高的预期目标，成功引领了仙桃高品质楼盘，塑造了完美的品牌形象。

　５．２ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：万元

　■

　５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　§６ 财务报告

　６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　□ 适用 √ 不适用

　６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　湖北迈亚股份有限公司

　董事长：唐常军

　二Ｏ一二年四月二十日

　证券代码：０００９７１ 证券简称：ＳＴ迈亚 公告编号：２０１１－１３号

　湖北迈亚股份有限公司

　第七届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖北迈亚股份有限公司第七届董事会第七次会议于２０１２年４月１５日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于２０１２年４月１９日（星期四）下午３：００分以现场表决的方式召开，现场召开地址在武汉市黄浦大街２６０号丝宝国际大厦２１楼会议室，会议应参加表决的董事８名，实际参加表决的董事８名。本次会议由董事长唐常军先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议：

　一、《关于〈湖北迈亚股份有限公司２０１１年年度报告及其摘要〉的议案》；

　此项议案尚需公司股东大会审议批准。

　以上议案８票赞成，０票反对，０票弃权。

　二、《关于〈湖北迈亚股份有限公司２０１１年度董事会工作报告〉的议案》；

　此项议案尚需公司股东大会审议批准。

　以上议案８票赞成，０票反对，０票弃权。

　三、《关于〈湖北迈亚股份有限公司２０１１年度财务决算报告〉的议案》；

　此项议案尚需公司股东大会审议批准。

　以上议案８票赞成，０票反对，０票弃权。

　四、《关于湖北迈亚股份有限公司２０１１年度利润分配预案》；

　根据公司经审计的２０１１年财务报表，截至２０１１年１２月３１日，本公司利润总额为－７４，０３６，１８７．６８元，归属于上市公司股东的净利润－７４，０３６，１８７．６８元，未分配利润为－４３５，６０２，２１０．３０元，２０１１年度公司不进行公积金转增股本，也不进行现金分红。

　此项议案尚需公司股东大会审议批准。

　以上议案８票赞成，０票反对，０票弃权。

　五、《关于〈湖北迈亚股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》；

　以上议案８票赞成，０票反对，０票弃权。

　六、《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》；

　经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，为公司提供２０１２年度会计报表审计、内部控制审计和其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，报酬５５万元人民币，公司已向其支付了上一年度审计工作的报酬４０万元人民币。截止目前，该会计师事务所已为本公司提供了４年审计服务。公司独立董事进行了事前认可，并发表了独立意见。

　此项议案尚需公司股东大会审议批准。

　以上议案８票赞成，０票反对，０票弃权。

　七、《关于〈湖北迈亚股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告［２０１１］３０号）和湖北证监局《关于加强内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》鄂证监公司字［２０１１］４７号，公司修订了《湖北迈亚股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　以上议案８票赞成，０票反对，０票弃权。

　八、《关于〈湖北迈亚股份有限公司２０１２年第一季度报告正文及全文〉的议案》。

　以上议案８票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告！

　湖北迈亚股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年四月二十日

　股票简称：ＳＴ迈亚 股票代码：０００９７１ 公告编号：２０１２－１４号

　湖北迈亚股份有限公司

　第七届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖北迈亚股份有限公司七届监事会第四次会议于２０１２年４月１５日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于２０１２年４月１９日（星期四）下午５：００分在武汉市黄浦大街２６０号丝宝国际大厦２１楼会议室召开。应参加表决的监事３名，实际参加表决的监事３名。本次会议由监事会主席张植泽先生主持，会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次会议审议的议题如下：

　一、《关于〈湖北迈亚股份有限公司２０１１年年度报告及其摘要〉的议案》；

　公司监事会全体监事认为，《湖北迈亚股份有限公司２０１１年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　此项议案尚需公司股东大会审议批准。

　以上议案３票赞成，０票反对，０票弃权。

　二、《关于〈湖北迈亚股份有限公司２０１１年度监事会工作报告〉的议案》；

　此项议案尚需公司股东大会审议批准。

　以上议案３票赞成，０票反对，０票弃权。

　三、《关于〈湖北迈亚股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》；

　公司监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。２０１１年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

　以上议案３票赞成，０票反对，０票弃权。

　四、《关于〈湖北迈亚股份有限公司２０１２年第一季度报告正文及全文〉的议案》。

　公司监事会全体监事认为，《湖北迈亚股份有限公司２０１２年第一季度报告正文及全文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　以上议案３票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　湖北迈亚股份有限公司监事会

　二Ｏ一二年四月二十日