本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、会议召开时间：２０１２年４月２０日（星期五） 上午９：３０

　２、会议召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店１５楼会议室

　３、会议召开方式：现场投票方式

　４、会议召集人：本公司董事会

　５、会议主持人：公司董事长梁德根先生

　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　三、会议的出席情况

　１、出席会议的股东（或股东代理人）合计２人，代表股份数３６，４８５，６７７股，占公司总股份数的１１．２８６％。

　２、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　３、本次股东大会聘请广东科德律师事务所魏永柏律师、杨钊律师现场见证。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

　（一）审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意３６，４８５，６７７股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　（二）审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意３６，４８５，６７７股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　（三）审议通过《２０１１年年度报告及摘要》；

　表决结果：同意３６，４８５，６７７股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　（四）审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

　表决结果：同意３６，４８５，６７７股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　（五）审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

　表决结果：同意３６，４８５，６７７股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　（六）审议通过《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意３６，４８５，６７７股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　（七）审议通过《２０１１年度独立董事述职报告》；

　表决结果：同意３６，４８５，６７７股，占到会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东科德律师事务所

　２、律师姓名：魏永柏、夏子欣

　３、结论性意见：经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、公司２０１１年年度股东大会决议；

　２、广东科德律师事务所出具的《海南亚太实业发展股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年四月二十日