本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、石家庄以岭药业股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月１９日上午８：００在石家庄高新区天山大街２３８号凯旋门大酒店三楼多功能厅以现场形式召开。会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代理人共１３人，代表股份数为２１５，５４５，２７１股，占公司有表决权总股份５０．７２％，会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司董事、独立董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、议案的审议和表决情况

　经大会审议并以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

　表决情况：同意２１５，５４５，１７１股，占有表决权总数的９９．９９９９５％；反对１００股，占有表决权总数的０．００００５％；弃权０股，占有表决权总数的０％。

　２、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

　表决情况：同意２１５，５４３，６７１股，占有表决权总数的９９．９９９２６％；反对１００股，占有表决权总数的０．００００５％；弃权１，５００股，占有表决权总数的０．０００６９％。

　３、审议通过了《２０１１年年度报告》及摘要；

　表决情况：同意２１５，５４５，１７１股，占有表决权总数的９９．９９９９５％；反对１００股，占有表决权总数的０．００００５％；弃权０股，占有表决权总数的０％。

　４、审议通过了《２０１１年度公司财务决算报告》；

　表决情况：同意２１５，５４５，１７１股，占有表决权总数的９９．９９９９５％；反对１００股，占有表决权总数的０．００００５％；弃权０股，占有表决权总数的０％。

　５、审议通过了《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　表决情况：同意２１５，５４３，６７１股，占有表决权总数的９９．９９９２６％；反对１００股，占有表决权总数的０．００００５％；弃权１，５００股，占有表决权总数的０．０００６９％。

　６、审议通过了《关于聘任２０１２年度财务审计机构的议案》；

　表决情况：同意２１５，５４３，６７１股，占有表决权总数的９９．９９９２６％；反对１，６００股，占有表决权总数的０．０００７４％；弃权０股，占有表决权总数的０％。

　７、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　表决情况：同意２１５，５４５，１７１股，占有表决权总数的９９．９９９９５％；反对１００股，占有表决权总数的０．００００５％；弃权０股，占有表决权总数的０％。

　８、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》。

　表决情况：同意２１５，５４５，１７１股，占有表决权总数的９９．９９９９５％；反对１００股，占有表决权总数的０．００００５％；弃权０股，占有表决权总数的０％。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，独立董事王永炎、张玉卿、叶祖光和张维向大会递交了书面述职报告，独立董事张维代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。

　四、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所胡琪、杨权两位律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　１、公司２０１１年年度股东大会决议；

　２、北京国枫凯文律师事务所关于公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　石家庄以岭药业股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月１９日