§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人杜方、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人（会计主管人员）王英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	杜方、王崇梅、杜安顺、胡颖	任职期间，每年转让的公司股份不得超过各自所持有公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让各自持有的公司股份。	严格遵守了所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	７７３，３３７，８０６．２２	８２５，０１０，１１９．１１	－６．２６％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	６７１，２５５，４２７．３８	６６７，４６３，２２３．６１	０．５７％
总股本（股）	１７８，４００，０００．００	１７８，４００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．７６	３．７４	０．５３％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	８４，４９９，９５９．００	９４，７５５，４０２．０８	－１０．８２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３，７９２，２０３．７７	１，２２６，１７３．４０	２０９．２７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５０，３６０，９２３．２７	－４４，１９９，７０４．８６	－１３．９４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２８２３	－０．２７５４	－２．５１％
基本每股收益（元／股）	０．０２１３	０．００７６	１８０．２６％
稀释每股收益（元／股）	０．０２１３	０．００７６	１８０．２６％
加权平均净资产收益率（％）	０．５７％	０．３０％	０．２７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．５０％	０．２３％	０．２７％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长５０％以上
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	５０．００％	～～	１００．００％
	公司预计２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在５０％～１００％之间。
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	１３，５８９，３６７．５８
业绩变动的原因说明	３、公司将获得软件产品退税补助。 公司预计２０１２年１－６月的净利润与去年同期相比增长５０％－１００％。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５００，０００．００
非流动资产处置损益	－２３９．３２
所得税影响额	－７４，９６４．１０
合计	４２４，７９６．５８	－

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０３月０１日	公司五楼会议室	实地调研	机构	中银国际	公司整体经营状况及未来发展
２０１２年０３月０２日	公司五楼会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司整体经营状况及未来发展
２０１２年０３月０５日	公司五楼会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资	公司整体经营状况及未来发展
２０１２年０３月１３日	公司证券部	电话沟通	个人	黄先生	公司募投情况
２０１２年０３月１４日	公司证券部	电话沟通	个人	王女士	公司利润分配情况
２０１２年０３月１４日	公司证券部	电话沟通	个人	黄先生	公司经营情况

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

报告期末股东总数（户）	１４，３００
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
王崇梅	１４，１００，０００	人民币普通股
杜方	１３，５００，０００	人民币普通股
杜安顺	２，１００，０００	人民币普通股
欧阳德珠	５６５，４５９	人民币普通股
上海常通石油化工有限公司	５４９，０００	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－展博１期证券投资集合资金信托	５０９，６６２	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强１３号	４４６，６３０	人民币普通股
王桂荣	４０２，１００	人民币普通股
朱慧婵	４００，０００	人民币普通股
金辉	３９０，０９０	人民币普通股

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

１５．投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少３３７．４５％，主要原因为购建固定资产支出增加所致； １６．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少４８５５．４７％，主要原因为待支付的非公开发行费用减少所致。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

奥维通信股份有限公司

董事长：杜方

二○一二年四月十九日

证券代码：００２２３１ 证券简称：奥维通信 公告编号：２０１２－０１９

奥维通信股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年４月１９日上午九点三十分在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１２年４月９日以专人传递及电子邮件的方式发出。应出席本次会议的董事为５名，实际出席董事５名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以５票赞成、０票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于公司２０１２年第一季度报告全文及正文的议案》；

《奥维通信股份有限公司２０１２年第一季度报告全文》及其正文刊登在巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

二、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订公司＜内幕信息知情人登记和报备制度＞的议案》。

修订后的《奥维通信股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》刊登在巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二○一二年四月十九日