证券代码：６００６２１ 股票简称：上海金陵 编号：临２０１２－０１０

　上海金陵股份有限公司

　涉及诉讼公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次诉讼事项受理的基本情况

　公司于２０１２年４月１８日收到上海市浦东新区人民法院送达的“（２０１２）浦民二（商）初字第９７７号”应诉通知书、举证通知书、传票及起诉状副本等诉讼文书。上海市浦东新区人民法院已于２０１２年４月１０日受理陈炳良诉公司决议撤销纠纷一案。

　二、本案的基本情况

　（一）各方当事人

　原告：陈炳良

　被告：上海金陵股份有公司

　（二）原告主张的主要事实和理由：

　原告（持有公司２９９１股股份）于１９９２年９月２２日与公司签订无固定期限劳动合同，公司自上市之日起至今的七届董事会秘书都是聘请原告。２０１１年４月１９日，公司召开第七届董事会第一次会议，决议聘请原告继续担任公司第七届董事会秘书，任期至２０１４年４月１８日。原告在担任公司董事会秘书期间，由上海证券交易所组织的历年董事会秘书年度考核都为合格，最近的一次是２０１１年７月１４日，上海证券交易所下发的“上证公函（２０１１）０７９３号《关于通报董事会秘书年度考核结果的通知》：原告本次年度考核结果为：合格（考核成绩：良好）。

　公司控股股东２０１１年末提出仪电控股集团范围内上市公司实施“董秘轮岗制”，原告反对这种不符合法律法规以及股票上市规则的做法。２０１１年１２月２３日公司控股股东向公司发出《关于推荐上海金陵股份有限公司董事会秘书的函》，函件中写明“推荐胡之奎任上海金陵股份有限公司董事会秘书，同时，免去陈炳良董事会秘书职务。请按有关程序办理相关手续”。２０１２年２月１２日，公司召开第七届董事会临时会议，以原告“工作变动”为由，决议免去原告董事会秘书职务。对此，原告明确表示不同意，并依据有关规定向上海证券交易所、中国证监会上海监管局等部门多次报告反映。

　原告认为本次系争董事会决议存在如下严重违法情况

　１、并未有１／３以上董事或监事会提议召开本次董事会临时会议，召开本次临时董事会不符合规定条件；

　２、会议通知未按公司章程和公司董事会议事规则的要求写明会议期限；

　３、公司控股股东违反法律规定，越过董事会任免上市公司的高级管理人员，直接免除原告的董事会秘书职务，并要求公司办理相关手续；

　４、原告工作并未发生变动，并且原告也明确表示不同意董秘轮岗，本次会议却以原告“工作变动”这一并不存在的、虚构的事实为由，作为本次决议内容；

　５、解聘原告董事会秘书职务未说明合理充分的理由。

　原告认为原告不存在不能担任董事会秘书的法定理由，董秘轮岗不但没有法律依据，而且是违反法律法规规定的，公司解除被告董事会秘书没有充足的理由，公司本次临时董事会的召开不符合法律规定，也违反了公司章程和董事会议事规则，会议通知也违反了公司章程和董事会议事规则，公司控股股东违反法律规定，擅自作出免除原告董事会秘书职务的决定，于法无据。

　（三）原告的诉讼请求

　１、请求判令撤销公司董事会于２０１２年２月１２日公司第七届董事会临时会议作出的“免去陈炳良先生公司董事会秘书职务”的董事会决议。

　２、请求判令诉讼费用由公司承担。

　三、本案的开庭审理、判决或裁定情况

　根据上海市浦东新区人民法院传票，其将于２０１２年５月１０日开庭审理本案。

　四、公司涉及信息披露情况

　除上述诉讼事项外，公司及控股子公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

　五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　本次公告的诉讼事项不会影响公司本期利润或期后利润。

　公司将及时公告本案的进展情况。

　六、备查文件

　１、上海市浦东新区人民法院应诉通知书、举证通知书、传票；

　２、起诉状副本

　特此公告

　上海金陵股份有限公司

　二Ｏ一二年四月二十日

　证券代码：６００６２１ 股票简称：上海金陵 编号：临２０１２－０１１

　上海金陵股份有限公司

　参股公司华鑫证券有限责任公司关于补偿款后续进展情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于２０１２年４月１８日收到参股公司华鑫证券有限责任公司（以下简称：华鑫证券）发来的《华鑫证券关于补偿款后续进展情况的函》：就前期摩根士丹利公司支付补偿款后续进展情况向华鑫证券各股东单位报告如下：

　补偿款收款情况

　根据国家外汇监管机关的审批，全部补偿款分批结汇至华鑫证券，具体收款时间及金额如下：

　１、２０１１年１２月收到２１９６６万元；

　２、２０１２年２月收到３１４８１万元；

　３、２０１２年３月收到２８７８１万元；

　补偿款入账处理情况

　华鑫证券对补偿款中２０１１年资金到位部分２１９６６万元确认为当期收入，２０１２年收到的补偿款６０２６２万元按到位时间在２０１２年确认为当期收入。

　备查文件：《华鑫证券关于补偿款后续进展情况的函》

　特此公告

　上海金陵股份有限公司

　二Ｏ一二年四月二十日