本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年５月１１日（星期五）上午９时整

●会议召开地点：海口市龙昆北路１３－１号公司１５楼会议室

●会议方式：现场投票方式

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于２０１２年５月１１日（星期五）以现场方式召开本公司 ２０１１年度股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

一、本次会议召开情况

（一）会议召开时间

本次会议的召开时间为２０１２年５月１１日（星期五）上午９时整。

（二）会议召开地点

本次会议的召开地点为海口市龙昆北路１３－１号公司１５楼会议室。

（三）会议召集人

本次会议由公司董事会召集。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

１、审议《公司 ２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《公司 ２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《公司 ２０１１年年度报告全文及摘要》；

４、审议《公司 ２０１１年度财务决算报告》；

５、审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

６、审议《公司２０１１年度独立董事述职报告》；

７、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

三、出席对象

１、截至 ２０１２年５月７日（星期一）下午三时整上海证券交易所Ａ 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（６００２３８）所有股东；

２、上述股东授权委托的代理人；

３、本公司董事、监事、高级管理人员；

４、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、本次会议的出席登记方法

１、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３、登记时间：２０１２年月５月８日至９日上午９：００—下午１７：３０（异地股东可用信函或传真方式登记）；

４、登记地点：海口市龙昆北路 １３－１号１３０５ 室；

５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上１、２ 条所列相关文件到场。

五、其它事项

１、本公司联系方式

联系地址：海口市龙昆北路 １３－１ 号 １３０５ 室

邮政编码：５７０１０５

联系 人：齐苗苗、蔡专

联系电话：０８９８－６６５３２９８７

联系传真：０８９８－６６７８０８８１

２、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返

交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

２０１２年４月１９日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南椰岛（集团）股份有限公司２０１１度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《公司２０１１年度董事会工作报告》
２	《司２０１１年度监事会工作报告》
３	《公司２０１１年年度报告全文及摘要》
４	《公司２０１１年度财务决算报告》
５	《公司２０１１年度利润分配预案》
６	《公司２０１１年度独立董事述职报告》
７	《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

受托人签名：

受托人身份证号码：