股票简称：亚星化学 股票代码：６００３１９ 编号：临２０１２－００４

　潍坊亚星化学股份有限公司

　第四届董事会二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年４月１６日以传真及送达的方式发出会议通知，定于２０１２年４月１９日以通讯表决方式召开第四届董事会二十五次会议。会议应参会董事９人，实际参会董事９人，其中独立董事４人，符合《公司章程》的规定。公司参会董事通过传真的方式签署了董事会决议，会议审议通过了《潍坊亚星化学股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。（内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年四月十九日