本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１２年４月１７日召开，本次会议审议通过了《关于公司召开２０１１年年度股东大会的议案》，公司２０１１年年度股东大会定于２０１２年５月９日在公司三楼会议室召开现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年年度股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

４、会议召开时间：２０１２年５月９日（星期二）９：３０

会议签到时间：２０１２年５月９日（星期二）９：００

５、会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路２９４号）

６、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

７、股权登记日：２０１２年５月３日

８、会议出席对象：

（１）截至２０１２年５月３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、本次股东大会拟审议的议案

１、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司 ２０１１ 年度董事会工作报告》

２、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司 ２０１１ 年度监事会工作报告》

３、审议《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

４、审议《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》

５、审议《关于公司聘用２０１２年度审计机构的议案》

以上议案已通过公司第二届董事会第十次会议或第二届监事会第五次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会中小板指定信息披露网站的相关公告。

三、本次股东大会登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（２）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认，

（４）本次股东大会不接受电话登记。

２、 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 ２０１２ 年５月９日上午８：００至９：００。采用信函或传真方式登记的须在 ２０１２ 年５月 ８日１７：００ 之前送达或传真到公司。

３、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 ２９４ 号公司证券部，邮编 １１４０５１（信函

请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部邹允收，并请注明“２０１１年年度股东大会”字样。）

四、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

２、会务联系方式：

联系电话：（０４１２）５２１３０５８；

传真：（０４１２）５２１３０５８；

联系人：邹允先生、张钰女士。

五、备查文件

１．鞍山重型矿山机器股份有限公司《第二届董事会第十次会议决议》

２．鞍山重型矿山机器股份有限公司《第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

二○一二年四月十七日

附件一：股东参会登记表

鞍山重型矿山机器股份有限公司

２０１１ 年年度股东大会参会股东登记表

截止 ２０１２ 年 月 日，本人／本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司股票，拟参加公司 ２０１１年年度股东大会。

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
１	《鞍山重型矿山机器股份有限公司 ２０１１年度董事会工作报告》
２	《鞍山重型矿山机器股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》
３	《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》
４	审议《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》
５	审议《关于公司聘用２０１２年度审计机构的议案》

附件二：授权委托

鞍山重型矿山机器股份有限公司

２０１１年年度股东大会授权委托书

鞍山重型矿山机器股份有限公司：

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生／女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机器股份有限公司２０１１ 年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

个人股东姓名／ 法人股东名称
个人股东身份证号∕法人股东营业执照号		法人股东法定代 表人姓名
股东帐号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话		邮箱
联系地址及邮编

说明：

１、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

２、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

３、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章：＿＿＿＿＿＿＿（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股票账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束