§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人张同波、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人（会计主管人员）赵文燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	３８，５５１，８２６，０６９．６０	３２，７１６，５７８，８２５．６０	１７．８４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１２，０２６，９８８，６６１．２３	１１，６５８，７２３，０６０．８１	３．１６％
总股本（股）	１，９１６，８７１，５７４．００	１，９１６，８７１，５７４．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．２７４３	６．０８２２	３．１６％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１４，５３３，８０６，３８８．１５	１３，４０４，１７２，６７８．８５	８．４３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３６０，１５５，４５８．０９	３９１，９３１，７９８．８０	－８．１１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－９６６，３９７，６６６．００	２６１，９５４，０５３．４７	－４６８．９２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．５０４２	０．１３６７	－４６８．８４％
基本每股收益（元／股）	０．１８７９	０．２０４５	－８．１２％
稀释每股收益（元／股）	０．１８７９	０．２０４５	－８．１２％
加权平均净资产收益率（％）	３．０４％	３．６６％	－０．６２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．７２％	３．５２％	－０．８０％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－１，２５２，４６７．４０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３２，１８１，６７８．２８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１７，５１６，９０７．０７
所得税影响额	－１０，６０１，１１５．１７
少数股东权益影响额	１４，７５０．３６
合计	３７，８５９，７５３．１４	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	１４４，４０９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新兴际华集团有限公司		３９４，９６４，８３４	人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		２２，８８５，４２５	人民币普通股
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金		１７，０４５，１８８	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深		１３，６４９，８４８	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金		１２，４５４，７０７	人民币普通股
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金		１１，３９２，８９９	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１８Ｌ－ＦＨ００２深		８，３５５，３３８	人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		７，４９９，９０６	人民币普通股
全国社保基金一零六组合		７，４９９，８３９	人民币普通股
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金		５，６０９，８３２	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司累计完成产量：铸管及管件３８．５８万吨、钢坯１４９．５８万吨、钢材１３７．８８万吨、钢格板１．７６万吨、发电量１．６４亿度、钢管及钢管坯１．４７万吨，同比分别增长：４．３６％、２３．５１％、１９．４９％、２．３９％、３１．５８％、１０９８．５５％。

报告期内，公司实现营业总收入１，４５３，３８０．６４万元、营业总成本１，４１０，４５９．５０万元、利润总额５５，６０４．１１万元、归属母公司所有者的净利润３６，０１５．５５万元，与上年同比分别增长８．４３％、９．６０％、０．４４％、－８．１１％。

本报告期与去年同期相比，受整个钢铁行业增速减缓的影响，公司主要产品的售价和毛利均有所下降，使得报告期内的经营业绩比去年同期有所减少。

主要会计报表项目和财务指标变动情况说明如下：

（１）报告期内，主要经营指标变动：

其他业务收入比上年同期增长９６．４０％，主要是由于公司非产品材料的销售增加所致；

营业税金及附加比上年同期增长１０１．８７％，主要是由于增值税增加所致；

投资收益比上年同期增长８８０７３．３５％，主要是公司子公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司出售其下属子公司新疆国际煤焦化有限责任公司股权增加的收益；

营业外收入比上年同期增长１７２．６２％，主要是由于公司收到的政府补助增加所致；

营业外支出比上年同期增长４３５．９８％，主要是由于公司处置部分固定资产所致；

少数股东损益比上年同期增长７４．４８％，主要是由于随着公司新疆工业区初步形成上下游一体化，区域联合优势得以逐渐体现，新疆金特钢铁股份有限公司和新兴铸管（新疆）资源发展有限公司的利润均较去年同期有较大的增长所致。

（２）年初至报告期末，主要资产负债变动：

应收票据比年初增加３０．５６％，主要是由于公司销售收入增加和以承兑方式收款的合同增加所致；

预付款项比年初增加７４．２７％，主要是由于公司以预付款的方式定购了大幅低于市场价格的１００万吨进口铁矿石，公司主要产品产量增加导致原材料采购的增加，以及公司的工程预付款有所增加所致；

存货比年初增加３１．８２％，主要是由于新疆区域新增项目产能增加及季节性备货所致；

可供出售金融资产比年初增加１１３．２８％，主要是由于公司于报告期内购买加拿大ＡＥＩ公司发行的可转债所致；

短期借款比年初增加３２．４４％，主要是由于随公司主要产品产销量增加和原材料采购增加，使得公司对流动资金的需求也有所增加；

应付票据比年初增加５７．０１％，应付账款比年初增加５５．９７％，主要是由于公司以开具承兑方式支付的货款增加所致；

预收款项比年初增加４０．１２％，主要是由于未结算货款增加所致；

应交税费比年初减少４３．５４％，主要是由于公司技改工程投入增加导致进项税增加；

应付利息比年初减少９２．３４％，主要是由于公司债券于报告期内进行了付息所致。

（３）报告期内，与现金流量有关的项目变动：

本报告期与上年同期相比，由于公司应收票据、预付款和存货增加，以及４０亿元公司债在报告期进行付息等原因，导致与现金流量有关的项目均有较大变化。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

（１）报告期内，为顺利完成第五届董事会第二十七次会议决议和履行认购加拿大Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎｓ Ｉｎｃ公司（简称“ＡＥＩ”）发行可转债的《协议书》，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟在香港注册一家全资有限责任公司，名称定为“新兴铸管（香港）有限公司”（下称“铸管香港”）。铸管香港已于２０１２年１月３０日在中国香港注册成立。

全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大ＡＥＩ公司发行可转债的《协议书》；公司认购加拿大ＡＥＩ公司发行的可转债，将加快推进ＡＥＩ公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。

（２）经公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，公司于２０１１年３月２２日完成了公开发行不超过人民币４０亿元公司债券的发行工作。报告期内，公司以２０１２年３月１６日为债权登记日和除息日，以２０１２年３月１９日为付息日，支付了２０１１年３月１８日至２０１２年３月１７日期间的公司债券利息。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	新兴际华集团有限公司	２００８年６月，应本公司增发３亿股Ａ股方案申请过程中要求，新兴际华集团承诺：１）避免与本公司产生同业竞争；２）授予本公司选择权：新兴际华集团或其控股子公司与本公司存在同业竞争时，由本公司选择国家法律、法规及有关监管部门许可的并符合本公司利益的方式，对上述同业竞争加以解决，包括但不限于：（１）要求新兴际华集团或其控股子公司停止生产构成同业竞争的产品及／或停止经营构成同业竞争的业务；（２）要求新兴际华集团或其控股子公司将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方；（３）将构成同业竞争的业务以收购、委托经营、租赁、承包等方式纳入到本公司经营。新兴际华集团将无条件满足本公司依据本条承诺作出的选择及根据其选择所作出的要求；３）新兴际华集团在承诺函中所作承诺，将同样适用于新兴际华集团的控股子公司，新兴际华集团将在合法权限内促成其控股子公司履行承诺函中承诺的义务。	报告期内，新兴际华集团严格履行了以上承诺事项。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	股票	ＡＸＩ	ＡＥＩ	３５，３５５，７２７．６８	２１，２３３，３９６	４９，６２６，２４７．２３	６１．１７％	０．００
２	可转债	－	－	３１，５０７，７９２．０５	０	３１，５０７，７９２．０５	３８．８３％	０．００
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	０．００
合计				６６，８６３，５１９．７３	－	８１，１３４，０３９．２８	１００％	０．００

证券投资情况说明

２０１０年，经公司第五届董事会第十四次会议决议，公司通过持股７０％的新兴华鑫（香港）有限公司定向认购加拿大Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎｓ Ｉｎｃ公司（简称“ＡＥＩ”）新股，ＡＥＩ为在加拿大多伦多和法兰克福两地证券交易市场上的矿业投资开发公司，公司投资ＡＥＩ旨在获取ＡＥＩ铁矿资源开发参与权以及铁矿产品。 ２０１１年，经公司第五届董事会第二十七次会议决议，公司同意认购加拿大ＡＥＩ公司发行的５００万加元零息可转换债券。此次认购可转换债券可加快推进ＡＥＩ公司相关铁矿石项目进展，并以此为平台，稳定上游原材料和供应，进一步完善产业链。

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０２月０８日	武安	实地调研	机构	安信基金１人、中投证券１人、浦银安盛基金１人	公司发展状况及未来发展战略
２０１２年０３月２８日	武安	实地调研	机构	嘉实基金１人、中国国际金融有限公司１人	公司发展状况及未来发展战略

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

股票代码：０００７７８ 股票简称：新兴铸管 公告编号：２０１２－１８

新兴铸管股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月７日以书面和电子邮件方式向董事候选人发出第六届董事会第一次会议通知，会议于２０１２年４月１７日，在河北省武安市公司办公楼１１楼会议室召开，公司９名董事全部出席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

１、选举刘明忠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

２、选举李宝赞先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

３、逐项选举产生了公司董事会各专业委员会成员，名单如下：

１）战略委员会成员（６人）：刘明忠、李宝赞、张同波、李成章、程爱民、石洪卫；召集人：刘明忠

２）提名委员会成员（３人）：石洪卫、严圣祥、李宝赞；召集人：石洪卫

３）薪酬与考核委员会成员（３人）：祁怀锦、严圣祥、孟福利；召集人：祁怀锦

４）审计与风险委员会成员（３人）：祁怀锦、石洪卫、孟福利；召集人：祁怀锦

各项表决结果均为：９票同意、０票弃权、０票反对。

４、经董事会研究决定，聘任张同波先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

５、根据总经理提名，经董事会研究决定，聘任范新有、左亚涛、曾耀赣、刘跃强、王黎晖、宋延琦为公司副总经理，任期三年。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

以上高管人员简历见附件１。

独立董事对公司以上高级管理人员的聘任发表独立意见认为：本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法；本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任公司相关岗位的要求。

６、经董事会研究决定，聘任曾耀赣为董事会秘书，任期三年。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

７、经董事会研究决定，聘任赵月祥为证券事务代表，任期三年。（简历见附件２）

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

８、审议通过了《２０１２年第一季度报告》。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

二○一二年四月二十日

附件１：公司高管简历

张同波先生，１９６５年出生，正高级工程师，工商管理硕士。２００４年１２月－２００６年２月任本公司副总经理，２００６年２月－２００８年５月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理；２００８年５月起任本公司总经理；２００９年５月起任本公司董事、总经理、法定代表人，现兼任新兴铸管新疆有限公司董事长。现持有本公司股票４９，１３１股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

范新有先生，１９７２年出生，高级工程师，工学硕士。２００５年１２月－２００６年４月任本公司工程管理部部长，２００６年４月起任本公司副总经理，现兼任邯郸新兴发电有限责任公司、新兴铸管新疆有限公司董事。现持有本公司股票１０，６００股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

左亚涛先生，１９７０年出生，高级会计师，注册会计师，管理学硕士。２００５年２月－２００６年２月任芜湖新兴铸管有限责任公司总会计师，２００６年２月－２００８年５月任芜湖新兴铸管有限责任公司副总经理、董事会秘书、计划财务部部长；２００８年５月起任本公司副总经理，２００８年５月－２０１１年４月任芜湖新兴铸管有限责任公司监事会主席，现兼任本公司总法律顾问，兼新兴铸管新疆有限公司、新疆金特钢铁股份有限公司、新兴能源装备股份有限公司董事和黄石新兴管业有限公司、四川三洲精密钢管有限公司监事会主席。现持有本公司股票７，９００股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾耀赣先生，１９６０年出生，正高级工程师，工商管理硕士。１９９７年起任本公司董事会秘书，２００５年１２月－２００６年４月任本公司副总经济师兼信息中心主任，２００６年４月－２００７年１２月兼任本公司投资管理部部长，２００６年４月起任本公司副总经理，２００７年１０月起兼任邯郸新兴发电有限责任公司董事长，２００７年１１月－２００９年８月兼任四川省川建管道有限公司董事长，２００８年７月起兼任黄石新兴管业有限公司董事，现兼任四川三洲精密钢管有限公司、邯郸新兴特种管材有限公司董事长，兼任新兴铸管（新疆）资源发展有限公司、新疆金特钢铁股份有限公司、新兴能源装备股份有限公司董事。现持有本公司股票４０，９５４股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘跃强先生，１９６２年出生，高级工程师，本科学历。２００４年３月－２０１１年４月先后任芜湖新兴铸管有限责任公司销售部部长、副总经理；２０１１年４月起任本公司副总经理，现兼任四川三洲精密钢管有限公司、邯郸新兴特种管材有限公司董事。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王黎晖先生，１９５６年出生，正高级工程师，工学硕士。２０００年４月起任本公司副总经理；２００７年５月起兼任北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司董事，２００７年５月－２００９年３月兼任北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司副总经理，２００９年３月起兼任北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司董事长，现兼任四川三洲精密钢管有限公司、邯郸新兴特种管材有限公司董事。现持有本公司股票９０，３１１股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋延琦先生，１９７１年出生，高级工程师，工学博士。２００５年２月－２００９年３月任本公司采购部副部长；２００９年３月－２０１１年４月任本公司采购中心副总经理兼炉料部部长；２０１１年４月起任本公司副总经理。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件２：公司证券事务代表简历

赵月祥先生，１９６８年出生，工商管理硕士。２０００年至今担任本公司证券事务代表；２０００年３月至２００５年８月任公司资产管理部副部长；２００５年８月至２００６年４月任公司综合办公室副主任；２００６年４月至２００７年１１月任公司投资管理部副部长；２００７年１１月至今任公司战略规划部部长。现持有本公司股票８，１５７股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：０００７７８ 股票简称：新兴铸管 公告编号：２０１２－１９

新兴铸管股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月７日以书面和电子邮件方式向监事候选人发出第六届监事会第一次会议通知，会议于２０１２年４月１７日，在河北省武安市公司会议室召开。公司５名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

１、选举姜国钧先生为公司第六届监事会主席，任期三年。

２、审核了公司《２０１２年第一季度报告》，认为报告准确、完整。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

二○一二年四月二十日