本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年２月９日召开的２０１１年度股东大会审议通过了公司《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，决定以公司２０１１年１２月３１日的总股本１３，４００万股为基数，每１０股派发现金股利人民币２．００元（含税），同时以资本公积向全体股东每１０股转增５股，此方案实施后公司总股本由１３，４００万股增加为２０，１００万股。上述权益分派方案已实施完毕。

　公司２０１２年３月１９日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，公司注册资本由１３，４００万元增加至２０，１００万元。

　近日，公司完成了工商变更登记手续及公司章程相应条款的修订，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更的登记事项为：

　１．公司注册资本由人民币１３，４００万元变更为人民币２０，１００万元；

　２．公司实收资本由人民币１３，４００万元变更为人民币２０，１００万元。

　浙江南洋科技股份有限公司

　董事会

　二○一二年四月十七日