本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　（一）公司于２０１２年３月２８日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知。

　（二）本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　（三）本次股东大会无新提案提交表决。

　二、会议召开情况

　（一）召开时间

　现场会议召开时间：２０１２年４月１７日上午９：００；

　（二）会议地点：广西南宁市白沙大道２２号公司三楼会议室

　（三）召开方式：现场投票

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：公司董事长刘一川先生

　（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

　三、会议出席情况

　现场出席本次会议的股东共５名，股东授权代表共４名，代表公司股份数１５８，７３６，０００股，占公司股份总额的６７．７％。

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，北京市奋迅律师事务所代表律师现场见证本次大会。

　四、会议议案审议表决情况

　经逐项审议，本次股东大会以现场投票的表决方式作出如下决议：

　（一）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》。

　投票结果：有效票数１５８，７３６，０００股，同意票１５８，７３６，０００股，反对票０股，弃权票０股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（二）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》。

　投票结果：有效票数１５８，７３６，０００股，同意票１５８，７３６，０００股，反对票０股，弃权票０股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（三）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》。

　投票结果：有效票数１５８，７３６，０００股，同意票１５８，７３６，０００股，反对票０股，弃权票０股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（四）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司２０１２年度财务预算方案的议案》。

　投票结果：有效票数１５８，７３６，０００股，同意票１５８，７３６，０００股，反对票０股，弃权票０股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（五）以特别决议的表决方式审议通过《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

　投票结果：有效票数１５８，７３６，０００股，同意票１５８，７３６，０００股，反对票０股，弃权票０股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（六）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司２０１２年度申请贷款额度的议案》。

　投票结果：有效票数１５８，７３６，０００股，同意票１５８，７３６，０００股，反对票０股，弃权票０股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（七）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司２０１１年度报告全文及摘要的议案》。

　投票结果：有效票数１５８，７３６，０００股，同意票１５８，７３６，０００股，反对票０股，弃权票０股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（八）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构及其审计费用的议案》。

　投票结果：有效票数１５８，７３６，０００股，同意票１５８，７３６，０００股，反对票０股，弃权票０股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（九）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司独立董事２０１１年度述职报告的议案》。

　投票结果：有效票数１５８，７３６，０００股，同意票１５８，７３６，０００股，反对票０股，弃权票０股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　（十）以普通决议的表决方式审议通过《关于增补董事的议案》。

　投票结果：有效票数１５８，７３６，０００股，同意票１５８，７３６，０００股，反对票０股，弃权票０股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市奋迅律师事务所律师现场见证，并为本次会议出具了《法律意见书》。其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　（一）广西丰林木业集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

　（二）北京市奋迅律师事务所《关于广西丰林木业集团股份有限公司２０１１年度股东大会有关事宜的法律意见书》。

　特此公告。

　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　２０１２年４月１７日